文/本刊記者 唐姍姍 通訊員 何若愚

針對(duì)人民監(jiān)督員提出的監(jiān)督意見，檢察機(jī)關(guān)在充分研判的基礎(chǔ)上慎重采納、扎實(shí)落實(shí)，既推動(dòng)了個(gè)案退賠，又建立了類案追贓挽損工作機(jī)制，真實(shí)呈現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)以更加開放的姿態(tài)踐行人民監(jiān)督員制度的決心和努力

“從追贓挽損的辦案效果來看，我們認(rèn)為這個(gè)案件對(duì)涉案財(cái)物的處置應(yīng)該多走一步，發(fā)還給在案的被害人?！比嗣癖O(jiān)督員徐利木說。

2021年6月，浙江省諸暨市檢察院邀請(qǐng)人民監(jiān)督員，對(duì)該院近3年來的追贓挽損刑事案件開展質(zhì)量評(píng)查。通過查閱和詢問一個(gè)個(gè)案件，人民監(jiān)督員指出承辦檢察官們的不足，并對(duì)檢察機(jī)關(guān)追贓挽損工作提出了具體的建議，最終促成相關(guān)工作機(jī)制的形成。

被害人找不到了……

2017年11月，程序坤發(fā)現(xiàn)了一條“致富之路”。他使用淘寶店鋪發(fā)布虛假的商品信息，用低價(jià)引誘買家前來咨詢購買，再以線下交易有優(yōu)惠促銷的名義誘騙買家實(shí)施詐騙。

2018年1月，余義群在同樣的騙局里“淘金”，不過，他充當(dāng)?shù)氖窍录?，專門提供支付寶賬號(hào)幫助領(lǐng)取口令紅包，提現(xiàn)到銀行卡并扣除提成后再轉(zhuǎn)給上家。

2018年5月開始，程序坤、余義群兩人湊到了一起，分工合作，利用上述方式實(shí)施詐騙2.7萬元左右。嘗到了“甜頭”以后，余義群繼續(xù)擴(kuò)大詐騙規(guī)模，由李玉汝提供淘寶店鋪或提供支付寶賬號(hào)幫助領(lǐng)取口令紅包，共計(jì)騙取5.3萬余元。2018年7月開始，金在純明知余義群利用上述方式實(shí)施詐騙，仍使用自己的微信幫他收付款，并在收款后轉(zhuǎn)賬分贓3800余元。

2020年7月9日，諸暨市法院對(duì)諸暨市檢察院提起公訴的余義群等4人詐騙案作出有罪判決，同時(shí)判令將4名被告人退賠到案的8萬元贓款依法返還被害人。因作案期間余義群等人不斷變換店鋪及賬戶，僅有9名被害人能夠被確定。這9人共被騙4.6萬余元，退賠款余額近3.4萬元目前尚無法查明確切的被害人。

在案的8萬元退賠款，分別是在公安偵查階段、檢察審查起訴階段、法院審判階段退出的，其中檢法兩家已將退賠款上繳國庫，公安機(jī)關(guān)收取的退賠款仍存放于涉案款項(xiàng)管理賬戶中。由于被害人沒有被全部找到，這些款項(xiàng)尚未依法返還。

已確定的被害人可優(yōu)先退還

2021年6月，為強(qiáng)化涉案款物規(guī)范處置，諸暨市檢察院依托檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和涉案款項(xiàng)管理賬戶，隨機(jī)抽取近3年以來涉追贓挽損的刑事案件30件，創(chuàng)設(shè)采取雙線方式開展類案質(zhì)量評(píng)查，余義群案也在其中。

“所謂的‘雙線’，一條是以員額檢察官為主體成立案件質(zhì)量評(píng)查‘專業(yè)組’，對(duì)案件法律適用、辦案程序等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；另一條是以4名人民監(jiān)督員組成‘經(jīng)驗(yàn)組’，對(duì)追贓挽損情況、辦案效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?！敝T暨市檢察院案管部門檢察官焦珊珊向記者解釋。

2021年1月，浙江省諸暨市檢察院主持召開浙江省首例退賠挽損協(xié)調(diào)會(huì)。當(dāng)場(chǎng)退賠后，被害人對(duì)金鑫表示諒解。

“雙線評(píng)查”之后，諸暨市檢察院無縫銜接案件質(zhì)量評(píng)查人民監(jiān)督員參評(píng)會(huì)，要求案件承辦人到場(chǎng)聽取人民監(jiān)督員的意見建議，面對(duì)面將案件質(zhì)量曬一曬、評(píng)一評(píng)，余義群案則成為人民監(jiān)督員們重點(diǎn)關(guān)心的對(duì)象。

“余義群等人詐騙案除了在案9名被害人以外，其他被害人還能否找到？”人民監(jiān)督員提問。

“從目前的情況看應(yīng)該查找不到。余義群等人通過多次租賃他人店鋪、支付寶賬戶實(shí)施詐騙，不具有唯一可識(shí)別的特性，因此難以通過公告方式查找到尚未報(bào)案的其他被害人?！痹摪赋修k檢察官說。

“其他被害人沒有找到的情況下，該案共計(jì)詐騙金額8萬元是如何認(rèn)定的？”人民監(jiān)督員補(bǔ)充問道。

承辦檢察官表示，案件最終根據(jù)余義群等人的陳述、所使用銀行卡、領(lǐng)取口令紅包賬單、微信分贓提成賬單認(rèn)定詐騙金額共計(jì)8萬元，法院判決前已經(jīng)全部追贓。

余義群案在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中很具有代表性。人民監(jiān)督員徐利木建議：“余義群等4人詐騙案難以查找到全部在案被害人，且需要公檢法三家聯(lián)合退賠，贓款返還工作存在客觀困難，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中都會(huì)遇到的，我認(rèn)為在難以全部找到被害人的情況下，可以先將在案9名被害人的被騙款額全部退還?！?/p>

對(duì)徐利木的建議，諸暨市檢察院邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)、法院兩家共同磋商退賠款發(fā)還方案。公檢法三家經(jīng)會(huì)商確定由諸暨市檢察院向市財(cái)政局申請(qǐng)回退已上繳國庫的2.8萬元，由諸暨市公安局從涉案款項(xiàng)管理賬戶支出1.8萬元，由諸暨市檢察院牽頭將4.6萬元退賠款發(fā)還遍及全國8個(gè)?。ㄊ校┑?名被害人，以保障其合法權(quán)益；其余退賠款暫存涉案款項(xiàng)管理賬戶和國庫，待進(jìn)一步查實(shí)被害人后再予以返還。

針對(duì)檢察官未及時(shí)移送涉案財(cái)物的情況，諸暨市檢察院建立了涉案款項(xiàng)每周核查機(jī)制，即由案管部門每周核查涉案款項(xiàng)管理賬戶，對(duì)已作出判決、不訴、撤案等處理的程序終結(jié)案件，督促承辦人及時(shí)處置涉案款項(xiàng)。

長效機(jī)制初見成效

“被告人將贓款揮霍一空，可以考慮向幫助隱瞞犯罪所得的人或善意第三人追贓?！?/p>

“充分利用基層矛盾調(diào)解中心平臺(tái)資源，邀請(qǐng)村兩委、人民調(diào)解員等多方協(xié)調(diào)退贓賠償工作。”

……

參評(píng)會(huì)上，人民監(jiān)督員還對(duì)追贓挽損工作機(jī)制提出了建議。結(jié)合這些建議看，人民監(jiān)督員王正浩提出：“退贓退賠一直以來是人民群眾重點(diǎn)關(guān)注的工作，如何最大限度追贓挽損，確保公開、透明、公正地處置退賠款，需要檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步探索建立長效機(jī)制?！?/p>

諸暨市檢察院采納人民監(jiān)督員關(guān)于建立追贓挽損長效機(jī)制的建議，經(jīng)廣泛調(diào)研論證出臺(tái)了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域退賠挽損協(xié)調(diào)工作機(jī)制》（以下簡(jiǎn)稱《工作機(jī)制》），人民監(jiān)督員的具體建議在《工作機(jī)制》里均有體現(xiàn)，力求以新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”為指引，將退賠挽損和矛盾化解、社會(huì)維穩(wěn)相結(jié)合，最大限度減少被害人損失。

徐利木

浙江省諸暨市檢察院人民監(jiān)督員、諸暨市自然資源和規(guī)劃局退休干部

刑事訴訟中退賠款的返還關(guān)系到人民群眾實(shí)實(shí)在在的獲得感，是司法機(jī)關(guān)追贓挽損工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。余義群案件中，9個(gè)被害人分屬8個(gè)省份，返還的過程存在困難，檢察官積極聯(lián)系各地的被害人，最終款項(xiàng)全部返還到位，彌補(bǔ)了被害人的損失，這是人民群眾最樂意看到的結(jié)果。

這次案件質(zhì)量評(píng)查，諸暨市檢察院不避諱、不遮羞，將案件檔案拿出來，讓我們與承辦檢察官面對(duì)面來談，客觀評(píng)判案件追贓挽損的情況，這樣的做法很好，是真正敞開門接受監(jiān)督。同時(shí)，人民監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)的過程中也根據(jù)自己的專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)提出了意見建議，并得到檢察機(jī)關(guān)的重視和反饋，這也讓我們履職的動(dòng)力更足了。

2021年1月，諸暨市檢察院主持召開《工作機(jī)制》實(shí)施后的浙江省首例退賠挽損協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)代表、人民調(diào)解員、被害人、律師、犯罪嫌疑人家屬等人參加。

犯罪嫌疑人傅流野以賒賬月結(jié)的方式從11家廠家騙取大量五金貨品，價(jià)值達(dá)到166萬元，他的“發(fā)小”金鑫明知五金產(chǎn)品來路不正，但終究沒抵住低廉價(jià)格的誘惑，收購了貨品。被害企業(yè)報(bào)警后，傅流野因涉嫌合同詐騙罪，金鑫因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪雙雙被立案?jìng)刹?。被害企業(yè)均為小型民營企業(yè)，數(shù)量多、損失大，且多次要求挽回?fù)p失。傅流野將詐騙所得貨款用于償還債務(wù)，已無力賠償，被害企業(yè)的訴求一直沒得到回應(yīng)。而金鑫案發(fā)后因長期“缺位”，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也陷入困境。

為破解這個(gè)“連環(huán)扣”，承辦檢察官細(xì)致審查案件，確定金鑫對(duì)被害企業(yè)負(fù)有直接賠償責(zé)任，多次對(duì)金鑫釋法說理，積極聯(lián)系其家屬，了解進(jìn)行退賠的條件和可能。在檢察機(jī)關(guān)的努力下，金鑫表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并全額賠償被害企業(yè)損失。

在退賠挽損協(xié)調(diào)會(huì)上，檢察官介紹案件情況后，人民調(diào)解員主持雙方協(xié)商確定損失數(shù)額，磋商賠償方式。最終，金鑫家屬當(dāng)場(chǎng)賠償11名被害人損失166萬元，被害人對(duì)金鑫的行為表示諒解。

而金鑫自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意量刑建議后，檢察機(jī)關(guān)變更強(qiáng)制措施為其取保候?qū)彛屗貧w重振企業(yè)。最終，金鑫因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣3萬元。

“退賠是救別人，其實(shí)也是救我自己?！蹦玫脚袥Q書的金鑫說。

金鑫案只是《工作機(jī)制》實(shí)施以來諸暨市檢察院退賠挽損工作的一個(gè)剪影，截至2023年11月，諸暨市已退賠挽損超過10億元，經(jīng)濟(jì)犯罪案件追贓挽損率大幅提升。

“人民監(jiān)督員參與案件質(zhì)量評(píng)查，能夠透過專業(yè)化的法律適用、煩瑣的法律程序直指群眾需求?！敝T暨市檢察院檢察長張蕓表示，“針對(duì)人民監(jiān)督員提出的監(jiān)督意見，檢察機(jī)關(guān)在充分研判的基礎(chǔ)上慎重采納、扎實(shí)落實(shí)，既推動(dòng)了個(gè)案退賠，又建立了類案追贓挽損工作機(jī)制，真實(shí)呈現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)以更加開放的姿態(tài)踐行人民監(jiān)督員制度的決心和努力?！?/p>