李文暉

河南省煙草職工培訓(xùn)中心培訓(xùn)研發(fā)科

涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理的法律問(wèn)題探討

李文暉

河南省煙草職工培訓(xùn)中心培訓(xùn)研發(fā)科

涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理問(wèn)題是一個(gè)存在較大爭(zhēng)議的法律問(wèn)題，通過(guò)對(duì)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理存在的法律問(wèn)題進(jìn)行研究，進(jìn)而提出相關(guān)法律完善建議，以推進(jìn)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理的規(guī)范化和法治化。

涉嫌犯罪；煙草專(zhuān)賣(mài)品；處理；法律問(wèn)題；完善

一、涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理問(wèn)題的提出

煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件是指煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處涉煙違法案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，符合刑事追訴的標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌構(gòu)成犯罪，依照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》必須移交給公安機(jī)關(guān)的案件。

在查處這類(lèi)涉嫌犯罪案件中，煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)同公安機(jī)關(guān)之間密切配合，各司其職，相互制約，建立了聯(lián)席會(huì)議、情況通報(bào)、信息共享等機(jī)制，形成了彼此間的良性互動(dòng)。

然而，針對(duì)這類(lèi)案件中依法扣押的煙草專(zhuān)賣(mài)品的處理問(wèn)題一直困擾著煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民法院：即涉嫌犯罪案件中依法扣押的煙草專(zhuān)賣(mài)品是否移交；以什么形式移交扣押的這些煙草專(zhuān)賣(mài)品；基于涉嫌犯罪煙草專(zhuān)賣(mài)品所具有的自然屬性、法律屬性，哪個(gè)機(jī)關(guān)有權(quán)處理這些專(zhuān)賣(mài)品，這些機(jī)關(guān)做出的處理是何種性質(zhì)。

主要表現(xiàn)為以下四個(gè)方面：一是地方公安機(jī)關(guān)認(rèn)為卷煙屬專(zhuān)賣(mài)品，即使是移送時(shí)接受了違法的卷煙，公安部門(mén)最后還得委托煙草公司進(jìn)行變賣(mài)，沒(méi)有必要交來(lái)交去；二是公安機(jī)關(guān)以卷煙屬易腐爛、變質(zhì)等不易或者不易保管的物品為由，只接受《涉案物品清單》，拒絕接受違法卷煙；有的地方法院只對(duì)案件當(dāng)事人的違法行為進(jìn)行判決，對(duì)涉案的違法卷煙沒(méi)有作出任何判決和處理意見(jiàn)。

二、涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理存在的法律問(wèn)題

(一)對(duì)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理程序的忽略

這類(lèi)處理主要是指煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定，將案件當(dāng)事人和《涉案物品清單》一同移送公安部門(mén)，而違法卷煙沒(méi)有隨之移送，也沒(méi)有對(duì)違法卷煙進(jìn)行任何的處罰或者處理。

這樣的做法留下了巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)闊煵輰?zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)涉案違法卷煙作出處理，因此針對(duì)違法卷煙的處理就無(wú)法留下法律痕跡，證據(jù)鏈條中就缺乏記錄，那么，進(jìn)入司法程序后，就將導(dǎo)致法院判決中僅僅針對(duì)犯罪嫌疑人的人身刑、財(cái)產(chǎn)刑作出處理，而忽視了對(duì)涉案非法卷煙的處分(或沒(méi)收或移交有關(guān)部門(mén)處理)。

如果對(duì)涉案非法卷煙法院沒(méi)有作出處理，那么就意味著涉案非法卷煙的所有權(quán)沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)移，涉案人就有權(quán)利要求公安機(jī)關(guān)、煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)返還扣押的非法卷煙。這樣就導(dǎo)致對(duì)非法卷煙處置的兩難境地：一方面依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)涉案卷煙已經(jīng)處理完畢；一方面因?yàn)樗袡?quán)沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)移，涉案卷煙依法必須返還或折價(jià)返還。

(二)對(duì)涉嫌犯罪人員與涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品分別處理

這類(lèi)處理方式主要是指針對(duì)同案的涉嫌犯罪人員及涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品采取了兩種不同的處理程序：前者適用刑事案件處理程序，后者適用行政處罰程序。具體是指：依照相關(guān)法律將案件當(dāng)事人及相關(guān)的資料移送給公安機(jī)關(guān)，進(jìn)入刑事偵查階段；將涉案的非法卷煙采用行政處罰程序予以收繳和處分。

這樣處理似乎有效解決了前類(lèi)案件處理過(guò)程中對(duì)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處置的忽略問(wèn)題，但是又產(chǎn)生了新的悖論：即同樣一個(gè)案件，適用了不同的程序，由不同的機(jī)構(gòu)，依據(jù)不同的法律，作出了兩個(gè)法律結(jié)論。

產(chǎn)生這樣結(jié)果的本質(zhì)原因，在于煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)關(guān)超越了法律權(quán)限，依據(jù)《刑法》、《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《行政處罰法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)關(guān)無(wú)權(quán)對(duì)此類(lèi)涉嫌犯罪案件的煙草專(zhuān)賣(mài)品歸屬做出處理，而只有人民法院才能針對(duì)此類(lèi)案件做出人身刑和財(cái)產(chǎn)刑的處理。

(三)由公安機(jī)關(guān)委托煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品進(jìn)行處理

這類(lèi)處理方式主要是適用《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百一十九條二款的規(guī)定，對(duì)容易腐爛變質(zhì)及其他不易保管的物品，可以根據(jù)具體情況，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在拍照或者錄像后委托有關(guān)部門(mén)變賣(mài)、拍賣(mài)，變賣(mài)、拍賣(mài)的價(jià)款暫予保存，待訴訟終結(jié)后一并處理。根據(jù)這一條款的規(guī)定，煙草保管機(jī)關(guān)可以要求辦理此案的公安機(jī)關(guān)給煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)關(guān)出具委托書(shū)，在對(duì)扣押的煙草專(zhuān)賣(mài)品進(jìn)行拍照或錄像后委托專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)行變賣(mài)，然后將變賣(mài)的價(jià)款交給公安機(jī)關(guān)。

《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第219條主要是針對(duì)偵查過(guò)程中對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押物證、書(shū)證的處理。但實(shí)踐中缺乏公安機(jī)關(guān)委托的是對(duì)非法卷煙制品所有權(quán)本身的處分還是對(duì)作為證據(jù)的非法卷煙制品在固定證據(jù)后對(duì)非法卷煙保存形式變換的思考。

三、完善涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理的法律建議

(一)明確涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品法律屬性分析

針對(duì)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品法律屬性的分析主要涉及兩個(gè)方面的問(wèn)題：第一，涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品在刑事審判過(guò)程中的法律屬性；第二，基于煙草專(zhuān)賣(mài)品在刑事審判過(guò)程中的不同法律屬性，不同機(jī)關(guān)基于自身權(quán)限對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品的處理性質(zhì)。

涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品前期在煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)關(guān)是采用的先行登記保存措施是行政強(qiáng)制措施的一種；在偵查階段，煙草專(zhuān)賣(mài)品稱(chēng)為涉嫌犯罪的物證；只有在審判階段，由人民法院處分煙草專(zhuān)賣(mài)品，決定其所有權(quán)的歸屬。

(二)涉嫌犯罪案件中煙草專(zhuān)賣(mài)品處理程序法建議

現(xiàn)場(chǎng)查獲的涉案貨值或者案件其他情節(jié)明顯達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)立即移送公安機(jī)關(guān)查處，由公安機(jī)關(guān)針對(duì)涉嫌犯罪中煙草專(zhuān)賣(mài)品予以扣押適用《刑事訴訟法》的規(guī)定予以扣押。

在查辦案件過(guò)程中，對(duì)符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件，煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)可以對(duì)涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品采取先行登記保存措施，然后依照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第6條，及時(shí)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送：涉嫌犯罪案件移送書(shū)，涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論等相關(guān)涉案資料。公安機(jī)關(guān)同意立案后，煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)關(guān)依據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第12條，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書(shū)之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)針對(duì)涉案的煙草專(zhuān)賣(mài)品依據(jù)《刑事訴訟法》第114條辦理扣押手續(xù)。

基于涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品的特殊的自然屬性即屬于容易腐爛、變質(zhì)等不易或者不易保管的物品，以及法律屬性即專(zhuān)屬性。公安機(jī)關(guān)可以依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》219條的規(guī)定，對(duì)容易腐爛變質(zhì)及其他不易保管的物品，可以根據(jù)具體情況，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在拍照或者錄像后委托有關(guān)部門(mén)變賣(mài)、拍賣(mài)，變賣(mài)、拍賣(mài)的價(jià)款暫予保存，待訴訟終結(jié)后一并處理。在證據(jù)已經(jīng)固定的前提下委托煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)關(guān)對(duì)煙草制品予以變賣(mài)。變賣(mài)后的折合價(jià)款應(yīng)交給公安機(jī)關(guān)。

[1]曾超：《涉煙犯罪問(wèn)題研究》，中南大學(xué)2011屆碩士學(xué)位論文

[2]徐光明：《統(tǒng)一非法生產(chǎn)銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品犯罪的法律適用》，《人民法院報(bào)》2010年3月25日

[3]朱錫平：《行政執(zhí)法與刑事追訴的交叉與邊界--談涉煙類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)案的法律適用》，《人民司法》2011年第19期

李文暉，女，(1969年01月-)，河南許昌人，河南省煙草職工培訓(xùn)中心講師。