湖南警方破獲多起數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案

衡山警方破獲一起新型數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2020年8月，湖南省衡陽市衡山縣公安局城關(guān)派出所民警在恩施市公安局及縣局刑偵大隊(duì)民警的大力協(xié)助下，經(jīng)縝密偵查、深挖線索，成功破獲一起新型數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押涉案銀行卡20余張、電腦2臺(tái)、車輛1臺(tái)、現(xiàn)金22萬元。

7月10日14時(shí)許，城關(guān)派出所值班民警接到受害人周某來所報(bào)警，稱其于今年6月份被一個(gè)朋友拉到一個(gè)名為“貿(mào)易”的微信群內(nèi)，群內(nèi)每天會(huì)發(fā)送一些股票分析的視頻，之后群主就慫恿群內(nèi)的成員把炒股的錢拿來購買數(shù)字貨幣。在低投入、高收入的引誘下，周某掃碼了群內(nèi)一個(gè)名為“數(shù)字資產(chǎn)”的APP并下載注冊(cè)了賬戶。第一次，周某抱著試一試的心態(tài)在平臺(tái)上投了1000元，第二天就賺了190元，第二次投入10000元，6小時(shí)后她又賺了274元。嘗到甜頭的周某，覺得這種方式來錢快，于是前后分多次共投入了10萬余元。其后，周某發(fā)現(xiàn)這些錢被凍結(jié)了，兩天后，她的賬號(hào)無法登陸APP，微信群也解散了。這時(shí)，周某才意識(shí)到自己被騙了。

接到報(bào)案后，城關(guān)派出所民警迅速對(duì)此案展開調(diào)查。在縣局刑偵大隊(duì)民警的支持下，通過線索深挖及對(duì)大量的資金流向進(jìn)行研判分析，辦案民警快速鎖定了戶籍為湖北省恩施市的犯罪嫌疑人莫某益、李某斌。待時(shí)機(jī)成熟后，城關(guān)派出所辦案民警立即趕赴湖北省恩施市對(duì)犯罪嫌疑人展開抓捕。8月10日，在恩施市公安局民警的鼎力協(xié)助下，民警將嫌疑人莫某益、李某斌成功抓獲。通過進(jìn)一步深挖，民警又將李某雨、姚某林抓獲。

經(jīng)查，李某雨租住在莫某益、李某斌夫婦家，多次讓夫婦二人幫忙從銀行取詐騙款并付給他們少量酬勞。之后，李某雨再將取現(xiàn)的詐騙款轉(zhuǎn)交給上線李某（在逃）的妻子姚某林，而姚某林根據(jù)李某的遠(yuǎn)程指示，再交給李某幕后的“老板”（在逃）。期間，莫某益、李某斌夫婦共計(jì)幫其取現(xiàn)110萬元，李某雨共計(jì)取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移現(xiàn)金200多萬元，姚某林共計(jì)藏匿并轉(zhuǎn)移現(xiàn)金300萬元。 經(jīng)訊問，嫌疑人莫某益、李某斌、李某雨、姚某林對(duì)其詐騙他人錢財(cái)并通過非法手段取現(xiàn)、藏匿、轉(zhuǎn)移的犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

珠暉警方成功破獲特大虛擬貨幣詐騙案涉案金額超3000萬元

繼2019年破獲“英雄鏈”特大虛擬數(shù)字貨幣詐騙案后，衡陽市珠暉警方繼續(xù)發(fā)力，于2020年4月又成功破獲一起特大虛擬數(shù)字貨幣推特錢包平臺(tái)集資詐騙案，涉案金額達(dá)3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人先后來到珠暉公安分局報(bào)警，稱被一個(gè)叫“推特”虛擬數(shù)字貨幣錢包平臺(tái)詐騙，被詐騙金額總計(jì)200余萬元，現(xiàn)該平臺(tái)已無法提現(xiàn)，且平臺(tái)負(fù)責(zé)人和推廣人均不見蹤影。

經(jīng)查，2018年下半年，嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發(fā)推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數(shù)字貨幣錢包平臺(tái)項(xiàng)目，聲稱公司注冊(cè)地在美國，且有外資加入。

2019年1月份，推特錢包平臺(tái)正式上線運(yùn)營(yíng)，并在多地進(jìn)行線上線下宣傳推廣。該平臺(tái)先是宣稱會(huì)員只要在平臺(tái)賬號(hào)內(nèi)注冊(cè)并充值價(jià)值500美金以上的數(shù)字貨幣開啟COS模式（智能量化交易），便可獲得6%～19%月化收益，發(fā)展下線會(huì)員還能獲得高額提成，會(huì)員充值到平臺(tái)的數(shù)字貨幣本金可以隨進(jìn)隨出，且天天有利息；并宣稱會(huì)員可以通過平臺(tái)的一幣兌換功能，直接以現(xiàn)金人民幣的形式進(jìn)行數(shù)字貨幣充值。一步一步將受害人引入騙局的泥沼。

起初，會(huì)員們可以通過平臺(tái)提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺(tái)卻出現(xiàn)會(huì)員無法提幣。他們幾次向推特錢包平臺(tái)衡陽市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人反映無法提幣的情況，但問題一直沒得到解決，反而被踢出了平臺(tái)微信群。受害人意識(shí)到被騙后陸續(xù)報(bào)警。

接到報(bào)警后，珠暉區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)高度重視，立即指示由新華派出所主辦該案，刑偵、法制、經(jīng)偵、網(wǎng)安4個(gè)大隊(duì)給予支持，聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)、形成合力。

為盡快破獲該案，及時(shí)挽回受害人損失。新華派出所民警不畏艱辛，聯(lián)動(dòng)多方，先后深入浙江東陽、四川樂山、江西宜春等地抓獲犯罪嫌疑人5名。

民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)通過一幣兌換功能收到會(huì)員充值的錢后，韓某國等人利用后臺(tái)操作，把該會(huì)員充值相對(duì)應(yīng)的數(shù)字貨幣數(shù)量，以數(shù)字積分的形式充到該會(huì)員賬號(hào)上，讓會(huì)員賬號(hào)顯示相對(duì)應(yīng)的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，但實(shí)際上并沒有真正幫會(huì)員購買虛擬貨幣。而平臺(tái)會(huì)員通過一幣兌換功能購買數(shù)字貨幣進(jìn)行充值的錢，直接打到了平臺(tái)控制人親屬的銀行賬號(hào)名下。事發(fā)后，韓某國等人便卷款潛逃。

經(jīng)初步調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2019年1月至2020年4月，推特錢包平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員達(dá)1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會(huì)員存款含虛擬數(shù)字貨幣和現(xiàn)金人民幣價(jià)值共計(jì)3000余萬元人民幣。

郴州警方破獲“MFC”特大傳銷案

2020年3月31日，湖南省郴州市永興縣公安局破獲一起“MFC”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，成功將王某環(huán)、朱某嫻等四名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人王某環(huán)、朱某嫻等四人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。

2019年年底，永興縣公安局陸續(xù)接到群眾報(bào)警稱：一名叫王某環(huán)的女子在永興宣傳一個(gè)叫MFC的投資平臺(tái)，通過吸納人員繳納會(huì)費(fèi)成為該平臺(tái)會(huì)員騙取錢財(cái)。

永興警方經(jīng)過前期調(diào)查了解到：MFC平臺(tái)屬于馬來西亞一家名為MBI公司旗下所有，王某環(huán)在永興縣城某賓館設(shè)立工作室，王某環(huán)、朱某嫻等人以MFC平臺(tái)可以進(jìn)行投資理財(cái)為由，誘騙他人繳納會(huì)費(fèi)取得該平臺(tái)會(huì)員資格，并對(duì)會(huì)員進(jìn)行不定期培訓(xùn)，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

MFC平臺(tái)的會(huì)員主要通過靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值兩種形式獲利。靜態(tài)增值是指會(huì)員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對(duì)較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

動(dòng)態(tài)增值是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎(jiǎng)金，分別有“直推獎(jiǎng)” “對(duì)碰獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”三種獎(jiǎng)勵(lì)。

由于該案受害人員較多且涉案金額較大，永興警方迅速成立專案組進(jìn)行深入調(diào)查，專案組民警通過偵查進(jìn)一步鞏固案件相關(guān)證據(jù)，并且掌握了幾名涉案人員的行蹤，但由于涉案人員分布在深圳、郴州等不同地區(qū)，要實(shí)施統(tǒng)一抓捕存在一定困難。

2020年3月底，通過縝密摸排部署后，案件收網(wǎng)時(shí)機(jī)已成熟，專案組決定進(jìn)行統(tǒng)一抓捕。3月31日，永興警方組織多個(gè)警種進(jìn)行協(xié)作，同時(shí)在深圳、郴州、永興等地區(qū)展開抓捕行動(dòng)，成功將王某環(huán)、朱某嫻等四人抓獲歸案。