網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的治理困境及法治應(yīng)對探析

●蘇道敬 夏小帆

（河南檢察職業(yè)學(xué)院，河南 鄭州450000；浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院，浙江 金華321000）

一、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)概念

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)是指依托于互聯(lián)網(wǎng)，以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，通過從事某些違法犯罪活動以牟取暴利的行為。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)涉及網(wǎng)絡(luò)的各個領(lǐng)域，不但產(chǎn)值龐大、危害巨大，而且已經(jīng)形成了分工明確、上中下游緊密協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈。在2019年春節(jié)前夕，各大網(wǎng)絡(luò)零售平臺在年貨節(jié)促銷時，拼多多遭“黑灰產(chǎn)”薅羊毛，一時間把電商的灰色產(chǎn)業(yè)帶入大眾視野，短短9小時損失千萬元。①這起事件，揭開了國內(nèi)黑灰產(chǎn)“黑金”利益鏈的冰山一角。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料顯示，2017年我國從事網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的人員已經(jīng)超過150萬人，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)年產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)是千億級別，②網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)無處不在，就像是存在于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中的“寄生蟲”，危害時刻存在，所以我們要嚴(yán)格管制，不能任由其發(fā)展?，F(xiàn)代社會是網(wǎng)絡(luò)社會，網(wǎng)絡(luò)安全會影響到國家安全，會影響到經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定運(yùn)行，是能否建設(shè)成網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的關(guān)鍵。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)充斥著網(wǎng)絡(luò)空間，廣大網(wǎng)友不能安心上網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)也受到了破壞。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)造成的一系列后果已經(jīng)影響到國家網(wǎng)絡(luò)安全。

二、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)的治理困境分析

相對于傳統(tǒng)違法犯罪，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪更加隱蔽，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從業(yè)人員在條件合適時可以隨時隨地向其他區(qū)域?qū)嵤┣趾?，且與傳統(tǒng)案件不同，是以各種數(shù)據(jù)存在于網(wǎng)絡(luò)之中，這就給打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)帶來很大困境。主要表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)違法犯罪發(fā)現(xiàn)難、執(zhí)法主體不明確、取證執(zhí)法司法成本高、法律法規(guī)滯后等，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的治理較為艱難。③

（一）黑灰產(chǎn)業(yè)鏈分工明確，治理難

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從技術(shù)、手段到實(shí)施環(huán)節(jié)和實(shí)施人員，分工明確，各層級之間既有緊密聯(lián)系、形成產(chǎn)業(yè)鏈條，又能夠分工明確、區(qū)分隔離，這就給治理帶來很大難題。以網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為例，首先，要尋求被詐騙的對象，就要獲取廣大網(wǎng)民信息。從而形成專門從事數(shù)據(jù)販賣的經(jīng)銷商。其次，還需要技術(shù)和詐騙工具，這些也有專門的人員提供。另外，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，需要借助一定的平臺實(shí)施，在網(wǎng)絡(luò)平臺中，有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商還有專門的擔(dān)保平臺。最后詐騙到錢財(cái)后還需要洗錢，這又是一種分工。每一個環(huán)節(jié)，就是一個網(wǎng)絡(luò)平臺，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈就是在這些平臺中來回轉(zhuǎn)動，這樣分工明確且隱蔽，大大增加了打擊難度。在2016年浙江“涅槃重生”軟件詐騙案件中，產(chǎn)業(yè)鏈的分工非常精細(xì)，有5個層級之多，從軟件開發(fā)、工具制作到軟件維護(hù)，從銷售到售后，到最終的詐騙實(shí)施，每個環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。

（二）協(xié)同治理配合存在障礙

根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》之規(guī)定，公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)在依法維護(hù)國安全和偵查犯罪活動時，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)支持和協(xié)助。但是這項(xiàng)法律規(guī)定，在實(shí)踐中并沒有得到很好執(zhí)行。有些企業(yè)遭遇黑灰產(chǎn)侵害時并沒有及時報案，比如淘寶網(wǎng)店主遭遇惡意退款，多以默認(rèn)了事?；蛘哂行﹫蟀噶耍浅鲇谀撤N原因，并未積極主動提供線索和證據(jù)，甚至有些企業(yè)怕被牽連帶來不好影響而故意隱瞞證據(jù)或銷毀證據(jù)。從公檢法一方來說，公檢法人員中懂得技術(shù)的人并不多，專門研究技術(shù)的更少之又少，比如對于技術(shù)偵查環(huán)節(jié)，一般基層公安機(jī)關(guān)的技偵力量不足。遇到技術(shù)難題，無法破解而導(dǎo)致案件停滯。

（三）監(jiān)管、打擊力度亟待強(qiáng)化

我國的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪打擊力度都有很大的提升空間。在依法監(jiān)管和打擊過程中，要改變思路，變被動承受為主動出擊，提前掌握案件線索，尋求技術(shù)支撐。同時網(wǎng)絡(luò)案件的監(jiān)管處理，不是一個部門的事情，需要多部門聯(lián)合。這里要注意，多部門聯(lián)合中不能有交叉或遺漏，要全責(zé)分明，明確每一個部門的職責(zé)。再者，取證也是監(jiān)管、打擊犯罪過程中的一個難題。特別是隨著網(wǎng)絡(luò)全球化、區(qū)域化的不斷加強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈也逐步呈現(xiàn)全球化。通過境外的推銷電話或者外省市的電話推銷當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品等情況屢屢發(fā)生。這些網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)者灰借用國外手機(jī)號或服務(wù)器，在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)。不管哪種情況，都會產(chǎn)生跨區(qū)域或跨境案件，這就要求監(jiān)管和打擊力度要作出相應(yīng)調(diào)整，加強(qiáng)力度，應(yīng)對各種情況。

（四）對網(wǎng)絡(luò)犯罪能力建設(shè)投入有待加強(qiáng)

一是管理不善，數(shù)據(jù)泄露時有發(fā)生。信息化辦公已成為當(dāng)前主流，各行各業(yè)都在推行自動化、信息化辦公，這其中數(shù)據(jù)是非常關(guān)鍵的要素。對于計(jì)算機(jī)行業(yè)，進(jìn)行數(shù)據(jù)管理有先天優(yōu)勢。但是對于非計(jì)算機(jī)行業(yè)，自身沒有技術(shù)條件、沒有能力管理，只能委托給外包公司，這就給辦公數(shù)據(jù)的安全帶來隱患。外包公司基于各種原因，都會對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份后的數(shù)據(jù)不排除被泄露或者出賣的可能性。二是缺乏正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)交易渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)交易必不可少，但是目前并沒有好的交易途徑。三是網(wǎng)絡(luò)防御技能不足。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)之所以能獲取數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)防御技能不足，不能及時發(fā)現(xiàn)、修補(bǔ)漏洞是突出原因。2019年拼多多遭遇“薅羊毛”，作為一個網(wǎng)絡(luò)大公司，尚且被薅九小時才發(fā)現(xiàn)，更不要說是一般的公司。

（五）法律體系有待完善

我國的網(wǎng)絡(luò)法律規(guī)范在逐步完善，《網(wǎng)絡(luò)安全法》的實(shí)施極大地完善了我國的網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)，刑法、治安管理處罰法等都有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的規(guī)定。但是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅速，日新月異，涉及面廣，而法律具有局限性，立法總是滯后于社會現(xiàn)實(shí)，這就導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)法律規(guī)范不可能對所有網(wǎng)絡(luò)涉及的問題進(jìn)行規(guī)范。所以在今后的治理中還需要政府出臺相關(guān)政策或規(guī)章等對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管和打擊。

三、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的法治應(yīng)對分析

（一）多部門協(xié)同配合，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全

1.重視網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域人才培養(yǎng)

在信息社會，信息安全關(guān)乎國家安全，因此國家十分重視維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，而網(wǎng)絡(luò)安全又依賴于網(wǎng)絡(luò)安全人才。但是目前各國網(wǎng)絡(luò)安全人才的缺口都很大，據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，到2022年我國預(yù)計(jì)需要上百萬的網(wǎng)絡(luò)安全人才。目前大學(xué)教育和網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)科建設(shè)是培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)安全人才的主要途徑，這些人員主要都是本科及以上專業(yè)人才。但是由于科學(xué)起步晚，開設(shè)院校少，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國每年相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的本碩學(xué)生不足一萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場對人才的需求。為改善這種局勢，建議企業(yè)與高校結(jié)合，定向培養(yǎng)，通過在學(xué)校學(xué)習(xí)基礎(chǔ)理論知識，由企業(yè)提供實(shí)習(xí)實(shí)踐機(jī)會，理論與實(shí)踐密切集合，學(xué)生能夠理解自身所學(xué)，促使其主動學(xué)習(xí)，進(jìn)而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全人才的培養(yǎng)。

網(wǎng)絡(luò)安全治理問題，離不開法律的支撐。將網(wǎng)絡(luò)安全治理與法律學(xué)習(xí)結(jié)合起來，不管是網(wǎng)絡(luò)違法還是犯罪，都需要使用法律手段去處理。而現(xiàn)在各個高校鮮有將二者結(jié)合的專業(yè)，法律專業(yè)不重視網(wǎng)絡(luò)相關(guān)法律，計(jì)算機(jī)專業(yè)不重視法律的普及法治意識。目前,全國有百余所大學(xué)設(shè)置了信息安全專業(yè),多所重點(diǎn)院校設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院,網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的教育體系已初步形成,但在企業(yè)安全人才需求和高校的培養(yǎng)體系間仍存在鴻溝,需要整個安全人才培養(yǎng)理念和體系的升級。

2.政府與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)協(xié)作

打擊防范網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，不能僅靠政府部門，更不能僅靠互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自身，而是需要雙方密切協(xié)作，共同出擊。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)涉及范圍廣，涉及人員多，涉及的法律適用問題也比較復(fù)雜，因此需要公安、工商、電信等多部門聯(lián)合，借助互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)手段，對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和打擊。在涉及證據(jù)固定和法律適用時，需要借助專門的網(wǎng)絡(luò)平臺來固定證據(jù)，便于后續(xù)對案件深挖和司法時對案件正確運(yùn)用法律定性處罰。未來會有更多的人跨界進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域，如阿里公司已經(jīng)建立多個網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)驗(yàn)室，為治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)奠定人才基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)企業(yè)監(jiān)管，壯大網(wǎng)監(jiān)力量

1.規(guī)范網(wǎng)企信息管理

我國網(wǎng)絡(luò)安全法要求網(wǎng)絡(luò)相關(guān)行業(yè)組織為了行業(yè)健康發(fā)展，提高網(wǎng)絡(luò)防護(hù)水平，要加強(qiáng)行業(yè)自律，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)。各社交平臺應(yīng)自覺按照網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)之規(guī)定，對網(wǎng)絡(luò)信息加強(qiáng)監(jiān)管、對內(nèi)容加強(qiáng)審核。一些重要信息集中的重點(diǎn)行業(yè)如金融保險、信貸等，應(yīng)當(dāng)盡力健全信息安全防范系統(tǒng)，謹(jǐn)防黑灰產(chǎn)攻擊。同時加強(qiáng)內(nèi)部人員管理，以防由以內(nèi)部人員工作失誤造成的信息泄露。擁有大量用戶數(shù)據(jù)的百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對數(shù)據(jù)的管理，規(guī)范合理使用數(shù)據(jù)；加強(qiáng)人員管理，特別是關(guān)鍵崗位的人員，以防內(nèi)部出現(xiàn)漏洞，在政府和公安有需要時，積極配合調(diào)查提供線索；各大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商都應(yīng)建立完善的舉報機(jī)制，在平臺設(shè)置專門舉報通道，集全社會之力來打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。

2.請第三方機(jī)構(gòu)參與

前面提到我國的網(wǎng)絡(luò)安全人才缺口極大，而懂法律又懂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的人才更是稀缺，這就給網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和治理帶來很大難題。可能實(shí)施網(wǎng)類黑灰產(chǎn)中的某些違法犯罪行為不需要太多技術(shù)含量，但是對于網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)管和治理卻需要極強(qiáng)的專業(yè)性。網(wǎng)絡(luò)安全人才缺乏的情況下，第三方機(jī)構(gòu)的作用就凸顯出來。比如在電子存證方面，電子證據(jù)的取證要求比傳統(tǒng)取證更迅速、提取保存要求都更高。傳統(tǒng)的證據(jù)固定機(jī)構(gòu)公證處難以滿足互聯(lián)網(wǎng)存證的需求，而專業(yè)的第三方電子機(jī)構(gòu)則能滿足。第三方機(jī)構(gòu)開發(fā)出存證程序，在獲得公證處、鑒定機(jī)構(gòu)合作的前提下，從當(dāng)事人手中獲取證據(jù)。這樣當(dāng)事人就可以借助第三方以相對低的價格實(shí)施對電子類證據(jù)進(jìn)行存證。如此可見在存證中引入第三方機(jī)構(gòu)，能夠打打提升存證的效率，降低存證成本。電子證據(jù)得以提取，這對于打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)具有很好的推動作用。④

（三）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)立法規(guī)范，完善法律體系

我國網(wǎng)絡(luò)立法起步較晚，直到2017年才有第一部法律層面的《網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)已滲透社會生活的各個方面，那么法律法規(guī)也就要有相應(yīng)的變化，當(dāng)前我國應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)法治建設(shè)，完善網(wǎng)絡(luò)法治體系，以有效監(jiān)控和打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，維護(hù)和實(shí)現(xiàn)國家網(wǎng)絡(luò)空間安全。一是設(shè)置獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)罪名。隨著網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件增多，有必要專門立法規(guī)范網(wǎng)絡(luò)犯罪罪名和定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。二是在必要時及時出臺相關(guān)司法解釋。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)隨時會出現(xiàn)新情況、新手段，為更好地服務(wù)于司法實(shí)踐，必要時應(yīng)及時出臺切合實(shí)際的司法解釋、操作指南等，以提升法律法規(guī)的可操作性和引導(dǎo)性。同時，對于個人信息的管理和使用等問題，進(jìn)一步明確互聯(lián)網(wǎng)之間服務(wù)器租用等規(guī)定。

四、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)是把雙刃劍，在給人們帶來巨大便利的同時，也帶來了網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已滲透到網(wǎng)絡(luò)的各個領(lǐng)域，給網(wǎng)絡(luò)造成巨大的安全隱患，需引起社會的廣泛關(guān)注。治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，需要探索新的治理策略，建立多部門協(xié)同機(jī)制、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和打擊力度、完善立法，以期能為遏制網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、凈化網(wǎng)絡(luò)空間、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全出謀劃策。

注釋

①互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)“薅羊毛”隱蔽高效拼多多慘中招[EB/OL].2019-01-27，https：//tech.sina.com.cn/i/2019-01-21/doc-ihqfskcn8918665.shtml。

②羊毛黨千億產(chǎn)業(yè)鏈：企業(yè)輕則損失千萬重則直接破產(chǎn)[EB/OL].2019-01-23，http：//www.360doc.com/content/19/0123/07/22953_810729257.shtml。

③李張光：網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)治理困境[EB/OL].2017-12-12，http：//www.mzyfz.com/cms/benwangzhuanfang/xinwenzhongxin/zuixinbaodao/html/1040/2017-12-12/content-1307392.Html。

④張延來.網(wǎng)絡(luò)法戰(zhàn)地筆記——互聯(lián)網(wǎng)飯從業(yè)者進(jìn)階指引[M].法律出版社，2019。