10 月，臨沂警方通過縝密偵查成功抓獲11 名專門進(jìn)行“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。

為他人代收錢款賺傭金

臨沂蒙陰警方在臨沂市公安局反詐中心大力支持下，赴江蘇省淮安市淮陰區(qū)抓獲以張某為首的5名跑分洗錢團(tuán)伙成員。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙核心成員張某從其境外朋友“阿三”處獲悉，只要找到一張銀行卡就可以賺數(shù)千元的費(fèi)用。在使用自己的銀行卡小賺幾筆后，嘗到甜頭的張某找到了與他有著相同“賺大錢、賺快錢”夢(mèng)想的朋友張某某、周某、干某康等人，鼓動(dòng)他們拉攏周圍朋友，利用自己的銀行卡為他人代收款，賺取傭金。就在張某等人懷著賺大錢夢(mèng)想在江蘇省淮安市淮陰區(qū)進(jìn)行“跑分洗錢”活動(dòng)時(shí)，被蒙陰警方一舉抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某自2022 年8 月1 日以來，組織張某某、周某、干某康等人在江蘇省淮安市淮陰區(qū)一帶收購銀行卡后，用手機(jī)銀行為詐騙資金轉(zhuǎn)賬洗錢，流水達(dá)5000 萬余元。該犯罪團(tuán)伙成員表示，自己明知“跑分洗錢”違法，但在利益誘惑下，最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。

利用20 臺(tái)POS 機(jī)非法獲利10 萬余元

無獨(dú)有偶，在臨沂平邑縣，警方經(jīng)縝密偵查，摧毀一“跑分”窩點(diǎn)，抓獲馬某強(qiáng)，劉某，郗某磊，馬某干、馬某榮、紹某亮等6 名幫信嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲多部手機(jī)和POS 機(jī)等物品。

經(jīng)查，自2022 年6 月份以來，馬某強(qiáng)伙同紹某亮等人先后辦理20 臺(tái)POS 機(jī)，以幫助他人信用卡刷流水為由，利用POS 機(jī)套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬或外地取現(xiàn)等方式為進(jìn)行幫信犯罪，獲利十余萬元。以上嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施。

“跑分”就是把贓款洗白

“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。

當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上供“跑分客”搶單?！芭芊挚汀睋寙纬晒螅俳?jīng)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢目的。

警方提示，如果涉及“跑分”幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，還將被追究法律責(zé)任。