孟煥良

采訪手記

在連續(xù)幾天翻閱了14本厚厚的被告人供述卷宗后，記者不禁感慨萬(wàn)千。雖然本案的“1040”傳銷(xiāo)組織不限制人身自由、不扣押個(gè)人財(cái)產(chǎn)，不同于人們以往印象中的傳統(tǒng)傳銷(xiāo)模式，但它的精神控制沒(méi)有改變，騙局本質(zhì)沒(méi)有改變。正所謂“傳銷(xiāo)致富路不通，竹籃打水一場(chǎng)空；天上不會(huì)掉餡餅，傳銷(xiāo)騙人是陷阱——莫生貪念”。

“國(guó)家投資”的神秘項(xiàng)目，入伙時(shí)先交6.98萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)21份、每份3800元的份額，不出兩三年，實(shí)現(xiàn)1040萬(wàn)元的收益。

夢(mèng)想著這巨大的投資回報(bào)，追夢(mèng)人紛紛加入。2016年10月23日，53個(gè)傳銷(xiāo)頭目在浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院被繩之以法。

庭審結(jié)束后，100多個(gè)電話打進(jìn)余杭法院，要在被告人或被害人里尋找是否有自己失散多年的家人。

何謂“1040”？為何有如此多的人深陷其中？

600多人的發(fā)財(cái)夢(mèng)

2016年6月10日，余杭法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了蔡鄭毅、王小華、湯水傳等53名被告人涉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，為人們揭開(kāi)了余杭“1040”特大傳銷(xiāo)案的神秘面紗。

據(jù)了解，此案涉案時(shí)間長(zhǎng)、涉案人員廣泛、涉案金額巨大，公安收網(wǎng)抓捕時(shí)曾出動(dòng)2000多名警力，幾度引起社會(huì)輿論和媒體高度關(guān)注。

有著大學(xué)學(xué)歷的蔡鄭毅是福建人，人稱(chēng)“蔡大”。2009年以來(lái)，他和其他人先后在湖北省武漢市等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以“1040陽(yáng)光工程”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”等為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)1至21份的份額以獲得加入資格。

同時(shí)，根據(jù)傳銷(xiāo)組織規(guī)則，每名成員可發(fā)展3名“直接下線”，后由“傘下人員”（下線不停向下發(fā)展就像一把撐開(kāi)的傘）繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)份額作為晉升級(jí)別和計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)組織，從中騙取財(cái)物。

2013年12月，蔡鄭毅等人到杭州余杭“考察”后，決定將他們?cè)谖錆h的“傘下人員”整體遷移到余杭。

截至2014年10月23日案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織中參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員累計(jì)達(dá)600人以上，傳銷(xiāo)金額累計(jì)人民幣3000萬(wàn)元以上。騙來(lái)的錢(qián)大都被傳銷(xiāo)團(tuán)伙核心骨干分子瓜分，用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、房產(chǎn)和其他奢侈消費(fèi)。

“1040”全稱(chēng)是“1040陽(yáng)光工程”，但這其實(shí)是民間叫法。據(jù)稱(chēng)申購(gòu)份額投入該工程后1至3年內(nèi)會(huì)有1040萬(wàn)元的回報(bào)，因此得名。而其專(zhuān)業(yè)稱(chēng)謂則為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”（也有稱(chēng)“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”等）。

要想加入該組織，需要購(gòu)買(mǎi)1至21份的份額（第一份3800元，第二份起每份3300元）成為“股東”。投資用于西部大開(kāi)發(fā)、北部灣大開(kāi)發(fā)等國(guó)家秘密扶持的項(xiàng)目。成為股東后，每人至多找3個(gè)合作伙伴（實(shí)為發(fā)展不超過(guò)3個(gè)“直接下線”），以此類(lèi)推。

為“投資國(guó)家工程項(xiàng)目”，來(lái)自福建、海南、河南、江蘇、安徽等省份的數(shù)百人，被引誘到余杭某個(gè)比較偏僻的回遷小區(qū)，租用近百套商品房，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

在管理上，該組織采取“五級(jí)三晉制”的模式。五個(gè)級(jí)別自下而上依次是：申購(gòu)1至2份為E級(jí)實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3至9份為D級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10至64份為C級(jí)業(yè)務(wù)主任，65至599份為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上是A級(jí)老總。

“這樣，一個(gè)人購(gòu)買(mǎi)65份就可以當(dāng)經(jīng)理了，購(gòu)買(mǎi)600份就可以當(dāng)老總了。從申購(gòu)6.98萬(wàn)元加入，到最后最高可獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)，只需要1至2年?！边@就是他們編造宣揚(yáng)的從近7萬(wàn)元到1040萬(wàn)元的“美夢(mèng)”。

每個(gè)人都有著可期的晉升空間：即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任，銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理，銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。

單線聯(lián)系下的嚴(yán)密組織

為便于組織管理，他們將傳銷(xiāo)人員分為AB組，上設(shè)“老總室”，每個(gè)老總下設(shè)若干個(gè)辦公室，每個(gè)辦公室設(shè)大總管1名，下設(shè)總管若干名。總管下設(shè)辦公室，每個(gè)辦公室下面有房間若干，每個(gè)房間人數(shù)不等，供經(jīng)理、業(yè)務(wù)員居住。

人員之間單線聯(lián)系，不斷地從事著“復(fù)制新人”的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

和其他正規(guī)公司一樣，該組織有各種會(huì)議，基本上每周一是直總會(huì)，每周二是總管會(huì)，每周三是經(jīng)理會(huì)，每周日是家庭會(huì)（同組成員間的交流）。除此之外，業(yè)務(wù)員每天還要開(kāi)AB會(huì)（晨會(huì)和晚會(huì)），讀讀《羊皮卷》，學(xué)習(xí)《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》，練練口才，相互交流鼓勵(lì)之類(lèi)的，而每月1日還會(huì)有晉升會(huì)，宣布成員級(jí)別、職務(wù)的晉升情況。

同時(shí)，也有著區(qū)別于其他銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的特別機(jī)制：

一是無(wú)業(yè)績(jī)壓力，即上級(jí)不會(huì)給你銷(xiāo)售任務(wù)；

二是資格永不滑落，即若你中途離開(kāi)，不會(huì)降職、取消資格；

三是可超越、可回歸，即你若能力比推薦人（上線）強(qiáng)，即可超越推薦人，但當(dāng)推薦人追上你的級(jí)別后，你重新回歸到他的傘下體系；

四是可繼承、可轉(zhuǎn)讓?zhuān)慈裟悴幌霃氖逻@個(gè)行業(yè)，可以將資格繼承或轉(zhuǎn)讓給親友，獲取轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

1982年出生的王小華和蔡鄭毅同齡，又是福建老鄉(xiāng)。當(dāng)初加入傳銷(xiāo)組織后，王小華為了爭(zhēng)取“上位”，把自己的妻子詹曉萍也發(fā)展成下線，詹曉萍也很快成為53名骨干之一。

王小華組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員超過(guò)400人。而詹曉萍自2012年4月左右加入傳銷(xiāo)組織后，很快就達(dá)到了“業(yè)務(wù)經(jīng)理”級(jí)別，2014年1月起她擔(dān)任王小華等人的“辦公室申購(gòu)總管”等職。至案發(fā)時(shí)，詹曉萍已組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)70余人，涉案金額共20萬(wàn)余元。

盡管在庭審中，詹曉萍辯稱(chēng)自己僅發(fā)展下線1人，且該人僅申購(gòu)1份，僅3800元。但由于其丈夫王小華幫助其發(fā)展的人員系其下線，該部分人員繼續(xù)發(fā)展的人員的份額系詹曉萍計(jì)酬返利的依據(jù)，均應(yīng)計(jì)入詹曉萍發(fā)展的人員。

蔡鄭毅說(shuō)，根據(jù)傳銷(xiāo)組織規(guī)則，每人只能發(fā)展3個(gè)下線，每個(gè)下線最多只能買(mǎi)1至21份的份額，但他為了“上總”（晉升上位、往上爬），除了偷拿老母親的身份證之外，還借用親朋好友的身份證甚至購(gòu)買(mǎi)別人丟棄的身份證去申購(gòu)份額，最終他購(gòu)買(mǎi)了100多份份額，成為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”。

到后來(lái)，蔡鄭毅又把一些份額轉(zhuǎn)到其妻子的名下，并讓妻子于2012年7月到杭州做“高級(jí)業(yè)務(wù)員”。

傳銷(xiāo)骨干最高學(xué)歷為碩士

53名被告人中，“80后”有35人，高中以上學(xué)歷有14人，近10人是本科生和碩士研究生，有些還曾為公職人員、醫(yī)護(hù)人員。

1985年出生的陳麗琴是福建龍海人，她大學(xué)畢業(yè)參加工作幾年后，被老鄉(xiāng)拉進(jìn)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，于2013年10月左右加入傳銷(xiāo)組織，被抓時(shí)為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”級(jí)別，她先后擔(dān)任過(guò)“辦公室大總管”“辦公室直總”以及“直總層面經(jīng)理”。直至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)200余人，涉案金額共230萬(wàn)余元。

1982年出生的馬雪來(lái)自河南，2012年底在讀博士期間接觸該組織，后不再讀書(shū)。2014年，他到杭州擔(dān)任教育總監(jiān)，共計(jì)投入2個(gè)6.98萬(wàn)元，其組織領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)近300人。

“作為一個(gè)在讀博士生，卻被騙進(jìn)了這個(gè)傳銷(xiāo)組織中?！蓖徑Y(jié)束后，馬雪說(shuō)，“一開(kāi)始我以為是國(guó)家項(xiàng)目，我當(dāng)時(shí)想為國(guó)家作出貢獻(xiàn)才參與的，我希望法庭是公平的，希望法庭念在我無(wú)心為惡的分上對(duì)我輕判?！?/p>

和馬雪一樣，很多人抱著“國(guó)家項(xiàng)目”，深陷騙人的傳銷(xiāo)組織而無(wú)法自拔。

每當(dāng)新人前來(lái)“考察”投資環(huán)境，“開(kāi)心門(mén)”（組織對(duì)引導(dǎo)員的專(zhuān)稱(chēng)）以及很多不同的人會(huì)不停地對(duì)你游說(shuō)：“這是國(guó)家投資的一個(gè)項(xiàng)目，是政府支持的，是由政府吸收民間資金進(jìn)行政府投資的工程?！?/p>

“這是國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)的正規(guī)國(guó)家項(xiàng)目，是虛擬和實(shí)體相結(jié)合的生意，先建立一個(gè)平臺(tái)，然后再有實(shí)體店，現(xiàn)在投錢(qián)是建立平臺(tái)，還沒(méi)有實(shí)體店?！?/p>

……

甚至還煞有介事地舉出一系列該工程與國(guó)家密不可分的例子——比如行業(yè)內(nèi)很多規(guī)定都不是憑空捏造，而是和國(guó)家有關(guān)。“五級(jí)三晉制”類(lèi)似100元人民幣上大會(huì)堂的臺(tái)階和柱子，“600份以上才可以做老總”是因?yàn)?00元面值的人民幣上有6個(gè)100的標(biāo)志；

再比如，因?yàn)槭菄?guó)家工程，所以全部成員電話也是統(tǒng)一辦理“陽(yáng)光投資集團(tuán)網(wǎng)”并免費(fèi)撥打；

因?yàn)槭菄?guó)家工程，所以投資、分紅都是通過(guò)中國(guó)銀行的銀行卡轉(zhuǎn)賬的；

因?yàn)槭菄?guó)家正規(guī)項(xiàng)目，所以成員每月都要繳納公積金（實(shí)際用于租房、吃飯等日常開(kāi)銷(xiāo)），每筆收入都要繳納20%左右的所得稅；

就連為了自身發(fā)展組織整體搬遷至余杭，都被他們冠以因?yàn)橛嗪际菄?guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)這樣的噱頭……

總而言之，所有成員對(duì)外關(guān)于“1040”的介紹都圍繞著國(guó)家政策、政府形勢(shì)展開(kāi)，并與之扯上各種關(guān)系，為它披上一件合法且“高大上”的外衣。

而很多“考察”者一聽(tīng)到國(guó)家、政府的字眼，就成功地被洗腦了大半。

為讓參與者以為自己遇到了天大的機(jī)遇，而且秘不可宣，這項(xiàng)“國(guó)家工程”還主打“神秘”噱頭。

“雖是國(guó)家的工程，但國(guó)家是表面上打壓，暗地里扶持，所以遇到政府機(jī)關(guān)查處，什么都不能說(shuō)?！泵總€(gè)新人在對(duì)此“工程”躍躍欲試時(shí)，都會(huì)收到如此警告：如果說(shuō)出去就是泄露國(guó)家機(jī)密，要坐三年牢。

經(jīng)過(guò)上述話語(yǔ)的層層洗腦，加之多人的輪番轟炸，大部分前來(lái)“考察”的人員，甚至是起初堅(jiān)定不移認(rèn)為是傳銷(xiāo)的人都會(huì)被攻陷，當(dāng)被組織內(nèi)人員考察合格（通常是指新人已經(jīng)相信這不是傳銷(xiāo)），然后轉(zhuǎn)賬申購(gòu)，新人們就開(kāi)始入住學(xué)習(xí)，并在金錢(qián)和對(duì)上層生活向往的利益驅(qū)使下，用同一套伎倆去積極發(fā)展新的“合作伙伴”。

夢(mèng)醒了卻難離場(chǎng)

在“1040陽(yáng)光工程”組織中，還個(gè)不成文的內(nèi)部規(guī)定：晉升到老總級(jí)別的，都被要求穿著光鮮、開(kāi)豪車(chē)、用奢侈品。

不止一位“老總”在偵查階段供述，當(dāng)上“直總”后被上面要求買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)，并用獲利的錢(qián)買(mǎi)保時(shí)捷、寶馬之類(lèi)的豪車(chē)（多為貸款）。“明知這是一種面子包裝工程，想要讓其他人相信做這個(gè)行業(yè)是有前途能賺錢(qián)的。當(dāng)然，也只有這種包裝能起到效果?！?/p>

不止一名被告人說(shuō)看到上面“老總”都穿著光鮮、豪車(chē)進(jìn)出，開(kāi)始非常相信這是一個(gè)很賺錢(qián)的行業(yè)。

雖然很多參與者在加入該傳銷(xiāo)組織初期，對(duì)所有的宣傳都是深信不疑的，但當(dāng)業(yè)務(wù)開(kāi)展受阻不前，發(fā)覺(jué)沒(méi)有宣傳的那么容易賺錢(qián)或者是晉升到經(jīng)理、老總級(jí)別發(fā)覺(jué)根本沒(méi)有所謂的實(shí)體經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目時(shí)，便開(kāi)始產(chǎn)生懷疑甚至明確意識(shí)到自己陷入了傳銷(xiāo)騙局。

他們當(dāng)中很多人曾在偵查中有類(lèi)似表述：“這個(gè)行業(yè)不創(chuàng)造任何東西，也沒(méi)有看到國(guó)家政府的文件、公司的公章、章程、發(fā)票、協(xié)議、繳稅的憑證，更沒(méi)有實(shí)體的公司或地址，返利、工資完全取決于下家發(fā)展的業(yè)務(wù)情況，其實(shí)每個(gè)人的投入都是被上面的人和自己的上線瓜分掉了，實(shí)質(zhì)就是一個(gè)騙局?！?/p>

但你永遠(yuǎn)無(wú)法叫醒一個(gè)裝睡的人。

裝睡，記者在偵查筆錄中發(fā)現(xiàn)：一是投入的錢(qián)還沒(méi)有回本，都想等賺到了再抽身。因?yàn)槠渲泻芏嗳巳牖锏腻X(qián)要么來(lái)自多年積蓄，要么來(lái)自借款，甚至還有來(lái)自銀行抵押貸款或賣(mài)房賣(mài)店所得，若退出就意味著什么都沒(méi)有了，所以往往不甘也不敢輕易退出。

二是自己把很多親朋好友拉攏進(jìn)來(lái)，退出會(huì)牽扯很多，已經(jīng)騎虎難下，無(wú)法說(shuō)不干就不干了。原來(lái)，行業(yè)內(nèi)部規(guī)定不能拉陌生人入行（估計(jì)是因?yàn)檫@樣的騙局很容易被揭穿），而親朋好友比較容易建立信任，所以每個(gè)新人都會(huì)將自己的同學(xué)、老鄉(xiāng)、親戚等人脈資源按親疏遠(yuǎn)近、信任程度等從高到低排列名單，然后挨個(gè)去考察發(fā)展。因此，這個(gè)圈子里很多人都是沾親帶故的。53名被告人中，有6對(duì)夫妻、2對(duì)父女，而幾乎每個(gè)被告人都供述自己曾介紹了配偶、親戚入行。

還有個(gè)別人則自述稱(chēng)：“因?yàn)槟X子發(fā)熱、為了面子、心懷僥幸而一直應(yīng)付至今。雖然知道自己這個(gè)層面都是假的，但因自身對(duì)上級(jí)的秘密業(yè)務(wù)一無(wú)所知，覺(jué)得也許存在真實(shí)的東西，遂一直抱有幻想而繼續(xù)下去?！?/p>

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，蔡鄭毅等53名被告人結(jié)伙他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取公民財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且其中蔡鄭毅等17人情節(jié)嚴(yán)重。

各被告人對(duì)指控的罪名均無(wú)異議，部分對(duì)自己在傳銷(xiāo)組織內(nèi)擔(dān)任的職務(wù)及其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)累計(jì)人員數(shù)量、發(fā)展人數(shù)和涉案金額提出了異議。

因涉案人員眾多，僅全案卷宗就多達(dá)60余本，控辯雙方就所有物證、書(shū)證、證人證言、銀行賬單明細(xì)及53名被告人的供述等證據(jù)進(jìn)行了舉證，整個(gè)舉證過(guò)程長(zhǎng)達(dá)9個(gè)多小時(shí)。

經(jīng)過(guò)兩輪的激烈辯論后，在最后陳述階段，53名被告人均表示出深刻悔意，終于徹底夢(mèng)醒，大部分人痛哭流涕、悔不當(dāng)初。整個(gè)庭審過(guò)程持續(xù)了近3天時(shí)間。

2016年10月23日，余杭法院依法對(duì)“1040陽(yáng)光工程”特大傳銷(xiāo)案作出一審判決，53名被告人被判處六年至一年不等的有期刑期，并被判處50萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰金。

宣讀完判決書(shū)后，法官語(yǔ)重心長(zhǎng)地對(duì)各被告人說(shuō)：“‘1040是一場(chǎng)夢(mèng)，夢(mèng)醒了，面臨的是法律的制裁，制裁的背后是法庭用法律的溫度衡量了你們的罪責(zé)，真心希望你們能感受到法律的公正，在接受刑罰懲罰的同時(shí)真心悔悟，積極改造，想想因你們而遭受經(jīng)濟(jì)損失的人，想想為你們辛苦付出、承擔(dān)家庭重?fù)?dān)的親人們?！?/p>

（摘自《人民法院報(bào)》）