山東通報8起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例

煙臺“1·21”冒充醫(yī)藥公司客服系列詐騙案

2018年1月21日，煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在基礎(chǔ)調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)一寫字樓內(nèi)有人以公司名義實施電信詐騙，遂迅速封鎖控制并實施抓捕，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人43名，進而深挖擴線，接連打掉本地同類窩點2個。經(jīng)查，該犯罪團伙冒充某醫(yī)藥公司客服以派送禮品需繳納運費和保險費為由實施詐騙。本案共抓獲嫌疑人75名，帶破全國案件350余起。

菏澤“5·02”虛假交易系列詐騙案

2018年5月2日，菏澤單縣居民李某報案稱，其在網(wǎng)上下載 “樂購尚品”軟件購物被騙67萬元。接報后，菏澤市、縣兩級公安機關(guān)立即組織專班先后赴河南、江蘇、安徽、江西、浙江、廣東、福建等地開展偵查，于5月31日在福建將季某、羅某等114名犯罪嫌疑人抓獲，帶破案件26起，涉案金額500余萬元。經(jīng)查，該團伙自2017年9月以來，在福州晉江、臺江等地以賣紅酒、茶葉為名開設(shè)虛假公司，組織大量員工通過非法獲取的手機號碼信息隨機添加受害人微信，并以競猜中獎返現(xiàn)、商品升級等理由誘使受害人購買紅酒、茶葉實施詐騙。已核查全國受騙群眾330余名，涉案資金1000余萬元。

濟寧“6·20”投資平臺系列詐騙案

2018年6月20日，濟寧市公安機關(guān)接群眾報警稱，“易期通”網(wǎng)絡(luò)平臺以炒原油為名實施詐騙。濟寧市公安局立即組織高新區(qū)分局成立專班，全力開展偵破工作。經(jīng)過1個多月縝密偵查，在濟南市和貴州省六盤水市公安機關(guān)配合下，確定涉案主要犯罪嫌疑人和作案窩點。12月4日，濟寧市局組織集中抓捕，在濟南、東營、菏澤、貴州六盤水、遵義等地抓獲犯罪嫌疑人74名，凍結(jié)涉案資金4000余萬元。經(jīng)查，該團伙通過微信交友等方式誘使受害人在“易期通”平臺投資，操縱后臺使受害人虧損進而獲利，累計作案100余起，涉案金額5000余萬元。

棗莊“8·19”網(wǎng)絡(luò)炒黃金系列詐騙案

2018年8月19日，棗莊市薛城區(qū)居民邵某報案稱，其在“澳瑞克”平臺炒黃金被騙152萬元，棗莊市公安機關(guān)成立專案組偵查。9月28日，在浙江寧波某商務(wù)大廈抓獲犯罪嫌疑人55名，扣押涉案車輛5臺、電腦120余臺、銀行卡80余張。經(jīng)查，該團伙以低投入、高回報為名引誘受害人投資，通過操控大盤實施詐騙，該案涉及北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東、河南、湖北等地550余名受害人，涉案金額2000余萬元。

淄博“9·03”冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙案

2018年9月3日，淄博市博山區(qū)某公司財務(wù)人員王某報警稱，其在聊天軟件上被人冒充經(jīng)理詐騙48.6萬元。淄博市、區(qū)兩級公安機關(guān)迅速成立專案組，通過研判和調(diào)查，鎖定犯罪窩點位于廣西賓陽縣。9月18日，將主要犯罪嫌疑人全部抓獲，當(dāng)場查繳作案電腦3臺，銀行卡50余張，手機11部，凍結(jié)涉案資金1200萬元。

德州“10·05”網(wǎng)絡(luò)購物系列詐騙案

2018年10月5日，德州慶云縣吳某網(wǎng)購甲醇被騙6000元。接報后，德州和慶云兩級公安機關(guān)成立專案組開展偵查工作，輾轉(zhuǎn)北京、浙江、云南等地，鎖定犯罪窩點位于越南老街省。12月5日，在越南和云南兩地警方協(xié)助下，一舉端掉該詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，該團伙自2014年以來通過商業(yè)推廣假冒網(wǎng)站，以低價銷售化工產(chǎn)品為名騙取貨款定金、風(fēng)險保證金，累計作案300余起。

泰安“10·26”網(wǎng)絡(luò)投資系列詐騙案

2018年10月26日，泰安新泰市王某報警稱，其在“滬深300”平臺投資被詐騙42萬元。泰安市公安機關(guān)抽調(diào)民警100余人，赴深圳、長沙等地開展偵查工作，成功抓獲話務(wù)員、技術(shù)保障人員及洗錢人員共150余人，已核查全國受害群眾100余名，涉案資金2000余萬元。

煙臺“11·13”冒充公檢法工作人員詐騙案

2018年11月13日，煙臺市芝罘區(qū)鄧某接到冒充北京市2018年11月13日，煙臺市芝罘區(qū)鄧某接到冒充北京市檢察院的電話，讓其將所有資金轉(zhuǎn)入指定賬戶進行“核查”，受害人先后五次轉(zhuǎn)賬被騙237萬元。煙臺市公安局立即成立專案組展開偵查。省公安廳將此列為督辦案件，牽頭開展集中研判，鎖定犯罪窩點位于馬來西亞。采取“境外作案、境內(nèi)抓捕”偵查方略，于11月27日在廣西南寧機場抓獲13名犯罪嫌疑人，同時將準(zhǔn)備出境潛逃的犯罪頭目梁某抓捕歸案，凍結(jié)涉案資金2700萬元。