山東：全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，山東公安機(jī)關(guān)牢固樹立靠前一步、主動(dòng)作為警務(wù)理念，緊緊圍繞廳黨委關(guān)于“單項(xiàng)工作爭(zhēng)第一，整體工作創(chuàng)一流”的目標(biāo)要求，忠誠(chéng)履職，開拓創(chuàng)新，嚴(yán)打嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，大力推行一體化機(jī)制建設(shè)，努力提升規(guī)范執(zhí)法水平，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

“沒想到歐洲疫情如此嚴(yán)重，中國(guó)警察還能千里迢迢找到我，看來只有回國(guó)配合調(diào)查才是唯一出路。”逃往境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人孫某被抓獲時(shí)嘆息道。2020 年9 月，山東公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵民警在公安部指揮下將犯罪嫌疑人孫某押解回國(guó)。自2014年“獵狐行動(dòng)”開展以來，山東公安機(jī)關(guān)已從境外緝捕和勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人270 余名，實(shí)現(xiàn)了“天涯海角，有逃必追”的莊嚴(yán)承諾。

“獵狐行動(dòng)”的豐碩戰(zhàn)果是山東各級(jí)公安經(jīng)偵部門聚焦打擊經(jīng)濟(jì)犯罪主業(yè)、服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)縮影。

強(qiáng)化職能作用 構(gòu)建一體化機(jī)制

近年來，山東公安經(jīng)偵部門以專項(xiàng)打擊為重點(diǎn)，始終把打擊鋒芒直指各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，打出了聲威，打出了實(shí)效，各項(xiàng)工作走在全國(guó)前列。僅2021 年，全省公安經(jīng)偵部門就立案7000 余起，抓獲犯罪嫌疑人1 萬(wàn)余名，挽回和避免直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百億元。

全省公安經(jīng)偵部門深入推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊2021”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)與地下錢莊犯罪交織的網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、毒品走私等犯罪開展一體化打擊，堅(jiān)決斬?cái)噘Y金非法外流渠道。2021 年，共立案調(diào)查非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件90 起、洗錢犯罪案件65 起，端掉作案窩點(diǎn)30 余處。同時(shí)，組織開展打擊惡意逃廢金融債務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打騙取貸款、貸款詐騙、違法發(fā)放貸款等違法犯罪，抓獲違法犯罪嫌疑人328 名，為金融機(jī)構(gòu)收回不良貸款50 億余元，切實(shí)凈化了全省金融生態(tài)和信用環(huán)境。

全省各級(jí)公安經(jīng)偵部門以貫徹實(shí)施《防范和處置非法集資條例》為契機(jī)，嚴(yán)厲打擊以“分享經(jīng)濟(jì)”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“網(wǎng)絡(luò)眾籌”等為幌子的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，堅(jiān)決維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序；組織開展打擊自然人代開虛開、石油煉化行業(yè)虛開犯罪專項(xiàng)整治等多個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域涉稅犯罪打擊力度，成功偵辦威海虛開發(fā)票案、德州虛開增值稅專用發(fā)票案、青島騙取出口退稅案等大案要案；圍繞“六穩(wěn)”“六保”重拳出擊嚴(yán)打涉企經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)厲打擊挪用資金、職務(wù)侵占及合同詐騙、串通投標(biāo)、商業(yè)賄賂、非法經(jīng)營(yíng)等涉企犯罪，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營(yíng)造良好環(huán)境。

山東省公安廳出臺(tái)指導(dǎo)意見，積極構(gòu)建“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)偵上下聯(lián)動(dòng)、警種橫向協(xié)同、部門多元共治”的經(jīng)濟(jì)犯罪打防一體化工作格局。

全省公安經(jīng)偵部門積極發(fā)揮防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制作用，加強(qiáng)與各級(jí)行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)管理部門協(xié)作配合，每年受理各部門移送案件線索數(shù)千起。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)定期與市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等部門召開協(xié)作會(huì)議，為全省公安機(jī)關(guān)與行政部門的協(xié)作配合做好頂層設(shè)計(jì)。全省公安經(jīng)偵部門以公安派駐稅務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制辦公室為依托，推動(dòng)多部門立體化合成作戰(zhàn)。省公安廳聯(lián)合省稅務(wù)局建立打擊涉稅犯罪研判中心，開展大數(shù)據(jù)、信息化條件下的分析研判和監(jiān)測(cè)預(yù)警，匯聚起嚴(yán)打涉稅犯罪、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的強(qiáng)大合力。

2021 年，山東公安經(jīng)偵部門共有144 個(gè)（次）集體和682 名（次）個(gè)人立功獲獎(jiǎng)，1 名民警榮獲全國(guó)公安系統(tǒng)二級(jí)英雄模范稱號(hào)，1 名民警榮獲全國(guó)優(yōu)秀人民警察稱號(hào)。

聚焦前端預(yù)防 突出源頭治理

山東各級(jí)公安經(jīng)偵部門深入貫徹落實(shí)省公安廳黨委關(guān)于牢固樹立“防范在先”“不靠前就兜底”的理念，強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)測(cè)，聚焦前端預(yù)防，努力在可控的狀態(tài)做好處置，實(shí)現(xiàn)了政治效果、社會(huì)效果、法律效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。

山東公安經(jīng)偵部門對(duì)個(gè)別機(jī)構(gòu)披著“養(yǎng)老地產(chǎn)”“養(yǎng)老金融”“旅居養(yǎng)老”等新業(yè)態(tài)的外衣，打著“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老項(xiàng)目”“以房養(yǎng)老”“健康養(yǎng)老”等名義，以高額回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)公眾非法吸收資金的行為始終保持零容忍，堅(jiān)決維護(hù)老年人合法權(quán)益。

山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織編纂了《非法集資犯罪手法目錄》，收集整理了經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域易發(fā)常見的13 類非法集資犯罪，對(duì)犯罪手法和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行了概要分析，深入淺出、通俗易懂，深受廣大老百姓的喜愛。

全省公安經(jīng)偵部門連續(xù)3 年開展非法集資零發(fā)案轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)。各地探索實(shí)踐社區(qū)聯(lián)防、警種聯(lián)動(dòng)、部門聯(lián)處、“三色評(píng)估”等做法，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)化解和源頭防控。

2021 年10 月的一天，山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)青年民警理論學(xué)習(xí)小組走進(jìn)濟(jì)南市大觀園街道經(jīng)二路社區(qū)，開展防范非法集資宣傳活動(dòng)，以“守住錢袋子、護(hù)好幸福家”為題，圍繞提高群眾法律意識(shí)、抵制高利誘惑、遠(yuǎn)離非法集資等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的講解與指導(dǎo)，引導(dǎo)社區(qū)居民堅(jiān)決抵制非法集資，保護(hù)好自身財(cái)產(chǎn)安全。

像這樣的防范宣傳活動(dòng)，已成為全省公安經(jīng)偵部門綜合治理、科學(xué)治理、源頭治理的“規(guī)定動(dòng)作”。全省公安經(jīng)偵部門連續(xù)13 年組織開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，將“防范風(fēng)險(xiǎn)、助力發(fā)展、為民守護(hù)、提升形象”貫穿防范宣傳工作始終，制作短視頻《蘇小白成長(zhǎng)記》、“警醬Rose”系列防范宣傳作品，編排表演山東快書《有個(gè)民警叫小張》、防范非法集資廣場(chǎng)舞等，收到良好宣傳效果。如今，“5·15”宣傳已成為山東經(jīng)偵法治宣傳教育工作的閃亮名片。

護(hù)航發(fā)展 構(gòu)建新型警企關(guān)系

“感謝山東經(jīng)偵民警的辛苦付出，你們維護(hù)了消費(fèi)者和企業(yè)的合法權(quán)益，衷心感謝你們！”2021年山東公安經(jīng)偵部門偵破一起制藥企業(yè)招商經(jīng)理職務(wù)侵占案，為企業(yè)挽回了高額經(jīng)濟(jì)損失，贏得了企業(yè)的贊譽(yù)。

山東公安經(jīng)偵部門常態(tài)化開展入企調(diào)研和“送法入企”活動(dòng)，揭示經(jīng)濟(jì)犯罪常見手段，傳授防范經(jīng)濟(jì)犯罪侵害方法，增強(qiáng)市場(chǎng)主體及其經(jīng)營(yíng)者防范風(fēng)險(xiǎn)、合法經(jīng)營(yíng)、健全管理、依法維權(quán)的意識(shí)和能力，積極構(gòu)建新型警企關(guān)系。

新冠肺炎疫情防控工作開展以來，山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)及時(shí)下發(fā)《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊擾亂市場(chǎng)秩序等違法犯罪活動(dòng)做好新冠疫情防控工作的通知》等，就指揮協(xié)調(diào)、工作重點(diǎn)、協(xié)作配合等工作做出周密部署。在依法嚴(yán)厲打擊涉疫情違法犯罪活動(dòng)的同時(shí)，全省各地公安經(jīng)偵部門紛紛組建企業(yè)復(fù)工服務(wù)專班或駐廠專班，進(jìn)園區(qū)、入企業(yè)、下班組，引導(dǎo)市場(chǎng)主體堅(jiān)持防疫與生產(chǎn)雙向發(fā)力，科學(xué)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

“希望你們?cè)谧龊梅酪吖ぷ鞯耐瑫r(shí)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，發(fā)揮龍頭企業(yè)的模范帶頭作用，公安經(jīng)偵部門會(huì)全方位做好服務(wù)?！? 月中旬，濰坊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)派出工作組來到某公司，檢查指導(dǎo)消毒、防護(hù)用品的購(gòu)買、存儲(chǔ)、使用等情況，講解注意事項(xiàng)，協(xié)助企業(yè)做好疫情期間的防護(hù)工作，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

關(guān)口前移 防范經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)

“你們這種經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款，必須立即停止經(jīng)營(yíng)行為，配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，全額返還老年人投資款。”，濟(jì)南市公安局市中分局經(jīng)偵民警在對(duì)轄區(qū)樓宇進(jìn)行巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)某寫字樓內(nèi)一家投資公司一段時(shí)期經(jīng)常有大量老年人聚集。當(dāng)民警問及公司經(jīng)營(yíng)模式時(shí)，營(yíng)銷人員含糊其辭。經(jīng)查，該公司以銷售“螃蟹卡”為名，誘騙大量老年群眾投資。濟(jì)南市中經(jīng)偵民警第一時(shí)間制止了該公司的違法行為。

近年來，山東公安經(jīng)偵部門在做好偵查打擊工作的同時(shí)，堅(jiān)持關(guān)口前移、防范在先，深化行刑銜接，注重防范宣傳，嚴(yán)防各類經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)滋生蔓延，為市場(chǎng)主體營(yíng)造良好的法治環(huán)境，守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

密切行刑銜接 增強(qiáng)整體合力

山東公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持信息共享、適時(shí)介入、聯(lián)合行動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，健全與行政執(zhí)法部門間的協(xié)調(diào)會(huì)商工作機(jī)制，從線索移送、案情通報(bào)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、協(xié)查配合、數(shù)據(jù)共享、結(jié)果反饋等方面不斷增強(qiáng)打防經(jīng)濟(jì)犯罪整體合力。

聚焦全省經(jīng)濟(jì)犯罪總體形勢(shì)及中小金融機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老詐騙、串通投標(biāo)、虛擬貨幣犯罪、假幣犯罪等10 個(gè)方向和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，山東公安經(jīng)偵部門開展“防風(fēng)林—2022”經(jīng)濟(jì)金融專題研判，及時(shí)向經(jīng)濟(jì)管理和行政執(zhí)法部門提出意見建議，為黨委政府提供決策參考。

山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)與中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行、國(guó)家外匯管理局山東省分局聯(lián)合成立山東省反洗錢研判中心，出臺(tái)《預(yù)防打擊洗錢犯罪警銀合作機(jī)制》《洗錢犯罪線索處置工作辦法》，簽署《反洗錢信息查詢合作協(xié)議》《警匯合作備忘錄》，為加強(qiáng)警銀、警匯協(xié)作提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。同時(shí)，山東完善警稅關(guān)銀管“五位一體”工作機(jī)制，形成打擊涉稅犯罪的強(qiáng)大合力。配合全國(guó)今年實(shí)施的大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，山東公安經(jīng)偵部門聯(lián)合稅務(wù)部門發(fā)布致納稅人的一封信，提醒廣大市場(chǎng)主體依法依規(guī)申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?，從?yán)查辦惡意造假騙取留抵退稅的違法行為。

山東公安經(jīng)偵部門密切與省工商聯(lián)的溝通聯(lián)系，依托服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)作機(jī)制，全面掌握全省民營(yíng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的需求，搭建服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)作平臺(tái)，努力為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

創(chuàng)建“零發(fā)案”轄區(qū) 守護(hù)群眾“錢袋子”

“‘零發(fā)案’轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)必須堅(jiān)持黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，公安經(jīng)偵部門要主動(dòng)當(dāng)好參謀，與各職能部門密切配合，完善協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大力構(gòu)建警民聯(lián)防、警民聯(lián)控、警民聯(lián)動(dòng)共同體，齊抓共管，形成防范涉眾型犯罪的強(qiáng)大合力。”6 月14 日，在棗莊市“零發(fā)案”示范社區(qū)授牌儀式上，山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步闡明了公安機(jī)關(guān)在創(chuàng)建活動(dòng)中的職責(zé)任務(wù)。

近年來，山東公安經(jīng)偵部門著眼于最大限度維護(hù)金融安全和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，深入推進(jìn)非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)。他們圍繞“兩個(gè)大抓、再抓三年”基層基礎(chǔ)建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，發(fā)揮派出所信息快速收集反饋優(yōu)勢(shì)，依托“1+2+N”社區(qū)警務(wù)和“一村一警務(wù)助理”工作模式，結(jié)合“一標(biāo)三實(shí)”等措施，第一時(shí)間主動(dòng)發(fā)現(xiàn)隱藏在城鄉(xiāng)社區(qū)的非法集資犯罪苗頭。

濟(jì)南公安經(jīng)偵部門與相關(guān)職能部門建立“政府主導(dǎo)、公安推動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、社會(huì)協(xié)同、責(zé)任倒查”治理體系，與金融監(jiān)管局聯(lián)合建立非法集資防控工作處置專班運(yùn)行機(jī)制，全市12 個(gè)區(qū)縣分別建立工作專班，實(shí)現(xiàn)防控工作從一家“獨(dú)奏”向部門“合唱”轉(zhuǎn)變。

棗莊市堅(jiān)持黨委政府主導(dǎo)，積極推動(dòng)建立“部門聯(lián)處、社區(qū)聯(lián)防、專群聯(lián)動(dòng)”的“三聯(lián)”工作法，以“防、查、控、評(píng)”措施為“梁”，以黨政主導(dǎo)、一體聯(lián)動(dòng)、宣傳防范、科學(xué)評(píng)價(jià)等機(jī)制為“柱”，形成工作體系。全市2664 個(gè)社區(qū)（村居）中，有2512 個(gè)社區(qū)實(shí)現(xiàn)無(wú)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的目標(biāo)，達(dá)到社區(qū)（村居）總數(shù)的94% 以上。

靠前防范宣傳 營(yíng)造良好氛圍

山東公安經(jīng)偵部門明確了緊緊圍繞疫情防控大局，統(tǒng)籌做好打擊犯罪和防范宣傳工作，依托新媒體等現(xiàn)代傳播方式開展防范宣傳的工作思路。以“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)為契機(jī)，全省公安經(jīng)偵部門召開新聞發(fā)布會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)集中宣傳，送法入企業(yè)、入社區(qū)，向社會(huì)各界宣傳經(jīng)濟(jì)犯罪常見手段及防范知識(shí)，并在省級(jí)主流新聞媒體黃金時(shí)段播出防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳廣告，建設(shè)全省經(jīng)偵系統(tǒng)新媒體矩陣，不斷擴(kuò)大宣傳影響。

此外，山東公安經(jīng)偵部門連續(xù)舉辦金融安全和防范經(jīng)濟(jì)犯罪線上有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答，吸引3 萬(wàn)余人次參加答題，大大提升了防范宣傳活動(dòng)的吸引力、參與度和輻射面。

2021年偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件挽回和避免損失數(shù)百億元

山東公安機(jī)關(guān)大力打擊人民群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2021 年，全省公安機(jī)關(guān)共立破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序案件7200 余起，挽回和避免經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百億元。

山東公安機(jī)關(guān)出重拳嚴(yán)打金融犯罪，以洗錢、假幣、銀行卡、證券、期貨、保險(xiǎn)等領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪為重點(diǎn)，深入推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)與地下錢莊交織復(fù)合的網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、毒品走私等犯罪開展一體化打擊，堅(jiān)決斬?cái)噘Y金非法外流渠道。2021 年，全省共立非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件90 起。同時(shí)，組織開展打擊惡意逃廢金融債務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打騙取貸款、貸款詐騙、違法發(fā)放貸款等違法犯罪，切實(shí)凈化了全省金融生態(tài)和信用環(huán)境。

山東公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打非法集資犯罪，重點(diǎn)打擊以“分享經(jīng)濟(jì)”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“網(wǎng)絡(luò)眾籌”等為幌子的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；嚴(yán)打涉稅犯罪，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域涉稅犯罪打擊力度，成功偵辦一系列特大案件；嚴(yán)打涉企經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、串通投標(biāo)、商業(yè)賄賂、非法經(jīng)營(yíng)等破壞市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序的犯罪行為，重點(diǎn)打擊企業(yè)從業(yè)人員利用職務(wù)便利挪用資金、職務(wù)侵占、收受賄賂等職務(wù)犯罪行為，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營(yíng)造良好環(huán)境。2021 年，全省公安機(jī)關(guān)偵辦涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案數(shù)、抓獲犯罪嫌疑人數(shù)、移送審查起訴數(shù)，分別同比上升33.9%、31.9%、47%。