湖北大悟警方打掉一跨省電詐“洗錢”窩點刑事拘留10人

7月2日上午10時許，湖北大悟警方在河南南陽市反詐騙中心的協(xié)助下，在南陽一出租屋內成功搗毀一電詐“洗錢”窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人秦某、張某、徐某等8人，扣押電腦2臺、手機14部、銀行卡40張、手機信號放射器1臺等大量作案工具。

據悉，7月1日零時許，大悟宣化派出所民警帶領巡邏隊員丁發(fā)奎等在宣化店鎮(zhèn)北崗村“三治”卡點值守時，對過往車輛鄂Axxx8T白色轎車例行檢查，丁發(fā)奎發(fā)現乘坐的楊某等三人行跡可疑，遂對人員進行盤查。交警宣化中隊中隊長聞訊趕到現場后，立即對該車扶手箱進行仔細檢查，發(fā)現銀行卡12張、手機10部、POS機一臺。宣化派出所指導員接報后，帶領民警劉鋒和6名巡邏隊員將3人傳喚至宣化派出所辦案中心繼續(xù)盤查。

經審訊，一個以犯罪嫌疑人秦某（男，紅安縣城關鎮(zhèn)人）為首的電信詐騙“洗錢”團伙浮出水面，該團伙聘請徐某等8人在河南省南陽市一租住屋內成立了一個“洗錢”工作室，通過多人辦理多張銀行的方式，按照某聊天群內轉賬單上規(guī)定的金額在網銀上操作匯款到相應的指定銀行賬戶，并以每個月每張卡500元的“使用費”以及轉賬金額的千分之二來盈利。

鑒于案情重大，宣化派出所所長將案件向分管刑偵局領導報告。在局領導的統(tǒng)一組織指揮和刑警大隊、網安大隊的全力指導配合下，工作專班連夜趕赴河南省南陽市開展工作。7月2日10時許，在南陽警方的配合下，現場抓獲秦某等10名犯罪嫌疑人，扣押電腦2臺、手機14部、銀行卡40張、手機信號放射器1臺等大量作案工具，成功搗毀了該電詐窩點。該10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

湖濱警方破獲特大網絡傳銷案

2020年6月4日，江蘇省宿遷市公安局湖濱新區(qū)警方成功摧毀一個網絡傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

該團伙以“售賣保健品”為幌子，利用互聯網運作平臺，注冊生物科技或高新科技公司，建立自己的平臺，許以高額返利，瘋狂收取會員入門費，蒙騙大量人員加入；通過發(fā)展下線，形成金字塔層級關系，層級多達127層，在北京、天津、山東、江蘇、廣東等多個省份大肆進行傳銷活動，涉案金額近億元。

大理警方打掉電信網絡詐騙窩點

2020年6月4日，云南省大理市公安局刑偵大隊成功打掉一個電信網絡詐騙窩點。

警方在下關鎮(zhèn)一寫字樓內抓獲犯罪嫌疑人27名，現場查獲涉案電腦25臺、涉案手機30部、涉案電話卡20張，銀行卡2張；在楚大高速大井服務區(qū)（祥云境內）抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲汽車1輛，手機6部、電話卡2張，銀行卡3張。

杭州警方搗毀涉跨境洗錢團伙

2020年6月4日，浙江省杭州市濱江區(qū)公安經偵部門成功搗毀一個涉及跨境洗錢、組織賭博的犯罪團伙，涉案資金上億元。

經分析研判，警方分赴河北石家莊、廣東珠海等地對該團伙實施集中抓捕，抓獲涉嫌洗錢犯罪嫌疑人4人，組織跨境賭博嫌疑人4人，繳獲贓款400余萬元。

遼陽警方斬斷電信網絡詐騙犯罪鏈條

2020年6月4日，遼寧省遼陽市遼陽縣公安局刑警大隊在市局配合下，成功斬斷一個涉境外特大電信網絡詐騙團伙的犯罪鏈條。

5月2日，遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)發(fā)生一起電信網絡詐騙案件，涉案價值38萬余元。鑒于案情重大，市局刑偵支隊反詐中心、網安支隊等多警種部門立即組成案件專班，經大量工作掌握，該團伙是一個以“楊某”為首的專門為境外緬北洗錢的電信詐騙團伙。

警方分赴湖南張家界、福建三明兩地，抓獲犯罪嫌疑人7名，當場扣押作案銀行卡50余張、手機10余部、筆記本店2臺、刷卡機1臺、凍結資金涉案資金100余萬元。

唐山警方端掉電信網絡詐騙窩點

2020年6月3日，河北省唐山市豐南區(qū)公安局端掉一個電信網絡詐騙窩點。今年4月24日，豐南區(qū)公安局經過分析研判和縝密偵查，打掉一個7人電信詐騙團伙，經審訊，警方在洛陽發(fā)現了一個更大的窩點，一舉端掉了19人團伙的窩點， 26人已全部收網，涉案金額達300多萬元。

經調查，嫌疑人通過網絡交友平臺，選擇未婚年輕人為目標，以談朋友交友為手段，取得對方的信任，騙取其紅包、現金。

射陽警方打掉“網絡算命”詐騙團伙

2020年6月5日，江蘇省鹽城市射陽縣公安局成功破獲一起以“網上算命”為幌子斂財的詐騙案件，搗毀窩點7處，抓獲犯罪嫌疑人49名，涉案金額5500余萬元，及時凍結涉案財物價值1500余萬元。

該團伙在網絡上搜集所謂算命、看相等相關信息，然后在微信群、朋友圈打廣告，以免費看手相算命為噱頭，吸引受害人上當，趁機兜售所謂“大師開光”“改命”“轉運”的護身物品，價格從數百元到數萬元不等，實際上這些所謂的“法器”均是從網上低價購買的偽劣商品。

堯都警方打掉網絡傳銷團伙

2020年6月5日，山西省臨汾市堯都區(qū)公安局成功打掉一個網絡傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結資金71萬余元。該團伙將后臺服務器架設在境外，創(chuàng)立“眾鑫全球購”投資平臺，該平臺人為設置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級自動排單，平臺打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進行收益。為保障入場資金源源不斷，平臺還采取動態(tài)會員轉靜態(tài)會員的方法激勵會員發(fā)展下線。截止案發(fā)，該平臺發(fā)展會員3100余人，層級最高達10級。

寧遠警方搗毀一電信詐騙窩點

寧遠警方通過縝密偵查、持續(xù)奮戰(zhàn)，成功搗毀一個電信詐騙窩點，抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人4人，破獲電信詐騙案件30余起，受害人遍及浙江、湖南、廣東、山東、四川等地，涉案金額達300萬余元。現場查扣作案筆記本電腦12臺、手機40余臺、銀行卡及營業(yè)執(zhí)照100余張。今年7月初，寧遠縣公安局刑偵大隊接到浙江杭州警方的涉詐線索，一涉嫌詐騙的嫌疑人在寧遠縣城有活動軌跡。刑偵大隊立即抽調精干警力，對線索進行分析研判，經過近半個月的蹲守摸排，鎖定了嫌疑人的窩點。7月15日，刑偵大隊聯合太平派出所在縣客運總站一出租屋內將奉某某、何某某等4名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人抓獲。