網(wǎng)絡(luò)賭博案件個(gè)辦困境及對(duì)策研究

周尚文 顧一峯

摘要：網(wǎng)絡(luò)賭博是指賭博參與者以營(yíng)利為目的，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)展開的開設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博、以賭博為業(yè)的犯罪行為。通過研究N市特大境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博案件呈現(xiàn)出立案?jìng)刹殡y、偵查取證難、偵查協(xié)同不暢通等現(xiàn)狀?；趯?duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的類型、偵辦該類案件的主要偵查方向以及偵查難點(diǎn)的分析，提出提升偵查人員綜合素質(zhì)、做好案件前期運(yùn)營(yíng)工作、系統(tǒng)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)、制定高效抓捕計(jì)劃等對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)賭博;犯罪運(yùn)行模式;偵查難點(diǎn);內(nèi)外部因素

習(xí)近平總書記在全國(guó)公安工作會(huì)議上發(fā)表重要講話，他強(qiáng)調(diào)，新的歷史條件下，要堅(jiān)持政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警，履行好黨和人民賦予的新時(shí)代的職責(zé)使命，努力使人民群眾安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。為了有效保障人民群眾的人生和財(cái)產(chǎn)安全，必須有力打擊以賭博為代表的犯罪活動(dòng)。目前，公安機(jī)關(guān)在面對(duì)賭博類警情時(shí)，大多并不能直接快速有效地打擊違法犯罪情況，不能在第一時(shí)間到達(dá)案件現(xiàn)場(chǎng)，抓到涉案人員，在接到賭博現(xiàn)場(chǎng)的涉案警情之后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，賭博人員已經(jīng)想好應(yīng)對(duì)手段，所以涉案人員的抓捕只能在有事先蹲點(diǎn)準(zhǔn)備的情況下出動(dòng)，這還需要長(zhǎng)時(shí)間的案件運(yùn)營(yíng)和布局謀劃，這之中不能出現(xiàn)失誤，否則便會(huì)顆粒無收。難點(diǎn)在于，網(wǎng)絡(luò)賭博類案件本身的發(fā)現(xiàn)比較困難，沒有實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)，只能依靠網(wǎng)絡(luò)自身的反饋和網(wǎng)安部門的監(jiān)控來對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件進(jìn)行初步預(yù)警，這最基本的問題都存在瓶頸，后續(xù)的偵查更是難度頗大。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博案件適用法律若干問題的意見》，“為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)借入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會(huì)員、技術(shù)支持等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的”，“在10個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的”，即網(wǎng)址只要是真實(shí)存在的，則構(gòu)成為賭博提供條件，擴(kuò)大了公安機(jī)關(guān)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博案件的打擊面，也方便了司法機(jī)關(guān)的犯罪認(rèn)定，減少了在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的第一道壁壘。

一、網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦現(xiàn)狀

（一）網(wǎng)絡(luò)賭博的類型

目前的實(shí)際辦案環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)賭博的類型主要分為現(xiàn)金盤、信用盤、房卡游戲等。現(xiàn)金盤指的是在實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)賭博操作過程中，從賭博平臺(tái)、具體的賭博內(nèi)容和最終的資金結(jié)算全部以線上的形式完成，包括銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式，從始至終完全采用線上模式，在線上達(dá)成終端的交易狀態(tài)。這種模式下，各個(gè)賭客之間是完全分離的，不會(huì)產(chǎn)生太多的交流，主要由賭博平臺(tái)統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)控和分配，賭客本身只需要單獨(dú)參與即可，賭博平臺(tái)完全控制整個(gè)賭博流程的進(jìn)度和資金流向。信用盤指的是賭博過程本身主要在虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行，但是資金的實(shí)際結(jié)算采用線下的方式，這一般由賭博平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃，主動(dòng)在賭客之間創(chuàng)造聯(lián)系，形成賭客間的橋梁，促成賭客之間的相互溝通，線下實(shí)際完成現(xiàn)金的結(jié)算，平臺(tái)也同時(shí)負(fù)責(zé)尋找合適的交通方式。房卡游戲指的是賭客之間在網(wǎng)絡(luò)上開啟虛擬房間進(jìn)行游戲，房間模式類似于斗地主式的互動(dòng)房間，實(shí)際完成的是賭博活動(dòng)，平臺(tái)主要收取的是開房間的租金費(fèi)用，類似于實(shí)際賭場(chǎng)中的賭桌和卡座的費(fèi)用，通過這一項(xiàng)費(fèi)用來賺錢，本身依然是開設(shè)賭場(chǎng)的具體表現(xiàn)形式。

在目前的網(wǎng)絡(luò)賭博類案件中，最多出現(xiàn)的賭博方式是一種名為“百家樂”的賭博方式，這種賭博具體方法是使用3～8副撲克牌，各家力爭(zhēng)手中有兩三張牌總點(diǎn)數(shù)為9或接近9，其中K、Q、J和10都計(jì)為0，其他牌的大小按牌面計(jì)點(diǎn)。計(jì)算時(shí)，將各家手中的牌值相加，但僅論最后一位數(shù)字，當(dāng)場(chǎng)付賭金最多者為莊家。在一般賭場(chǎng)中百家樂分為莊、閑、和與對(duì)子四門，另外有小部分賭場(chǎng)有其獨(dú)特的押注方式，比如大小、莊雙、莊單、閑雙、閑單等，賭客根據(jù)自己的想法可以任意選擇莊、閑、和與對(duì)子或其他任意一門下注。這種賭博方式具有閑閑共賭模式、成本低廉、吸金能力強(qiáng)、裂變速度快的特點(diǎn)。

（二）網(wǎng)絡(luò)賭博主要偵查方向

近期N市H區(qū)治安大隊(duì)聯(lián)合N市公安局聯(lián)合辦理了一場(chǎng)特大境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在這樣一個(gè)線索較少的案件中，從頭至尾都需要民警自行摸索，遇到了不少的問題，比如賭資的金額如何進(jìn)行認(rèn)定、不同賭客人員之間入額進(jìn)行互相印證。由于當(dāng)前辦理案件的實(shí)際需要，在處置過程中，公安機(jī)關(guān)大多不具有針對(duì)單個(gè)賭客的目的，更多的目的是為了辦理刑事案件，處理以賭場(chǎng)老板為首的開設(shè)賭場(chǎng)罪和一系列為賭博提供條件犯罪案件的處理，單個(gè)賭客對(duì)于公安機(jī)關(guān)的價(jià)值是刑事案件的重要證明因素，用以確定案件的細(xì)節(jié)內(nèi)容。如何從賭場(chǎng)老板口中得到我們想要的答案，這也是需要考慮的問題，案件的復(fù)雜性和多樣性使得具體的訊問策略并不相同，前提是我們必須考慮到如何發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博，如果連第一手的涉案人員都不能獲得，后續(xù)的訊問內(nèi)容也自然無法提上日程。

網(wǎng)絡(luò)賭博作為一種具有顯著網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的信息型犯罪案件，在實(shí)際的偵查過程中，偵查人員主要通過三個(gè)方面進(jìn)行偵查活動(dòng)，分別是人員、資金和通訊，同時(shí)這也是大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)類犯罪案件中常用的偵查方向。

1、人員方面，主要是對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行事前監(jiān)控，從賭場(chǎng)實(shí)際控制人老板、到各個(gè)方面的助理、再到賭客個(gè)體，可以從實(shí)際上分門別類、按層級(jí)和次序挖掘一層一層的組織關(guān)系，構(gòu)建賭場(chǎng)組織關(guān)系網(wǎng)，梳理網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的組織架構(gòu)，再由最底層的賭客入手，反推至上層負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織的助理及賭場(chǎng)老板，確保組織架構(gòu)的正確性和穩(wěn)定性，形成組織架構(gòu)圖，這樣可以讓公安機(jī)關(guān)在抓捕過程中做好事先準(zhǔn)備，確保抓捕順利，保證抓捕完全;

2、資金方面，資金信息是網(wǎng)絡(luò)賭博案件的核心內(nèi)容，即使再復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)賭博畢竟是以信息網(wǎng)絡(luò)為載體的，那么其中的資金流動(dòng)必然要以各種轉(zhuǎn)賬的方式實(shí)現(xiàn)，包括賭客間的轉(zhuǎn)賬、賭客對(duì)助理所繳納的有關(guān)費(fèi)用、賭場(chǎng)商業(yè)平臺(tái)收取的費(fèi)用租金、助理向老板上交的費(fèi)用等，一層一層都必須以轉(zhuǎn)賬的方式實(shí)現(xiàn)，那么必然會(huì)留下詳細(xì)的轉(zhuǎn)賬記錄，公安機(jī)關(guān)可以順著每一次的轉(zhuǎn)賬記錄向外延伸，順藤摸瓜，一步一步查清每一張銀行卡、每一筆轉(zhuǎn)賬記錄，找到各張銀行卡之間的聯(lián)系，也可以為人員關(guān)系的梳理做準(zhǔn)備，以此查出涉案的人員情況;

3、通訊方面，只要不是純線上的交易，那么賭客、助理和老板之間必須會(huì)產(chǎn)生通訊方面的聯(lián)系，包括電話聯(lián)系和聊天記錄等，那么公安機(jī)關(guān)就可以根據(jù)通訊記錄、通訊地點(diǎn)和話單等的方式，進(jìn)行通訊基站和人員的碰撞，同樣能夠順著通訊記錄鎖定各類涉案的人員。

二、網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵辦困境

實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)賭博案件往往是龐大且復(fù)雜的，涉及的人員眾多，分布范圍極廣，人員關(guān)系復(fù)雜，資金數(shù)額巨大，審查時(shí)間長(zhǎng)，因此在具體案件中往往會(huì)遇到相似的偵查困境。

（一）偵查立案難

首先，網(wǎng)絡(luò)賭博的立案管轄存在爭(zhēng)議。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的地域管轄問題，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔”的原則。但是，由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在時(shí)間空間以及行為上特殊性，在實(shí)踐中，經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)于同一案件，多地公安機(jī)關(guān)均有立案管轄權(quán)并且同時(shí)展開偵查的現(xiàn)象。其次，針對(duì)這種現(xiàn)實(shí)中可能出現(xiàn)的管轄不明或者管轄權(quán)重疊的情況，即使進(jìn)行了指定管轄，但由于網(wǎng)絡(luò)賭博中電子證據(jù)具有易改變和易損毀的特點(diǎn)，人為刪除、更改、破壞，腐蝕和強(qiáng)磁場(chǎng)的作用等都會(huì)造成原始證據(jù)的變動(dòng)或損毀。這就要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)固定證據(jù)，如果因?yàn)楣茌牂?quán)限不明確，各級(jí)機(jī)關(guān)層層審批，將會(huì)錯(cuò)過最佳時(shí)機(jī)，從而對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵破造成消極影響。再者說，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的涉案人員所處地理位置過于分散，某一地方公安機(jī)關(guān)想要獨(dú)自偵辦案件難度較大，例如：有些開設(shè)在境外的賭博網(wǎng)站，其莊家和組織者都在國(guó)外，即使公安機(jī)關(guān)接到受害人的報(bào)案，但由于人力，物力，財(cái)力，時(shí)間，空間等多種因素的限制，想要成立專案組也是比較困難的。此外，新型網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪諸如“微信賭博”“QQ賭博”等，涉案人員甚至多達(dá)幾百上千人，資金流水極其復(fù)雜，想要在偵辦案件的過程中弄清組織者，參與者，輸家，贏家的身份更是有極大的難度。而且在立案時(shí)到底是按照聚眾賭博罪還是開設(shè)賭場(chǎng)罪進(jìn)行立案也存在爭(zhēng)議，由哪一具體公安機(jī)關(guān)主辦案件也是說法不一。最后，針對(duì)同一案件，由于涉案人員的社會(huì)背景和社會(huì)關(guān)系復(fù)雜，在確定涉案人員身份和賭資認(rèn)定以及起訴意見書上都比較繁瑣，司法機(jī)關(guān)審批也需要一定的時(shí)間，加上涉案人員眾多，很可能造成案件審理超過法律規(guī)定的時(shí)效等問題。

（二）偵查取證難

第一，網(wǎng)絡(luò)賭博的線索難被公安機(jī)關(guān)及時(shí)發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)賭博侵犯的客體是社會(huì)管理秩序，并沒有直接的具體的受害人。并且即使有賭客因參與網(wǎng)絡(luò)賭博造成自身財(cái)產(chǎn)的損失，堵客也會(huì)擔(dān)心自己違反《治安管理處罰法》會(huì)被處罰，從而選擇不報(bào)案。此外，網(wǎng)絡(luò)賭博的載體為互聯(lián)網(wǎng)，是虛擬世界，比傳統(tǒng)賭博的場(chǎng)合更加隱蔽，這導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索。

第二，網(wǎng)絡(luò)賭博涉及的地理位置的廣泛性以及電子數(shù)據(jù)的龐大復(fù)雜性造成了公安機(jī)關(guān)取證工作的困難。網(wǎng)絡(luò)賭博憑借網(wǎng)絡(luò)的全球性打破了地理上的限制，網(wǎng)絡(luò)賭博的組織者利用各個(gè)國(guó)家、地區(qū)的不同政策的規(guī)定，利用其中的漏洞實(shí)施跨國(guó)犯罪。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉案人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，涉案資金賬戶和用于開展網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)站服務(wù)器，均分布在不同的國(guó)家、地區(qū)，公安機(jī)關(guān)想要一一取證存在很大的難度。此外，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪產(chǎn)生的電子證據(jù)，數(shù)量龐大而且數(shù)據(jù)會(huì)不斷變化，要審查和判斷調(diào)查的數(shù)據(jù)與案件之間的關(guān)聯(lián)性的任務(wù)繁重，并且電子證據(jù)本身具有不穩(wěn)定性、短暫性、易修改性，修改后的電子證據(jù)真實(shí)性也難以被認(rèn)定，被毀滅的電子證據(jù)難以恢復(fù)，證明力被削弱。

第三，涉案資金數(shù)額難以認(rèn)定。網(wǎng)絡(luò)賭博的交易方式多樣，資金流向眾多，這就導(dǎo)致了涉案資金數(shù)額難以認(rèn)定。比如，網(wǎng)站類賭博案件的賭資，一般以行為人接受投注的金額認(rèn)定，但是由于第三方甚至是第四方支付平臺(tái)的出現(xiàn)，賭資在多個(gè)平臺(tái)中流動(dòng)，同時(shí)這些平臺(tái)會(huì)收取一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)服務(wù)費(fèi)，這便加大了偵查人員取證難度和對(duì)資金數(shù)額的認(rèn)定。

（三）偵查協(xié)同不暢通

首先是偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制不暢通。由于網(wǎng)絡(luò)賭博涉案地域廣泛的特點(diǎn)，在偵辦過程中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的電子數(shù)據(jù)的取證以及對(duì)犯罪行為人的抓捕都需要跨地域進(jìn)行，這就需要各地偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)同合作。但是，在協(xié)同合作中還是存在諸多問題的：一是偵辦主體不明確的問題，現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常出現(xiàn)同一網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件由網(wǎng)安和刑偵部門同時(shí)辦理導(dǎo)致矛盾的現(xiàn)象。警種的不同就會(huì)有不同的利益，當(dāng)利益產(chǎn)生沖突就會(huì)大大降低報(bào)案效率。

二是電子數(shù)據(jù)資源整合存在問題，首先是基層民警采集有關(guān)案件數(shù)據(jù)的能力參差不齊，大多數(shù)是無用數(shù)據(jù)，采集工作注重?cái)?shù)量而忽視數(shù)據(jù)的質(zhì)量;再者公安機(jī)關(guān)面對(duì)海量的數(shù)據(jù)，缺乏篩選有效數(shù)據(jù)的能力;最后，公安機(jī)關(guān)各警種部門為了維護(hù)各自部門的利益，缺乏共享信息的意識(shí)。

三是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各個(gè)平臺(tái)間協(xié)作困難，信息共享困難，由于不同警種所使用的平臺(tái)都是具有一定的專用性質(zhì)，平臺(tái)與平臺(tái)之間缺少業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、研判與數(shù)據(jù)采集分析一體化的功能。其次，公安機(jī)關(guān)與其他行業(yè)協(xié)作受一定限制。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中常常涉及到金融行業(yè)、電信行業(yè)、支付平臺(tái)。公安機(jī)關(guān)想要偵辦案件取得突破就需要從不同行業(yè)過去數(shù)據(jù)和線索，但是是公安機(jī)關(guān)辦案過程中可能會(huì)觸及到一些行業(yè)，一些企業(yè)的行業(yè)內(nèi)幕，商業(yè)秘密，所以需要通過復(fù)雜的手續(xù)辦理才能獲取想要的信息，這就導(dǎo)致了辦案效率的低下。

三、網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦的對(duì)策建議

（1）偵查人員本身必須具有相應(yīng)的素質(zhì)和能力，能夠充分了解以“百家樂”為代表的賭博手法，具有數(shù)據(jù)碰撞和分析的能力，具有豐富的審查經(jīng)驗(yàn)，能夠在案件中迅速發(fā)現(xiàn)突破口。

（2）網(wǎng)絡(luò)賭博案件的辦理，前期有著大量的準(zhǔn)備工作，在接到線索之后，需要長(zhǎng)期進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，必要時(shí)可以派特勤逐漸貼靠、深入其中，對(duì)涉案人員和涉案情況進(jìn)行技術(shù)分析，在確定賭博情況的存在之后，及時(shí)匯報(bào)，立案調(diào)查。

（3）在案件調(diào)查過程中，要匯總整體數(shù)據(jù)，形成針對(duì)性服務(wù)器系統(tǒng)，將相關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行碰撞分析，對(duì)涉案人員的通訊進(jìn)行技術(shù)偵查，全面鎖定涉案人員，按照人員、資金、通訊三個(gè)方面綜合入手，對(duì)資金線進(jìn)行分層梳理，確認(rèn)相關(guān)人員的移動(dòng)軌跡，形成完整的關(guān)系圖，充分掌握涉案人員動(dòng)向。

（4）完全鎖定涉案人員之后，要及時(shí)制定抓捕方案。由于網(wǎng)絡(luò)賭博的特殊性，各個(gè)賭客之間往往是相對(duì)分離的，那么公安機(jī)關(guān)就需要分開同時(shí)進(jìn)行抓捕，對(duì)不同位置的涉案人員要確定抓捕順序，把握好抓捕時(shí)機(jī)，集中收網(wǎng)抓捕，在抓捕過程中要及時(shí)控制嫌疑人及其手機(jī)等通訊工具，防止其向外通風(fēng)報(bào)信，整個(gè)抓捕行動(dòng)的過程要注意嚴(yán)格保密，避免走漏風(fēng)聲，影響抓捕進(jìn)行。

（5）在抓捕完成之后，要及時(shí)組織審查，在信息比較新鮮的情況下盡快獲取第一手情報(bào)，充分了解現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)向和情況，第一時(shí)間獲得案件的全部信息，能夠在最短的時(shí)間里充分把握案件動(dòng)向。

四、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)賭博的運(yùn)行模式多樣，資金流轉(zhuǎn)方式復(fù)雜，其通過網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣自身，極易出現(xiàn)在大眾視野之中，近年來，網(wǎng)絡(luò)賭博又常常與網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)，嚴(yán)重危害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融秩序，這對(duì)公安機(jī)關(guān)偵辦該類犯罪案件造成了一定的困難。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)陣地的控制力度，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查，規(guī)范取證行為，同時(shí)還應(yīng)該加強(qiáng)同其他行業(yè)領(lǐng)域的協(xié)同合作，努力構(gòu)建健康清朗的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，讓網(wǎng)民能夠更加安全放心地瀏覽網(wǎng)絡(luò)空間。

作者簡(jiǎn)介：

周尚文（2000-），男，漢族，江蘇南京人，江蘇警官學(xué)院本科在讀，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方向。

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