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      “白富美”背后的賭博團(tuán)伙

      2018-10-16 11:42:40陳侃
      檢察風(fēng)云 2018年19期
      關(guān)鍵詞:莉娜白富美俊杰

      陳侃

      400多人通過網(wǎng)上聊天找到了“意中人”,不料他們心儀的“白富美”背后竟是被包裝成“科技公司”的賭博團(tuán)伙。它有完善的運(yùn)營制度和激勵(lì)制度,僅用不到一年的時(shí)間就將千萬賭資引向賭博網(wǎng)站。

      十賭九輸,想必很多人都明白這個(gè)道理,這也是許多人對賭博避而遠(yuǎn)之最重要的原因之一。然而,如果有人冒充“白富美”借口談戀愛來引誘你參賭呢?你是否也能像一般情況下那樣抵擋住誘惑?前不久,上海市楊浦區(qū)人民檢察院就辦理了一起網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的案件,并對涉案的16名犯罪嫌疑人提起公訴。在這起案件中,犯罪嫌疑人精心設(shè)下圈套,以“白富美”的身份騙取不少男性客戶的信任,從而將他們一步步拉向了賭博的深淵……

      手機(jī)里的“白富美”

      賈俊杰是一家名為QY科技有限公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。這家所謂的科技公司,實(shí)際上就是雇員工在網(wǎng)上通過各種社交軟件招攬客戶聊天,并讓客戶去一家名為JS娛樂城的賭博網(wǎng)站充值進(jìn)行賭博活動,最后根據(jù)招攬客戶在賭博網(wǎng)站上賭博的業(yè)績進(jìn)行提成。

      據(jù)本案的承辦檢察官介紹,QY公司內(nèi)部有著十分明確的組織架構(gòu),賈俊杰作為公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面的事宜。在其之下有兩名主管莉娜和姜玉潔,各自掌管著3個(gè)業(yè)務(wù)組,每個(gè)業(yè)務(wù)組設(shè)有組長一名和組員若干。據(jù)其中一名犯罪嫌疑人到案后交代,每一名新進(jìn)公司的員工都會接受一整套“聊天技巧”培訓(xùn),培訓(xùn)都由主管和組長負(fù)責(zé)。同時(shí),主管和組長還要監(jiān)督組員是否認(rèn)真工作,要求每天要添加多少好友,要聯(lián)系幾個(gè)熟悉的男客戶,等等。

      據(jù)介紹,QY公司所有業(yè)務(wù)員在聊天時(shí)用的都是假照片。挑選照片唯一的標(biāo)準(zhǔn)就是外貌比較好看的年輕女子,即便是男組員也要冒充女性。公司還會提供專門的手機(jī)和虛假的個(gè)人信息等完整的資料。當(dāng)然,為了使客戶相信,這些虛假的微信賬戶一直是被人“養(yǎng)著”的,業(yè)務(wù)員只需要從公司指定的ID上繼續(xù)盜用別人的圖片來充實(shí)朋友圈的日常生活即可。

      每個(gè)業(yè)務(wù)員每天都會和被添加的男性聊天,以“談戀愛”的名義接近對方,從而獲取對方的信任,然后騙對方在賭博網(wǎng)站上充值從而進(jìn)行賭博活動。同時(shí),QY公司還有一個(gè)日常交流的群,專門用來分享和“上鉤”客戶的聊天記錄。那些不會聊天的員工就學(xué)著聊天記錄“范本”邊看邊聊??梢哉f,一整套流程下來,即便是從來沒有過任何戀愛經(jīng)驗(yàn)的“小白”,也可以搖身一變,成為一個(gè)真正的“戀愛高手”,也成為那些男性客戶手機(jī)中讓人過目難忘的“白富美”。

      “美女”背后的真相

      檢察官還告訴記者,QY公司的主管和組長保底工資是5000元。其中,主管可以根據(jù)所管轄的3個(gè)業(yè)務(wù)組的業(yè)績總和進(jìn)行提成,組長則根據(jù)自己組里的組員業(yè)績總和進(jìn)行提成,提成額為業(yè)績的千分之一。每一名組員的保底工資是2500元加上業(yè)績的千分之一提成。所謂業(yè)績,指的是客戶在賭博網(wǎng)站上充值人民幣,并用這些錢賭博,無論輸贏多少金額都會算作等值的積分,這個(gè)積分的總和就是業(yè)績。至于員工工資的發(fā)放,會由QY公司的財(cái)務(wù)登記每個(gè)人銀行卡號發(fā)給賭博網(wǎng)站,由網(wǎng)站和QY公司核對過業(yè)績之后,直接轉(zhuǎn)賬到每個(gè)員工的銀行卡上。

      同時(shí),業(yè)務(wù)員還可以根據(jù)發(fā)展的會員人數(shù)獲取提成,每發(fā)展5名有效參賭人員,每個(gè)月可以得到500元人民幣獎(jiǎng)金,每多一名有效參賭人員可以多得100元。如果有效客戶沒有拉到5人,則需要被倒扣工資。組長和業(yè)務(wù)員按照同樣方法提取“人頭獎(jiǎng)金”,但組長多了一項(xiàng)抽成:他所管理的組內(nèi),下家達(dá)到15名有效參賭人員,每月可以拿1500元獎(jiǎng)金,其中750元?dú)w組長,另750元?dú)w組員均分。

      當(dāng)然,這其中也不乏有業(yè)務(wù)員瞞著公司私自收取客戶紅包的情況發(fā)生。記者了解到,有一名犯罪嫌疑人將自己私人微信的收付款二維碼截屏發(fā)到工作微信上,再轉(zhuǎn)發(fā)給客戶。通常情況下,他會選擇“感情比較好”的客戶,在過節(jié)的時(shí)候向其索要1314、520、888等具有特殊寓意金額的紅包。此外,他還會編造“過生日”“借錢玩玩賭博網(wǎng)站”等理由索要錢款。

      涉案金額逾千萬

      經(jīng)查,從2017年7月至案發(fā),QY公司共招攬參賭人員400余人,涉及百家樂賭博投注總額達(dá)人民幣1000余萬元。上海市楊浦區(qū)人民檢察院受理本案后對案件進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查,并依法向上海市楊浦區(qū)人民法院對16名犯罪嫌疑人提起公訴。

      那么本案中還有哪些值得我們注意的地方呢?

      首先,本案中的16名犯罪嫌疑人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪,且屬于共同犯罪。根據(jù)2010年8月31日由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)規(guī)定,利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動,為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的,或者參與賭博網(wǎng)站利潤分成的,屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”行為。

      同時(shí),有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號設(shè)置有“夏季賬號”(即“三無”QQ賬號)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。本案中,現(xiàn)有證人證言以及犯罪嫌疑人的供述均證實(shí),QY公司的主要業(yè)務(wù)就是為JS娛樂城賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,其業(yè)務(wù)員擁有JS賭博網(wǎng)站提供的代理賬號,并允許參賭人員在其個(gè)人代理賬號下設(shè)置下級賭博賬號,參賭人員可直接登錄其注冊的下級賭博賬號參與網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博;同時(shí),老板賈俊杰,主管莉娜、姜玉潔以及QY公司財(cái)務(wù)均證實(shí),QY公司的利潤以及業(yè)務(wù)員工資由賭博網(wǎng)站直接支付。因此,賈俊杰等16名犯罪嫌疑人的行為均屬于《意見》所規(guī)定的開設(shè)賭場行為。

      同時(shí),《意見》還對開設(shè)賭場罪的共同犯罪情形做了明確規(guī)定,即明知是賭博網(wǎng)站,而為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通信傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的,或?yàn)橘€博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的,為10個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的,依照刑法第三百零三條第二款的規(guī)定處罰。

      檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定犯罪嫌疑人賈俊杰、姜玉潔以及莉娜為本案的主犯,其余13名犯罪嫌疑人為從犯。本案中,QY公司是一家專門從事為賭博網(wǎng)站發(fā)展下級會員的公司。其中,賈俊杰作為公司的老板,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面事宜,比如購買手機(jī)、手機(jī)卡,招聘員工、安排主管以及制定公司規(guī)章制度和各個(gè)組長的職責(zé)等。莉娜和姜玉潔作為公司的主管,各自分管3個(gè)業(yè)務(wù)小組,負(fù)責(zé)對下屬組長以及業(yè)務(wù)員的管理,分配日常業(yè)務(wù)和督促業(yè)績,同時(shí)還負(fù)責(zé)對員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),分發(fā)代理賬號和工作手機(jī),并擁有每個(gè)業(yè)務(wù)員的賬號和密碼,統(tǒng)計(jì)下屬組員的業(yè)績,交給財(cái)務(wù)進(jìn)行工資核算。

      鑒于以上事實(shí),檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,犯罪嫌疑人賈俊杰、莉娜以及姜玉潔在共同犯罪中起到了主要作用,相較于其他組長、組員,此三人對整個(gè)犯罪行為的推進(jìn)實(shí)施作用較大,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯,其他13名嫌疑人為從犯。

      最后,關(guān)于犯罪金額的認(rèn)定也是本案的關(guān)鍵之一。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款規(guī)定,開設(shè)賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《意見》規(guī)定,開設(shè)賭場行為的“情節(jié)嚴(yán)重”可以通過抽頭漁利數(shù)額、賭資數(shù)額、參賭人數(shù)以及違法所得數(shù)額等多種途徑予以認(rèn)定和計(jì)算。

      從本案來看,16名犯罪嫌疑人的犯罪金額可以通過其所招攬的“客戶”,即參賭人員在其代理賬號下進(jìn)行百家樂投注的數(shù)額,也就是賭資數(shù)額認(rèn)定。經(jīng)統(tǒng)計(jì),16名被告人所使用的代理會員賬號中參賭人員的投注總額為1000余萬元。其中,莉娜管理的3個(gè)小組所招攬參賭人員的投注總額為120余萬元,姜玉潔管理的3個(gè)小組招攬參賭人員的投注總額為960余萬元。同時(shí),由于QY公司的管理層級分為3層,首先是作為老板的賈俊杰,他需要對其下屬所有員工發(fā)展會員的投注負(fù)責(zé);其次是作為主管的姜玉潔和莉娜,兩人各自分管3個(gè)業(yè)務(wù)組,對下屬組長、組員有管理職能,還要根據(jù)其分管的3個(gè)組的客戶總收益提成,因此兩人應(yīng)對其分管的業(yè)務(wù)組組員發(fā)展會員的投注負(fù)責(zé);第三,作為每個(gè)小組的組長,有管理、培訓(xùn)組員的職能,同時(shí)可根據(jù)下屬組員發(fā)展會員的人頭等提成,故其應(yīng)對下屬組員發(fā)展會員的投注負(fù)責(zé)。根據(jù)《意見》的規(guī)定,賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上的,屬于情節(jié)嚴(yán)重。

      2018年6月7日,上海市楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為,犯罪嫌疑人賈俊杰、姜玉潔、莉娜共同以盈利為目的開設(shè)賭場,情節(jié)嚴(yán)重,均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪,并依法判處賈俊杰有期徒刑四年六個(gè)月,罰金人民幣八萬元;判處姜玉潔有期徒刑四年,罰金人民幣七萬元;判處莉娜有期徒刑三年,罰金人民幣三萬元。

      編輯:姚志剛 winter-yao@163.com

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