香港138億洗錢(qián)大案內(nèi)幕：“問(wèn)題富豪”的問(wèn)題錢(qián)誰(shuí)黑了

盧杰

2015年12月16日，香港高等法院一審宣判了香港史上最大的一起洗錢(qián)案，22歲的香港居民趙丹娜因洗錢(qián)138億元而被判入獄10年。判決一出，引起人們極大關(guān)注：趙丹娜只是一位剛剛成年不久的普通女孩，她洗錢(qián)數(shù)額巨大，時(shí)間持續(xù)4年之久，非法轉(zhuǎn)賬近4萬(wàn)次，這絕非她一個(gè)人所為。那么，她背后的勢(shì)力是誰(shuí)？138億的天文數(shù)字黑錢(qián)從何而來(lái)？去向何方？

隨著一審結(jié)束，更多的案情內(nèi)幕被披露，一起涉及富豪、黑商和美女騙局的欺詐、洗錢(qián)案，漸漸浮出水面。

富豪美女，沆瀣一氣

2007年冬天，在北京一所大學(xué)的高級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)班開(kāi)課了。主講國(guó)家金融體系的女老師叫蕭玲，年齡30出頭，漂亮而文雅，迷倒了班內(nèi)眾多來(lái)自全國(guó)各地的老總。內(nèi)蒙古呼和浩特市的億萬(wàn)富豪魯鵬程也是這個(gè)班級(jí)的學(xué)員，他課后主動(dòng)找蕭玲請(qǐng)教問(wèn)題，兩人很談得來(lái)。

蕭玲早年留學(xué)美國(guó)，回國(guó)后在這所高校任教。與班級(jí)里那些財(cái)大氣粗的老總相比，39歲的魯鵬程英俊儒雅，顯得很有內(nèi)涵。蕭玲和魯鵬程來(lái)往幾次后，雙方發(fā)生了好感。

魯鵬程對(duì)國(guó)外的事非常感興趣，向蕭玲打聽(tīng)了好多關(guān)于移民的問(wèn)題。蕭玲笑著問(wèn)魯鵬程是不是在國(guó)內(nèi)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)了，想去國(guó)外享清福。蕭玲一語(yǔ)擊中魯鵬程的要害。

原來(lái)，魯鵬程之前曾在政府部門(mén)擔(dān)任要職，靠著手里的權(quán)力，積累了豐富的人脈和社會(huì)關(guān)系。之后，他下海開(kāi)始經(jīng)商，在礦業(yè)領(lǐng)域撈了很大一筆錢(qián)。但是，魯鵬程知道，自己的這些錢(qián)來(lái)得并不光彩，心里也不得安寧。2004年，魯鵬程送兒子去澳大利亞留學(xué)。半年后，妻子馬英菊借口陪讀，也停薪留職，去了澳大利亞。魯鵬程給妻兒打去不少錢(qián)，但絕大多數(shù)的錢(qián)，仍然留在國(guó)內(nèi)。他認(rèn)為，自己如果向國(guó)外匯錢(qián)的數(shù)額太大，就會(huì)引起相關(guān)部門(mén)的注意。所以，他一直希望尋找一個(gè)穩(wěn)妥的辦法，把自己的臟款弄到澳大利亞妻兒的賬戶(hù)上。

聽(tīng)了魯鵬程的敘述，蕭玲認(rèn)為要把錢(qián)轉(zhuǎn)移出去并不難，她可以幫忙，通過(guò)香港的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬、分拆，然后就可以神不知鬼不覺(jué)地把錢(qián)轉(zhuǎn)到澳大利亞了。魯鵬程大喜過(guò)望，于是要求蕭玲幫忙著手策劃此事。

2008年春節(jié)期間，魯鵬程就隨蕭玲去了廣東東莞。在東莞，魯鵬程見(jiàn)到了蕭玲的表姐陳爽。陳爽是香港居民，在東莞開(kāi)了一家規(guī)模中等的開(kāi)關(guān)閥門(mén)廠。陳爽聽(tīng)了蕭玲的來(lái)意，她同意以自己工廠的名義，向香港的賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)，然后分拆轉(zhuǎn)出來(lái)，但要收管理費(fèi)。雙方一拍即合。然后，魯鵬程和蕭玲又來(lái)到香港，找到陳爽的表妹趙丹娜。趙丹娜在十幾歲的時(shí)候，在陳爽的幫助下，跟隨父母一起從廣東來(lái)香港定居。不幸的是，父母出了車(chē)禍雙雙離世，她沒(méi)有文化，也沒(méi)有技術(shù)，只好每天在酒樓當(dāng)傳菜員。聽(tīng)了蕭玲的介紹，只要她每月在幾個(gè)賬戶(hù)之間做做轉(zhuǎn)賬，就可以得到豐厚的報(bào)酬。趙丹娜很感興趣，一口答應(yīng)下來(lái)。

這一切都弄妥之后，兩人回到酒店。兩人商定，蕭玲負(fù)責(zé)幫魯鵬程洗錢(qián)，魯鵬程按照洗錢(qián)金額的3%給蕭玲提成。

其實(shí)，蕭玲雖然在國(guó)內(nèi)一所大學(xué)任教，但她已經(jīng)是洗錢(qián)方面的專(zhuān)家了，因?yàn)檎J(rèn)識(shí)不少官員和富豪，加上她在海外有很廣泛的人脈以及精通金融和法律知識(shí)，很多人都愿意找她幫忙洗錢(qián)。通過(guò)蕭玲的手，魯鵬程很順利地將手頭的錢(qián)陸陸續(xù)續(xù)地轉(zhuǎn)移到澳大利亞妻子的手中，并給了蕭玲240萬(wàn)元的提成。

經(jīng)過(guò)這次合作，魯鵬程發(fā)現(xiàn)了一個(gè)賺錢(qián)的好路子，他認(rèn)識(shí)不少富豪，這些富豪的錢(qián)很多都來(lái)路不正，雖然他們能把家小移民到國(guó)外，但卻不敢輕易將大筆錢(qián)轉(zhuǎn)走，一旦被發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的漏洞，他們將很快就被監(jiān)督和調(diào)查，如果魯鵬程能和蕭玲合作，開(kāi)辟一條幫富豪將錢(qián)轉(zhuǎn)走、洗白的通道，從中提成，豈不是一條發(fā)財(cái)捷徑？而且，錢(qián)轉(zhuǎn)到香港后，就被他們控制了，他們還能將這些錢(qián)洗進(jìn)自己的口袋里。

兩人一拍即合，決定把蕭玲偽裝成一個(gè)值得人們信賴(lài)的人。一切準(zhǔn)備就緒后，魯鵬程和蕭玲一起回到呼和浩特。幾天后，魯鵬程領(lǐng)著一位老板模樣的人來(lái)到蕭玲下榻的酒店。來(lái)人叫鄭望，是魯鵬程的老鄉(xiāng)，來(lái)呼和浩特市多年。多年前，他和魯鵬程聯(lián)合，獲得了幾大礦的開(kāi)采權(quán)。他也不忘恩情，先后多次送給魯鵬程3000多萬(wàn)的分紅。

鄭望其實(shí)是一個(gè)不法商人，知道自己的錢(qián)大多來(lái)路不正，整日也提心吊膽，因此，鄭望早在前幾年就暗暗地通過(guò)北京一家中介公司，秘密辦理了澳大利亞移民。老婆和孩子常住在墨爾本，偶爾才回呼和浩特一次。鄭望一直想把資金轉(zhuǎn)往澳大利亞。但是，數(shù)億的資金，不是那么容易就弄出去的。最近聽(tīng)魯鵬程說(shuō)，據(jù)內(nèi)部消息透露，警方已經(jīng)注意到他了，他十分害怕。聽(tīng)到這個(gè)消息，鄭望更加著急。今天聽(tīng)魯鵬程說(shuō)他的女友有辦法，就急切地找上門(mén)來(lái)。

精心設(shè)計(jì)，連環(huán)騙局

魯鵬程向鄭望謊稱(chēng)蕭玲是某部委的領(lǐng)導(dǎo)，這次來(lái)內(nèi)蒙古，是考察呼和浩特煤炭與東南亞聯(lián)合采運(yùn)計(jì)劃的，昨天剛剛跟市長(zhǎng)談了話(huà)。鄭望一聽(tīng)來(lái)頭不小，肅然起敬。三個(gè)人在酒桌上喝得十分盡興之時(shí)，鄭望覺(jué)得是時(shí)機(jī)了，便試探著問(wèn)蕭玲，可否幫忙把一筆投資款匯到國(guó)外的賬戶(hù)上？

蕭玲表示這個(gè)不是問(wèn)題，但她要回北京研究一下，畢竟，鄭望的錢(qián)不是小數(shù)目，她要對(duì)他負(fù)責(zé)。

蕭玲幾天后回北京了，但一直沒(méi)有回信。過(guò)了兩個(gè)多月，鄭望著急了，問(wèn)魯鵬程怎么辦。魯鵬程建議鄭望和他一起去北京再見(jiàn)見(jiàn)蕭玲，順便考察一下蕭玲的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，做到知己知彼，以免上當(dāng)受騙。

第二天，兩人乘飛機(jī)趕到北京，來(lái)到了羅馬公園小區(qū)蕭玲的豪宅。雙方落座后，鄭望迫不及待地提出匯錢(qián)的事。蕭玲提出讓鄭望和她一起去考察一下洗錢(qián)的路徑，讓他自己最終決定是否讓她幫忙洗錢(qián)。然后，蕭玲帶著鄭望和魯鵬程來(lái)到廣東東莞，見(jiàn)到了陳爽。陳爽聽(tīng)了蕭玲的來(lái)意，說(shuō)：“看在你的面子上，我只做這最后一次。”

隨后，蕭玲又領(lǐng)著鄭望和魯鵬程來(lái)到香港，在一家酒店住下。當(dāng)天晚上，一位神秘人物出現(xiàn)了，身后跟著清一色黑衣壯漢十幾名。蕭玲給鄭望介紹道：“這位就是香港有名的何老。”鄭望早就聽(tīng)說(shuō)過(guò)何氏兄弟在香港的勢(shì)力，電影里演過(guò)這兄弟兩人在香港的事情，今日親見(jiàn)，有些誠(chéng)惶誠(chéng)恐。何老板倒是和顏悅色，說(shuō)：“我們只跟最可靠的人做生意，但有兩個(gè)條件：一、轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)要三年之后才能轉(zhuǎn)往目的國(guó)；二、傭金不得少于5%?！?

鄭望對(duì)于第一個(gè)條件很不理解。蕭玲跟他解釋?zhuān)喝绻麉R來(lái)香港的錢(qián)很快就匯出香港，會(huì)引起香港當(dāng)局的注意。但存幾年后，再動(dòng)，就沒(méi)問(wèn)題了。她說(shuō)：“老鄭，錢(qián)在你自己的賬戶(hù)里，存幾年又有什么關(guān)系呢？”鄭望這才明白，轉(zhuǎn)來(lái)香港的錢(qián)，是存在他自己的賬戶(hù)里。這讓他更加放心。

接著，在何老板的安排下，鄭望在香港匯豐、渣打等銀行，開(kāi)了12個(gè)賬戶(hù)，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬使用。

離開(kāi)香港前，鄭望又產(chǎn)生了一個(gè)疑慮。他對(duì)魯鵬程說(shuō)：“我怎么想來(lái)想去，還是覺(jué)得不妥。我們這是在和黑社會(huì)打交道，不會(huì)出事吧？”魯鵬程把鄭望的疑慮告訴了蕭玲，蕭玲想了想，說(shuō)：“既然我們談到這個(gè)地步了，我就領(lǐng)你見(jiàn)一個(gè)人吧?！?/p>

當(dāng)天晚上，三個(gè)人來(lái)到天水圍村一個(gè)破舊的房子里，見(jiàn)到了趙丹娜。蕭玲說(shuō)：“大的局面是何氏兄弟控制，具體的操作，就是由這位小妹妹做的。”當(dāng)著鄭望的面，趙丹娜現(xiàn)場(chǎng)向其展示了如何安全洗錢(qián)的過(guò)程。

其實(shí)，這一切，都是蕭玲安排好的一場(chǎng)戲。這么逼真的表演，讓鄭望不得不相信，事情不會(huì)出什么差錯(cuò)。

一丘之貉，大案驚天

回到呼和浩特后，鄭望仔細(xì)回憶一下香港之行，心底總覺(jué)得不穩(wěn)當(dāng)：畢竟是好幾億的資產(chǎn)，必須得確保萬(wàn)無(wú)一失。想來(lái)想去，他還是不能下決心。一個(gè)周末，鄭望打電話(huà)找魯鵬程，想談?wù)劥耸隆?/p>

兩人在一家咖啡館里密談。魯鵬程沉默了許久，忽然哭泣起來(lái)：“老哥，我們都快完了。今天一朋友暗示我，我之前幫你弄礦的事情，有人舉報(bào)了。也許，警方很快就找我呢?！编嵧@一驚非同小可，如果魯鵬程出事，他鄭望的罪行也就坐實(shí)了。鄭望額頭上冒出了汗珠，顫聲問(wèn)：“怎么辦？”魯鵬程說(shuō)：“我找人了，但也不能保證不出問(wèn)題。你那邊，還是早做準(zhǔn)備。一有風(fēng)吹草動(dòng)，你就趕緊去澳大利亞。你一走，我就咬定了我們之間沒(méi)有利益輸送?！?/p>

鄭望不知是計(jì)，著急地表示，既然警方已經(jīng)注意到他們了，那他們轉(zhuǎn)錢(qián)的行動(dòng)也要抓緊。他催魯鵬程去北京跟蕭玲探討一下，什么時(shí)候可以具體行動(dòng)。

魯鵬程去了北京，兩天后回來(lái)，對(duì)鄭望說(shuō)一切都準(zhǔn)備好了，各個(gè)環(huán)節(jié)都就緒，就等他往東莞陳爽的賬戶(hù)打錢(qián)了。

事到臨頭，鄭望又有些猶豫。他想：如果這些錢(qián)打到東莞陳爽的賬戶(hù)上，陳爽給私吞了怎么辦？他把自己的擔(dān)心跟魯鵬程說(shuō)了，魯鵬程便帶著鄭望再次來(lái)到北京。蕭玲一聽(tīng)鄭望的來(lái)意，面露慍色，她問(wèn)鄭望是不是讓她為他做擔(dān)保？

魯鵬程表示鄭望正是這個(gè)意思，他擔(dān)心如果陳爽那邊出了事，拍拍屁股跑香港了，他的錢(qián)就沒(méi)有著落了，所以希望蕭玲在中間做一個(gè)擔(dān)保，他才放心。蕭玲有點(diǎn)生氣了，鄭望一看談不攏，忙上前說(shuō)：“我另外給您5%的傭金。6億元，就是3000萬(wàn)傭金?！笔捔嵯肓讼?，重新坐下，從保險(xiǎn)柜里拿出一大摞文件，告訴鄭望這是她在北京東四環(huán)寫(xiě)字樓的房產(chǎn)，現(xiàn)在市值有5個(gè)億。用這個(gè)抵押，讓鄭望放心。

其實(shí)，這也是蕭玲和魯鵬程導(dǎo)演的另一出好戲。他們知道，要想糊弄那些大富豪，必須得顯示自己有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力，于是租了這間辦公室，然后找人偽造了整個(gè)辦公樓的房產(chǎn)證和土地證，用來(lái)詐騙。鄭望并沒(méi)有想到眼前的一切竟然都是假的，他對(duì)此毫無(wú)疑問(wèn)。當(dāng)晚，在蕭玲的家里，鄭望與蕭玲簽訂了一份合同。而蕭玲也把自己的那幢大樓的房產(chǎn)證押在鄭望手里。

鄭望從那以后，連續(xù)十幾次向東莞陳爽的賬戶(hù)上打去了共計(jì)6億元人民幣。而陳爽便以工廠贏利的方式，把錢(qián)轉(zhuǎn)到香港自己公司的賬戶(hù)上。而在香港的趙丹娜則一小筆一小筆地將這些錢(qián)取出來(lái)，轉(zhuǎn)存到鄭望在香港的另外12個(gè)賬戶(hù)上。

為了確信錢(qián)到了自己的賬戶(hù)上，鄭望還特地到香港，分別檢查了自己的那些賬戶(hù)，分別從里面取出一點(diǎn)錢(qián)。事實(shí)證明，這次轉(zhuǎn)賬非常成功。他高興地等待著，三年后，再將這些錢(qián)一次性轉(zhuǎn)到澳大利亞妻子的賬戶(hù)上。

首戰(zhàn)告捷，蕭玲和魯鵬程喜不自勝。貪婪，使得他們沒(méi)有就此停手。魯鵬程認(rèn)識(shí)好多巨商大賈，在全國(guó)性的投資移民潮中，這些人中不少人想把錢(qián)轉(zhuǎn)到國(guó)外。于是，魯鵬程和蕭玲故伎重演，在幾年里，共為十幾個(gè)巨商向香港轉(zhuǎn)錢(qián)合計(jì)138億元。

這些人的結(jié)果是不同的。有的人最后只損失了傭金，有的人，連本錢(qián)一起消失了。鄭望就是后一個(gè)例子。

2014年6月的一天，鄭望忽然發(fā)現(xiàn)魯鵬程失蹤了。經(jīng)過(guò)多方打聽(tīng)，有人說(shuō)魯鵬程可能逃往國(guó)外了。鄭望這才緊張起來(lái)，忙趕到香港，查看自己的那12個(gè)賬戶(hù)。然而到銀行一查，鄭望差點(diǎn)跳樓：12個(gè)賬戶(hù)里，已經(jīng)空無(wú)分文。鄭望連忙向香港警方報(bào)案。

在套取了數(shù)以?xún)|計(jì)的財(cái)富后，蕭玲和魯鵬程悄悄從香港出境，到國(guó)外躲了起來(lái)。香港警方一直在追蹤，但尚無(wú)結(jié)果。而在香港負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的趙丹娜成了替罪羊，據(jù)香港高等法院查明，趙丹娜在2009年至2014年期間，共為陳爽、蕭玲、魯鵬程等多人進(jìn)行了39500次的銀行轉(zhuǎn)賬，涉案金額高達(dá)138億港元。

2015年12月16日，香港高等法院一審判決趙丹娜入獄10年。趙丹娜聞判后大哭，高呼冤枉，她和律師當(dāng)庭表示上訴要求減刑，并將蕭玲、魯鵬程等人欺瞞她進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪事實(shí)進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明。

這起香港回歸后最大的一起洗錢(qián)案的諸多細(xì)節(jié)公布后，如今，香港警方正根據(jù)這些情報(bào)掌握了蕭玲、魯鵬程逃到澳大利亞的線(xiàn)索，并與澳大利亞警方合作，發(fā)現(xiàn)了蕭玲和魯鵬程的一些蛛絲馬跡。相信這兩個(gè)跨國(guó)逃犯的日子，不會(huì)長(zhǎng)久了。

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編輯/季加海