深圳福田公安打掉21個(gè)非法集資主體

今年4月，福田公安分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到涉某理財(cái)平臺(tái)警情。由于涉及人數(shù)較多，警方立即聯(lián)合福田區(qū)金融專班相關(guān)部門對該平臺(tái)進(jìn)行縝密調(diào)查。經(jīng)深挖細(xì)查，該平臺(tái)具有非法集資犯罪特點(diǎn)，涉案金額數(shù)億元，且人數(shù)眾多。經(jīng)偵大隊(duì)以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，4月10日依法對該平臺(tái)實(shí)際控制人李某某等4人采取刑事強(qiáng)制措施，目前該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“這是一宗典型涉眾型金融案件，此類案件涉及金額大、人數(shù)多，且極具隱蔽性，很容易被當(dāng)成普通經(jīng)濟(jì)糾紛，給我們偵查工作帶來一定的難度?！备Ｌ锕卜志纸?jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長說。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月底，福田公安分局共打掉21個(gè)非法集資主體，其中網(wǎng)貸平臺(tái)11家、私募基金10家，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升104.8%。

“在嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的同時(shí)，我們還注意平衡社會(huì)效益，保護(hù)創(chuàng)新活力，盡全力維護(hù)投資人利益。” 福田公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長進(jìn)一步解釋說，對于廣大投資人而言，他們最關(guān)心的是錢能不能追回來，所以警方在辦案時(shí)十分注重控人止損、全力追贓，針對車輛等易貶值資產(chǎn)與相關(guān)平臺(tái)合作，快速保值、回籠涉案資金，保護(hù)人民群眾合法利益。

上述案件中，福田公安分局對42輛涉案車輛在京東司法拍賣平臺(tái)依法公開拍賣。為使拍賣公開公平公正，拍賣前，福田公安分局依法對涉案扣押車輛進(jìn)行估價(jià)，同時(shí)京東也聘請第三方對拍賣進(jìn)行估價(jià)，為以后處理涉案易貶損財(cái)物創(chuàng)新工作機(jī)制起到了示范作用。

針對涉眾金融風(fēng)險(xiǎn)，福田公安分局還搭建溝通渠道，利用“福田警察”微信公眾號(hào)推出“網(wǎng)上報(bào)警”功能，方便線上登記報(bào)案?！胺婪痘饨鹑陲L(fēng)險(xiǎn)，需要社會(huì)各界一起努力?！?福田公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長表示，如何有效針對投資者開展投資風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)普及也是擺在當(dāng)前的一大課題，他們將聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)日常執(zhí)法監(jiān)管，注重源頭預(yù)防治理。

潮州市潮安警方偵破兩宗非法吸收公眾存款案件

2019年12月9日，潮安警方接報(bào)案人張某報(bào)警稱：其自2017年10月開始在庵埠鎮(zhèn)某村張某珊處“落會(huì)”，至2019年10月份，“會(huì)頭”張某珊出現(xiàn)“倒會(huì)”，后張某珊欠其“會(huì)錢”不還。通過對警情的初步了解，潮安經(jīng)偵大隊(duì)偵查民警連續(xù)兩周對62名參會(huì)人員進(jìn)行調(diào)查取證，鎖定了一系列證據(jù)鏈。4月9日，經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合庵埠派出所，在庵埠鎮(zhèn)某村抓獲犯罪嫌疑人張某珊。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某珊為圖財(cái)，自2017年10月3日至2019年10月份，在庵埠鎮(zhèn)某村以民間“起會(huì)”的形式非法吸收張某淼、張某喬、張某蘭等62人的資金共計(jì)人民幣1969892元。

4月19日，攝于法律的威嚴(yán)，犯罪嫌疑人楊某輝向潮安警方投案自首，稱其以民間“起會(huì)”的形式非法吸收參會(huì)人員的“會(huì)錢”，現(xiàn)因經(jīng)營不善無能力償還。經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某輝為圖財(cái)，于2012年開始，在庵埠鎮(zhèn)某村一鋪面，以民間“起會(huì)”的形式，非法吸收公眾資金，后因經(jīng)營不善，至2020年4月16日因無能力返還吸收資金，共計(jì)結(jié)欠楊某文、陳某嬌、吳某霞等63人的存款4550499元。