馬德約

（文登市人民檢察院，山東 文登264400）

試論我國(guó)有組織犯罪的刑事司法控制

馬德約

（文登市人民檢察院，山東 文登264400）

有組織犯罪有廣義、狹義之分。加強(qiáng)有組織犯罪的刑事司法控制，一方面要樹(shù)立常態(tài)執(zhí)法理念，加大對(duì)有組織犯罪的打擊力度，同時(shí)注重懲罰犯罪與保障人權(quán)的平衡以及寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的運(yùn)用。要完善具體的刑事司法制度設(shè)計(jì)，包括成立專門(mén)防控機(jī)構(gòu)、賦予特殊偵查手段、完善證人保護(hù)及污點(diǎn)證人制度、加強(qiáng)國(guó)際合作等。

有組織犯罪；刑事司法控制；寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

一、有組織犯罪的概念和基本特征

一直以來(lái)，對(duì)于有組織犯罪概念的界定，國(guó)內(nèi)外學(xué)者見(jiàn)仁見(jiàn)智，爭(zhēng)議頗多，至今尚未形成一個(gè)公認(rèn)的、權(quán)威性的精確定義[1]。從外延上來(lái)講，其分歧主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是有組織犯罪在組織結(jié)構(gòu)上是否包括一般的犯罪集團(tuán)，二是有組織犯罪是否包括恐怖主義犯罪和邪教組織犯罪。2000年通過(guò)的《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（又稱《巴勒莫公約》，以下簡(jiǎn)稱《公約》）對(duì)有組織犯罪集團(tuán)的概念進(jìn)行了明確規(guī)定。

筆者認(rèn)為，在當(dāng)前《公約》已對(duì)我國(guó)立法與司法中懲治有關(guān)犯罪活動(dòng)產(chǎn)生約束的現(xiàn)實(shí)下，對(duì)有組織犯罪的概念進(jìn)行界定，必須要參考《公約》的大框架，同時(shí)又要考慮我國(guó)的具體實(shí)際。基于此，筆者同意如下主張，即將有組織犯罪分為廣義與狹義兩種情況來(lái)理解,廣義的有組織犯罪,應(yīng)當(dāng)是我國(guó)刑法總則規(guī)定的犯罪集團(tuán)犯罪,狹義的有組織犯罪,僅指黑社會(huì)（性質(zhì)）組織犯罪[2]。而在我國(guó)，有組織犯罪概念提出的重點(diǎn)在于狹義的有組織犯罪，黑社會(huì)（性質(zhì)）組織犯罪是有組織犯罪的典型形式?；诖?，筆者下文的論述將主要針對(duì)狹義的有組織犯罪展開(kāi)。

有組織犯罪具有以下幾個(gè)主要特征：

第一，組織性。組織性體現(xiàn)了有組織犯罪的本質(zhì)特征[3]。有組織犯罪的組織性集中體現(xiàn)在它具有一定的組織結(jié)構(gòu)，且其組織結(jié)構(gòu)是一個(gè)由首要分子、骨干分子以及一般成員組成的具有嚴(yán)格等級(jí)的組織體系。其有明確的行為規(guī)范，組織內(nèi)部等級(jí)森嚴(yán)，分工明確，有的還有具體的綱領(lǐng)和名稱。

第二，經(jīng)濟(jì)性。有組織犯罪的經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是有組織犯罪以牟取金錢(qián)或其他經(jīng)濟(jì)利益為主要目的，他們或通過(guò)賭博、賣淫、毒品走私，或通過(guò)搶劫、盜竊、詐騙、敲詐來(lái)獲取利益，并通過(guò)“洗錢(qián)”將獲取的非法巨額利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為具有合法的形式。二是其一般具有較為穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而且很多有公開(kāi)合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)作掩護(hù)，在一定行業(yè)或區(qū)域具有較強(qiáng)的非法控制力，形成相對(duì)獨(dú)立的、壟斷性的勢(shì)力范圍。

第三，犯罪手段和活動(dòng)領(lǐng)域多樣化。在我國(guó)，有組織犯罪的犯罪手段多種多樣。為了實(shí)現(xiàn)犯罪目的，他們往往綜合使用各種犯罪手段，既采取傳統(tǒng)的暴力、賄賂等手段，也采取現(xiàn)代高科技手段，并利用合法的形式掩蓋其犯罪行為。與之對(duì)應(yīng)，其活動(dòng)領(lǐng)域也非常廣泛，包括實(shí)施搶劫、敲詐勒索等暴力犯罪，提供非法商品和服務(wù)，向合法領(lǐng)域滲透、成為地下執(zhí)法者等[4]。

第四，政治腐蝕性。政治滲透和腐蝕是黑社會(huì)（性質(zhì)）組織的一大共性，黑社會(huì)犯罪組織一般通過(guò)拉攏腐蝕政府官員，甚至直接發(fā)展政府官員成為黑社會(huì)組織成員來(lái)尋求“合法”保護(hù)傘。幾乎在每一個(gè)有組織犯罪的后面, 都有一張滲透到黨政部門(mén)或執(zhí)法機(jī)關(guān)的 “關(guān)系網(wǎng)”, 都有一些腐敗分子利用職權(quán)為犯罪分子充當(dāng)“保護(hù)傘”[5]。

二、我國(guó)有組織犯罪司法控制的基本理念

所謂有組織犯罪的刑事司法控制，是指國(guó)家刑事司法系統(tǒng)通過(guò)偵查、起訴、審判、執(zhí)行等刑事訴訟活動(dòng)對(duì)有組織犯罪實(shí)行控制。我國(guó)有組織犯罪司法控制的基本理念主要有以下幾個(gè)方面：

（一）常態(tài)執(zhí)法理念

在應(yīng)對(duì)有組織犯罪方面，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)采取“嚴(yán)打”、“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)等運(yùn)動(dòng)式執(zhí)法方式，而未能作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)開(kāi)展。應(yīng)該看到，有組織犯罪有其產(chǎn)生的深刻原因以及存在的長(zhǎng)久性，寄希望于通過(guò)一兩次運(yùn)動(dòng)式的打擊就徹底鏟除有組織犯罪是不現(xiàn)實(shí)的。不可否認(rèn)，“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，各方通力協(xié)作，打掉了一大批黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，取得了一定的成果。同時(shí)也應(yīng)該看到，打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)與刑事司法原則某些方面會(huì)發(fā)生沖突，其強(qiáng)調(diào)的“從快、從重、從嚴(yán)”，過(guò)分追求司法效率的作法，很難保證所有的涉“黑”案件都能依法公正處理，極易發(fā)生矯枉過(guò)正的不公正執(zhí)法效果[6]。

對(duì)于黑社會(huì)（性質(zhì)）組織犯罪，從動(dòng)態(tài)上看，都有一個(gè)從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展過(guò)程，如果不能在初始階段發(fā)現(xiàn)，將其制止在萌芽階段,無(wú)疑會(huì)使其愈演愈烈，乃至壯大成為能與合法社會(huì)抗衡的犯罪組織。因此，對(duì)于有組織犯罪，必須樹(shù)立常態(tài)執(zhí)法的理念，堅(jiān)持依法打擊、平穩(wěn)執(zhí)法的原則，摒棄畢其功于一役的不切實(shí)際想法，要堅(jiān)持打小打早，露頭就打，除惡務(wù)盡，常抓不懈。常態(tài)執(zhí)法既是應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的有組織犯罪形勢(shì)的客觀需要，也是實(shí)現(xiàn)保障人權(quán)的必然要求。正如有的學(xué)者所說(shuō)，從現(xiàn)實(shí)的需要來(lái)說(shuō), 我們迫切要求通過(guò)“嚴(yán)打”來(lái)反“黑”，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō), 或從嚴(yán)格意義上說(shuō)，一個(gè)不需要“嚴(yán)打”的社會(huì)，才能是真正意義上的法治社會(huì)。我們所要做的是把反“黑”納入“法制化”、“常規(guī)化”軌道,而不是僅僅依靠運(yùn)動(dòng)式的“嚴(yán)打”方式予以打擊[7]。

（二）寬嚴(yán)相濟(jì)理念

寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策作為我國(guó)基本的刑事政策，對(duì)懲治有組織犯罪的司法實(shí)踐當(dāng)然具有指導(dǎo)作用。寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策的本質(zhì)是區(qū)別對(duì)待。實(shí)踐證明，寬嚴(yán)相濟(jì)的靈活的刑事政策有利于分化瓦解有組織犯罪。在建國(guó)初期,新生政權(quán)對(duì)有組織犯罪采取的“鎮(zhèn)壓與寬大相結(jié)合”、“首惡必辦，脅從不問(wèn)、立功受獎(jiǎng)”的政策便是嚴(yán)懲與寬大兩者有機(jī)結(jié)合的范例。這在當(dāng)時(shí)嚴(yán)厲打擊有組織犯罪的情勢(shì)下,發(fā)揮了積極有效的作用[8]。

有組織犯罪嚴(yán)重的社會(huì)危害性,決定了國(guó)家對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)打擊的必要性?？偟膩?lái)看，對(duì)有組織犯罪規(guī)定比較嚴(yán)厲的刑罰制裁，是各國(guó)各地區(qū)立法的主流趨勢(shì)[9]。世界上很多國(guó)家和地區(qū)都制定了專門(mén)的反有組織犯罪刑事法律，對(duì)有組織犯罪規(guī)定較普通犯罪更為嚴(yán)厲的刑罰，采取了一些特別的刑事司法措施。例如,意大利除在刑法典中規(guī)定了一般的黑社會(huì)及黑手黨犯罪條款外,還制定了若干特別法令以徹底查緝黑手黨，美國(guó)制定了“RICD”即《反有組織犯罪侵蝕行為法》,等等。

在堅(jiān)持從嚴(yán)懲治的同時(shí)，對(duì)有組織犯罪的控制還應(yīng)特別注重寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策從寬方面的運(yùn)用。需要指出的是，對(duì)有組織犯罪從寬處理，應(yīng)主要著眼于偵查工作需要，出于對(duì)犯罪分子分化瓦解、促其悔過(guò)自新的目的，主要是對(duì)有組織犯罪成員裁量刑罰時(shí)區(qū)別對(duì)待。對(duì)于參加后即退出等行為作出相應(yīng)的從寬處罰措施，進(jìn)而鼓勵(lì)單純參加者退出犯罪組織或者終止犯罪，從而強(qiáng)化了分化和瓦解有組織犯罪團(tuán)伙的力度；對(duì)于受脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，且所起作用較小的，可以減輕處罰或者免除處罰。

（三）保障人權(quán)與懲罰犯罪相衡平理念

懲罰犯罪與保障人權(quán)是刑法的基本機(jī)能，是刑事訴訟的價(jià)值追求。在當(dāng)前嚴(yán)打態(tài)勢(shì)下，重犯罪控制輕人權(quán)保障的傾向在有組織犯罪的刑事司法過(guò)程中表現(xiàn)得尤為突出，如何實(shí)現(xiàn)兩者的衡平，關(guān)系到刑事訴訟目的的實(shí)現(xiàn)。

由于有組織犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性,各國(guó)在打擊有組織犯罪時(shí)都會(huì)賦予司法機(jī)關(guān)一些特殊的權(quán)力。但是，必須看到，特殊司法制度的獨(dú)裁意味, 不僅不能真正地打擊犯罪, 更糟糕的是一旦大權(quán)在握的執(zhí)法者被犯罪分子所收買(mǎi)，我們的法律便會(huì)為虎作倀。另一個(gè)危害是，這種武器可能同樣適用于非有組織性的犯罪活動(dòng), 從而破壞了一般刑法和憲法所制訂的基本原則[10]。應(yīng)當(dāng)明確，為了打擊有組織犯罪，公民的權(quán)利受到某些限制，是難以避免的；以加強(qiáng)打擊有組織犯罪為口實(shí)，隨意侵犯人權(quán)，則有悖于時(shí)代法治精神[11]。

在當(dāng)今加強(qiáng)對(duì)被告人的人權(quán)保障的世界潮流下，各國(guó)對(duì)有組織犯罪的打擊依然不應(yīng)動(dòng)搖刑事訴訟的一些最基本的人權(quán)保障原則。對(duì)此，聯(lián)合國(guó)有關(guān)刑事司法文件也作出了明確規(guī)定,如《聯(lián)合國(guó)預(yù)防和控制有組織犯罪準(zhǔn)則》第10條規(guī)定“截獲電信和使用電子監(jiān)視也是適當(dāng)而有效的方法，但應(yīng)考慮到不侵犯人權(quán)”，因此，在考慮賦予有關(guān)機(jī)關(guān)一些特殊權(quán)力以有力地打擊有組織犯罪的同時(shí)，也必須考慮到犯罪嫌疑人、被告人的基本人權(quán)，以符合國(guó)際刑事司法的最低人權(quán)保障標(biāo)準(zhǔn)，在打擊犯罪與人權(quán)保障之間尋求平衡。

三、我國(guó)控制有組織犯罪的司法制度設(shè)計(jì)

（一）成立專門(mén)防控機(jī)構(gòu)

有組織犯罪的最大特點(diǎn)是有組織性，因此，打擊控制有組織犯罪也應(yīng)該有健全的組織機(jī)構(gòu)。目前，許多國(guó)家和地區(qū)成立了防控有組織犯罪的專門(mén)機(jī)構(gòu)。例如，意大利成立了反黑手黨調(diào)查局，日本則設(shè)有“暴力團(tuán)對(duì)策部”。這些專門(mén)的反有組織犯罪機(jī)構(gòu)自成一套體系，其在情報(bào)交流、懲治有組織犯罪方面形成一股合力。而在我國(guó)，雖然各級(jí)黨委政法委設(shè)立有“打黑辦”，但其并不是一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)，公安部以及各省、市、自治區(qū)省級(jí)公安機(jī)關(guān)陸續(xù)設(shè)置了有組織犯罪的偵查組織，但是一般都附屬于刑偵部門(mén)，不是一個(gè)單列的辦案機(jī)構(gòu)。各個(gè)反黑機(jī)構(gòu)之間也缺少有效的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制，不能做到情報(bào)共享，從而影響了懲治有組織犯罪的效果[12]。從打擊有組織犯罪的實(shí)踐來(lái)看：地方公安機(jī)關(guān)在打擊有組織犯罪時(shí)，往往容易受到來(lái)自外部的壓力和內(nèi)部的掣肘，早在20世紀(jì)90年代初，不少地方已經(jīng)感到無(wú)法依靠縣一級(jí)行政司法力量鏟除當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)性質(zhì)組織，而需要省一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)督辦，由地、市一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出面牽頭，組建專案班子，或發(fā)動(dòng)群眾，或秘密偵查、封閉辦案，大別于日常的偵破模式[13]。

因此，筆者建議在我國(guó)設(shè)立一個(gè)專門(mén)的由公安部直屬的反黑機(jī)構(gòu)。這樣既可以擺脫一些地方上對(duì)于黑社會(huì)組織案件偵破的干擾，同時(shí)對(duì)其配備先進(jìn)偵破設(shè)施，在全國(guó)建立一個(gè)反黑組織網(wǎng)絡(luò)，在地方派出反黑專員督辦，加強(qiáng)對(duì)反黑工作的指導(dǎo)，促進(jìn)各地公安機(jī)關(guān)的相互協(xié)作，以將黑社會(huì)犯罪控制在最低點(diǎn)[14]。

（二）賦予特殊偵查手段，強(qiáng)化收集證據(jù)手段

有組織犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性和反偵查性，僅用傳統(tǒng)偵查手段實(shí)現(xiàn)對(duì)他們的追訴極其困難。因此，許多國(guó)家明確賦予偵查機(jī)關(guān)對(duì)有組織犯罪等特殊案件使用一些特殊偵查手段及秘密偵查措施的權(quán)力。司法實(shí)踐表明，利用電子監(jiān)控、控制下交付等秘密偵查手段，搜集證據(jù)，是有效打擊有組織犯罪的措施之一?！豆s》中也對(duì)此類特殊偵查手段作出了規(guī)定。

秘密監(jiān)聽(tīng)是偵查機(jī)關(guān)采用隱秘技術(shù)手段獲取與犯罪有關(guān)的言詞信息的一種偵查措施。在對(duì)毒品犯罪與收受賄賂的偵查中, 如果沒(méi)有有效偵查方法時(shí), 必須依靠通訊監(jiān)聽(tīng)偵查手段[15]。美國(guó)、英國(guó)、日本等國(guó)家,都對(duì)本國(guó)的通信監(jiān)聽(tīng)等刑事偵查措施予以明確規(guī)定。控制下交付，亦稱跟蹤監(jiān)控或監(jiān)視轉(zhuǎn)交，多用于毒品犯罪的偵查過(guò)程中，其能夠大大提高跨境、跨國(guó)重大販毒集團(tuán)案件的偵查效率。但由于監(jiān)聽(tīng)等特殊偵查手段極易侵害個(gè)人權(quán)利，故對(duì)其應(yīng)在法律上限定一個(gè)具體活動(dòng)邊界加以規(guī)范。

（三）完善證人保護(hù)及污點(diǎn)證人制度

在有組織犯罪中，證人的人身安全往往面臨著很大的危險(xiǎn)。我國(guó)刑事訴訟法雖然規(guī)定公、檢、法機(jī)關(guān)負(fù)有保護(hù)證人安全的義務(wù)，但實(shí)踐中因?yàn)閷?duì)證人的保護(hù)規(guī)定缺乏可操作性，證人作證后遭受打擊報(bào)復(fù)的案件時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致證人往往不愿出庭作證，甚至不愿提供證言。《公約》對(duì)締約各國(guó)的證人保護(hù)提出了要求，并規(guī)定了諸多保護(hù)措施，如將證人轉(zhuǎn)移、不披露證人身份和下落、借助于視像連接之類的通信技術(shù)提供證言等，這些證人保護(hù)制度值得我國(guó)借鑒。在證人的保護(hù)方面，對(duì)于有證據(jù)表明證人作證可能會(huì)招致不利后果的，公安、檢察機(jī)關(guān)在通過(guò)法院審查并同意后，可以不披露證人的身份；對(duì)于確需出庭作證的，作證后由相關(guān)機(jī)關(guān)將證人轉(zhuǎn)移。這些待遇還可以及于證人的近親屬等人。

此外，對(duì)于有組織犯罪中“污點(diǎn)證人”起訴豁免的作法，對(duì)我國(guó)也具有借鑒意義。所謂有組織犯罪中的起訴豁免，是指為了分化瓦解有組織犯罪集團(tuán)和為指控有組織犯罪的主要罪行，而對(duì)那些從犯罪組織中分離出來(lái)并積極配合司法機(jī)關(guān)的“悔罪者”作出不起訴處理。如在西班牙、意大利和法國(guó)，如果恐怖主義分子從犯罪組織中退出，并對(duì)偵查予以積極幫助的，則可以對(duì)其免予起訴。這樣既有利于分化瓦解犯罪組織，也有利于公訴證據(jù)的收集，同時(shí)也利于維護(hù)證人的不被自證其罪特權(quán)[16]。

（四）加強(qiáng)國(guó)際司法合作

隨著經(jīng)濟(jì)全球化、世界一體化進(jìn)程的加快，有組織的跨國(guó)、跨地區(qū)犯罪日益增多。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的有組織犯罪也日益呈現(xiàn)國(guó)際化的趨向。必須看到，任何一個(gè)國(guó)家單獨(dú)地應(yīng)對(duì)跨國(guó)有組織犯罪都是非常困難的，國(guó)際合作是打擊跨國(guó)有組織犯罪的必然要求。包括締結(jié)打擊有組織犯罪的國(guó)際公約、簽署多邊和雙邊條約、確認(rèn)跨國(guó)犯罪的管轄、引渡罪犯、展開(kāi)偵查、通緝和逮捕等方面的司法協(xié)助、執(zhí)法方面的合作，以及為了預(yù)防和打擊跨國(guó)有組織犯罪的聯(lián)合研究和聯(lián)合行動(dòng)等?！豆s》為國(guó)際合作打擊和預(yù)防跨國(guó)有組織犯罪提供了有力的法律武器,也是國(guó)際合作的最高形式。當(dāng)然《公約》需要各締約國(guó)認(rèn)真履行和遵守,才能真正發(fā)揮它應(yīng)有的效果。但是,畢竟各締約國(guó)在國(guó)際合作方面達(dá)成了協(xié)議，進(jìn)行國(guó)際合作成為遵守條約的義務(wù)，正是這種義務(wù),使得國(guó)際合作成為打擊跨國(guó)有組織犯罪的最為有效的途徑[17]。

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On the Criminal Judicature Controlof Organized Crime in Our Country

MA De-yue
(The People'sProcuratorateofWendeng,Wendeng Shandong China264400)

To strengthen the criminal judicature control oforganized crime,wemustbuild up the conceptof normal law-enforcement,pay attention to the equity ofpunishing offendersand protecting human rightsand the application of the criminalpolicy of leniency.It isnecessary to perfect the actualdesign of the criminal justice system,including specialized agencies,special investigative techniques,the protection ofwitnessesand tainted witnessand internationalcooperation.

Organized crime;Controlofcriminal judicature;Application of the criminalpolicy of leniency

D924.11

A

1008-2433（2010）01-0054-04

2009-11-10

馬德約（1981-），男，山東日照人，山東省文登市人民檢察院檢察員。