警惕“臥底”

【案情回顧】

2010年，東莞某港口企業(yè)在盤點庫存時發(fā)現(xiàn)，堆放在庫場的散裝貨物數(shù)量異常，本應(yīng)結(jié)余數(shù)十噸的貨物，卻出現(xiàn)短缺。該企業(yè)對照出貨單據(jù)、計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場車提視頻監(jiān)控等資料，認真排查原因。后發(fā)現(xiàn)異常情況基本都發(fā)生在地磅房地磅員甲某（系湖南省某勞務(wù)派遣公司派遣到該企業(yè)的勞務(wù)工）值班時間段。該企業(yè)立即向當?shù)毓矙C關(guān)報案，公安機關(guān)對甲某訊問后，甲某承認系與企業(yè)外部人員乙某合謀，利用企業(yè)在新上線生產(chǎn)管理系統(tǒng)調(diào)試的空擋，使用個人權(quán)限，人為修改車輛提運數(shù)據(jù)，改動提貨數(shù)量，竊取企業(yè)貨物。至被發(fā)現(xiàn)時，共竊取貨物55噸，案值兩萬五千余元。公安機關(guān)以詐騙罪將甲某刑事拘留，后檢察機關(guān)以盜竊罪將甲某批準逮捕，法院以盜竊罪判處甲某有期徒刑。

【爭議焦點】

本案在偵辦過程中，存在三種聲音，有人認為甲某涉嫌職務(wù)侵占罪，有人認為甲某涉嫌詐騙罪，有人認為甲某涉嫌盜竊罪。本案的爭議焦點在于甲某的身份影響其涉嫌罪名的認定。

【律師觀點】

曲律師認為，檢察機關(guān)、人民法院將甲某行為定性為盜竊罪是正確的。

刑法第271條規(guī)定的職務(wù)侵占罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。甲某的身份是勞務(wù)派遣工，與湖南省某勞務(wù)派遣公司簽訂勞動合同，未與港口企業(yè)簽訂勞動合同，其實際上并非港口企業(yè)的員工。甲某雖然利用了職務(wù)上的便利，竊取港口企業(yè)財產(chǎn)，但仍不能認定為職務(wù)侵占罪。

刑法第266條規(guī)定的詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪的客觀表現(xiàn)應(yīng)當時，因虛構(gòu)事實或隱瞞真相的行為，使受害人產(chǎn)生錯誤認識，進而處分財產(chǎn)，造成損失。而本案中，甲某修改計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)，改動提貨數(shù)量，表面看是虛構(gòu)事實、隱瞞真相，但并未造成企業(yè)產(chǎn)生錯誤認識進而處分財產(chǎn)。該虛構(gòu)事實或隱瞞真相的行為只是手段，其實質(zhì)是通過該手段秘密竊取港口企業(yè)財產(chǎn)，因此甲某不構(gòu)成詐騙罪。

刑法第264條盜竊罪，指以非法占有為目的，盜竊公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。甲某主觀上存在非法占有港口企業(yè)財產(chǎn)的故意，并與外部不法分子勾結(jié)，客觀上實施了修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)、多裝貨物少記數(shù)據(jù)的行為，造成港口企業(yè)財產(chǎn)損失，符合盜竊罪的構(gòu)成要件。因此甲某行為應(yīng)以盜竊罪定罪處罰。

【防范要點】

港口企業(yè)管理漏洞分析

港口行業(yè)作為傳統(tǒng)交通運輸行業(yè)的重要組成部分，長期以來采用粗放型管理模式。部分港口甚至仍然沿用傳統(tǒng)的手寫單證等進行貨物交接，存在較大的風險。而一些采取信息化、系統(tǒng)化管理模式的港口，因管理人員對生產(chǎn)管理系統(tǒng)不熟悉甚至抗拒使用，導致生產(chǎn)管理系統(tǒng)所應(yīng)發(fā)揮的作用被弱化。且目前國內(nèi)除集裝箱、?；穼I(yè)化港口外，其他散雜貨港口普遍存在所使用的生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計缺陷、與港口生產(chǎn)實際脫節(jié)，無法發(fā)揮計算機信息系統(tǒng)所應(yīng)發(fā)揮的節(jié)省人力物力、提高內(nèi)部流轉(zhuǎn)的效用。雖然有部分生產(chǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)科研企業(yè)和高校在港口生產(chǎn)管理系統(tǒng)方面進行開發(fā)、整合、優(yōu)化和創(chuàng)新，但存在一個無法回避的事實是，各個港口企業(yè)在經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)優(yōu)勢、管理架構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)置等方面存在各種各樣的差異，這種差異導致生產(chǎn)管理系統(tǒng)在引入之后，匹配度明顯不足，雖然可根據(jù)各港口企業(yè)情況進行優(yōu)化、改進，但先天的設(shè)計缺陷仍然制約港口企業(yè)的應(yīng)用。且因系統(tǒng)開發(fā)和維護的技術(shù)人員，大部分法律意識比較淡薄，風險防控能力較弱，在系統(tǒng)上線、調(diào)試、優(yōu)化升級時，防盜觀念不足，容易被社會上其他別有用心的人員利用，從而可能導致港口企業(yè)的損失。

港口企業(yè)應(yīng)如何堵塞漏洞

勞務(wù)派遣作為解決港口企業(yè)用工緊張、轉(zhuǎn)移用工風險、降低企業(yè)運營成本的有效方式，在現(xiàn)階段各港口企業(yè)較為普遍。各港口企業(yè)通過細分工作環(huán)節(jié)，將部分作業(yè)環(huán)境差、薪酬待遇低、勞動強度大的輔助性工種，外包給一個或多個勞務(wù)派遣公司，通過簽訂勞務(wù)派遣合同來進行約束和管理。但勞務(wù)派遣存在勞務(wù)人員審查不嚴、入門門檻低、素質(zhì)參差不齊、流動性大等特點，客觀上也對用工單位造成一定的影響。

針對勞務(wù)派遣存在的問題，并結(jié)合上述案例，筆者認為，應(yīng)重點從以下方面著手，堵塞管理漏洞，避免企業(yè)損失：

（1）與勞務(wù)派遣企業(yè)簽訂《勞務(wù)派遣合同》時，細化約定派遣企業(yè)義務(wù)、違約責任及相應(yīng)處罰條款，將勞務(wù)派遣人員侵犯企業(yè)利益的行為等，作為違約條款，促使勞務(wù)派遣單位加強自身派遣人員的選拔、培訓、監(jiān)督管理等?，F(xiàn)實中，很多勞務(wù)派遣單位對勞務(wù)派遣人員的入門門檻極低，甚至不經(jīng)面試和考核直接招用，造成一些不良人員甚至犯罪在逃人員被派遣到用工單位，給用工單位造成很多管理隱患。

（2）與當?shù)毓矙C關(guān)建立良好溝通和協(xié)調(diào)機制，將身份證識別設(shè)備聯(lián)網(wǎng)公安的治安管理系統(tǒng)，并要求勞務(wù)派遣單位做好人員入離職登記，及時提供勞務(wù)人員名冊，并每月提交人員變動信息表，隨時掌握勞務(wù)派遣人員信息。同時，發(fā)現(xiàn)可疑的違法犯罪線索，及時向公安機關(guān)反饋，爭取早預防、早取證、早破案。

做好企業(yè)內(nèi)部廉潔自律培訓和警示。通過法制宣講、宣傳欄、員工手冊、微信等方式，將典型案例和法律規(guī)定向全體員工宣貫，提高員工拒腐防變的能力，同時警示有不良企圖的人員，樹立企業(yè)堅決同侵犯自身利益作斗爭的形象。