方圓記者 林中明 杭晶琪

去迪拜度個假，順便買一些國際頂級奢侈品包包，比如愛馬仕、香奈兒，看起來是不是很有誘惑力？這可能是不少人生活中的一個“奢華”夢想?？墒?，如果有人告訴你，你在迪拜花高價購買、辛苦帶回國內(nèi)的愛馬仕、香奈兒寶貝包包，可能就是廣東的一家不知名的小作坊生產(chǎn)的，從國內(nèi)運(yùn)過去的，你會是什么感覺？

8月13日，一起涉案人員眾多、涉案金額巨大、由中國上海警方首次與阿聯(lián)酋迪拜警方聯(lián)合執(zhí)法的特大跨境銷假案在上海市第三中級法院開庭審理。

上海市檢察院第三分院檢察官出庭支持公訴指控稱，該犯罪團(tuán)伙吸納實體店分銷商，有組織、分層級、規(guī)模化接收假冒路易威登（LOUIS VUITTON）、愛馬仕（HERMES）、香奈兒（CHANEL）等各類國際頂級奢侈品28000余件，據(jù)迪拜警方估計，該案涉案金額高達(dá)人民幣18億元。

“廣州小駱駝”是一家什么樣的公司

2019年5月，上海警方接收到一家國際品牌公司的相關(guān)權(quán)利人的舉報，稱在阿聯(lián)酋迪拜，發(fā)現(xiàn)來自中國的假冒品牌箱包。

經(jīng)與阿聯(lián)酋迪拜警方聯(lián)系，上海警方了解到，近些年，阿聯(lián)酋警方曾多次對一個售假犯罪團(tuán)伙進(jìn)行追查、打擊，但都沒有從根本上摧毀這個犯罪團(tuán)伙。在打擊過程中，他們發(fā)現(xiàn)部分假貨來自中國，但不知道從中國哪個城市發(fā)出來的。

然而，就在最近一次查處假貨過程中，阿聯(lián)酋警方在存放假貨的倉庫中查獲了印著“廣州小駱駝”公司名稱和標(biāo)志字樣的一些報關(guān)單。這些報關(guān)單引起阿聯(lián)酋警方的注意，他們把這些信息，通報中國警方。

“廣州小駱駝”是一家什么樣的公司？這家公司與那些假冒品牌箱包有什么樣的關(guān)系呢？上海警方敏銳地認(rèn)為這是一條重要線索，并順著此線索展開了偵查工作。

上海警方對境內(nèi)工商注冊檢索時，沒有發(fā)現(xiàn)“廣州小駱駝”這樣公司的名字，隨后，警方又從信紙上留有的電話和地址，再次嘗試入手調(diào)查。經(jīng)過實地探訪，警察發(fā)現(xiàn)該地址確實有一家公司，但它的名字并不含有“廣州小駱駝”字樣，而是叫作廣州思鈳路貿(mào)易有限公司。

通過對比，偵查人員發(fā)現(xiàn)了這兩家公司雖然名字不同，但是這家叫作思鈳路的公司所用的駱駝標(biāo)志與“廣州小駱駝”給出的標(biāo)志完全相同。

上海警方通過偵查還發(fā)現(xiàn)，廣州思鈳路貿(mào)易有限公司實際上是由香港小駱駝公司100%持股，公司負(fù)責(zé)人都是相同的兩名境外人員，公司服務(wù)的對象也全部是境外固定的客戶，這家公司從不接收陌生客戶的業(yè)務(wù)。當(dāng)境外客戶下達(dá)訂單后，這家公司就會在境內(nèi)與制假窩點合作，招攬有制假經(jīng)驗的小工，按需生產(chǎn)各類假冒品牌的箱包。

“頂級奢侈品”箱包竟出自小作坊流水線

在進(jìn)一步排摸案件線索過程中，上海、廣東兩地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開展打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪行動，查獲了一家正在制假的私人作坊。作坊里的工人正在加班加點生產(chǎn)各類箱包，這些箱包上都印有醒目的國際知名品牌商標(biāo)。這個小作坊生產(chǎn)這些箱包，正是因為接受了廣州思鈳路公司的訂單，這些訂單規(guī)定了生產(chǎn)的指定品牌、指定箱包類型和箱包的數(shù)量，并隨時向思鈳路上報生產(chǎn)進(jìn)度。

2019 年8 月9 日，迪拜警方查獲大量假造奢侈品。（來源：資料圖片）

警方發(fā)現(xiàn)被查獲的這家作坊雖小，工人也只有十幾個人，但是分工非常明確。

首先，工廠負(fù)責(zé)人會根據(jù)訂單，購買指定款的真品。將真包買回來后，他們就會將真品包拆開、分解，然后按照真品包進(jìn)行打樣、用紙做版型，再去市場采購皮料、相關(guān)材料。隨后，工人分別負(fù)責(zé)皮料的開料、皮料的粘合成型、皮料的美化油邊、皮料的車縫。通過這種流水化作業(yè)，他們生產(chǎn)出一個個外形高度相似的假冒品牌箱包。

高仿的箱包生產(chǎn)工序完成后，再配上偽造的“原廠正貨”證書以及“海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單”“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”等證書材料，做好包裝，一起被裝進(jìn)集裝箱。隨后，這些貨物再通過海運(yùn)或者航運(yùn)，被運(yùn)往阿聯(lián)酋的迪拜。在那里，這些假貨按照真品價格進(jìn)行打折促銷，以幾千元到幾萬元不等的價格銷往多個國家或地區(qū)。

生產(chǎn)一個高仿包，人工費用加上皮料等所有成本，全部算下來就一兩百元，這些貨物的運(yùn)費甚至比貨值還要高。

境外老板注冊境內(nèi)公司

這一跨國犯罪團(tuán)伙不光涉案金額大，其團(tuán)伙作案手法還極為隱蔽，在境外的老板先在境內(nèi)注冊設(shè)立具有對外經(jīng)營資質(zhì)的“合法”公司，掩飾違法犯罪行為，境內(nèi)外貨運(yùn)、物流公司均由在境外的老板指定，并用較高的運(yùn)費在很短的時間內(nèi)就將假貨運(yùn)至了境外，以躲避追查和打擊。雖然阿聯(lián)酋迪拜警方這些年一直對這個團(tuán)伙實施打擊，但因源頭未斷，屢禁不絕，該團(tuán)伙的發(fā)展也越來越大，還在境外不同國家發(fā)展分銷商，境外分銷商最多時超過200余名，輻射至整個中東地區(qū)。

為了將這一特大跨國犯罪集團(tuán)徹底摧毀，上海警方提請公安部，邀請阿聯(lián)酋迪拜警方在上海進(jìn)行正式會晤，與阿聯(lián)酋警方展開了國際執(zhí)法合作，共享情報、線索、證據(jù)信息，共同商定聯(lián)合偵查、同步收網(wǎng)的工作方案，進(jìn)行全環(huán)節(jié)、全鏈條打擊。

經(jīng)過兩國警方的縝密偵查，廣州思鈳路公司的管理層身份逐漸浮出水面，其中，科摩羅籍犯罪嫌疑人曼蘇爾為法定代表人、公司的實際控制人，也門籍犯罪嫌疑人奧薩馬為曼蘇爾派駐中國的代表，林燕華為中國境內(nèi)負(fù)責(zé)人。此外，還有公司的財務(wù)、倉管、業(yè)務(wù)員等員工十余人涉案。

跨國協(xié)作發(fā)布國際“紅色通緝令”

然而，公安人員發(fā)現(xiàn)，本案重要的犯罪嫌疑人曼蘇爾本人并不在中國境內(nèi)，其常年通過遠(yuǎn)程方式控制公司的經(jīng)營，案發(fā)時，其正身處阿聯(lián)酋的迪拜。依據(jù)中國法律的地域管轄原則，曼蘇爾雖然身在迪拜，但其犯罪行為主要發(fā)生在中國境內(nèi)，中國的司法機(jī)關(guān)有權(quán)對其行使司法管轄。

犯罪嫌疑人奧薩馬、林燕華因已被公安人員刑事拘留，具有采取逮捕措施的條件，但曼蘇爾并未到案，現(xiàn)有證據(jù)條件相對薄弱，是否對其批準(zhǔn)逮捕，這個問題擺在了上海市檢察院第三分院第六檢察部的檢察官面前。

在綜合研判了本案的證據(jù)條件后，承辦檢察官認(rèn)為，曼蘇爾是本案第一犯罪嫌疑人，犯罪行為危害極大，具有逮捕的必要性?？紤]到本案是跨國犯罪，迪拜警方已與上海公安達(dá)成初步的合作協(xié)議，在偵查過程中涉及大量國際司法協(xié)助、證據(jù)交換問題，上海市檢三分院積極引導(dǎo)公安人員與迪拜警方協(xié)同取證，針對指證曼蘇爾的證據(jù)與公安人員多次溝通，擬定《逮捕案件繼續(xù)偵查意見書》，厘清向阿方調(diào)取的證據(jù)提綱，在犯罪數(shù)額的審計、假冒注冊商標(biāo)商品的認(rèn)定、中阿警方國際合作等方面引導(dǎo)公安人員繼續(xù)偵查取證，并建議通過國際刑警組織向主犯曼蘇爾發(fā)布“紅色通緝令”，由迪拜警方對其實施抓捕，依據(jù)中阿相關(guān)引渡條例開展國際合作再行處理。

2019年9月2日，上海市檢察院三分院對犯罪嫌疑人曼蘇爾、奧薩馬、林燕華批準(zhǔn)逮捕，同年11月5日，國際刑警組織據(jù)此發(fā)布了“紅色通緝令”，最終曼蘇爾在迪拜落網(wǎng)，并由當(dāng)?shù)鼐讲扇×藦?qiáng)制措施，待適當(dāng)時機(jī)將其引渡至中國受審。

中國警方和阿聯(lián)酋警方通過聯(lián)手行動、同步收網(wǎng)打擊，共抓獲境內(nèi)境外犯罪嫌疑人57名，查獲假冒路易威登、假冒愛馬仕、假冒香奈兒等奢侈品共計28000余件，據(jù)迪拜警方估計，辦案涉案金額接近人民幣18億元。

新冠疫情下辦案

2019年11月26日，本案經(jīng)上海市公安局經(jīng)偵總隊偵查終結(jié)，將本案正式移送至上海市檢察院第三分院審查起訴。然而，就在本案審查起訴過程中，新冠肺炎疫情突然爆發(fā)席卷全球，國際協(xié)助由此中斷，公安人員無法離滬調(diào)取證據(jù)，檢察官與公安、審計、權(quán)利人僅能通過線上聯(lián)系，溝通聯(lián)系十分困難，看守所管理也極其嚴(yán)格，哪怕是換押這種原本簡單的程序性工作都變得異常困難。

面對這些情況，承辦檢察官積極轉(zhuǎn)換證據(jù)認(rèn)定思路，面對近百個被侵權(quán)品牌方、幾十個G的電子單據(jù)和上億元的犯罪數(shù)額，在有限的審查期限內(nèi)，自行聯(lián)系了20余個商標(biāo)權(quán)利人，補(bǔ)充調(diào)取了三卷本新證據(jù)，厘清了確證的被侵權(quán)品牌和犯罪數(shù)額，高效、順利完成了取證、固證工作。

據(jù)上海市檢察院第三分院檢察長徐燕平介紹，本院是指定管轄海關(guān)查獲走私案件的專業(yè)化辦案檢察機(jī)關(guān)，此案是近年來上海地區(qū)涉案金額最大的銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案，涉案人員眾多，根據(jù)本案的情況，為了盡快啃下這塊“硬骨頭”，檢察院充分發(fā)揮檢察“一體化”辦案優(yōu)勢，采取分院牽頭、基層院協(xié)助的兩級院協(xié)同辦理模式。

由此啟動了兩級院協(xié)同辦理模式：上海市檢察院第三分院受理涉案公司管理人員案件，上海市閔行區(qū)檢察院受理公司其余員工案件，在案件辦理過程中，兩家檢察院多次溝通辦理進(jìn)程、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、事實認(rèn)定、量刑建議等問題，充分利用各自取證優(yōu)勢，整合雙方辦案資源，對定案證據(jù)互通有無，達(dá)成共識意見，先后將奧薩馬、林燕華兩名被告人于2020年5月22日由上海市檢察院第三分院提起公訴（曼蘇爾因尚未引渡作另案處理），其余被告人于2020年5月13日由閔行區(qū)檢察院提起公訴，并對部分在逃犯罪嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

兩名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪

針對本案的犯罪手段有別于傳統(tǒng)的銷假模式，犯罪嫌疑人并不直接進(jìn)貨、銷售，從中賺取差價，而是為上游供貨商和下游采購商提供翻譯、付款、倉儲、發(fā)貨等服務(wù)，從經(jīng)營額中抽取服務(wù)費，犯罪手段新穎，給認(rèn)定犯罪帶來一定困難。同時，本案被告人林燕華對于她的犯罪行為依然進(jìn)行辯解，堅持認(rèn)為她為境外客戶采購假冒商品提供服務(wù)的行為并不是銷售。

為此上海市檢察院三分院承辦檢察官從行為實質(zhì)認(rèn)定的角度著手，在庭審中從客觀行為實際產(chǎn)生的效果、幫助行為與實行行為的區(qū)別、犯罪行為的危害性等角度進(jìn)行重點論證，全面論證了被告人的犯罪行為，促使二名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪伏法。

檢察官在庭審中指出，被告人曼蘇爾（另案處理）于2014年設(shè)立廣州思鈳路貿(mào)易有限公司，先后雇傭被告人奧薩馬、林燕華等人作為公司管理人員，招聘十余名員工，在未經(jīng)權(quán)利人授權(quán)的情況下，為境內(nèi)售假店鋪和境外客戶提供翻譯、收貨、支付貨款、倉儲、發(fā)貨等服務(wù)，并收取貨款3%作為服務(wù)費。經(jīng)審計，自2017年1月至案發(fā)，該貿(mào)易公司幫助銷售假冒注冊商標(biāo)的商品金額共計人民幣1.09億余元。

2020年8月13日，法庭審理采納了公訴方指控的全部犯罪事實和量刑意見，當(dāng)庭判決公司管理人員被告人林燕華有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五十萬元，判決被告人奧薩馬（也門國籍）有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元。

辦案檢察官說，近年來，銷售假冒注冊商標(biāo)的商品犯罪呈現(xiàn)出跨境向多國銷售的新趨勢，犯罪團(tuán)伙境內(nèi)外勾結(jié)，在境內(nèi)生產(chǎn)、境外銷售，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售各個環(huán)節(jié)上越來越隱蔽。這些境外人員不斷從中國境內(nèi)大量采購各類假冒注冊商標(biāo)的商品，不僅危害了商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益，更有損于中國嚴(yán)格保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的國際承諾，因此對于此類犯罪行為必須嚴(yán)厲打擊。本案中正是因為公司被告人的穿針引線和匯聚作用，零散在境內(nèi)的假冒商品被集中、大量銷往國外，銷售假冒注冊商標(biāo)商品的危害性被放大，并造成惡劣的國際影響。

辦案檢察官提醒廣大消費者，國外購物的同時要多一分小心，選擇正規(guī)商場和店鋪購物，切記不要貪圖小便宜。（文中涉案人員均為化名）