河北：高效聯(lián)動(dòng) 防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)

河北公安經(jīng)偵部門立足服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展，大力推進(jìn)公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施，注重打防管控相結(jié)合、省內(nèi)省外相聯(lián)動(dòng)，將參與傳銷人員按類型區(qū)分采取措施。參與研究制定京津冀公安機(jī)關(guān)聯(lián)合打擊傳銷犯罪協(xié)作機(jī)制，促進(jìn)京津冀三地公安機(jī)關(guān)的信息共享、打防協(xié)作。開(kāi)展京津冀公安機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管部門打擊傳銷執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，有效提升打擊整體效能，有力推動(dòng)了京津冀地區(qū)對(duì)傳銷違法犯罪的打擊治理工作。

今年2 月，河北省公安廳會(huì)同省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展打擊整治傳銷違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)。針對(duì)傳銷活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)、反復(fù)性高等特點(diǎn)，河北公安經(jīng)偵部門匯集多方數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)部門協(xié)作，廣辟線索來(lái)源。他們緊盯重大犯罪團(tuán)伙、重大典型案件、重大突出風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)查處打著“愛(ài)心慈善”“養(yǎng)老”等旗號(hào)的傳銷團(tuán)伙和網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。共清查傳銷窩點(diǎn)176 個(gè)、遣返傳銷人員687 名，立案166 起、破案140 起。保定市公安局白溝新城分局成功破獲一起打著養(yǎng)老幌子開(kāi)展傳銷違法犯罪活動(dòng)的案件，涉及參與人員1300 余名，抓獲犯罪嫌疑人8 名。石家莊市公安局新華分局成功破獲以在APP 上“種地”即可獲取養(yǎng)老收益為噱頭的“同富公社”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人11 名。該傳銷組織涉及參與人員近5 萬(wàn)名，涉案金額3.8 億余元。

河北省平鄉(xiāng)縣公安局偵破一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被搗毀，抓獲潘某某、杜某某、楊某某等9 名犯罪嫌疑人。

9 月15 日，平鄉(xiāng)縣公安局接線索舉報(bào)，潘某某以提供刷單等幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。隨后，平鄉(xiāng)縣公安局抽調(diào)精干警力組成專案組全力展開(kāi)調(diào)查。因該案涉及區(qū)域廣、人員多、內(nèi)部關(guān)系復(fù)雜，警方連續(xù)奮戰(zhàn)數(shù)日，終于從海量信息中分析研判出傳銷組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、盈利方式等情況，查明了潘某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪事實(shí)。截至9 月20 日，潘某某、杜某某、楊某某等9 名犯罪嫌疑人相繼抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押了組織賬冊(cè)、手機(jī)等物品若干。

經(jīng)警方調(diào)查，潘某某于2019 年期間，被網(wǎng)絡(luò)組織宣傳的“拉人頭”賺取高額傭金活動(dòng)吸引，于是繳納幾千元成為該組織高級(jí)會(huì)員后，瘋狂拓展會(huì)員杜某某、楊某某等人一千余名。到案后，潘某某等9 名犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。9 名犯罪嫌疑人已被平鄉(xiāng)縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施。

近年來(lái)，在金融、消費(fèi)等領(lǐng)域悄然出現(xiàn)一種新的犯罪形態(tài)——利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。該組織主要針對(duì)“寶媽”、年輕女性等群體，通過(guò)給參與者提供刷單、當(dāng)黃牛、注冊(cè)虛擬幣礦機(jī)、跑分洗錢等途徑，大肆鼓吹在家輕松投資理財(cái)可獲得高額收益等，不斷“拉人頭”拓展下線掉入“甜蜜陷阱”，即披著投資理財(cái)或合法營(yíng)銷的外衣，卻行非法集資或傳銷之實(shí)。

警方提示，大家務(wù)必提高防范意識(shí)，認(rèn)清傳銷活動(dòng)本質(zhì)，拒絕參加一切傳銷活動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的組織或人員，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。