文 宋飛

兩名信用卡詐騙嫌疑人被廣州海珠警方抓獲

文 宋飛

廣州海珠警方在“颶風(fēng)2016”專項行動中，經(jīng)過縝密偵查，在海南儋州警方的協(xié)助下，抓獲2名通過盜刷他人銀行卡，轉(zhuǎn)賬購買彩票進(jìn)行套現(xiàn)的犯罪嫌疑人。經(jīng)初步核查，2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡詐騙案件，涉案金額合計約21.6萬元。

2016年1月7日，海珠警方接到事主鐘先生報警，稱自己于2015年12月30日中午離開廣州外出，當(dāng)天16時許在前往江西的火車上收到銀行短信提示，其銀行卡被消費了8900元。鐘先生在2016年1月7日中午回到廣州后，立即到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)8900元已經(jīng)被劃到一家彩票投注站的銀行賬號里。由于自己一直隨身攜帶該銀行卡，鐘先生懷疑該卡被他人盜刷。接到報警后，海珠警方立即對案件展開調(diào)查。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)，事主鐘先生銀行卡內(nèi)被劃走的8900元轉(zhuǎn)入到深圳市寶安區(qū)一家體育彩票投注站的銀行賬戶里。民警還進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，2015年12月底至2016年1月，有多張銀行卡里的資金在多名持有人不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，金額從幾千元到幾萬元不等，資金全部被轉(zhuǎn)入該投注站的銀行賬戶內(nèi)。

面對這一重要線索，民警立即趕往深圳調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)該體育彩票投注站已經(jīng)處于停止?fàn)I業(yè)狀態(tài)。民警馬不停蹄迅速進(jìn)行走訪調(diào)查，獲悉體彩中心近期發(fā)現(xiàn)該投注站有異常資金進(jìn)入交易，要求投注站進(jìn)行自查。店主在接到通知后，出于擔(dān)心受牽連，自行將投注站關(guān)閉了。雖然店主不知道異常資金的來源，但民警經(jīng)過調(diào)查還是獲得了關(guān)鍵信息，并鎖定了兩名海南儋州籍男子有重大作案嫌疑。

專案組循線追蹤，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，于5月8日在海南省儋州市區(qū)里的一家賓館中，抓獲嫌疑男子呂某，當(dāng)晚又在儋州食街抓獲另一名嫌疑男子范某。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人呂某和范某通過非法途徑獲取市民的銀行卡、密碼、身份證號碼等信息后，通過某銀行的電話銀行服務(wù)，輸入其非法獲取的相關(guān)資料，將事主銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入到彩票投注站的預(yù)交款賬戶內(nèi)，利用11選5等即時彩每10分鐘開1次獎和有較高中獎率的特點，要求投注站為其買入該類型彩票，中獎后將獎金轉(zhuǎn)入其提供的支付寶或銀行賬戶。

經(jīng)初步核查，犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期間，已用此方法操作并轉(zhuǎn)走廣州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37張銀行卡內(nèi)資金用于購買彩票，涉案金額約21.6萬元，其中約16萬元已經(jīng)購買了彩票，另外5萬元因被體彩中心發(fā)現(xiàn)異常后予以凍結(jié)，犯罪嫌疑人通過中獎套現(xiàn)現(xiàn)金金額達(dá)8.4萬元。

目前，犯罪嫌疑人呂某和范某已被海珠警方依法執(zhí)行逮捕。