涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在新時(shí)期的偵查機(jī)制研究評(píng)述

趙文勝　陳勇

摘要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往金額數(shù)量巨大，涉及范圍較廣，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序的危害較為嚴(yán)重，已經(jīng)成為現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查的一個(gè)內(nèi)容。在現(xiàn)階段涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出逐漸增多的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)偵查部門(mén)必須要加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)識(shí)，掌握其特征與規(guī)律，才能采取針對(duì)性的措施，提高辦案效率，從而維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，保障人民的合法利益。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪 新時(shí)期 特征 偵查

當(dāng)前階段我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中存在著較多的矛盾得不到有效的解決，各種利益都處于調(diào)整狀態(tài)當(dāng)中，從而為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生提供了一定的機(jī)會(huì)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生對(duì)人民群眾的合法權(quán)利造成了較為嚴(yán)重的危害，干擾了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，必須要進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生的原因

任何一種犯罪都與時(shí)代的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)特征之間具有著廣泛的聯(lián)系，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也同樣如此，在下文當(dāng)中筆者將導(dǎo)致涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的原因進(jìn)行進(jìn)一步的論述。

（一）經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)的繁榮刺激了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)生。自改革開(kāi)放之后我國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，特別在是新世紀(jì)的前十年當(dāng)中，基本每年的經(jīng)濟(jì)增速都維持在10%左右，人們的生活水平得到了很大的提高，但是我國(guó)的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)仍然是出于負(fù)利率時(shí)代，從而導(dǎo)致了大量的熱情不斷涌入市場(chǎng)當(dāng)中。在最近幾年當(dāng)中由于股票市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)都曾出現(xiàn)了暴漲的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致部分民眾存在著一夜暴富的心理特征，從而為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生提供了一定的基礎(chǔ)。犯罪分子往往抓住老百姓的這種心理特征，利用各種政策與制度上的漏洞，許諾給予高額利潤(rùn)，騙取人們的錢(qián)財(cái)。

（二）受害人并不具有較為專業(yè)的投資知識(shí)與能力。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的受害對(duì)象進(jìn)行分析我們可以看出，大部分的受害對(duì)象都集中在退休人員、下崗人員以及城市低收入者當(dāng)中，這部分社會(huì)群體一般都沒(méi)有專業(yè)的投資知識(shí)。退休人員一般都具有一定量的資金，但是投資渠道較少，而下崗工人與低收入者則對(duì)回報(bào)的心理預(yù)期較大，希望用最少的投資換取最高的回報(bào)，在心理中很少設(shè)防。

二、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征

（一）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及面廣，涉案金額巨大，危害性極大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪最重要的一個(gè)特征就是涉及到的人數(shù)、行業(yè)以及地域較為廣泛。涉及人數(shù)多是指在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的過(guò)程當(dāng)中會(huì)涉及到不特定的較多群體，同時(shí)從受害人的身份來(lái)看，受害群體往往覆蓋到了各行各業(yè)當(dāng)中，從下崗工人到白領(lǐng)等。一般情況下少則幾十人，多可達(dá)幾十萬(wàn)人。從涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到的行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，會(huì)涉及到各行各業(yè)，例如，農(nóng)業(yè)，醫(yī)藥，文化，房地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)。

（二）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪手法多樣、靈活多變，在新形勢(shì)下更是層出不窮、花樣翻新。現(xiàn)階段許多犯罪分子都利用群眾的投資需求，以高額回報(bào)為誘餌，騙取群眾資金，在手法上呈現(xiàn)出一定的多樣性，例如，以種植、養(yǎng)殖以及林業(yè)發(fā)展等為明目邀請(qǐng)受害人進(jìn)行聯(lián)營(yíng)入股；以投資為明目進(jìn)行商鋪、酒店等的購(gòu)后返租；利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售等。

（三）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多以合法經(jīng)營(yíng)為幌子，隱蔽性強(qiáng)，表現(xiàn)出一定的組織性。在現(xiàn)階段的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪當(dāng)中，為了使得犯罪活動(dòng)在形式上具有一定的合法性，犯罪分子往往會(huì)成立相關(guān)的公司并具有較為完備的相關(guān)手續(xù)，從而使得犯罪活動(dòng)具有一定得隱蔽性。甚至還有部分犯罪分還租借了高檔的寫(xiě)字樓進(jìn)行辦公，并聘請(qǐng)知名人士作為品牌形象代言人，騙取人民群眾的信任。此外還有一部分犯罪分子在行業(yè)內(nèi)部本身就是知名人士，在進(jìn)行犯罪活動(dòng)的過(guò)程當(dāng)中，犯罪分子充分利用自己的知名度，提高犯罪效果。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查方法

1.初步查證涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。在偵查開(kāi)始之前需要對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的情況進(jìn)行初步的了解，首選需要通過(guò)多種渠道獲取相關(guān)的犯罪線索，例如可以通過(guò)接受群眾以及受害人的舉報(bào)進(jìn)行了解，還可以根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的反饋進(jìn)行相關(guān)情況的了解。在了解到犯罪的基本情況之后，必須要盡快完成立案，因?yàn)榱甘侨嬲{(diào)查的基礎(chǔ)，但是在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪當(dāng)中往往會(huì)涉及到性質(zhì)不同的多種犯罪，在地域上也存在著一定的問(wèn)題，從而導(dǎo)致立案存在一定的困難，現(xiàn)階段針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的立案問(wèn)題，最重要的是需要完善立案機(jī)制。

2.全面收集涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)。搜集是獲取犯罪證據(jù)的最重要渠道，偵查人員應(yīng)該對(duì)犯罪業(yè)務(wù)活動(dòng)中所涉及到的相關(guān)證書(shū)進(jìn)行搜集，同時(shí)對(duì)其辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜集，在搜集的過(guò)程當(dāng)中對(duì)犯罪活動(dòng)當(dāng)中所涉及到的財(cái)務(wù)資料以及憑證給予高度關(guān)注，這部分的資料是反映犯罪事實(shí)的最真實(shí)資料。同時(shí)在對(duì)犯罪分子進(jìn)行審訊的過(guò)程當(dāng)中需要利用所獲取的物證來(lái)突破犯罪分子的口供。

3.結(jié)合運(yùn)用偵查方式，遏制目前高發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。對(duì)于涉案金額特別巨大、案情特別復(fù)雜、團(tuán)伙化的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，由一定數(shù)量的偵查人員組成臨時(shí)專案組，綜合運(yùn)用各種偵查措施和手段，實(shí)行專案專辦。因此，有必要健全完善以經(jīng)偵部門(mén)為主，國(guó)保、治安、網(wǎng)安、技偵、情報(bào)等部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)工作機(jī)制，統(tǒng)一部署，突擊破案，開(kāi)展打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的戰(zhàn)役攻堅(jiān)。

四、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前階段由于社會(huì)的不斷發(fā)展為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪提供了一定的基礎(chǔ)，涉眾型犯罪的發(fā)生頻率與范圍在一定范圍內(nèi)不斷擴(kuò)展，從而為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)了一定的危害，因此，必須要加大對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。endprint