淺析經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的難點(diǎn)問題

駱君灝

（北京警察學(xué)院，北京102200）

伴隨我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)同樣出現(xiàn)了多種新形式，它既給國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全帶來了新挑戰(zhàn)，也給公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門帶來了偵破難點(diǎn)。[1]面對(duì)日益趨向復(fù)雜的各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，迫切需要對(duì)當(dāng)前公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中遇到的難點(diǎn)問題進(jìn)行分析，且在分析的基礎(chǔ)上，提出相應(yīng)的解決對(duì)策，以幫助公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門提高偵破經(jīng)濟(jì)犯罪能力。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的難點(diǎn)

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪案件來源相對(duì)被動(dòng)

當(dāng)前，公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的來源，一般都是通過某些單位或群眾、受害人的舉報(bào)，或有關(guān)行政部門的移送而獲得，由公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自身主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件相對(duì)較少。[2]造成公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展案件能力較弱問題的原因，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息建設(shè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，未能與銀行、證券、海關(guān)、稅務(wù)和市場(chǎng)監(jiān)管等重點(diǎn)部門，構(gòu)建相對(duì)良好的合作關(guān)系，也未形成相對(duì)有效的信息溝通與及時(shí)交流機(jī)制。同時(shí)，某些行政管理部門出于各方面考慮，不愿或拒絕將一些行政經(jīng)濟(jì)案件移送到公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門，在一定程度上影響了公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門案件的來源數(shù)量。

（二）經(jīng)濟(jì)犯罪取證難度相對(duì)較大

經(jīng)濟(jì)犯罪區(qū)別于其他刑事犯罪，公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門偵查經(jīng)濟(jì)犯罪，首先要搜集犯罪嫌疑人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的痕跡證據(jù)。目前人們的政治、文化和經(jīng)濟(jì)等生活，呈現(xiàn)出一種高科技化態(tài)勢(shì)，它在客觀上給公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門偵查經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)取證帶來了很大難度。[3]在一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人對(duì)自己的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)蓄謀已久，在實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)以前，都事先實(shí)施了必要的謀劃。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的文化水平一般都比較高，當(dāng)他們?cè)诓煊X到公安機(jī)關(guān)欲要對(duì)自己的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)進(jìn)行立案?jìng)刹闀r(shí)，一般以潛逃方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)，并將大量犯罪證據(jù)進(jìn)行藏匿或銷毀，致使公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門難以獲得有效犯罪證據(jù)。公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查隊(duì)伍往往缺乏專業(yè)人才，尤其是在新老交替過程中，還會(huì)出現(xiàn)偵查人才斷層問題，這又增加了辦案的取證難度。有時(shí)，還會(huì)遇到部分群眾的不配合，令公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件取證工作，陷入一種被動(dòng)狀態(tài)。

（三）經(jīng)濟(jì)犯罪追逃工作任務(wù)困難

當(dāng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生以后，因受部分或受害人對(duì)自己遭受的財(cái)務(wù)損失還抱有某種僥幸心理，且出于各種原因不愿主動(dòng)報(bào)案等因素影響，在客觀上給犯罪嫌疑人留下了處理犯罪證據(jù)和進(jìn)行潛逃提供了相應(yīng)時(shí)間。任何一起經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，涉及的財(cái)務(wù)數(shù)額都比較大，有很多犯罪嫌疑人在潛逃時(shí)，都會(huì)攜帶大量現(xiàn)金。因?yàn)樗麄冑Y金寬裕，并且他們選擇的潛逃范圍較大，給公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門抓捕犯罪嫌疑人再次造成一定的難度。即使抓捕到犯罪嫌疑人，又因一部分嫌疑人已經(jīng)將大量的金錢進(jìn)行了揮霍，嚴(yán)重喪失了挽回經(jīng)濟(jì)損失的最佳時(shí)機(jī)。[4]

（四）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查缺乏比較完備的法律保障機(jī)制

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查同樣需要有法可依，因受經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)形式變換多樣與實(shí)施手段智能化，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)變數(shù)難以跟進(jìn)相應(yīng)的政策與法規(guī)調(diào)整的影響，出現(xiàn)了對(duì)有些經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)難以定性問題，主要是因缺乏一定的法律依據(jù)。[5]案件究竟應(yīng)該屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，還是屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，讓公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在案件面前遇到困惑。為了辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，有時(shí)需要憑借辦案人員的經(jīng)驗(yàn)，有時(shí)還要根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示，從而出現(xiàn)了偵查辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。

二、解決經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中難點(diǎn)問題的對(duì)策

（一）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查基礎(chǔ)工作建設(shè)

偵查經(jīng)濟(jì)犯罪原本就有發(fā)現(xiàn)難、取證難、定性難、追贓難、追逃難和處罰難等現(xiàn)象。以往采用的是由案到人的傳統(tǒng)偵查方式，根據(jù)目前偵查形勢(shì)，需要公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查基礎(chǔ)工作建設(shè)基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)換偵查思路，轉(zhuǎn)為由人到案，以利拓展經(jīng)濟(jì)犯罪案件來源，將原來的被動(dòng)變?yōu)橐环N主動(dòng)，并強(qiáng)化與銀行、證券、海關(guān)、稅務(wù)等重點(diǎn)部門的密切溝通交流與合作，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息建設(shè)前提下，針對(duì)不同經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行陣地式控制。在必要時(shí)，公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門可對(duì)一些重點(diǎn)行業(yè)或部門，使用某種特情，以便最大限度開辟經(jīng)濟(jì)犯罪案件來源，從而主動(dòng)掌握經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)偵查工作的主動(dòng)權(quán)，將預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，以降低經(jīng)濟(jì)犯罪行為的發(fā)生概率。

（二）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查隊(duì)伍建設(shè)

偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件，最終還是需要依靠偵查人員進(jìn)行落實(shí)和執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員素質(zhì)的高低，直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查水平的高低。所以，作為公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門，需要對(duì)偵查人員進(jìn)行精挑細(xì)選，在隊(duì)伍內(nèi)部實(shí)施優(yōu)秀偵查人員隊(duì)伍的有效整合，以打造一支偵查素質(zhì)過硬的偵查隊(duì)伍。作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，不但要有過硬的經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有過硬的法律知識(shí)，更要有豐富的偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)驗(yàn)。構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪優(yōu)秀偵查人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，需要公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門強(qiáng)化對(duì)偵查人員的定期培訓(xùn)，尤其要培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查人員的經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與法律專業(yè)知識(shí)，并開展言傳身教活動(dòng)，交流辦案經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，還要建立相對(duì)完善的考核監(jiān)督機(jī)制，督促偵查人員依法偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件。如果遇到相對(duì)難度較大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，還可聘請(qǐng)相關(guān)的專業(yè)人員，為偵查人員提供相應(yīng)的偵查辦案指導(dǎo)，以提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵破率。

（三）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)

盡管偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件是公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門的任務(wù)，但它依然需要多方面實(shí)施配合。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，利于提高偵查偵破效率。目前的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，跨區(qū)域或跨行業(yè)特點(diǎn)明顯，尤其是網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)提供了便利。公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門想要提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查偵破效率，必須要強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，既要強(qiáng)化本部門之間的偵查工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查網(wǎng)絡(luò)資源共享的同時(shí)，還要實(shí)施多部門和多警種的相互配合，以形成一種合力，共同對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)進(jìn)行打擊，又要強(qiáng)化與相關(guān)行政執(zhí)法部門、金融監(jiān)管部門和檢法等司法部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，讓每一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件，在證據(jù)收集、偵查偵破、審查起訴和案件審理過程中，依據(jù)事實(shí)和法律，破解疑難經(jīng)濟(jì)犯罪案件，以有效維護(hù)相關(guān)單位和受害人權(quán)益。公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，更要取得人民群眾的協(xié)助，尤其需要受害人積極配合偵查工作，提供案件線索。不僅如此，當(dāng)公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門辦理偵查一些涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，還要充分利用好我國(guó)已經(jīng)加入的各種國(guó)際組織，積極開展國(guó)際司法合作，最大限度爭(zhēng)取國(guó)際司法協(xié)助，力爭(zhēng)偵查偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

（四）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪立法工作建設(shè)

司法實(shí)踐證明，偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的最大困擾問題之一，就是針對(duì)某一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的法律適用問題。為此，需要國(guó)家根據(jù)新形勢(shì)所出現(xiàn)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在強(qiáng)化相關(guān)立法建設(shè)中，還要及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)的司法解釋，以便為偵查經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)提供有效的法律依據(jù)。在法律層面上，需要重點(diǎn)解決案件認(rèn)定難和取證難等突出問題，也需要重點(diǎn)解決人民群眾反映強(qiáng)烈，對(duì)社會(huì)危害極大而又難以依法進(jìn)行嚴(yán)厲刑事處罰的經(jīng)濟(jì)犯罪行為問題。當(dāng)然，同樣需要強(qiáng)化完善經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的執(zhí)法工作，將經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作，納入嚴(yán)格的法律程序當(dāng)中，以相關(guān)法律規(guī)制監(jiān)督好經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作，以使具體偵查人員在案件偵查過程中，真正做到依法公正執(zhí)法，嚴(yán)厲禁止公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門借機(jī)插手經(jīng)濟(jì)糾紛活動(dòng)，更要嚴(yán)厲禁止經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查人員出現(xiàn)以刑代罰問題。

三、結(jié)語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的難點(diǎn)問題的確有很多，但為了維護(hù)國(guó)家社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)，依然需要加大經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查力度，以預(yù)防和打擊雙重手段，遏制經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。只有這樣，才能確保經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)，沿著依法有序的正常軌道運(yùn)行，以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查活動(dòng)的依法公正性，在提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查偵破效率的基礎(chǔ)上，提升依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)力度。