轉(zhuǎn)包工程瘋狂淘金 霍邱破獲案值5000多萬元合同詐騙案

近日，安徽省霍邱縣公安局經(jīng)縝密偵查，內(nèi)查外調(diào)，去偽存真，一舉破獲了涉案總價值5000多萬元的特大合同詐騙案，帶破信用卡詐騙案3起，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2016年4月28日，霍邱縣公安局接到曹某某信訪件，反映霍邱縣某大酒店建設(shè)工程中，老板以轉(zhuǎn)包工程名義進(jìn)行詐騙?；羟窨h公安局及時安排經(jīng)偵大隊進(jìn)行初步調(diào)查，收集了霍邱縣某大酒店項目工程建設(shè)中的合同詐騙犯罪線索，并從經(jīng)偵大隊、刑偵大隊、部分派出所抽調(diào)警力，開展專案偵查工作。專案組趕赴上海、合肥、界首、淮北等地開展調(diào)查取證，掌握了確鑿的證據(jù)，先后抓獲犯罪嫌疑人李某某、朱某某、陶某、趙某某。

經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人對其轉(zhuǎn)包工程為名實施合同詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱。偵查員根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，在李某某租住的房間內(nèi)查獲5個保險柜，收集了大量的書證和物證，并發(fā)現(xiàn)若干張信用卡，經(jīng)向銀行取證，發(fā)現(xiàn)有3張信用卡涉嫌惡意透支，涉案金額近10萬元，帶破信用卡詐騙案3起。

經(jīng)查，2012年4月以來，李某某以合作開發(fā)霍邱縣某大酒店項目工程為名，拋出高額回報的工程轉(zhuǎn)包誘餌，授意公司員工朱某某、陶某、趙某某進(jìn)行操作，先后與11家企業(yè)簽訂工程施工或裝飾等合同，收取了巨額保證金，并要求對方全額墊資進(jìn)場施工。而李某某在當(dāng)年取得霍邱縣某大酒店工程項目時，實際外欠高利貸近億元，他的公司在淮北、阜陽等地連工人工資都難以發(fā)放，資金極度短缺。為了擺脫困境，盡快拿到一筆資金，他便施展了轉(zhuǎn)包工程收取保證金的拙劣騙技，先后將收取的5000多萬元保證金用于償還個人所欠的高利貸本息、拖欠的工人工資以及個人消費等。直至案發(fā)，李某某無力償還保證金。

日前，此案已移送霍邱縣人民檢察院提請訴訟。