吉林警方破獲“中非礦業(yè)”特大虛擬貨幣詐騙案抓獲25名犯罪嫌疑人

一女子資金流異常引關(guān)注

2020年4月22日，吉林四平市梨樹(shù)公安局刑警大隊(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一女子資金流異常。于是，辦案民警對(duì)其展開(kāi)秘密調(diào)查。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名叫劉某霞的女子每天銀行交易十幾次。該女子使用一款A(yù)PP軟件，已經(jīng)拉攏會(huì)員9400多人。

4月14日，主管刑偵副局長(zhǎng)、刑偵大隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過(guò)深度研判之后，讓副大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)民警將劉某霞傳喚到辦案區(qū)。

可狡猾的劉某霞拒不交代使用APP軟件拉攏會(huì)員犯罪事實(shí)。于是，辦案民警帶隊(duì)在其家中搜出了作案所用手機(jī)，在手機(jī)上發(fā)現(xiàn)劉某霞參加了投資“中非國(guó)際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項(xiàng)目旗號(hào)，通過(guò)拉攏會(huì)員，進(jìn)行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件。由于證據(jù)確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過(guò)程及上線。

深度研判幕后“大鱷”浮出水面

經(jīng)過(guò)深度研判之后，辦案民警發(fā)現(xiàn)這款A(yù)PP軟件的幕后在境外。但客服部、技術(shù)部及主要組織者、經(jīng)營(yíng)者分布在全國(guó)各地。通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，客服部、技術(shù)部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經(jīng)營(yíng)者在廣西南寧、遼寧省盤(pán)錦市、山東省泰安市等地。

該詐騙犯罪團(tuán)伙編造某國(guó)際數(shù)字貨幣虛擬投資項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)虛假國(guó)際投資軟件、BBX交易所，通過(guò)引入傳銷(xiāo)手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，利用網(wǎng)絡(luò)上社交軟件進(jìn)行宣傳推廣，引誘受害人走入他們的新型詐騙手法圈套，涉案資金已高達(dá)3億多元。

由于是新型“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件，此類(lèi)案件隱蔽性強(qiáng)，偵破難度極大，對(duì)辦案民警業(yè)務(wù)性要求較高。為了加快案件偵辦進(jìn)度，副大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊(duì)民警利用休息時(shí)間開(kāi)展計(jì)算機(jī)科技、虛擬數(shù)字貨幣等方面知識(shí)學(xué)習(xí)。

歷時(shí)兩個(gè)多月時(shí)間，使每一名民警都成了辦理此類(lèi)案件的“行家里手”，為下一步案件偵破奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

30余名警力在三省統(tǒng)一收網(wǎng)

隨后，辦案民警趕赴陜西西安、山東泰安實(shí)地偵查。在偵查過(guò)程中，該團(tuán)伙反偵察能力極強(qiáng)，經(jīng)常更換服務(wù)器和作案窩點(diǎn)。辦案民警為了盯住一個(gè)窩點(diǎn)需要蹲守幾天，難度超出了想象。

在四平市局有關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，辦案民警終于摸清了“客服部、技術(shù)部”位置和成員框架。隨后，辦案民警將案情上報(bào)給副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)和在吉林坐鎮(zhèn)指揮的副局長(zhǎng)、刑偵大隊(duì)長(zhǎng)。

6月5日，經(jīng)過(guò)主要領(lǐng)導(dǎo)深度研判之后，全局抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時(shí)展開(kāi)抓捕。此次行動(dòng)非常順利，共抓獲犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

當(dāng)場(chǎng)扣押涉案各類(lèi)電子設(shè)備200余套；扣押偽造書(shū)籍3000多套；扣押偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件300多個(gè)；扣押涉案資金300余萬(wàn)元。

7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網(wǎng)通緝，案件正在進(jìn)一步深挖中。