梁照麗

（山西省陽(yáng)泉市公安局郊區(qū)分局 山西 陽(yáng)泉 045011）

1 引言

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，拉近了人與人之間的距離，縮短了地方與地方的距離，互聯(lián)網(wǎng)在給人們帶來(lái)便利的同時(shí)，也因?yàn)槠洳皇軙r(shí)空限制、傳播迅速、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，為犯罪分子提供了可乘之機(jī)。最高人民法院2017年12月1日公布的司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告《涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件》透露，2016年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件較2015年上升51.47%。

2 網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)的特點(diǎn)

2.1 網(wǎng)絡(luò)詐騙作案方法簡(jiǎn)單，犯罪成本低廉，傳播速度迅速。網(wǎng)絡(luò)詐騙分子依托高科技手段，手法仍然是現(xiàn)實(shí)犯罪案例和傳統(tǒng)詐騙手法在虛擬世界的翻版?；ヂ?lián)網(wǎng)也為犯罪分子提供了隨時(shí)實(shí)施犯罪活動(dòng)的便利，而且傳播迅速成本低廉。

2.2 作案手段隱蔽，打擊處理困難，偵破難度大，破案率低。由于網(wǎng)絡(luò)登錄需要身份證和銀行卡，犯罪分子常常使用虛假信息注冊(cè)銀行卡，雇用多人，詐騙得逞后會(huì)迅速銷毀相關(guān)證據(jù)、不留任何線索，然后再尋找下一個(gè)受害者，實(shí)施新的犯罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙不像傳統(tǒng)的案件有現(xiàn)場(chǎng)物證可查，這使得對(duì)犯罪主體的調(diào)查與認(rèn)定顯得非常困難。此外，公安機(jī)關(guān)在接到受害人報(bào)案?jìng)刹鞎r(shí)，往往需要在全國(guó)各地調(diào)查取證，辦案成本遠(yuǎn)超現(xiàn)實(shí)詐騙案件，難度大、取證難，使此類案件的偵破率明顯偏低。

2.3 網(wǎng)絡(luò)詐騙作案不受時(shí)空限制，受害人眾多，社會(huì)危害大。借助互聯(lián)網(wǎng)，詐騙信息瞬時(shí)傳達(dá)到世界各個(gè)角落，每個(gè)人只要上網(wǎng)都有可能成為犯罪分子的獵物，稍不留神就有可能成為詐騙信息的受害者。此外，網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通詐騙罪一對(duì)一，或者一對(duì)幾的詐騙而言，網(wǎng)絡(luò)詐騙往往是一大批網(wǎng)民上當(dāng)，受害人數(shù)眾多，金額較大，范圍廣泛。

3 網(wǎng)絡(luò)詐騙幾種典型表現(xiàn)形式

近些年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日新月異，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件方式方法不斷翻新，但最終都是以詐騙錢(qián)財(cái)為目的，造成社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常秩序的紊亂。筆者歸納了以下幾種典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。

3.1 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙。犯罪分子利用知名網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，采取低價(jià)和虛假?gòu)V告誘惑人，受害人發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站平臺(tái)上商品售價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格，而且一般冠以“海關(guān)罰沒(méi)走私”“朋友贈(zèng)送”等字眼，容易貪圖便宜而上當(dāng)。在一些虛假?gòu)V告中，犯罪分子將產(chǎn)品說(shuō)明進(jìn)行虛擬包裝、夸大其詞，受害人購(gòu)買到的實(shí)物與廣告中描述大相徑庭。現(xiàn)實(shí)中，受害人詐騙商口涉及生活的方方面面，小到藥品、服裝，大到汽車、房產(chǎn)等。而且此類詐騙一般采取先付款后收貨，一旦受害人付款后，原來(lái)親切熱情的賣家便消失得無(wú)影無(wú)蹤。

3.2 網(wǎng)絡(luò)手機(jī)中獎(jiǎng)詐騙。這是網(wǎng)絡(luò)詐騙中發(fā)生最多的形式，而且破案難度較大。人們?cè)跒g覽網(wǎng)頁(yè)或聊天時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這種情況：突然蹦出“您的手機(jī)號(hào)碼…已中獎(jiǎng)，請(qǐng)聯(lián)系領(lǐng)取獎(jiǎng)品”等等字樣，如果你信以為真而聯(lián)系領(lǐng)獎(jiǎng)，犯罪分子便以個(gè)人所得稅、手續(xù)費(fèi)等各種名義要求受害人先向指定賬戶匯款，金額從小到大，逐漸讓受害人在不知不覺(jué)中向他匯款，不斷編出不同的借口，讓受害人為其匯款，且金額越來(lái)越大，直到發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，才會(huì)終止。

3.3 假冒身份進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子使用虛假網(wǎng)頁(yè)或其他黑客程序破解用戶名和登錄密碼，然后冒充當(dāng)事人與QQ好友借錢(qián)，并以其家中變故、忽生疾病或意外急需用錢(qián)等為借口，騙取受害人向其匯款。如果對(duì)好友沒(méi)有識(shí)別很容易上當(dāng)；另外犯罪分子還會(huì)通過(guò)盜取圖像的方式用“視頻”與其聊天。

3.4 虛擬網(wǎng)絡(luò)游戲交易詐騙。這類詐騙一般面對(duì)的是青少年，最常見(jiàn)的就是以低價(jià)銷售游戲裝備，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)游戲偽裝買賣游戲裝備，在騙取玩家信任后，讓玩家通過(guò)銀行匯款的方式先行打款，得到錢(qián)款后迅速拉黑，再不交易。還有的犯罪分子在游戲論壇上發(fā)言提供代練，騙取玩家信任，玩家將匯款和游戲賬號(hào)提供后，代練一半天便修改密碼連同賬號(hào)一起騙?。贿€有犯罪分子與玩家進(jìn)行賬號(hào)交易，開(kāi)始便提供詳細(xì)資料以騙取玩家信任，待玩家交易結(jié)束幾天后，賬號(hào)便再度被犯罪分子盜了回去，造成玩家經(jīng)濟(jì)損失。

3.5 網(wǎng)絡(luò)炒股金融詐騙。這類詐騙智商較高，發(fā)案數(shù)量也不高，但金額較大，且破案難度更大。犯罪分子經(jīng)常鼓吹有內(nèi)幕信息，能提供炒股資訊信息，保證讓受害人取得遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般收益的收益，而且采用會(huì)員制方式收費(fèi)，受害人急于解套，往往容易上當(dāng)受騙。

除以上幾種常見(jiàn)方式外，近年來(lái)還出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)招生詐騙、網(wǎng)絡(luò)販賣試題詐騙、網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙等方式。雖然方式多樣，但最終是利用人們想通過(guò)非法途徑獲取不法利益的心理或者善良心理而進(jìn)行詐騙。如近年來(lái)經(jīng)常發(fā)生的高考招生詐騙，就是詐騙者利用網(wǎng)絡(luò)刊登廣告，謊稱與高校招生負(fù)責(zé)人具有特殊關(guān)系，可辦理提前招生，騙取信任實(shí)施詐騙。

4 防控網(wǎng)絡(luò)詐騙幾個(gè)對(duì)策

為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的健康發(fā)展，確保國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序的穩(wěn)定，要打擊和防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，打防結(jié)合”的方針，需要全社會(huì)齊抓共管，各司其職。

4.1 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防的宣傳。積極的防范意識(shí)是防止詐騙犯罪案件發(fā)生的最好良藥，同一個(gè)案件犯罪分子騙了許多人，有的被騙有的沒(méi)有被騙，說(shuō)明防范意識(shí)非常重要。我們要充分利用網(wǎng)絡(luò)這個(gè)平臺(tái)，加強(qiáng)法制的宣傳和教育，增強(qiáng)廣大網(wǎng)民的法律意識(shí)，可在本地各大網(wǎng)站和論壇將揭露網(wǎng)絡(luò)詐騙手法的相關(guān)文章進(jìn)行全面置頂，及時(shí)通報(bào)新型詐騙案件的手段和方法，增加公眾對(duì)詐騙行為的識(shí)別能力和預(yù)防能力，同時(shí)組織被害人現(xiàn)身說(shuō)法，對(duì)犯罪行為進(jìn)行揭露，提高全社會(huì)對(duì)詐騙犯罪的敏感性和積極的防范意識(shí)。

4.2 發(fā)揮虛擬警察網(wǎng)上巡控機(jī)制，提高網(wǎng)絡(luò)社區(qū)見(jiàn)警率。有必要在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立虛擬警務(wù)室、警務(wù)站，打破原有警察“坐班式”勤務(wù)模式，開(kāi)發(fā)虛擬警察網(wǎng)上巡控功能，建立詐騙犯罪信息發(fā)布機(jī)制，定期向社會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)的新手段、新形式，增強(qiáng)警惕性，識(shí)破詐騙分子本來(lái)面目，讓詐騙失去行騙的社會(huì)基礎(chǔ)。而對(duì)于各個(gè)網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)有人發(fā)布個(gè)人匯款帳號(hào)的文章經(jīng)舉報(bào)后一律刪除相關(guān)帳號(hào)內(nèi)容，規(guī)定只有單位的官方網(wǎng)站允許有匯款賬號(hào)。

4.3 將涉網(wǎng)詐騙案件主要涉案信息及時(shí)串并分析。網(wǎng)絡(luò)詐騙一般受害人從多，而且分布分散且廣泛，一個(gè)詐騙手法會(huì)讓無(wú)數(shù)處于不同空間和時(shí)段的瀏覽者上當(dāng)受騙，一旦受騙，往往具有連續(xù)多發(fā)和跨區(qū)域特點(diǎn)，而形成系列案件。因此，在實(shí)際偵查中，我們應(yīng)根據(jù)報(bào)案人受害的詳細(xì)情況，總結(jié)推理犯罪分子的作案手法和轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向等信息，整理、梳理全部類似案件，迅速串并案件，更多地獲取案件信息，為偵破案件打下基礎(chǔ)。

4.4 網(wǎng)上網(wǎng)下同布局，全面追堵網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)。網(wǎng)絡(luò)警察要學(xué)會(huì)綜合運(yùn)用各類技術(shù)手段，多方面調(diào)取涉案相關(guān)信息。網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施的犯罪地點(diǎn)就是互聯(lián)網(wǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的IP地址和網(wǎng)站注冊(cè)人情況等都是實(shí)名制，另外犯罪分子獲取和轉(zhuǎn)移贓款都是通過(guò)銀行金融網(wǎng)絡(luò)，資金流轉(zhuǎn)可以實(shí)時(shí)追蹤。一旦發(fā)現(xiàn)存在非法行為即可利用技術(shù)手段跟蹤登錄路徑追蹤至對(duì)應(yīng)IP地址，并根據(jù)IP地址實(shí)名情況找出涉案嫌疑人相關(guān)信息，實(shí)施偵察，找到犯罪線索。此外，社區(qū)民警在組織外來(lái)人口清查時(shí)，及時(shí)注意發(fā)現(xiàn)一室居住多人并擁有大量電腦的可疑現(xiàn)象。目前破獲此類案件中，團(tuán)伙作案占一定比例，團(tuán)員內(nèi)成員有專門(mén)提供技術(shù)支持、有專門(mén)發(fā)布虛假信息及轉(zhuǎn)移、提取贓款等分工。對(duì)發(fā)現(xiàn)此類可疑現(xiàn)象的要注意多加盤(pán)查，也可從多臺(tái)電腦上網(wǎng)日志中發(fā)現(xiàn)線索，做好偵破案件取證的關(guān)鍵。

4.5 從重加大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪懲處。嚴(yán)厲打擊是遏制詐騙犯罪最有效最直接的對(duì)策，這就需要政法各部門(mén)充分發(fā)揮各自職能作用，進(jìn)一步加強(qiáng)詐騙犯罪打擊力度。對(duì)于社會(huì)危害性大、情節(jié)特別嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為和犯罪分子要發(fā)揮法律的震懾作用，依法從重從嚴(yán)打擊，減少此類案件的發(fā)生。