幣圈內(nèi)部群竟是詐騙“氣氛組”

錢宇文

選題來源：上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

案件類型：詐騙罪

近年來，虛擬貨幣成為一些投資者熱捧的對(duì)象，但在這種“高收益、來錢快”的投資背后，卻隱藏著犯罪的泥潭。近期，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院辦理了一起以虛擬幣為幌子的詐騙案。2019年，楊女士和自稱“阿翔”的網(wǎng)友加了微信，兩人聊得非常投機(jī)。沒過幾天，對(duì)方把她拉到一個(gè)股票交流群里，群友們經(jīng)常交流經(jīng)驗(yàn)，甚至有“講師”進(jìn)行教學(xué)直播。觀望了一段時(shí)間后，楊女士也想進(jìn)行虛擬幣投資。但“阿翔”表示，投資要加入內(nèi)部群，且需要門檻。楊女士按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬了7萬余元后，順利進(jìn)入“CCD內(nèi)部建倉”微信群。群友們都十分看好CCD虛擬幣的前景，并稱此前賺了不少。楊女士便在群內(nèi)發(fā)布的虛擬幣交易平臺(tái)上注冊(cè)，并購買CCD虛擬幣。不到1個(gè)月，賬戶余額就漲到36萬余元。

但當(dāng)她提現(xiàn)的時(shí)候，卻步驟繁瑣、困難重重，一直提現(xiàn)未果。直到2019年10月，楊女士發(fā)現(xiàn)自己的虛擬賬戶余額竟然被清零，這才如夢(mèng)初醒，便向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

受騙的并非楊女士一人。2019年3月起，戴某等人經(jīng)預(yù)謀后，在境外搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)。然后，由袁某等人利用網(wǎng)絡(luò)群聊吸引境內(nèi)被害人進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)直播間交流虛擬幣投資經(jīng)驗(yàn)，并向被害人進(jìn)行推銷。同時(shí)，招攬石某、黎某、李某等人在網(wǎng)上冒充投資客戶配合“講師”烘托氣氛，誘騙被害人購買虛假的虛擬貨幣，當(dāng)交易平臺(tái)內(nèi)的投資金額達(dá)到一定數(shù)額后即關(guān)閉交易平臺(tái)“封盤收割”。截至案發(fā)，該“氣氛組”犯罪團(tuán)伙騙取楊女士等15名被害人共計(jì)600余萬元人民幣。最終，犯罪團(tuán)伙成員均獲刑。

主講檢察官沈暢點(diǎn)評(píng)

檢察官沈暢

虛擬貨幣是指非真實(shí)的貨幣，是誕生于互聯(lián)網(wǎng)的代替實(shí)體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流。其作為一種特殊的虛擬商品，雖具有財(cái)產(chǎn)屬性，但不具備貨幣的法律地位。投資理財(cái)必須選擇正規(guī)銀行、保險(xiǎn)、證券等合法金融機(jī)構(gòu)，樹立理性投資和風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)理念，及時(shí)識(shí)別金融欺詐，不要被誘人項(xiàng)目、高額收益所迷惑，避免造成個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失。

（沈暢，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院第三檢察部檢察官）