歐陽(yáng)峰
只因接了一個(gè)詐騙電話,女財(cái)務(wù)主管給單位造成了難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)也給自己帶來(lái)了牢獄之災(zāi)。
“配合辦案”是圈套
路芳是一名資深的財(cái)務(wù)人員,工作多年,一直兢兢業(yè)業(yè),年終考核時(shí)常被評(píng)為優(yōu)秀員工,后被單位提拔為結(jié)算中心主任。家庭美滿、事業(yè)有成,路芳在朋友圈中是經(jīng)常被人點(diǎn)贊的幸福女人。然而,美好的生活卻因?yàn)榻勇?tīng)了一個(gè)神秘電話發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
2016年3月30日下午,路芳的辦公桌上響起了電話鈴聲?!澳闶锹贩紗??”對(duì)方是名男子?!拔沂锹贩迹?qǐng)問(wèn)您是?”路芳思忖著是哪位領(lǐng)導(dǎo)。
“我是反貪局的李陽(yáng)檢察官,正在查處一起大案要案,需要你密切配合。”“這,我要先向領(lǐng)導(dǎo)……”路芳話還沒(méi)有說(shuō)完,對(duì)方立即打斷:“不可以,現(xiàn)在偵查還處于絕密階段,如果泄露消息,我們將以干擾執(zhí)法辦案追究你的刑事責(zé)任?!币宦?tīng)事態(tài)如此嚴(yán)重,路芳不敢再提向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的事。
“那需要我怎么配合?”路芳小心翼翼地問(wèn)?!昂芎?jiǎn)單,你只需按照我們的指示,對(duì)你掌管的賬戶進(jìn)行清查?!苯又?,對(duì)方給了路芳一個(gè)網(wǎng)址,指示其登錄“最高人民檢察院”網(wǎng)站。路芳在上面看到了“電子協(xié)助調(diào)查令”,事后查明該網(wǎng)站為虛假網(wǎng)站,然而路芳看了這些,對(duì)配合辦案的要求深信不疑。
根據(jù)“李陽(yáng)”的要求,配合調(diào)查任務(wù)必須由她一個(gè)人秘密執(zhí)行。而單位有7個(gè)銀行賬戶,路芳只保管其中3個(gè)U盾、口令牌,另外4個(gè)U盾和口令牌則由晁會(huì)計(jì)保管,路芳無(wú)權(quán)使用。為了完成“任務(wù)”,晁會(huì)計(jì)下班離開(kāi)后,路芳打開(kāi)保險(xiǎn)柜,取出全部U盾和口令牌。然后她撥通“李陽(yáng)”的電話,根據(jù)對(duì)方的指示操作電腦,以配合“查詢”。
晚上7時(shí)許,已饑腸轆轆的路芳認(rèn)為自己配合國(guó)家機(jī)關(guān)做了一件大事,心里充滿了成就感。
巨額資金被轉(zhuǎn)走
第二天上午9點(diǎn)多,晁會(huì)計(jì)因月底填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在核對(duì)自己保管的銀行賬戶存款時(shí),發(fā)現(xiàn)資金少了許多。她懷疑自己弄錯(cuò)了,再次在網(wǎng)上查詢,發(fā)現(xiàn)資金在30日被轉(zhuǎn)賬到異地。
晁會(huì)計(jì)心生疑惑:“路主任,昨天您動(dòng)過(guò)我這邊的資金嗎?”路芳十分詫異,她想起配合辦案清查賬戶的事,趕緊在自己的電腦上把賬戶都查了一遍,個(gè)別賬戶顯示余額為零。路芳大喊道:“糟了,上當(dāng)受騙了!”接著,她從結(jié)算中心奔了出去。
晁會(huì)計(jì)見(jiàn)勢(shì)不妙,趕緊向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)聞?dòng)嵹s來(lái)后,立即安排人手緊急核對(duì),發(fā)現(xiàn)下屬7個(gè)單位累計(jì)有600多萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走。他們判斷,是路芳里應(yīng)外合,卷走資金。
上午10時(shí)許,公安經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案稱,路芳卷走巨款潛逃。當(dāng)天下午,經(jīng)偵大隊(duì)在網(wǎng)上查出路芳用身份證在南通市的一家賓館登記,于是立即出警將其帶走。
通過(guò)對(duì)路芳所使用的電腦進(jìn)行技術(shù)分析,警方獲知,30日晚上6時(shí)以后,犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操控,從該單位下屬的7個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)走款項(xiàng)600多萬(wàn)元。
到底是路芳與犯罪分子內(nèi)外勾結(jié)共同作案,還是因路芳受騙上當(dāng),導(dǎo)致巨額資金被轉(zhuǎn)走?路芳工作的單位一時(shí)議論紛紛。有人提出疑問(wèn):“作為結(jié)算中心的主任,具有多年的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn),怎么會(huì)連起碼的防范心理都不具備呢?”這也是偵查的重點(diǎn)。
案件移送檢察機(jī)關(guān)后,經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),30日下午,路芳確實(shí)進(jìn)行過(guò)遠(yuǎn)程通話,但來(lái)電是經(jīng)過(guò)篡改的號(hào)碼。而路芳到案后,經(jīng)數(shù)次審訊,均供述是相信了騙子所說(shuō)的“配合辦案”的要求。結(jié)合路芳的一貫工作表現(xiàn),其供述可信。
失職犯罪被判刑
2016年6月,南通市崇川區(qū)人民檢察院以路芳濫用職權(quán)罪,向法院提起公訴。
7月12日,法院作出一審判決,路芳犯國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪,判處有期徒刑4年,并責(zé)令其退賠人民幣600多萬(wàn)元,發(fā)還被害單位。
一審判決后,原公訴機(jī)關(guān)提出抗訴,被告人路芳提出上訴。
檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)認(rèn)為,被告人路芳并非電信詐騙的共犯,原判決適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條,即責(zé)令被告人退賠被害單位全部損失,適用法律錯(cuò)誤,應(yīng)予以撤銷。
路芳提出上訴。其辯護(hù)人辯護(hù)稱,首先,路芳因受到電信詐騙,誤以為“配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查”而將單位財(cái)務(wù)賬戶、密碼、口令牌告知詐騙分子,致使被害單位遭受損失,其主觀惡性較小,可酌情從輕處罰。其次,路芳被警方找到時(shí),偵查機(jī)關(guān)尚未對(duì)其作為犯罪嫌疑人立案?jìng)刹?。在此情況下,路芳如實(shí)交代全部犯罪事實(shí),應(yīng)以自首論。第三,一審判決責(zé)令路芳退賠被害單位全部損失應(yīng)予以撤銷。辯護(hù)人建議二審依法改判,并對(duì)路芳適用緩刑。
南通市中級(jí)人民法院認(rèn)定的路芳犯罪事實(shí)與檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定事實(shí)和一審查明的事實(shí)一致。該院審理認(rèn)為:
第一,路芳?xì)w案不屬于自首。路芳具有重大犯罪嫌疑,偵查機(jī)關(guān)通過(guò)偵查,從本地的一家賓館將其帶至辦案機(jī)關(guān)。本案系被害單位報(bào)案而案發(fā),路芳并未主動(dòng)投案,不符合自首的構(gòu)成要件。故“歸案屬自首”的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,法院不予采納。
第二,原判決路芳退賠被害單位損失應(yīng)予以糾正。經(jīng)查,路芳主觀上并無(wú)非法占有被害單位財(cái)物的故意,客觀上亦無(wú)非法占有被害單位財(cái)物的行為,尚無(wú)證據(jù)證明路芳系電信詐騙的共犯,原判責(zé)令路芳退賠被害單位人民幣600多萬(wàn)元,應(yīng)予以糾正。
10月26日,南通市中級(jí)人民法院作出判決,路芳犯國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪,判處有期徒刑3年6個(gè)月。
對(duì)于路芳為何從國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪,改判為國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪,本案審判長(zhǎng)陳廣宇予以了法律釋明。
路芳身為國(guó)有事業(yè)單位結(jié)算中心主任,在受到電信詐騙后,違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定,將單位財(cái)務(wù)賬戶、密碼、口令牌泄露給詐騙分子,致使國(guó)家利益遭受特別重大損失,原判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,審判程序合法。鑒于路芳對(duì)國(guó)家利益的損失屬于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,主觀上系過(guò)失,而非原判決認(rèn)定的在濫用職權(quán)過(guò)程中有放任的故意,故原審認(rèn)定其犯國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪定性不當(dāng),應(yīng)予以糾正。路芳在受到詐騙分子電信詐騙過(guò)程中,其主觀故意、客觀行為等均符合國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪的構(gòu)成要件,因此,對(duì)路芳應(yīng)以國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪定罪量刑。
至于被犯罪分子卷走的巨額資金,有待進(jìn)一步調(diào)查。endprint