網(wǎng)絡(luò)犯罪防控與對(duì)策研究

◆黃淑華

（中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)犯罪防控與對(duì)策研究

◆黃淑華

（中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)犯罪是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的衍生產(chǎn)物，隨著社會(huì)信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度的加強(qiáng)，呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。為有效預(yù)防、打擊、控制網(wǎng)絡(luò)犯罪，本文首先總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)犯罪的新特點(diǎn)，剖析了打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的現(xiàn)實(shí)困境，提出了網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系的構(gòu)建方法，最后從技術(shù)、管理、法律層面提出防控網(wǎng)絡(luò)犯罪的對(duì)策。

網(wǎng)絡(luò)犯罪；網(wǎng)絡(luò)安全；防控體系；防控對(duì)策

0 引言

1994年我國(guó)全功能接入互聯(lián)網(wǎng)，在物理空間之外的虛擬網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)與世界的互聯(lián)互通。截止2016年6月，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到7.10億，約占全世界網(wǎng)民數(shù)量的五分之一，是名副其實(shí)的網(wǎng)絡(luò)大國(guó)。互聯(lián)網(wǎng)在促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、提高人民生活質(zhì)量的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪、黑客攻擊、網(wǎng)絡(luò)謠言等網(wǎng)絡(luò)亂象也伴隨而生。網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)與新應(yīng)用不斷引發(fā)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，為打擊、預(yù)防、控制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪帶來(lái)新挑戰(zhàn)。

1 網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)的新特點(diǎn)

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中呈現(xiàn)有以下特點(diǎn)：

（1）犯罪成本低、犯罪組織鏈條化

網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)的主要原因是犯罪成本低、犯罪組織鏈條化，網(wǎng)絡(luò)犯罪黑色產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成一定的規(guī)模，巨大的利益誘惑使得技術(shù)、資金、人員源源不斷地加入，形成了由制作提供犯罪工具、實(shí)施黑客攻擊、盜竊賬號(hào)、倒賣賬號(hào)、販賣證件及銀行卡、提供交易平臺(tái)取款、洗錢等各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作的利益鏈條。

（2）傳統(tǒng)犯罪向網(wǎng)絡(luò)遷移、犯罪手法不斷翻新

傳統(tǒng)犯罪在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代突破了物理空間的限制，向網(wǎng)絡(luò)空間過(guò)渡。網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)上非法集資犯罪團(tuán)伙也都開(kāi)始借助網(wǎng)絡(luò)建立起有組織、跨地域的犯罪團(tuán)伙，網(wǎng)上組織作案，網(wǎng)上發(fā)展下線，網(wǎng)上下單報(bào)賬，網(wǎng)上打款獲利。

（3）有害信息在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳播更快

網(wǎng)絡(luò)信息傳播具有實(shí)時(shí)性、平等性、無(wú)地域性。即時(shí)通信軟件、論壇、微博、微信是信息快速傳播的主要工具。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播色情淫穢等各種有害信息；散布謠言，發(fā)布警情、災(zāi)情、疫情等虛假信息擾亂社會(huì)秩序；社會(huì)矛盾的規(guī)?；?fù)雜化程度明顯增大，大規(guī)模群體性事件屢屢從網(wǎng)上發(fā)端，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響和危害越來(lái)越大。

（4）針對(duì)國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的攻擊破壞愈演愈烈

隨著信息化工作的不斷推進(jìn)，國(guó)家水電、交通、能源、醫(yī)療、文化等重要領(lǐng)域的信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)數(shù)目也越來(lái)越多。然而網(wǎng)絡(luò)協(xié)議自身具有脆弱性，交換機(jī)、路由器、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、服務(wù)器系統(tǒng)、應(yīng)用軟件在開(kāi)發(fā)過(guò)程也都有可能存在漏洞。當(dāng)前復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)下，針對(duì)國(guó)家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的攻擊和破壞愈演愈烈。

（5）網(wǎng)絡(luò)用戶信息泄露引發(fā)信任危機(jī)

2011年，程序員社區(qū)CSDN因系統(tǒng)存在嚴(yán)重漏洞，相應(yīng)防護(hù)措施缺失，遭受黑客“拖庫(kù)”攻擊，導(dǎo)致 6百多萬(wàn)用戶信息泄漏，引起網(wǎng)民高度恐慌。之后，開(kāi)心網(wǎng)、多玩網(wǎng)、百合網(wǎng)、新浪微博、12306……國(guó)內(nèi)多家知名網(wǎng)站頻頻爆出用戶數(shù)據(jù)庫(kù)泄露，引發(fā)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)信任危機(jī)。

（6）電子商務(wù)和電子支付平臺(tái)為非法銷售提供助力

相比物理世界的實(shí)體交易，電子商務(wù)以及貨幣電子化具有非接觸性、無(wú)形化、實(shí)時(shí)快速、互動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上隱匿自己的真實(shí)身份在網(wǎng)店、微店、QQ群、朋友圈買賣非法物品，包括銀行卡、身份證、個(gè)人敏感信息、網(wǎng)絡(luò)入侵工具，甚至槍支、毒品都可以在網(wǎng)絡(luò)黑市里自由買賣。

2 網(wǎng)絡(luò)犯罪防控的現(xiàn)實(shí)困境

防控網(wǎng)絡(luò)犯罪、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)和諧穩(wěn)定是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。一直以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持政府主導(dǎo)，行業(yè)組織、聯(lián)網(wǎng)單位和互聯(lián)網(wǎng)用戶共同參與的網(wǎng)絡(luò)社會(huì)治理格局。其運(yùn)作存在如下問(wèn)題：

（1）管理主體復(fù)雜，資源難整合、行動(dòng)難協(xié)調(diào)

網(wǎng)絡(luò)社會(huì)管理涉及十多個(gè)部門，2014年中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，管理主體的職責(zé)得到明確：網(wǎng)信部門負(fù)責(zé)信息內(nèi)容管理，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，工信部門負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管。此外，安全、保密、文化、廣電、新聞出版、工商等部門按照各自職能開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)管理工作。在防控網(wǎng)絡(luò)犯罪工作中，必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各管理部門，建立部門協(xié)作機(jī)制，整合資源，協(xié)調(diào)行動(dòng)，形成合力。

（2）網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法隊(duì)伍發(fā)展規(guī)模跟不上網(wǎng)絡(luò)社會(huì)發(fā)展速度

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源豐富、網(wǎng)民群體龐大,超過(guò)全國(guó)總?cè)丝诘囊话搿１M管公安機(jī)關(guān)意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)保衛(wèi)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)的重要性,近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)警隊(duì)伍以跨越式發(fā)展,但仍無(wú)法跟上網(wǎng)絡(luò)社會(huì)發(fā)展的速度。網(wǎng)絡(luò)警察維護(hù)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)穩(wěn)定、防控互聯(lián)網(wǎng)犯罪的壓力與日俱增。

（3）網(wǎng)絡(luò)案件打擊機(jī)制亟待健全

打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪既要建立公安與電信、銀監(jiān)、證監(jiān)等行業(yè)主管部門之間的協(xié)作機(jī)制，還要在公安內(nèi)部建立多警種、跨地域多單位快速響應(yīng)機(jī)制，以解決工作進(jìn)展慢、查證結(jié)果反饋慢、反饋率低的問(wèn)題。

（4）網(wǎng)絡(luò)案件打擊的成本高

網(wǎng)絡(luò)案件跨地域的特點(diǎn)帶來(lái)打擊成本高的問(wèn)題。偵查人員在工作中需要弄清案件中各線索的準(zhǔn)確情況與脈絡(luò)關(guān)系時(shí)，往往需要?jiǎng)佑么罅康娜肆?、物力、?cái)力，與犯罪分子在網(wǎng)上作案時(shí)輕而易舉的違法成本相比不成比例。

（5）網(wǎng)絡(luò)案件偵破難度大

網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)與新應(yīng)用的出現(xiàn)，不斷翻新網(wǎng)絡(luò)犯罪類型。網(wǎng)絡(luò)案件作案隱蔽、跨地域，犯罪產(chǎn)業(yè)化、鏈條化等特點(diǎn)不斷加大網(wǎng)絡(luò)案件偵破的難度。電子數(shù)據(jù)的易失性和易破壞性也帶來(lái)取證難的問(wèn)題。

（6）網(wǎng)絡(luò)犯罪定性難

我國(guó)目前的網(wǎng)絡(luò)立法還不能完全適應(yīng)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的工作需要，存在滯后問(wèn)題。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法剛剛頒布，尚未施行，有關(guān)規(guī)定多為法規(guī)或部門規(guī)章，造成立法層次低、缺乏權(quán)威性，直接影響了法律效力。盡管《刑法修正案（九）》第287條補(bǔ)充了“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪”、“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，但具體司法解釋還未出臺(tái)，為實(shí)際執(zhí)法和犯罪定性帶來(lái)了較大問(wèn)題。

3 網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系建設(shè)

防控網(wǎng)絡(luò)犯罪，堅(jiān)持做好犯罪前積極防御、犯罪實(shí)施階段及時(shí)發(fā)現(xiàn)并控制、犯罪后進(jìn)行偵查取證，有效打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。

3.1 防御網(wǎng)

防御網(wǎng)由“點(diǎn)”“塊”“面”構(gòu)成，網(wǎng)民實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)”的技術(shù)防控，做好聯(lián)網(wǎng)主機(jī)系統(tǒng)安全和網(wǎng)絡(luò)安全保障措施，防范病毒、黑客攻擊，確保虛擬身份不丟失、個(gè)人數(shù)據(jù)不泄露；聯(lián)網(wǎng)單位和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供單位實(shí)現(xiàn)“塊”的技術(shù)防御，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的物理安全、通信網(wǎng)絡(luò)安全和區(qū)域邊界安全，確保網(wǎng)絡(luò)和各種互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)安全；政府層面實(shí)現(xiàn)“面”的技術(shù)防控和監(jiān)管，確保基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境健康。

3.2 巡控網(wǎng)

黑客攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一旦突破防御系統(tǒng)，就需要巡控網(wǎng)及時(shí)監(jiān)測(cè)到惡意行為，及時(shí)觸動(dòng)警報(bào)。為此建立“點(diǎn)”、“塊”、“面”結(jié)合的立體、動(dòng)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在網(wǎng)民主機(jī)、聯(lián)網(wǎng)單位的網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)單位的網(wǎng)絡(luò)、城市互聯(lián)網(wǎng)信息基礎(chǔ)設(shè)施位置進(jìn)行部署，進(jìn)行病毒、木馬、拒絕服務(wù)攻擊、網(wǎng)絡(luò)入侵等安全隱患及網(wǎng)絡(luò)異常情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法侵入和破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)違法犯罪、事故及事件，確保網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用安全。同時(shí)建立網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)異常監(jiān)控體系，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)管理職能部門各自承擔(dān)管理職責(zé)，確保對(duì)行業(yè)大數(shù)據(jù)異常行為進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)控制網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展。

3.3 偵查協(xié)作網(wǎng)

構(gòu)建多部門、多警種、跨區(qū)域偵查協(xié)作網(wǎng)，發(fā)揮整體打擊效能，形成打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪“整體戰(zhàn)”：在公安與其他互聯(lián)網(wǎng)管理部門之間建立偵查協(xié)作網(wǎng)，充分共享行業(yè)資源，確保涉案信息得到快速核查；在公安內(nèi)部建立偵查協(xié)作平臺(tái)，確保網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查階段多警種、跨區(qū)域警務(wù)聯(lián)動(dòng)；在公安部門與專業(yè)技術(shù)公司、科研院所之間建立偵查協(xié)作技術(shù)支撐平臺(tái)，應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)與新應(yīng)用帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)，建立網(wǎng)絡(luò)犯罪的預(yù)警和趨勢(shì)分析模型，及早發(fā)現(xiàn)和防控網(wǎng)絡(luò)犯罪。

4 網(wǎng)絡(luò)犯罪防控對(duì)策

4.1 強(qiáng)化安全意識(shí)，完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，有效提升網(wǎng)絡(luò)犯罪防御能力

聯(lián)網(wǎng)單位、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供單位、和網(wǎng)民需要強(qiáng)化安全意識(shí)，不斷完善自身安全建設(shè)，采取相應(yīng)的技術(shù)與管理措施，實(shí)現(xiàn)事前積極防御、事中監(jiān)測(cè)與監(jiān)控、事后應(yīng)急與處置，有效提升自身的網(wǎng)絡(luò)犯罪防御能力。政府、行業(yè)組織在網(wǎng)絡(luò)犯罪防御體系建設(shè)中承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查職能，如大力開(kāi)展聯(lián)網(wǎng)單位備案、安全技術(shù)保護(hù)措施檢查等基礎(chǔ)性工作；通過(guò)開(kāi)展多層級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、組建應(yīng)急處置隊(duì)伍、制定應(yīng)急預(yù)案開(kāi)展應(yīng)急演練等工作提高監(jiān)測(cè)、預(yù)警、處置能力，做到對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全隱患有效防范，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件提早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處置；組織重點(diǎn)保障單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合演練，搭建網(wǎng)絡(luò)攻擊演習(xí)環(huán)境，磨合應(yīng)急處置機(jī)制，做好應(yīng)急處置準(zhǔn)備，確保一旦發(fā)生信息安全事件，能夠快速妥善處置，將影響和損失降到最低。

4.2 樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)信息巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)快速處置違法犯罪

網(wǎng)絡(luò)安全人人有責(zé)，為有效防控網(wǎng)絡(luò)犯罪，網(wǎng)民、聯(lián)網(wǎng)單位、行業(yè)組織和政府主管部門都有明確的職責(zé)和任務(wù)。網(wǎng)民有遵紀(jì)守法，為自己的網(wǎng)絡(luò)言論和行為負(fù)責(zé)的義務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)單位承擔(dān)安全防護(hù)措施、安全管理責(zé)任、用戶接入及信息發(fā)布審核責(zé)任和義務(wù)；行業(yè)組織宣傳貫徹黨和政府有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)，制定本行業(yè)的行規(guī)行約，不斷加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者的自我管理和監(jiān)督責(zé)任；政府主管部門也需要明確各自在網(wǎng)絡(luò)治理工作中責(zé)任或權(quán)利，分工協(xié)作，完善網(wǎng)絡(luò)信息巡查，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪防控向網(wǎng)絡(luò)空間的整體拓展，同時(shí)接受來(lái)自網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪信息舉報(bào)，全面發(fā)現(xiàn)梳理有害信息和違法犯罪苗頭，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置危害國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)犯罪。

4.3 加強(qiáng)法制建設(shè)，形成網(wǎng)絡(luò)犯罪防控的長(zhǎng)效合作機(jī)制

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的道德建設(shè)，建立互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)行為準(zhǔn)則；健全法律基礎(chǔ)，明確網(wǎng)絡(luò)管理相關(guān)單位的職責(zé)任務(wù)，解決多頭管理、職能交叉的問(wèn)題，理順工作機(jī)制，強(qiáng)化部門配合，加強(qiáng)監(jiān)督考核，提高行政監(jiān)管執(zhí)行力；及時(shí)細(xì)化《網(wǎng)絡(luò)安全法》條目，增強(qiáng)法律的操作性、提高執(zhí)行力。此外，還需要通過(guò)立法明確互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、信息服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)、相關(guān)機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)，并分別制定詳細(xì)、獨(dú)立的罰則，對(duì)不嚴(yán)格落實(shí)安全管理和安全技術(shù)措施應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)法律責(zé)任。對(duì)存在不良信息、清理整治不及時(shí)、違法有害信息高發(fā)頻發(fā)的聯(lián)網(wǎng)單位和系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)單位要通過(guò)公開(kāi)警示、通報(bào)、約談和處罰等層層遞進(jìn)的執(zhí)法手段進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)“有法可依、有法必依”的依法防控互聯(lián)網(wǎng)犯罪的法制環(huán)境。

5 結(jié)束語(yǔ)

網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)、新應(yīng)用促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)，往往也隨著產(chǎn)生新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。探討網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)和規(guī)律，分析網(wǎng)絡(luò)犯罪防控困境，有針對(duì)性地構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)防控體系，制定防控策略，可以提升網(wǎng)絡(luò)犯罪的整體防控效能。

[1]譚晃，朱璇.創(chuàng)新執(zhí)法模式 打造網(wǎng)絡(luò)凈土 向首屆“首都網(wǎng)絡(luò)安全日”獻(xiàn)禮——專訪北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)葉漫清.警察技術(shù)，2014.

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北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目（13ZHB012，北京互聯(lián)網(wǎng)犯罪防控的現(xiàn)實(shí)困境與對(duì)策研究）。