違法資金分析與查控技術(shù)專業(yè)建設(shè)思考

江西警察學(xué)院院長程小白認(rèn)為，違法資金分析與查控，是指有權(quán)機關(guān)查詢涉案賬戶相關(guān)信息、控制涉案資金賬戶以及各類金融財產(chǎn)的流通，并對其資金流向等違法犯罪事實進(jìn)行分析研判的偵查、調(diào)查過程。而有關(guān)技術(shù)手段，可以簡稱為違法資金分析與查控技術(shù)。

關(guān)于有關(guān)機理，資金數(shù)據(jù)印記律和違法資金流向律是重要基礎(chǔ)。所謂資金數(shù)據(jù)印記律，是指資金數(shù)據(jù)必然留痕，提取數(shù)據(jù)印記必然可行。所謂違法資金流向律，是指犯罪人最終目的都是獲取犯罪所得，犯罪所得最終必定流向犯罪人。

關(guān)于有關(guān)程序，一般程序從涉案金融信息的檢索和相關(guān)電子數(shù)據(jù)的調(diào)取開始，然后對數(shù)據(jù)進(jìn)行基本處理（整理、清洗、轉(zhuǎn)換），再根據(jù)辦案需求，對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘、分析研判，確定資金交易的關(guān)聯(lián)性事實，用可視化技術(shù)手段進(jìn)行展示；偵查機關(guān)根據(jù)研判結(jié)論，在獲取相關(guān)證據(jù)的情況下，依法對涉案資金采取扣押、凍結(jié)等控制性措施。

關(guān)于違法資金分析與查控技術(shù)專業(yè)化建設(shè)的路徑：一是整合情報技術(shù)資源，建立專門違法資金數(shù)據(jù)分析部門；二是加大違法資金數(shù)據(jù)分析人才的培訓(xùn)與培養(yǎng)力度；三是推進(jìn)違法資金分析與查控技術(shù)的教材建設(shè)；四是將違法資金分析與查控技術(shù)納入警務(wù)專業(yè)技術(shù)職務(wù)序列。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件電子證據(jù)問題與辦案技巧

中國人民大學(xué)教授劉品新認(rèn)為，對大數(shù)據(jù)證據(jù)而言，表面看起來是海量的電子數(shù)據(jù)的集合，實質(zhì)上是對海量數(shù)據(jù)背后反映出的規(guī)律性的認(rèn)識。在對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定時，要注意合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。要完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件電子證據(jù)，一要研究大數(shù)據(jù)的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，二要建立大數(shù)據(jù)的證據(jù)規(guī)則，三要推廣證據(jù)的共享，將形成的大數(shù)據(jù)證據(jù)上傳至指定的網(wǎng)站，供大家下載，給所有的辦案部門共享。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在公安經(jīng)偵業(yè)務(wù)中的應(yīng)用

中國科學(xué)院研究員靳小龍認(rèn)為，關(guān)于數(shù)據(jù)存儲，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫用行式存儲，有了大數(shù)據(jù)之后開始轉(zhuǎn)入列式存儲，并于近期出現(xiàn)了行列混合的存儲方式（RCFile），已成國際上大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域的一個事實上的標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用，非結(jié)構(gòu)化的文本匹配是經(jīng)偵實戰(zhàn)中重要的應(yīng)用之一。普通的方法就是基于關(guān)鍵詞，再就是基于深度學(xué)習(xí)，逐層往上、逐層抽象、逐層句化的一個過程，它能夠判斷兩個句子是否有非常相似的語義。其次就是數(shù)據(jù)的挖掘，主要通過已知的對應(yīng)關(guān)系，構(gòu)建映射函數(shù)進(jìn)行匹配。關(guān)于數(shù)據(jù)的深度分析，則要依靠知識圖譜。

經(jīng)偵大數(shù)據(jù)智能分析模型構(gòu)建方法

中科金審（北京）科技有限公司鄧昌智博士認(rèn)為，鎖定犯罪特征，是我們構(gòu)建類罪模型的基礎(chǔ)；區(qū)別對待經(jīng)濟(jì)犯罪的不同特征，是我們構(gòu)建類罪模型的挑戰(zhàn)。

關(guān)于構(gòu)建模型，要結(jié)合分析模型構(gòu)建的基本要素，對模型整體進(jìn)行設(shè)計。最重要的任務(wù)就是歸納此種經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪特征，研判目標(biāo)來描畫出整個辦案的思維邏輯流程圖，再將其用算法來實現(xiàn)，用業(yè)務(wù)思路促進(jìn)算法，用計算機算法推進(jìn)模型，以模型來鎖定大數(shù)據(jù)中的犯罪特征，以犯罪特征來促進(jìn)業(yè)務(wù)思路的完善。

具體方法主要包括SAS方法論，即抽樣、探索、修改、建模、評估環(huán)節(jié)的有機循環(huán)；還有CRISP-DM方法論，突出業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)理解、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、建模、評價和發(fā)布這幾個環(huán)節(jié)，強調(diào)將數(shù)據(jù)挖掘目標(biāo)和商務(wù)目標(biāo)進(jìn)行充分結(jié)合。（原載人民公安報）