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      拆東墻補(bǔ)西墻的客戶經(jīng)理

      2018-11-29 10:22:44顧偉
      檢察風(fēng)云 2018年22期
      關(guān)鍵詞:許某過橋處罰金

      選題來源:上海市徐匯區(qū)人民檢察院

      案件類型:詐騙罪

      上海某銀行客戶經(jīng)理許某,為歸還個人巨額債務(wù),向多名被害人虛構(gòu)了銀行客戶需要資金過橋、客戶投資需要短期拆借等事實(shí),騙取資金合計2100余萬元。

      在銀行擔(dān)任客戶經(jīng)理的許某因業(yè)務(wù)往來認(rèn)識不少客戶,并與他們長期保持著密切聯(lián)系。2017年6月底,客戶詹某接到許某電話,許某稱有一個在泰國做旅游的朋友需要購買大巴,急需過橋資金600萬。與許某合作多年的詹某對此深信不疑,陸續(xù)將總計580萬的短期借款打至許某賬戶。同年8月底,客戶王某也接到許某電話,許某稱其有一個優(yōu)質(zhì)客戶從事汽車租賃生意,急需500萬作過橋資金使用。

      借款到期后,被害人詹某多次向許某催討,但許某以客戶資料不全、出國等借口說放貸沒下來進(jìn)行推托。另一名被害人蔡某見許某遲遲未歸還借款,在2017年10月底前去許某工作的銀行問詢相關(guān)情況,這才獲悉許某早已辦理了辭職手續(xù),且經(jīng)銀行工作人員核實(shí)后確認(rèn),許某之前為獲得“過橋資金”借款而出具的銀行放貸單據(jù)均系偽造,被騙的蔡某即向警方報了案。同年12月,經(jīng)警方聯(lián)系后,許某主動至公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)統(tǒng)計,許某共詐騙2100余萬元。日前,徐匯區(qū)人民檢察院以詐騙罪對許某提起公訴。

      《刑法》第二百六十六條:詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

      主講檢察官顧偉點(diǎn)評

      本案中,許某長期在銀行工作,有著穩(wěn)定和較高的收入,但仍不足以支持其償還債務(wù),許某長期處于經(jīng)濟(jì)赤字狀態(tài),通過虛構(gòu)事實(shí)騙取借款、拆東墻補(bǔ)西墻拖延個人債務(wù)崩盤的做法行為具有非法占有他人財物的故意。綜上,認(rèn)定許某虛構(gòu)借款理由,隱瞞真實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況和實(shí)際借款用途,提供虛假憑證等方式向被害人共計詐騙人民幣2100余萬元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以詐騙罪對其追究刑事責(zé)任。

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