淺談非接觸性詐騙犯罪的認(rèn)定與防范

陳曉晨

摘 要：伴隨全球化、信息化的發(fā)展，非接觸性詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，嚴(yán)重威脅人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。本文首先概述非接觸性詐騙犯罪的定義、原因、特點(diǎn)，進(jìn)而從理論與實(shí)務(wù)的角度辨析罪與非罪、此罪與彼罪的認(rèn)定問題，最后提出防范措施，以預(yù)防和減少犯罪的滋生，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：非接觸性詐騙;案件認(rèn)定;對(duì)策

引言

近年來，我國(guó)的金融業(yè)、通訊業(yè)迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)更是廣泛應(yīng)用于社會(huì)各行各業(yè)。我們?cè)谙硎芫W(wǎng)絡(luò)帶來生產(chǎn)、生活便利的同時(shí)，一些利用通訊工具和科技信息實(shí)施的非接觸性詐騙活動(dòng)亦呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，直接損害群眾的財(cái)產(chǎn)利益，影響社會(huì)的和諧穩(wěn)定。在紛繁蕪雜的犯罪現(xiàn)象中甄別非接觸性詐騙犯罪、準(zhǔn)確定罪量刑，在理論與實(shí)務(wù)中顯的尤為重要。對(duì)非接觸性詐騙犯罪，完善各種防范機(jī)制，做到預(yù)防和打擊相結(jié)合，最大限度降低其對(duì)我國(guó)社會(huì)的危害。

1 非接觸性詐騙犯罪概述

1.1簡(jiǎn)述非接觸性詐騙犯罪定義

非接觸性詐騙犯罪主要是行為人借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信工具或網(wǎng)絡(luò)終端發(fā)布虛假信息、進(jìn)行遠(yuǎn)程詐騙活動(dòng)。行為人與被害人沒有面對(duì)面直接身體接觸，整個(gè)詐騙過程均發(fā)生于虛擬信息空間內(nèi)，行為人通過網(wǎng)絡(luò)渠道實(shí)現(xiàn)犯罪目的，此種遠(yuǎn)程的、非接觸性的詐騙沒有時(shí)間和地域的限制。

1.2非接觸性詐騙犯罪的成因、特點(diǎn)

非接觸性詐騙犯罪頻發(fā)的原因主要為：1、法律制度不夠完善，刑法規(guī)定滯后于社會(huì)的發(fā)展。2、個(gè)人信息保護(hù)力度有限，易造成信息泄露，與此同時(shí)，銀行、電信企業(yè)等行業(yè)部門管理不力。政府監(jiān)管不到位，公安機(jī)關(guān)打擊非接觸性詐騙存在諸多困境。3、被害人自身存在被害性，有貪利心理，無法抵制誘惑，缺乏防范意識(shí)。

非接觸性詐騙犯罪的主要特點(diǎn)：1、詐騙行為的隱蔽性強(qiáng)。行為人主要利用手機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)等新型犯罪工具實(shí)施詐騙，自著手到既遂整個(gè)詐騙過程發(fā)生于虛擬信息空間。2、詐騙呈集團(tuán)化、公司化發(fā)展，有低齡化趨勢(shì)。詐騙公司通常使用真實(shí)材料注冊(cè)公司，但經(jīng)營(yíng)過程中卻實(shí)施犯罪活動(dòng)，且公司內(nèi)部組織嚴(yán)密，分工明確，管理嚴(yán)格，對(duì)員工定期培訓(xùn)。3、犯罪手段多樣化、流程標(biāo)準(zhǔn)化。行為人通過微信、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳推廣投資理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品，制作虛假盈利截圖誘惑被害人，員工之間互相冒充、扮演總監(jiān)、指導(dǎo)老師等，使用固定話術(shù)，實(shí)施詐騙。4、跨區(qū)域、跨省、跨境情況多，詐騙對(duì)象廣泛。非接觸性詐騙的國(guó)際性凸顯，部分詐騙集團(tuán)將服務(wù)器設(shè)置在境外，或者贓款流向境外，作案目標(biāo)不固定，侵害面廣。

2 非接觸性詐騙犯罪的認(rèn)定

2.1淺析本罪與非罪

我國(guó)現(xiàn)行刑法并沒有設(shè)立非接觸性詐騙犯罪的專門罪名，判斷該行為是否構(gòu)罪取決于是否符合詐騙罪的構(gòu)成要件。詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

詐騙罪與一般的民事欺詐行為的本質(zhì)區(qū)別是行為人主觀以騙取財(cái)物為目的還是通過履行民事法律行為而獲得利益。例如，某公司員工男扮女裝，向不特定的人添加微信好友，聊感情，制作虛假的盈利截圖，誘騙好友投資理財(cái)，客戶進(jìn)入其公司的投資平臺(tái)入金后，公司工作人員冒充專家進(jìn)行指導(dǎo)，前期故意讓客戶盈利，后期操縱后臺(tái)數(shù)據(jù)，讓客戶虧損，進(jìn)而達(dá)到盈利目的。上述行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，操縱輸贏結(jié)果，致使被害人遭受損失，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。如果行為人確系虛假宣傳、欺騙被害人但未操控結(jié)果的行為又該如何定性呢？例如：某公司開設(shè)網(wǎng)上商城，商品價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格。行為人制作虛假盈利圖，冒充指導(dǎo)老師給予幫助，以投資獲利、購(gòu)得商品可獲得開獎(jiǎng)機(jī)會(huì)為名，引誘客戶購(gòu)買高于市場(chǎng)價(jià)值的商品，中獎(jiǎng)后可獲得雙倍商品，未中獎(jiǎng)則僅領(lǐng)取購(gòu)得商品，中獎(jiǎng)結(jié)果源于某福利彩票，不受行為人控制。該案例中行為人雖然虛假宣傳，以投資獲利為名欺騙客戶購(gòu)買高于市場(chǎng)價(jià)值的商品，但在后續(xù)的開獎(jiǎng)過程中沒有反向推薦，也無法操縱中獎(jiǎng)結(jié)果，行為人僅屬于利用欺詐方法牟取高額利潤(rùn)，不屬于刑法上的詐騙行為。

2.2淺析本罪與開設(shè)賭場(chǎng)罪

如上述第2個(gè)案例所述，行為人不存在操縱中獎(jiǎng)結(jié)果，無償占有他人財(cái)物的意思表示及行為，不構(gòu)成詐騙罪，但因設(shè)定中獎(jiǎng)活動(dòng)，其本質(zhì)上是一種賭博行為，即以商城作為賭博平臺(tái)，以福利彩票數(shù)據(jù)作為參賭數(shù)據(jù)，客戶以所購(gòu)商品的價(jià)款作為籌碼和平臺(tái)進(jìn)行對(duì)賭，如果客戶贏了，可獲得雙倍商品，公司虧損。如果客戶輸了，僅領(lǐng)取購(gòu)得商品，公司盈利。因開獎(jiǎng)結(jié)果無法預(yù)測(cè)，帶有偶然性，故行為人雖不構(gòu)成詐騙罪，但構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。

3 多策并舉形成防范體系

3.1健全相關(guān)法律、加強(qiáng)監(jiān)管

出臺(tái)法律，完善網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)立法，賦予非接觸性詐騙單獨(dú)立法的地位，將非接觸性詐騙作為行為犯予以懲罰。全面落實(shí)電話、微信等實(shí)名制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)通信工具監(jiān)管，政府加強(qiáng)對(duì)行業(yè)運(yùn)營(yíng)秩序的監(jiān)管力度。

3.2公安機(jī)關(guān)提升執(zhí)法水平，媒體做好宣傳工作，公民提高防范意識(shí)和能力

公安機(jī)關(guān)提高自身素質(zhì)，創(chuàng)新工作方法，提升偵破水平。媒體通過電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等各種渠道，大力宣傳揭露犯罪手法和技巧，最大限度避免群眾被騙受害。公民加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)認(rèn)識(shí)，自覺抵制暴富誘惑，提高防范水平。

參考文獻(xiàn)

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[2]崔瑾.電信詐騙的法律分析與懲治對(duì)策[J].楚天法治，2017（7）.

（作者單位：北京市京師（德州）律師事務(wù)所）