信息化條件下的贓物控制

喬順利

（中國刑事警察學院 犯罪偵查系，遼寧 沈陽110035）

隨著現(xiàn)代信息技術、互聯(lián)網(wǎng)絡技術、視頻圖像技術以及GPS衛(wèi)星定位等技術的不斷發(fā)展與完善，信息化已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。人們在日常生活及工作中的交流、溝通、業(yè)務交換甚至文件傳遞等越來越多地依賴于這些信息化條件。與此同時，這些信息化技術手段也越來越多地被犯罪分子加以利用。犯罪分子可以利用信息化條件或手段進行犯罪工具的準備、聯(lián)絡犯罪同伙，甚至實施犯罪活動及實施反偵查活動等，更為突出的是當前的“非接觸式犯罪”，更加凸顯了信息化手段在犯罪活動中的作用。犯罪分子可以依托互聯(lián)網(wǎng)絡技術、網(wǎng)上銀行、手機銀行、ATM機業(yè)務等條件，完全不與被害人進行任何面對面接觸即可以完成整個犯罪活動。

再者，犯罪分子在實施犯罪之后，特別是侵財類犯罪之后，充分利用信息化條件和電子商務平臺、網(wǎng)絡購物銷售平臺實施銷贓行為，從而使傳統(tǒng)的贓物控制方法受到了很大的限制。無論是傳統(tǒng)的贓物控制范圍、控制方法還是控制理念等都已經(jīng)不能夠很好地適應當前犯罪分子銷贓活動的新方式、新手段，因而贓物控制工作也必須充分利用當前的信息化技術和網(wǎng)絡技術，轉(zhuǎn)變贓物控制的理念，拓展贓物控制工作的范圍、方法和工作內(nèi)容，以提高贓物控制工作的效率。

一、信息化條件下銷贓的新渠道

（一）通過各類購物網(wǎng)站進行銷贓

隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務的迅速發(fā)展，網(wǎng)上購物已經(jīng)逐漸成為人們?nèi)粘Ｙ徫锏囊粋€重要渠道。“淘寶網(wǎng)”、“當當網(wǎng)”、“卓越網(wǎng)”等專門的購物網(wǎng)站或網(wǎng)絡店鋪越來越多，且其他大型網(wǎng)站也在不斷地拓展這一領域的市場，如“易趣”、“新浪”、“搜狐”等門戶網(wǎng)站相繼擁有了自己的購物公司，其網(wǎng)絡交易量是不可忽視的。在電子商務蓬勃發(fā)展的今天，犯罪分子也將傳統(tǒng)的犯罪方式方法逐步拓展到各種高科技領域，充分利用各種科技手段進行犯罪。各類購物網(wǎng)站，特別是一些提供“二手交易”的購物網(wǎng)站，可能成為犯罪分子進行銷贓的渠道。犯罪分子可以通過在各類購物網(wǎng)站建立自己的虛擬店鋪、發(fā)布銷售交易信息等代售贓物或直接兜售贓物。

美國弗吉尼亞州的一名研究生發(fā)現(xiàn)自己在豪華住宅公寓地下車庫中的新奧迪轎車車輪被偷了，立即向警方報了案，然后開始自己尋找。他在拍賣網(wǎng)站eBay進行搜索，幾個小時后，發(fā)現(xiàn)住在他家附近幾英里遠的一個人在網(wǎng)上拍賣汽車輪子。他與賣主取得了聯(lián)系并且要求賣主提供更清晰的照片。這時候，他發(fā)現(xiàn)車輪上有他幾天前撞到欄桿上留下的獨特的劃痕。警方隨后在eBay網(wǎng)站建立賬戶并通過拍賣買下了那個車輪，順藤摸瓜逮捕了竊賊［1］。

（二）通過網(wǎng)絡聊天室或BBS論壇進行銷贓

網(wǎng)絡聊天室提供聊天服務的虛擬空間，打破了傳統(tǒng)的地域空間限制，為人們提供了自由交流溝通的平臺；BBS論壇為公眾發(fā)表言論或者討論問題提供了平臺，并日益成為當下人們網(wǎng)絡交流、溝通、討論問題等的重要渠道。但是無論是網(wǎng)絡聊天室還是BBS論壇，公眾既可以注冊成為專門用戶，也可以直接以游客的身份登錄。因而犯罪分子可以利用非實名認證的可乘之機，通過在聊天室或BBS論壇上發(fā)布各種交易信息，進行贓物轉(zhuǎn)移或銷售。

天津大學出現(xiàn)一起在BBS上出售贓物的案件。一名參加天津大學自考培訓的學生，從三年前就開始在校園的教室、圖書館偷竊，得手后想變賣，又怕被人認出，只好將竊得的大量物品放在家中。一次他在去南開大學的一家網(wǎng)吧上網(wǎng)時，發(fā)現(xiàn)BBS上經(jīng)常有學生轉(zhuǎn)讓閑余的學習用品，于時他將贓物貼到網(wǎng)上變賣。這樣一來買賣雙方互不見面，二來被竊物又不易被失主發(fā)現(xiàn)。于是他經(jīng)常利用BBS發(fā)布變賣物品的消息，將贓物變賣，竟然屢屢得手［2］。

（三）通過QQ、微信等網(wǎng)絡社交工具進行銷贓

經(jīng)過十多年的發(fā)展，QQ已經(jīng)成為人們?nèi)粘９ぷ魃钪胁豢苫蛉钡膶ｉT的網(wǎng)絡聊天工具。它借助于互聯(lián)網(wǎng)絡技術，可以有效打破地域、時間等的限制，而且使人不僅可以實時進行文字、語音、視頻交流，更可以發(fā)布留言消息、傳遞離線文件等。近年來騰訊公司在QQ的基礎上，又推出了微信這一網(wǎng)絡社交工具。微信一經(jīng)推出，就成為人們特別是廣大年輕人進行交流溝通的網(wǎng)絡工具。微信在QQ的基礎上，不僅可以關聯(lián)QQ號碼，更可以關聯(lián)電話號碼等重要信息。一些不法分子抓住網(wǎng)絡社交的隱蔽性、非接觸式的特點，利用QQ、微信等網(wǎng)絡社交工具發(fā)布一些贓物信息，進行銷贓。

在某市破獲的一起盜竊筆記本電腦的案件中，其線索來源就是一民警在瀏覽某網(wǎng)站二手貨論壇時，發(fā)現(xiàn)一個叫“小邦”的人留言，聲稱有許多低價物品要賣，并在網(wǎng)上留有一個QQ號，稱有意購買者可以利用QQ與其聯(lián)系。這位民警馬上用QQ與其聯(lián)系。“小邦”在聊天中表示自己有筆記本電腦，性能好、配置高，且價格十分便宜，并且表現(xiàn)出十分急切地進行交易的愿望，要求盡快見面進行交易。民警與其約好了見面時間地點，經(jīng)過交流發(fā)現(xiàn)了更多的疑點，最終一舉破獲了這起系列盜竊案件。

（四）通過電子郵件、網(wǎng)絡游戲平臺進行銷贓

在當前網(wǎng)絡社會中，傳統(tǒng)的信件往來已經(jīng)變得很少，取而代之的則是電子郵件。人們通過電子郵件，可以傳遞信息、交流心得體會、發(fā)布廣告信息等。雖然每個郵箱都有自己的用戶名和密碼，但是這些用戶名一般都比較容易查詢到或者是模糊輸入都可以找到一些郵箱。因此，一些不法分子則利用用戶名比較容易獲得這一便利條件，通過各種渠道收集大量他人的郵箱地址，進而利用網(wǎng)絡進行信息發(fā)布，發(fā)布一些商品交易、買賣信息，進而進行贓物銷售。

另外，近年來網(wǎng)絡游戲迅速發(fā)展，已經(jīng)成為青少年的興趣所在。青少年在網(wǎng)絡游戲中尋求刺激、追求快感，并在游戲過程中進行實時聊天，交流游戲經(jīng)驗、進行虛擬物品如游戲裝備、道具等的買賣。而一些犯罪分子利用青少年游戲易成癮、費用少等特點，在游戲中設計種種圈套，誘騙青少年購買贓物，從而實現(xiàn)自己銷贓的目的。

二、信息化背景下贓物控制的難點

（一）隱蔽性更強，發(fā)現(xiàn)難度大

在傳統(tǒng)的銷贓活動中，犯罪分子要想將贓物轉(zhuǎn)移、銷售，其主要依靠的是二手市場、廢舊物品回收等行業(yè)，而且要完成銷贓，犯罪分子難免要與這些特種行業(yè)從業(yè)人員進行會面，從而能夠留下一定的體貌特征等。

在信息化條件下，犯罪分子實施銷贓，可以完全利用網(wǎng)絡，只需要通過在網(wǎng)絡上發(fā)布各類銷售或轉(zhuǎn)讓信息；在確定好買家后，其并不需要和買主進行會面，而是通過電子郵件、網(wǎng)絡交際軟件、電話等方式與買主進行交談；確定好交易后，通過網(wǎng)絡銀行、電子銀行和現(xiàn)代物流系統(tǒng)完成整個交易活動。這就減少了買賣雙方直接會面的機會，不易被偵查機關發(fā)現(xiàn)。

（二）銷贓范圍廣，查控難度大

在傳統(tǒng)銷贓活動中，犯罪分子能夠進行銷贓的地域主要集中在犯罪地或者居住地周圍，其不可能攜帶贓物跨區(qū)域進行銷贓，其銷贓的范圍比較小，偵查機關查控也相對比較容易。而犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)進行銷贓，其發(fā)布范圍可以遍布全國各地甚至全球，只要有買家愿意購買，則無論該買家是否與銷贓者在一個城市或一個地區(qū)，都可以進行銷贓活動。這種大范圍的銷贓，給傳統(tǒng)的贓物控制方法帶來了挑戰(zhàn)，使得偵查機關在能夠銷贓的行業(yè)進行布控的難度更大，甚至無法有效地實施布控。

（三）贓物流轉(zhuǎn)快，控制難度大

在傳統(tǒng)的銷贓犯罪中，銷贓者要想盡快將贓物變賣，就需要到特定的行業(yè)、人群中進行了解，掌握可能的銷贓對象并與其商討贓物出售的價格，以實現(xiàn)犯罪目的。而在這一過程中，贓物在銷贓者手中必須停留一定的時間，且若買主確定不了或價格商討不成贓物就很難出手，贓物的流轉(zhuǎn)速度相對較慢，這就為偵查機關及時查控提供了條件。

在信息化條件下，犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)布贓物名稱、數(shù)量、質(zhì)量等信息，且能夠配發(fā)相應的圖片，從而使銷贓信息能夠很快在互聯(lián)網(wǎng)絡上得以傳播。有意購買者通過網(wǎng)絡能夠使銷贓者很快獲得反饋，并在“非接觸式”的情況下完成贓物的買賣過程。之后，犯罪分子能夠依托當前日益發(fā)達的物流系統(tǒng)將贓物運轉(zhuǎn)出去，不僅運轉(zhuǎn)的范圍十分廣泛，而且運轉(zhuǎn)速度相對比較快捷，增加了偵查機關有效查控贓物的難度。

（四）人物分離，證明難度大

在傳統(tǒng)的銷贓活動中，贓物在銷贓之前一般都處于犯罪分子的掌握之中，且銷贓過程中犯罪分子往往還得攜帶贓物進行交易，因此一旦犯罪分子被發(fā)現(xiàn)、抓獲，往往是人贓俱獲。而在信息化條件下，犯罪分子在銷贓過程中可以不再與購買者進行面對面的接觸，也不需要隨身攜帶贓物，可以先將贓物寄存在某個當鋪或者物流公司，在確定好買家后直接由物流公司負責轉(zhuǎn)運贓物。在這個過程中，犯罪分子托運贓物可以不使用真實姓名、住址甚至聯(lián)系方式，偵查機關即使發(fā)現(xiàn)可疑線索而將贓物查獲，往往也只是能夠查獲贓物而無法查明犯罪分子。犯罪分子還可以通過物流部門的門戶網(wǎng)站或客戶服務電話實時監(jiān)控“貨物”的每一個寄遞環(huán)節(jié)，其個人的真實信息相對比較隱蔽。偵查機關通過各種偵查手段查找到買贓者也很難從中發(fā)現(xiàn)銷贓者。由于有了物流轉(zhuǎn)運贓物，其銷贓范圍跨度一般比較大，因而公安機關即使在查獲買贓者或贓物后，也往往會由于路途遙遠或受時間限制而不能很好地查控銷贓者，即使查獲了銷贓者，也往往會出現(xiàn)由于證據(jù)不足而無法認定的情況。

三、信息化背景下完善贓物控制體系的構想

（一）拓展陣地控制的范圍，加強信息化陣地控制手段的運用

偵查陣地控制一直是公安工作中的一項基礎工作。偵查陣地由最初多集中在車站、碼頭、寄賣店、修理行業(yè)、中小旅館和浴池等場所，逐步拓展到證券市場、二手機動車、手機交易市場、KTV、網(wǎng)吧、夜總會等場所。社會經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)的不斷更新為偵查陣地控制工作增添了新的內(nèi)容。在信息化條件下，現(xiàn)實空間中的行業(yè)已經(jīng)不能夠涵蓋偵查陣地的全部，應當伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，將網(wǎng)絡虛擬空間中犯罪分子容易利用的業(yè)務納入偵查陣地的范圍。網(wǎng)絡虛擬空間中的偵查陣地主要有各類交易網(wǎng)站、交易論壇、二手市場、物流網(wǎng)站、QQ、微信及電子郵件等。

此外，應當更新傳統(tǒng)的偵查陣地控制手段、方法，及時將信息化技術手段運用到陣地控制工作中。變傳統(tǒng)的以人工控制為主為現(xiàn)代的以信息化手段控制為主、人工控制為輔的多元控制。如在各類偵查陣地中加強信息化系統(tǒng)的建設并與公安報警系統(tǒng)實時聯(lián)網(wǎng)，既可以彌補偵查陣地從業(yè)人員識別能力不足而遺漏犯罪分子的漏洞，更可以進行實時比對并自動報警，這樣偵查人員借助于網(wǎng)絡簡便迅速的優(yōu)勢，在辦公室就可以實時監(jiān)控每個陣地的在線情況［3］，從而做好相應的防控工作。

（二）健全物流快遞行業(yè)管理，落實物品檢視制度

在信息化背景下，犯罪分子進行銷贓活動經(jīng)常會利用物流快遞行業(yè)來轉(zhuǎn)運贓物，這樣不僅可以降低販運成本，更重要的是可以降低被查獲的風險。特別是物流快遞服務，并不要求托運方提供真實的身份信息，犯罪分子利用這一可乘之機，往往不使用真實信息，特別是一些物流快遞公司為了爭取業(yè)務，更是為犯罪分子提供了更多的可乘之機。這樣一旦違禁物品在運輸過程中被查出，由于托運方身份的虛擬性，往往很難追查到底［4］。雖然國家出臺了《快遞市場管理辦法》，對快遞市場的規(guī)范化管理進行了規(guī)定，但是在實際運行過程中，由于職責劃分不清、責任不明、追求經(jīng)濟利益等多方面原因而很難真正落實。

因此，在加強對物流快遞行業(yè)監(jiān)控的同時，應當健全其行業(yè)管理，加大對違規(guī)單位、個人的處罰力度，迫使其不敢違規(guī)。更為重要的是嚴格落實物品檢視制度，對交付運輸?shù)奈锲繁仨氈鹨粰z查、登記，并建立物流信息系統(tǒng)以便于追蹤貨物的運轉(zhuǎn)。只有這樣，才能夠有效地控制、防范犯罪分子利用物流行業(yè)來轉(zhuǎn)運贓物。

（三）強化網(wǎng)絡信息巡查，及時發(fā)現(xiàn)有關網(wǎng)絡銷贓線索

網(wǎng)絡信息巡查主要是由公安機關網(wǎng)絡安全部門對網(wǎng)絡虛擬空間中發(fā)布、存在的可疑信息進行主動監(jiān)視來發(fā)現(xiàn)銷贓線索的防控措施。

犯罪分子利用信息化條件進行銷贓，必然要使用電腦、互聯(lián)網(wǎng)絡及電話、網(wǎng)絡銀行等，作為新的銷贓可用渠道。犯罪分子通過在互聯(lián)網(wǎng)絡的虛擬空間中發(fā)布贓物信息，或通過二手物品網(wǎng)站，或通過QQ、微信等網(wǎng)絡交際軟件，或利用論壇、郵箱等來發(fā)送贓物信息，進行銷贓活動。針對此類情況，公安機關應當加強對網(wǎng)絡信息的巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡上的可疑信息，并進行有效的分析研判，一旦發(fā)現(xiàn)貨物價格明顯低于市場價格或出售人網(wǎng)絡軌跡有反常的跡象，應當及時開展線下偵查工作，有力打擊網(wǎng)絡銷贓活動。

（四）強化網(wǎng)絡購物和交易平臺信息收集，追蹤物品流轉(zhuǎn)過程

當前在互聯(lián)網(wǎng)上開展電子商務的網(wǎng)站或者相關論壇、二手市場等，并不需要在工商管理機關進行注冊，它們僅通過網(wǎng)絡上傳身份證件或者營業(yè)執(zhí)照等即可以進行網(wǎng)絡認證。網(wǎng)絡認證無法對身份證信息、營業(yè)執(zhí)照等信息與持證者本人進行有效核查，且大多數(shù)網(wǎng)絡購物交易平臺為了提高點擊率和知名度，并不對其信息的真實性、合理性、合法性等進行審核且無法審核。這就給犯罪分子銷贓提供了很大的便利條件，使其能夠有效地掩藏自己的真實身份來利用網(wǎng)絡進行銷贓活動。

因此，應當強化網(wǎng)絡購物和交易平臺的信息收集工作，特別是人員、物品等信息，逐步建立網(wǎng)絡交易實名制或者關聯(lián)收貨人實名信息等制度，將網(wǎng)絡信息發(fā)布者、網(wǎng)絡交易物品和購買人網(wǎng)絡虛擬信息、收貨人真實信息等關聯(lián)起來，同時有效結合物流監(jiān)管信息，追蹤貨物流轉(zhuǎn)的整個過程，進而反查寄件人或出賣者個人相關信息，從中發(fā)現(xiàn)銷贓犯罪嫌疑人。

［1］呂王恒.網(wǎng)上控贓芻議［J］.江蘇警官學院學報，2004，（1）.

［2］馬慶斌.談涉網(wǎng)犯罪——涉網(wǎng)犯罪案件剖析［J］.遼寧警專學報，2005，（6）.

［3］馬忠紅.偵查陣地控制的困境與出路［J］.廣州市公安管理干部學院學報，2009，（1）.

［4］范萬棟.電子商務與互聯(lián)網(wǎng)陣地控制［J］.江西警察學院學報，2012，（1）.