案情顯示,43歲香港人周志光曾於香港銀行工作,並在多間銀行開(kāi)設(shè)過(guò)支票戶口但因欠繳信用卡數(shù)被注銷戶口,而其仍保留有空白支票。去年四月至七月,周與在賭場(chǎng)認(rèn)識(shí)的多人分工合作,藉銀行承兌跨行支票需時(shí)及週末假期空檔,由同夥向事主“買碼”,周負(fù)責(zé)開(kāi)支票入數(shù),事主透過(guò)網(wǎng)上、電話或短訊理財(cái)方式初步確認(rèn)有款項(xiàng)過(guò)戶,於是向同夥提供籌碼賭博,同夥賭輸剩的籌碼會(huì)兌換成現(xiàn)金帶走。該團(tuán)夥主要揀週五作案,直至週一銀行辦公,事主查數(shù)方發(fā)現(xiàn)支票無(wú)法兌現(xiàn)。事件令一間貴賓會(huì)及七人合共損失六千多萬(wàn)元,其中一次事主警覺(jué)發(fā)現(xiàn),未能得逞。周每簽出一張支票,可從同夥處至少取得人民幣五千至八千元。
周志光十月中旬被初級(jí)法院裁定九項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪成,其中一項(xiàng)未遂,合併判監(jiān)六年;五名同夥中的一名內(nèi)地女子一項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪及非法再入境罪成,判監(jiān)三年,其餘四人基於證據(jù)不充分,被控罪名獲得開(kāi)脫。