公安部公布打擊涉稅犯罪十大典型案件

公安部7月31日在京召開新聞發(fā)布會，介紹公安機關(guān)聯(lián)合稅務等部門打擊整治涉稅違法犯罪工作情況，并公布十大典型案件。

安徽合肥“11·19”虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年11月，安徽合肥公安機關(guān)根據(jù)稅務部門移送的線索，摧毀了一個以邱某為首的犯罪團伙。經(jīng)查，自2017年以來，該犯罪團伙糾集財務公司人員，大量注冊空殼公司領(lǐng)購發(fā)票后大肆對外虛開。經(jīng)深挖擴線，發(fā)現(xiàn)該團伙控制空殼公司1.1萬余個，涉案金額910余億元。

山東東營“2·07”虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年2月，山東東營公安機關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)的線索，鎖定了一個以劉某為核心的犯罪團伙。經(jīng)查，該團伙成員采取“變票”方式，在無實際生產(chǎn)活動的情況下，將化工產(chǎn)品等消費稅非應稅產(chǎn)品發(fā)票變更為成品油等消費稅應稅產(chǎn)品發(fā)票，向全國9個省市100多家企業(yè)大肆虛開，涉案金額300余億元。今年1月，東營公安機關(guān)開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人13名，挽回稅款損失4億余元。

上海汪某團伙危害稅收征管秩序案

2018年4月，上海公安機關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)的線索，鎖定了一個由多個犯罪團伙組成的犯罪網(wǎng)絡。經(jīng)查，汪某為首的犯罪團伙通過非法手段控制空殼公司；詹某為首的犯罪團伙利用空殼公司進行第一層“洗票”；毛某為首的犯罪團伙利用空殼公司“過票”并修改品名；勾某為首的犯罪團伙利用空殼公司對外虛開，形成“一條龍”犯罪鏈條，涉案金額110余億元，涉及空殼公司3800余家。今年1月，上海公安機關(guān)在五地開展同步收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人73名。

浙江金華“12·12”虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年12月，浙江省金華市公安局根據(jù)稅務部門移送的線索，組織專案組開展偵查。經(jīng)查，2017年5月以來，犯罪嫌疑人咸某、張某民等人在多地注冊大量空殼公司，通過偽造合同、資金走賬回流、“洗票”等方式進行虛開。經(jīng)深挖擴線，發(fā)現(xiàn)該犯罪網(wǎng)絡涉及2500多家企業(yè)，涉案金額500億元。今年5月，專案組開展收網(wǎng)行動，抓獲嫌疑人17名，搗毀窩點8處，凍結(jié)涉案資金3600余萬元。

天津“3·06”虛開增值稅普通發(fā)票案

今年2月，天津市公安機關(guān)根據(jù)稅務部門移送的線索，成立聯(lián)合專案組，打掉兩個犯罪團伙。經(jīng)查，該犯罪團伙通過成立10余戶空殼勞務派遣服務公司，非法購買、冒用大量自然人身份信息，虛構(gòu)勞務派遣業(yè)務和人力資源外包服務，大肆虛開“勞務費”“服務費”增值稅普通發(fā)票，涉案金額40億元。今年4月，專案組開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名。

河北張家口“5·06”虛開增值稅專用發(fā)票案

今年2月，河北省張家口市公安局根據(jù)公安部下發(fā)的線索，發(fā)現(xiàn)了一個以張某、趙某、魏某為首的犯罪團伙。經(jīng)查，該團伙于2014年以來，控制多家空殼公司，從上游企業(yè)購買虛開的增值稅專用發(fā)票，之后向下游企業(yè)大肆虛開并收取開票費，涉案金額達13億元。5月24日，張家口公安機關(guān)開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀窩點3處。

江蘇南京“2·27”騙取出口退稅案

2018年10月，江蘇省公安廳接到南京海關(guān)緝私局移交的線索，組成聯(lián)合專案組。經(jīng)過6個月的縝密經(jīng)營，鎖定了以姚某剛為首的犯罪團伙。經(jīng)查，該團伙利用白銀、錸板經(jīng)簡單加工組裝成所謂有高技術(shù)含量的“濺射靶材組件”并出口至香港，再將白銀拆解后就地銷售，錸板走私回流境內(nèi)，大肆騙取出口退稅。據(jù)統(tǒng)計，該犯罪團伙涉嫌騙取出口退稅3.7億元。今年5月，專案組抓獲犯罪嫌疑人50余名，當場繳獲白銀5500余千克、鉑金178千克。

遼寧“3·21”騙取出口退稅案

今年3月，遼寧公安機關(guān)根據(jù)稅務部門移送線索，成立聯(lián)合專案組，成功鎖定以王某等人為首的兩個騙稅犯罪團伙。經(jīng)查，兩個團伙在遼寧阜新先后注冊成立4家“假出口”生產(chǎn)企業(yè)，以皮草類貨物虛假報關(guān)，并偽造虛假備案單證、虛假資金流，涉嫌騙取出口退稅1.5億元。今年6月，專案組在北京、天津、黑龍江等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人11名。

廣東珠?！吧娑悤?zhàn)六號”制售假發(fā)票案

2018年11月，廣東珠海公安機關(guān)接到稅務部門移送的線索，發(fā)現(xiàn)了一個研發(fā)非法軟件并套打出售假發(fā)票的犯罪團伙。經(jīng)查，該犯罪團伙及網(wǎng)絡遍及全國各地，涉案金額300億元。今年5月，在公安部的直接指揮下，全國各涉案地出動500余名警力，抓獲犯罪嫌疑人57名，搗毀窩點30個。

四川樂山“1·29”虛開增值稅發(fā)票和偽造出售假發(fā)票案

今年1月，四川樂山公安機關(guān)會同稅務部門開展聯(lián)合行動，研判鎖定了一個重大犯罪團伙。該犯罪團伙采取注冊空殼公司、收購僵尸企業(yè)等方式，大肆騙領(lǐng)、虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票，涉案金額7.47億元。同時，該團伙通過非法軟件套打出售假發(fā)票，涉案金額317億元。3月，樂山公安機關(guān)開展第二波次收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人5名。