近年來，各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，達(dá)到上百種，其中比較大的項(xiàng)目被騙者達(dá)到幾十萬人，涉案金額上百億元。實(shí)際上，這些所謂的“虛擬貨幣”，實(shí)質(zhì)就是傳銷。

在2017年年初，我國海南省?？谑泄簿纸拥饺罕娕e報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。據(jù)了解，亞歐公司的創(chuàng)始人宣稱自己是中國虛擬貨幣專家，且公司具有國資背景，投資者主要可以通過“內(nèi)盤”和“外盤”的方式來投資“亞歐幣”。

2017年7月份，?？谑袀善埔黄鹨越?jīng)營網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該案涉案會(huì)員達(dá)47000余人，金額40.6億元。本文以此案為例具體介紹犯罪分子如何借助虛擬貨幣的名頭實(shí)施詐騙及傳銷，并對其中的法律事實(shí)及法律關(guān)系進(jìn)行解讀。

案件背景介紹

亞歐幣，對外號稱是海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司旗下的海南中通區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣，它是基于P2P構(gòu)架的電子加密貨幣，使用Scrypt加密算法，是全球第三代網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字加密貨幣，它沒有中央發(fā)行機(jī)構(gòu)。主要用于互聯(lián)網(wǎng)金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用，是屬于互聯(lián)網(wǎng)金融最前沿的領(lǐng)域。海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司擁有國際最高技術(shù)團(tuán)隊(duì)打造區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)交易平臺(tái)，不僅亞歐幣能在本平臺(tái)交易，凡是合法的虛擬貨幣都會(huì)積聚到我們的平臺(tái)來交易（相當(dāng)于證券交易所功能）。

然而，“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，嫌疑人編制各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。跨亞歐公司會(huì)員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑，一是通過“內(nèi)盤網(wǎng)站”購買，另一種是通過“外盤網(wǎng)站”購買。

“分銷”“拉人頭”模式符合傳銷特點(diǎn)

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運(yùn)營模式，其中省級代理提成30%、縣級代理提成27%、運(yùn)營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業(yè)績2000萬元；運(yùn)營中心需繳納10萬元市場保證金同時(shí)市場業(yè)績達(dá)到100萬元。

海南跨亞歐公司以非法虛構(gòu)的“亞歐幣”為名，通過“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，收繳入門會(huì)員費(fèi)，并按照發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、收取資金數(shù)額的大小劃分層級和作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為特征符合《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于傳銷行為。傳銷行為的主要責(zé)任人符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，即組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，可能被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

亞歐幣及平臺(tái)性質(zhì)分析

亞歐幣并非虛擬貨幣

亞歐幣不是虛擬貨幣，更不是法定的數(shù)字貨幣。犯罪分子號稱得到了國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)。實(shí)際上到目前為主，我們國家沒有任何一個(gè)單位、機(jī)構(gòu)或者有關(guān)部門批準(zhǔn)任何一個(gè)虛擬貨幣或者數(shù)字貨幣。

亞歐幣平臺(tái)運(yùn)行模式

“亞歐幣”平臺(tái)是通過一級一級，市一級交給省一級，省一級交給總部的方式運(yùn)行。其實(shí)所謂總部也是虛的，就是個(gè)人，所謂的內(nèi)盤外盤注冊的賬戶，也就是會(huì)員逐級購買亞歐幣，之后資金匯集到省級代理商賬戶，此后省級代理商賬戶轉(zhuǎn)賬到虛假的所謂公司賬戶。公司賬戶實(shí)際上是個(gè)人的私人賬戶，之后把30%的返利和同等價(jià)值的亞歐幣轉(zhuǎn)入分別轉(zhuǎn)入省級代理賬戶，再由省級代理賬戶根據(jù)會(huì)員購買情況逐級下?lián)埽录売脩艨梢酝ㄟ^取得法定資金和亞歐幣，解凍以后再賣出獲利，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍完畢之后才能到外盤交易。

平臺(tái)并沒有進(jìn)行真正的交易

平臺(tái)看起來是一個(gè)整體，實(shí)際上是割裂的，屬于個(gè)人性質(zhì)，這是一個(gè)虛假的交易平臺(tái)，由個(gè)人控制資金池，個(gè)人操縱私人賬戶。所謂的亞歐幣就是一個(gè)噱頭，賬戶也就是一個(gè)噱頭賬戶。

平臺(tái)的交易價(jià)格、交易數(shù)量之類的完全是假的，是由人為操縱的。平臺(tái)有所謂的內(nèi)外盤交易，用戶購買的亞歐幣存儲(chǔ)在內(nèi)盤，再通過外盤交易賣出“亞歐幣”。內(nèi)盤的價(jià)格不是由市場決定的，而是由平臺(tái)人為改的，所以內(nèi)盤價(jià)格往往是只漲不跌，由此可見，該平臺(tái)進(jìn)行的交易實(shí)際上不是真正的交易。

平臺(tái)行為可定性為詐騙

實(shí)際意義上就是一個(gè)詐騙平臺(tái)。因?yàn)檫@個(gè)平臺(tái)實(shí)際上就是通過省級代理商轉(zhuǎn)到公司的私人賬戶的渠道，所謂的投資者獲得的亞歐幣和匯報(bào)都是自己擬定的。此外，根據(jù)傳銷的分級代理模式，分給傳銷的人頭，但是亞歐幣本身就是虛擬的，給你多少是多少；內(nèi)盤購入之后完全就是凍結(jié)起來，需要250天之后才可以逐漸地?fù)Q成人民幣，實(shí)際上這種控制使得操縱者可以控制很大的資金池，可以控制價(jià)格，外盤需要交易，無非是買方和賣方之間的交易，如果流通的亞歐幣過多，價(jià)格就會(huì)跌落，采取通過時(shí)長250天，每天0.4%的速度解凍，使得亞歐幣慢速減下去，有點(diǎn)類似學(xué)習(xí)比特幣。在數(shù)量控制之后，外盤亞歐幣的交易中的價(jià)格可以通過控制供需的不平衡來調(diào)節(jié)，賣的亞歐幣少但是買的多，通過價(jià)格的操縱使得公眾以為買了亞歐幣之后利潤可以翻數(shù)倍甚至幾十倍。是有點(diǎn)巧妙的詐騙的方式，在學(xué)習(xí)泛亞的模式和學(xué)習(xí)比特幣的數(shù)量控制的模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行了稍微有些巧妙的設(shè)計(jì)，所以忽悠了一批普通百姓，但是本質(zhì)上就是一場詐騙。

平臺(tái)外盤交易如何操作

通過操控亞歐幣的數(shù)量，可以一下子獲得大量的資金池，資金池也被其所控制。外盤通過巧妙的機(jī)制設(shè)計(jì)，使得控制供需關(guān)系，賣的亞歐幣少，通過操控市場買的好像多，使得價(jià)格不斷上漲給投資者一種期待—— 購入亞歐幣可以迅速獲利，所以會(huì)讓投資者忽視投資物的風(fēng)險(xiǎn)，只著眼于購入之后可以迅速上漲很多倍，這樣也會(huì)吸引更多公眾進(jìn)入。此外，這種巧妙的設(shè)計(jì)使得公眾認(rèn)為隨時(shí)可以購入，隨時(shí)可以賣出，但是實(shí)際上的數(shù)據(jù)只是給你看的一種數(shù)字符號，所有的內(nèi)容都是他們在內(nèi)部操控的，實(shí)際上在真正想要收回的時(shí)候很難，他們的資金控制賬戶和你交易的賬戶完全是脫離的，賣出亞歐幣所得到的資金實(shí)際上是虛擬的，在贖回的時(shí)候是很難的。