伊劍嘯　傅　殷

2005年10月，北京市檢察院反貪局“9·11”專案組承辦的趙安歌案入圍北京市檢察系統(tǒng)反貪部門“十大精品案件”。該案影響之大，案情之復(fù)雜，偵破難度之高為歷年少見，但是專案組出色地完成了高檢院交辦的任務(wù)，給上級(jí)機(jī)關(guān)和人民群眾一個(gè)滿意的答復(fù)。案件的辦理結(jié)果得到了中紀(jì)委、高檢院、北京市檢院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。2005年4月，中紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)主持召開的案件總結(jié)匯報(bào)會(huì)上，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)“9·11”專案的辦理結(jié)果，對(duì)北京市檢察院進(jìn)行了表彰。為此，本刊特約記者獨(dú)家采訪了主要參與偵破此案的北京市檢察院反貪局的偵查員，透過他們的敘述，偵破此案的艱辛，無數(shù)充滿斗智斗勇的細(xì)節(jié)仿佛浮現(xiàn)在眼前……

開平支行，牽出總行趙副行長(zhǎng)

2001年9月，中國(guó)銀行總行稽核部在進(jìn)行中行系統(tǒng)十年一度的全國(guó)性大核查的過程中，發(fā)現(xiàn)了廣東省開平支行存在重大盜竊聯(lián)行資金的問題，并開始著手調(diào)查。9月底，開平支行三任行長(zhǎng)許超凡、余震東、許國(guó)俊攜家人相繼出逃境外，從而引發(fā)了震驚國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)的中國(guó)銀行廣東省開平支行特大貪污、盜竊聯(lián)行資金案件。

該案引起黨中央、國(guó)務(wù)院的高度重視。2001年10月12日，由中紀(jì)委負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、外交部、人民銀行及中國(guó)銀行等十部委組成的聯(lián)合專案組（即“10·12中央專案組”）正式成立，對(duì)案件展開全面調(diào)查。在調(diào)查過程中，專案組發(fā)現(xiàn)原開平支行三任行長(zhǎng)許超凡、許國(guó)俊、余震東三人合謀，以貪污、盜竊等手段在10年內(nèi)侵吞聯(lián)行資金8億余美元。贓款已全部轉(zhuǎn)移到許超凡、余震東等人在香港、美國(guó)、加拿大的賬戶上，其中一部分在賭博公司揮霍。同時(shí)，專案組還發(fā)現(xiàn)許超凡在任時(shí)由于經(jīng)常有群眾反映，省分行幾次要將其調(diào)離，而每次都是由總行副行長(zhǎng)趙安歌出來說話，為許超凡保留行長(zhǎng)職位。在余震東和許國(guó)俊的接任問題上，趙安歌也給省分行打過招呼。究竟趙安歌同許超凡等人是什么關(guān)系，為什么幾次三番充當(dāng)保護(hù)傘，為許超凡等人有恃無恐地大肆侵吞國(guó)有財(cái)產(chǎn)創(chuàng)造條件呢？為了揭開謎底，專案組開始秘密對(duì)趙安歌進(jìn)行全面調(diào)查。在調(diào)查過程中，雖然沒有獲取到趙安歌同許超凡等人有經(jīng)濟(jì)往來的直接證據(jù)，但查明了趙安歌在任期間利用職務(wù)便利，將中國(guó)銀行總行財(cái)會(huì)部公款5000萬元人民幣挪用給其弟弟索立鴿在海南辦公司進(jìn)行贏利活動(dòng)的線索。

擺在專案組面前的主要問題有兩個(gè)：一方面全力為國(guó)家挽回?fù)p失，抓捕許超凡等犯罪嫌疑人到案，另一方面將趙安歌的線索移送檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行深入調(diào)查，以挪用公款的線索作為突破口深挖犯罪，特別是了解趙安歌同許超凡等人的往來。在此情況下，中紀(jì)委、高檢院將趙安歌涉嫌犯罪的線索交由北京市人民檢察院偵辦。

南下廣東，獲取一條重要信息

2002年9月6日，北京市人民檢察院反貪局偵查一處承辦趙安歌案。在三天之內(nèi)，承辦人員審閱了專案組調(diào)取的涉及趙安歌問題的全部材料，提出對(duì)趙安歌進(jìn)行立案?jìng)刹榈囊庖姟?/p>

2002年9月11日，北京市人民檢察院以涉嫌挪用公款罪對(duì)趙安歌立案?jìng)刹椋⒊闪⒘藭r(shí)任反貪局長(zhǎng)的王雙進(jìn)同志任專案組組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)李兆任同志任專案組副組長(zhǎng)的10人“9·11專案組”，全面展開了案件的偵查工作。

按照“10·12中央專案組”的部署，挪用公款的問題只作為趙安歌案件突破口，而真正目的是為了深挖趙安歌的其他犯罪事實(shí)，特別是同許超凡等人有無經(jīng)濟(jì)往來，從而確定趙安歌在開平特大盜竊聯(lián)行資金案件中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。而當(dāng)時(shí)中紀(jì)委專案組在前期調(diào)查中只掌握了其挪用公款的線索，要達(dá)到深挖的目的，必須要在預(yù)審中取得突破。為此，專案組精心研究，為預(yù)審工作制定了周密計(jì)劃，做好充分準(zhǔn)備。

趙安歌，男，1950年6月19日出生，遼寧沈陽人。1976年畢業(yè)于中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，同年進(jìn)入中國(guó)銀行。曾先后在總行財(cái)會(huì)處、盧森堡分行、總行財(cái)會(huì)部工作，擔(dān)任過副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職。1995年9月任中國(guó)銀行副行長(zhǎng)，同年11月任中國(guó)銀行董事會(huì)常務(wù)董事，后調(diào)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)。

據(jù)了解，趙安歌是一個(gè)有著豐富人生經(jīng)歷的干部。他曾經(jīng)下過鄉(xiāng)，參加過生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，走入金融領(lǐng)域后，憑借工作能力從基層一步步走到高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位，經(jīng)歷極為復(fù)雜，心理防線很難被輕易打破。

為了進(jìn)一步堅(jiān)定信心，“9·11專案組”兵分兩路，一路在北京繼續(xù)閱卷，了解趙安歌的家庭情況、性格特點(diǎn)、生活習(xí)慣、興趣愛好等各方面情況，另一路前往廣東搜尋線索。經(jīng)過充分準(zhǔn)備，專案組掌握的情況越來越豐富立體。專案組了解到趙安歌因婆媳關(guān)系問題早年離婚，在他身邊有一個(gè)關(guān)系密切的趙某，趙某曾經(jīng)因?yàn)樯嫦咏?jīng)濟(jì)犯罪被司法機(jī)關(guān)偵查，而目前兩人是情人關(guān)系，他們之間很難保證沒有經(jīng)濟(jì)問題。此外，前往廣東了解情況的辦案人員獲取到一個(gè)重要信息，趙安歌曾經(jīng)為一個(gè)廣東商人在中國(guó)銀行廣東分行貸款打過招呼，并向其索要數(shù)十萬美元的重要線索。

2002年9月18日，趙安歌被刑事拘留。

心理較量，突破疑犯心理防線

2002年9月18日晚11時(shí)許，“9·11專案組”開始對(duì)其預(yù)審。起初，果然象預(yù)先料想的那樣，趙安歌拒不承認(rèn)自己有任何問題。按照預(yù)定方案，專案組辦案人員沒有急于涉及犯罪事實(shí)，而是同他展開了廣泛的交流。

通過事先的了解，他們發(fā)現(xiàn)，趙安歌比較重視他人對(duì)自己的評(píng)價(jià)和非常重感情的特點(diǎn)，于是先肯定他多年來在銀行系統(tǒng)的工作業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)，肯定他孝順父母，關(guān)心弟弟索立鴿，有家庭責(zé)任感的優(yōu)點(diǎn)，肯定他為人性情豪爽，敢作敢當(dāng)?shù)男愿裉攸c(diǎn)，同時(shí)對(duì)他的多年來深受家庭矛盾的折磨的生活現(xiàn)狀表示同情，對(duì)他對(duì)女友趙某不計(jì)前嫌，以誠(chéng)相待的真情表示理解。專案組辦案人員的話字字句句都點(diǎn)到了趙安歌的痛處，在贏得了他的好感和信任后，趙安歌開始了他的傾訴。他先是談到了他從基層走到領(lǐng)導(dǎo)崗位的艱辛和挫折，談到了他的工作業(yè)績(jī)和突出的工作能力，談到他多年來為金融領(lǐng)域做出的貢獻(xiàn)，既而又談到他和弟弟都因?yàn)槠畔标P(guān)系問題常年在家庭矛盾中飽受折磨，弟弟總想到外面自己干一番事業(yè)，逃避家庭矛盾。

預(yù)審進(jìn)行到這里，專案組辦案人員意識(shí)到時(shí)機(jī)要到了。他們先向趙安歌陳明利害，點(diǎn)出其問題的嚴(yán)重性；再動(dòng)之以情，以他和弟弟索立鴿，女友趙某之間深厚的情誼為突破口，向其講明自己的問題應(yīng)該由自己承擔(dān)，只有自己勇于承擔(dān)責(zé)任，才不會(huì)使親人受到牽連的道理；既而曉之以理，以有關(guān)的法律規(guī)定和實(shí)際案例來說明主動(dòng)交代問題特別是交代出偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的問題屬于自首，會(huì)得到從輕減輕處理的處理結(jié)果，從而給他希望。

在經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的沉默之后，到次日凌晨3點(diǎn)左右，趙安歌的心理防線終于崩潰。他先是交代了1993年在擔(dān)任中國(guó)銀行財(cái)會(huì)部總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，指使時(shí)任財(cái)會(huì)部副總經(jīng)理的李耀森，伙同廣東省分行財(cái)會(huì)處處長(zhǎng)卓榮光、科長(zhǎng)劉春實(shí)等人，以向廣東省分行財(cái)會(huì)處借款的名義將財(cái)會(huì)部資金5000萬元人民幣挪用到珠海給胞弟索立鴿開辦珠海安平發(fā)展有限公司的事實(shí)；后又交代了在擔(dān)任中國(guó)銀行總行副行長(zhǎng)期間，在1998年曾為廣東金陽集團(tuán)負(fù)責(zé)人阮健鋒在中國(guó)銀行廣東分行貸款而給省分行領(lǐng)導(dǎo)打招呼寫條子，適逢趙安歌移民到加拿大的前女友楊某要在加拿大買房需要幾十萬美元，趙安歌即在阮健鋒貸款到位后向其索要40萬美元，同時(shí)收受另一行賄人南京銀佳實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)王龍俊7萬美元匯給楊某的事實(shí)；最后又交代了曾經(jīng)接受許超凡的請(qǐng)托，在廣東省分行要將許調(diào)離開平支行的時(shí)候給分行領(lǐng)導(dǎo)打招呼讓其留任，在許超凡離任時(shí)，又按照許超凡的請(qǐng)求給分行領(lǐng)導(dǎo)打招呼讓許國(guó)俊、余震東接任，而在此期間陸續(xù)收受許超凡賄賂款200余萬港幣給其女友趙某的事實(shí)。

在預(yù)審的同時(shí)，對(duì)趙安歌住所和辦公地點(diǎn)進(jìn)行的搜查也同步展開。得知趙安歌被采取強(qiáng)制措施的消息后，其女友趙某于當(dāng)天出逃境外，在對(duì)其與趙安歌的住所進(jìn)行搜查時(shí)，細(xì)心的偵察人員發(fā)現(xiàn)了一份合同，是由中盛融通投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱中盛融通公司）和北京華遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱華遠(yuǎn)公司）簽訂的咨詢合同，合同約定中盛融通公司為華遠(yuǎn)公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售給中國(guó)銀行進(jìn)行咨詢，并收取1%的咨詢費(fèi)190余萬元人民幣。這份合同產(chǎn)生了諸多疑點(diǎn)。經(jīng)了解，中國(guó)銀行確實(shí)購(gòu)買過華遠(yuǎn)公司的項(xiàng)目用于職工宿舍，而這正是趙安歌負(fù)責(zé)的項(xiàng)目。

針對(duì)上述線索，專案組偵察員立即對(duì)趙安歌進(jìn)行預(yù)審。在問及上述問題后，趙安歌立刻供認(rèn)了在購(gòu)買華遠(yuǎn)公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的過程中，伙同其女友趙某及趙某的弟弟，以虛假咨詢合同的形式收受華遠(yuǎn)公司賄賂款190余萬元人民幣的事實(shí)。預(yù)審工作為整個(gè)案件的辦理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

攻克難關(guān)，三路人馬鎖定鐵證

落實(shí)趙安歌的口供，是攻克全案的當(dāng)務(wù)之急。而在趙安歌供認(rèn)的問題中，所涉及的人員絕大多數(shù)都不在境內(nèi)。許超凡已在案發(fā)前逃往境外；阮健鋒早在幾年前杳無音信；趙某、楊某、王龍俊均在境外。趙振華亦在案發(fā)后蹤跡皆無。而趙安歌向阮健鋒索要的40萬美元和收受王龍俊的7萬美元全部是在境外匯款。收受許超凡的200余萬港幣現(xiàn)金是一對(duì)一，沒有任何旁證。調(diào)查取證工作無從著手，成了設(shè)在專案組面前的一道難關(guān)。

專案組冷靜分析局勢(shì)，制定了詳細(xì)的偵查方案。即在進(jìn)一步固定趙安歌口供的同時(shí)，專案組兵分三路，一路負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)被廣東省公安部門采取強(qiáng)制措施的索立鴿、李耀森等人辦理交接手續(xù)，完善挪用公款5000萬元的證據(jù)；一路負(fù)責(zé)辦理在逃境外的相關(guān)涉案人員的通緝手續(xù)并努力挖掘40萬美元、7萬美元問題中在境內(nèi)能夠取到的證據(jù)情況，第三路人馬負(fù)責(zé)完善華遠(yuǎn)公司問題的證據(jù)。而許超凡的問題只能寄希望于引渡。

最先取得進(jìn)展的是負(fù)責(zé)王龍俊問題的調(diào)查二組。2002年11月的一天，江蘇省公安部門偵測(cè)到王龍俊從美國(guó)回到了江蘇老家。在得知這一信息后，專案組人員急赴南京。在公安部門的配合下，專案組在王龍俊的家中將其抓獲。通過預(yù)審，王龍俊供認(rèn)了向趙安歌行賄的事實(shí)并提供了有關(guān)匯款單據(jù)。到12月，負(fù)責(zé)華遠(yuǎn)公司問題的調(diào)查組前往趙振華的老家黑龍江省哈爾濱市，連續(xù)兩個(gè)星期在趙振華家蹲守，終于發(fā)現(xiàn)其在一天深夜?jié)摶丶抑?。在警方配合下，?dāng)專案組人員出現(xiàn)在剛從睡夢(mèng)中醒來的趙振華面前并亮明身份后，趙振華迷惑不解地問到：“你們?cè)趺凑业轿业?？”原來，趙振華在趙安歌案發(fā)后即從北京乘火車回到黑龍江，剛開始沒敢回家，在過了一段時(shí)間后看到?jīng)]什么風(fēng)聲，就悄悄潛回了家中，沒想到他剛回家的第二天就被抓獲。趙振華到案后，很快便交代了伙同趙安歌、趙某收受華遠(yuǎn)公司190余萬元賄賂的問題?？梢哉f，犯罪嫌疑人王龍俊、趙振華的歸案，為趙安歌收受7萬美元，190萬元人民幣兩個(gè)問題的認(rèn)定起到?jīng)Q定性作用。同時(shí)，經(jīng)過專案組深入細(xì)致的工作，華遠(yuǎn)公司總經(jīng)理任志強(qiáng)以及經(jīng)辦人員也證實(shí)了上述問題。

與此同時(shí)，40萬美元的問題也有了進(jìn)展。經(jīng)調(diào)查，阮健鋒在給趙安歌40萬美元后，過了一段時(shí)間又對(duì)趙安歌進(jìn)行勒索，他把同趙安歌通電話的錄音寄給趙安歌，并要求趙安歌償還40萬美元，否則就舉報(bào)。而此時(shí)阮健鋒給的40萬美元已被楊某在加拿大購(gòu)買別墅支配了。而趙安歌又害怕阮健鋒真的破釜沉舟，在此情況下，趙安歌就找到當(dāng)時(shí)已憑借中國(guó)銀行公款5000萬元而掙了大錢的索立鴿幫助償還了這40萬美元。索立鴿能夠證實(shí)上述情節(jié)并提供了匯款單據(jù)，經(jīng)過專案組成員的艱苦查訪，找到了阮健鋒當(dāng)時(shí)的保鏢，此人能夠從側(cè)面證實(shí)阮健鋒被趙安歌索賄的情節(jié)。同時(shí)，據(jù)趙安歌交代，阮健鋒給楊某匯款以及索立鴿償還阮健鋒時(shí)是通過趙安歌的朋友陳某，而陳某是香港影視界的知名人物，起初，出于種種顧慮不愿作證，經(jīng)專案組的不懈努力，通過各方面的協(xié)調(diào)，陳某終于證實(shí)了上述情節(jié)并提供了有關(guān)書證。在阮健鋒不能到案的情況下，進(jìn)一步豐富了40萬美元問題的證據(jù)，并使該問題最終得到認(rèn)定。

“9·11”專案從立案到偵查終結(jié)，歷經(jīng)9個(gè)月的時(shí)間。最終認(rèn)定犯罪嫌疑人趙安歌伙同李耀森、索立鴿涉嫌挪用公款5000萬元人民幣；收受華遠(yuǎn)公司賄賂190萬元人民幣；向阮健鋒索要賄賂款40萬美元；收受王龍俊賄賂款7萬美元。雖然涉案人員均在境外，給調(diào)查取證增加了很大難度，可是專案組偵察員們?cè)诶щy面前沒有退縮，而是以科學(xué)的方法、豐富的經(jīng)驗(yàn)和頑強(qiáng)的斗志攻克了難關(guān)。

2004年4月2日，原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)趙安歌、原中國(guó)銀行財(cái)會(huì)部總經(jīng)理李耀森、珠海安平實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理索立鴿以及南京銀佳實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)王龍俊涉嫌受賄、挪用公款、行賄一案，經(jīng)北京市第一中級(jí)人民法院作出一審判決，以受賄罪、挪用公款罪對(duì)趙安歌判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。趙安歌接受一審判決未提出上訴。

至此，由震驚國(guó)內(nèi)外金融界的中國(guó)銀行廣東開平支行特大貪污、盜竊聯(lián)行資金案件而引發(fā)的“9·11”專案的查辦工作圓滿完成。