2017-06-16 新華商輿情監(jiān)測中心

你或許沒有注意，就在我國對非法集資保持高壓態(tài)勢的同時，馬來西亞也掀起了一場“打非風暴”。近期，馬來西亞央行（BNM）公布了64家非法外匯或金融傳銷公司的名單。這些資金盤的詐騙行為或許殃及中國，市民們務必對此提高警惕！

馬來西亞資金盤詐騙殃及中國

馬來西亞是東南亞的發(fā)展中國家，人口超過3000萬，地理位置優(yōu)越，被評選為全球最受歡迎國家的第44位。過去的幾年來，馬來西亞成了金融傳銷公司的“樂園”。

馬來西亞一名金融記者曾如此表示：很不幸，看起來太好的投資項目正在馬來西亞橫行。依靠手機和網(wǎng)絡技術(shù)，包括外匯、黃金、棕櫚油、甚至單純的金字塔模式的金融產(chǎn)品都被精心包裝，承諾高回報、低風險和短期盈利來招攬投資者。

值得注意的是，馬來西亞的這些騙局不局限于境內(nèi)，它們常?？缭絿?，向周邊國家延伸，中國是重災區(qū)之一。

今年4月和5月，馬來西亞有27家資金盤公司宣布崩盤、提出轉(zhuǎn)盤計劃或創(chuàng)辦人失聯(lián)等問題。其中，像JJPTR這種披著外匯理財外衣的資金盤在中國有不少客戶。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

近期，馬來西亞央行（BNM）公布了一份黑名單，包括64家非法外匯投資或金融傳銷公司。其中，這份黑名單上排名第一位的云數(shù)貿(mào)，就是五行幣頭目宋密秋創(chuàng)辦的，其主要活動區(qū)域就在國內(nèi)。

據(jù)查，自2012年11月開始，宋密秋化名張健，伙同他人設立深圳“云數(shù)貿(mào)”貿(mào)易有限公司，編造銷售公司原始股等謊言，非法組織開展“五行幣”傳銷活動，涉及金額6億元。2013年案發(fā)后，宋密秋潛逃出境，在東南亞多國之間流竄，直至2017年6月6日被中國警方從印尼緝捕回國。

期間，宋密秋在境外遙控、伙同他人先后推出“云訊通”、“五化聯(lián)盟”、“五行幣”等多個傳銷名目，利用互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)大肆組織傳銷活動，通過“拉人頭”的方式騙取錢財。今年以來，其以投資“虛擬貨幣”“五行幣”可獲“金幣獎勵”、“動態(tài)收益”等為誘餌，引誘國內(nèi)眾多人員瘋狂參與。

64個資金盤騙局黑名單

1）云數(shù)貿(mào)（金字塔傳銷，原始股詐騙集團）

2）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）

3）Mbi ， Mface（虛擬幣，非法集資）

4）World Ventures（金字塔旅游傳銷）

5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）

6）Boss Venture（非法集資）

7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）

8）必贏集團bwin（老鼠會，非法集資詐騙集團）

9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）

10）刮刮樂集團（詐騙集團）

11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）

12）Genneva（金玉華黃金騙案）

13）Mc Ocean（非法集資）

14）Great Coin （FORTREND INTERNATIONAL）（非法集資）

15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）

16）Mu Club （香港lucky 2 u ）（無牌非法集資詐騙集團）

17）馬來西亞MC 天使基金（money game ）（金字塔非法集資）

18）RCFX Forex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

19）GPLF （Global peace loving family） （非法集資詐騙）

20）IBS Forex （ illegal forex trading ）（ 非法外匯投資）

21）M.O.P Forex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

22）MAXIM TRADER （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

23）IRONFX （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

24）天鷹國際聯(lián)盟 （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

25）GSM聚寶金融 （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

26）T1FX FOREX （ illegal forex trading ） （非法外匯投資）

27）BLACKLIST LOAN AGENCY （ 協(xié)助失格人士借貸騙局）

28）ACESSE MARKETING SDN BHD （廣告點擊老鼠會）

29）ASEAN PARADISE （ 非法集資詐騙）

30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）

31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）

32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）

33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）

34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）

35）真善美（標會詐騙集團）

36）Riway （快速致富傳銷）

37）Winalite Global 月朗國際 （快速致富傳銷）

38）1Whp （ 金字塔老鼠會）

39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）

40）UMATRIN 優(yōu)美庭（非法集資）endprint

41）-

42）-

43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）

44）龍珠果（非法集資詐騙盤）

45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）

46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）

47）-

48）Alphawave （ 快速致富金字塔老鼠會）

49）沉香木（詐騙集團）

50）Royale Gold Sdn Bhd （非法集資派息老鼠會）

51）Public Golden House （黃金詐騙公司）

52）Emgoldex （無牌黃金交易，非法集資派息）

53）BClifestyle （非法集資）

54）GEMCOIN USFIA （琥珀詐騙集團）

55）MIS（ 廣告點擊詐騙集團）

56）Instaforex （ illegal forex trading ） （非法外匯投資及集資詐騙）

57） TG Global（非法欺騙良家婦女）

58）JJPTR （資金盤，已崩盤且部分退款）

59）Bitkingdom

60）JJ Global Network

61） JJ Poor To Rich

62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）

63）Pruton Mega Holding Limited

64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd

（以上數(shù)據(jù)來源馬來西亞央行，僅供參考。）

提醒：遠離七種特征的資金盤

馬來西亞央行曾出招公布金融騙局常見的一些特征，提醒投資者遠離以下類型的公司。由于相關(guān)詐騙常復制同樣的手段來到中國市場撈金，因此以下小貼士也適用于中國投資者：

1、承諾的高回報或盈利，而且回報遠高于銀行、信托基金等正規(guī)金融機構(gòu)。

2、任何年收益在18%以上的產(chǎn)品，即使有擔保人，也應該有所警惕；

3、通過郵件、電話、網(wǎng)絡或個人提供的產(chǎn)品和服務、保證有現(xiàn)金返利的項目都應當警惕；

4、絕大多數(shù)非法運營者都宣稱來自海外，不需要馬來西亞監(jiān)管牌照、抑或已經(jīng)有其它級別監(jiān)管授權(quán)；

5、投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔復印件；

6、投資者最初的幾筆投資常常有高額回報，這是為了取得投資者信任，并說服他們繼續(xù)投入；

7、高額回報無法持續(xù)很久，因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動，因此無法長期返還資金給投資者。

至于被貪婪蒙蔽雙眼而掉進騙局中的，這個我們真攔不住。

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