瑞士信貸銀行強(qiáng)烈否認(rèn)不法賬戶

本報(bào)駐德國特約記者青木

瑞士信貸竟把犯罪分子當(dāng)客戶！”德國電視一臺(tái)21日稱，一項(xiàng)跨國調(diào)查指控瑞士信貸銀行數(shù)十年來一直接受寡頭、毒販、腐敗政客和人販子等作為客戶，并幫助洗黑錢。對(duì)此，瑞士信貸表示“強(qiáng)烈否認(rèn)”。

一名內(nèi)部匿名者向德國《南德意志報(bào)》　遞交了瑞士信貸銀行于上世紀(jì)40年代至本世紀(jì)前十年期間144萬個(gè)人或公司的賬戶資料。《南德意志報(bào)》之后與國際非營利組織“組織犯罪與貪腐舉報(bào)計(jì)劃”（OCCRP）的其他成員，包括美國《紐約時(shí)報(bào)》、英國《衛(wèi)報(bào)》和法國《世界報(bào)》等一起評(píng)估了這些資料。

根據(jù)調(diào)查，這些來自世界各地的賬戶持有人，包括一些國家高官，以及寡頭和紅衣主教等。其中包括埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，委內(nèi)瑞拉國營石油公司腐敗高層，菲律賓一名人口販子，烏克蘭的腐敗政客。甚至，還有一個(gè)隸屬梵蒂岡的賬戶，嫌涉撥款144億歐元對(duì)倫敦房地產(chǎn)進(jìn)行欺詐投資。一名前西門子經(jīng)理在瑞士信貸銀行有6個(gè)賬戶。其中一個(gè)資產(chǎn)價(jià)值超過5400萬瑞士法郎，創(chuàng)下2006年賬戶金額的最高紀(jì)錄。這些錢顯然無法用他在西門子的薪水來解釋。此人否認(rèn)有不當(dāng)行為，卻無法說明資金來源。

調(diào)查顯示，瑞士銀行過去數(shù)十年來，一直無視國際銀行業(yè)規(guī)范，在為世界各地許多高風(fēng)險(xiǎn)客戶開立或維持銀行賬戶。這次泄密事件也是瑞士各大銀行歷史上最大規(guī)模的數(shù)據(jù)泄密案。這起泄密案涉及賬目的總金額超過1000億美元?！赌系乱庵緢?bào)》稱，“銀行早就知道、他們正在與犯罪分子打交道”，“保護(hù)金融隱私的幌子只是掩蓋瑞士銀行與逃稅者合作的可恥角色的遮羞布”。

據(jù)媒體21日?qǐng)?bào)道，瑞士信貸銀行強(qiáng)烈否認(rèn)相關(guān)指控。該銀行負(fù)責(zé)人表示，爆料人曝光的問題多是陳年舊事，有些案例甚至可以追溯到上世紀(jì)40年代，對(duì)這些事件的說法是基于不完整、不準(zhǔn)確或斷章取義的選擇性資料，是對(duì)該銀行業(yè)務(wù)行為帶有偏見的解讀。瑞士信貸還稱,，早在媒體詢問前，90%的相關(guān)賬戶就已經(jīng)關(guān)閉。該銀行一直遵守“最高行為標(biāo)準(zhǔn)▲