“行賄清單”調(diào)查案

文/嚴州夫

“行賄清單”調(diào)查案

文/嚴州夫

近年來，在行賄受賄案件頻頻發(fā)生的同時，還夾雜著因為“行賄筆記”、“行賄清單”不經(jīng)意間丟失而引發(fā)窩案串案的新聞。

受賄者因此而痛恨行賄者居然還留有“行賄筆記”和“行賄清單”，反腐職能部門則感謝這類筆記和清單為案件查辦工作提供了極大的便利，社會各界則對此給予強烈關(guān)注，引發(fā)有關(guān)部門的反思。

當然，近年來也有少數(shù)因行賄獲罪的案例。下面就屬于因行賄獲罪或者因“行賄筆記”和“行賄清單”而案發(fā)受到查處的典型案例。

送禮筆記“泄密”牽出規(guī)劃局60人窩案

太原市新建地產(chǎn)項目近年來成倍增長。去年太原市國土收益102億元，為歷史之最。密集的新建項目，也成為權(quán)力部門官員腐敗的高發(fā)區(qū)。

據(jù)太原市政府內(nèi)部人士介紹，山西省紀檢機關(guān)對于太原市近年來的地產(chǎn)亂象早已開展調(diào)查。去年年底，省檢察院根據(jù)線索控制了一名為房地產(chǎn)商跑項目審批的“中間人”。內(nèi)部人士透露，這名“中間人”與太原市規(guī)劃局關(guān)系熱絡(luò)，房地產(chǎn)商通過他辦理規(guī)劃審批，每單公開要價200萬元。

2011年4月15日，山西省檢察院有關(guān)人士證實，他們是起獲了這名“中間人”的一本行賄送禮筆記，根據(jù)里面線索，開始調(diào)查太原市規(guī)劃局相關(guān)人員。據(jù)稱，這名“中間人”的行賄記錄涉及官員60多名。

對于太原市規(guī)劃局的調(diào)查，由山西省檢察院檢察長王建明帶隊，組成了上百人的專案組隊伍。專案組人員手機卡全部更換，不與外界聯(lián)系。

（圖/IC）

（圖/IC）

太原市規(guī)劃局副局長王鳳玲、建管處處長梅剛、原副局長靳曉慧（去年調(diào)任大同市規(guī)劃局局長）等接受了專案組調(diào)查。同時被調(diào)查的還有兩名原副局長。

王鳳玲主管建設(shè)項目規(guī)劃審批，掌握著房地產(chǎn)項目兩個規(guī)劃許可證的審核權(quán)。

據(jù)悉，大同市規(guī)劃局局長靳曉慧是去年3月底公開選拔的新局長，履職尚不足一年。此前她是太原市規(guī)劃局黨組成員、副局長。

據(jù)了解，王鳳玲、靳曉慧、梅剛等人數(shù)年來掌握著太原市規(guī)劃局建管、規(guī)劃、舊城改造等核心領(lǐng)域，其中涉及房地產(chǎn)項目“一書兩證”的審批權(quán)。（根據(jù)《城市規(guī)劃法》，城鎮(zhèn)規(guī)劃管理實行由規(guī)劃建設(shè)行政主管部門核發(fā)選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證的制度，簡稱“一書兩證”）

據(jù)調(diào)查，王鳳玲等人與房地產(chǎn)商之間進行權(quán)錢交易，隨意更改項目容積率和侵占綠地，違反太原市的總體規(guī)劃和“紅線”。一些房地產(chǎn)商通過王鳳玲等人更改房地產(chǎn)項目容積率，原本只許蓋10層的住房，最終能蓋到18層。

王鳳玲等人涉案時間有數(shù)年。涉案內(nèi)容之一是違規(guī)修改規(guī)劃，為開發(fā)商侵占綠地開綠燈。太原涉嫌侵占綠地的案例之一，是龍?zhí)逗珗@附近項目。龍?zhí)逗珗@位于市中心。4月14日，太原市城建委原主任梁效堂說，太原市屬于高原缺水地區(qū)，這個公園原是少有的綠地有水公園。

山西易居房地產(chǎn)公司開發(fā)的“龍湖易居”地產(chǎn)項目就在龍?zhí)逗珗@的東南角。該公司負責(zé)人2006年底攜款潛逃，留下6億元債務(wù)最終由太原市政府協(xié)調(diào)解決。

據(jù)稱，太原市協(xié)調(diào)的方法是出讓龍?zhí)豆珗@周邊土地給開發(fā)商，由開發(fā)商代為償還債務(wù)。

2008年，龍?zhí)逗珗@周邊再次開建房地產(chǎn)項目，數(shù)個開發(fā)項目將龍?zhí)逗珗@包圍。目前，十幾座百米高樓聳立在公園周圍。有些項目直接建在公園原來的綠地上。

規(guī)劃局的建管工作包括建設(shè)用地管理和建設(shè)工程管理，一直是規(guī)劃局的實權(quán)部門。

十多年來，王鳳玲一直負責(zé)建管。隨著房地產(chǎn)市場升溫，太原市規(guī)劃局每年審批的項目逐年增多。內(nèi)部人士認為，處在王鳳玲的位置上，“想不腐敗也難”。

有關(guān)人士透露，上述“龍湖易居”老板攜款潛逃后，紀檢機關(guān)查到王鳳玲涉嫌收受十萬元人民幣。當時辦案人員約談王鳳玲時，王鳳玲稱，十萬元已通過自己的司機退還。而當時王鳳玲的司機已死亡，查無對證。

據(jù)稱，王鳳玲還曾牽扯到太原市另一起土地劃撥后更改性質(zhì)的開發(fā)房地產(chǎn)案。紀檢機關(guān)查出王鳳玲的親屬涉嫌其中，但王鳳玲的這位親屬遠赴加拿大了，此案也不了了之。

王鳳玲在太原市有數(shù)十套住房。其中一部分是王鳳玲通過自身的權(quán)力低價獲得。此前太原市一些單位集資建房到規(guī)劃局審批，王鳳玲通過遠低于市場價的每平方米845元購房，這在規(guī)劃局是“公開的秘密”。

88頁行賄清單引出最大醫(yī)療賄賂案

北京市幾大區(qū)縣疾病預(yù)防控制中心結(jié)核病防治所經(jīng)歷了一場前所未有的震蕩。

去年5月11日，北京市房山區(qū)檢察院反貪局接到群眾對藥品代理商王尊合參與行賄的舉報，房山區(qū)檢察院反貪局介入調(diào)查后，揭開了埋藏已久的藥品購銷領(lǐng)域的行業(yè)黑幕。

現(xiàn)年44歲的王尊合原是一名結(jié)核病醫(yī)生，后經(jīng)商失敗，轉(zhuǎn)行做了藥品代理商，掛靠在一家醫(yī)藥公司名下代理銷售甘肅天水岐黃藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的“勞克”牌結(jié)核丸。

王尊合自述，本市各區(qū)縣，除懷柔、延慶、順義、平谷、東城和海淀沒有進他的藥，其余的區(qū)縣都進了他代理的結(jié)核丸，胸科醫(yī)院等都是他的客戶。

他被抓獲后，辦案人員同時起獲其隨身攜帶的一個U盤。U盤里名為“結(jié)核丸資金流水賬”的清單，記錄了他2006年至去年間的工作“業(yè)績”。

長達88頁的清單載明了他每次行賄的時間、受賄人、藥品名稱等，行賄方式則是現(xiàn)金或匯款給付醫(yī)生或相關(guān)人的回扣，每次在幾百元到數(shù)千元不等。此外，還包括送購物卡、電話卡、過節(jié)費、禮品等。細碎的小支出也羅列在內(nèi)，如請客吃飯、結(jié)婚送禮、送剃須刀、買餐券、分發(fā)香煙、冰棍等。根據(jù)王尊合行賄清單記錄，其4年間，共計行賄320余萬元。行賄對象上至結(jié)防所所長、下至?xí)嫿?0人。

行賄清單引起了北京市檢察系統(tǒng)的高重視，檢方根據(jù)行賄清單中涉及單位的所轄區(qū)，展開了一場大調(diào)查。

據(jù)檢方指控稱，從2006年3月到2010 5月，王尊合在代理銷售“勞克”牌結(jié)核丸間，向房山、宣武、昌平、朝陽、崇文、密云區(qū)縣的結(jié)防所推銷該藥品時，違背公平原，為謀取藥品銷售競爭優(yōu)勢，按照不同比，長期暗中給予各結(jié)防所（科）負責(zé)人郭小等10人金額不等的藥品回扣，共123萬余。

王尊合同時被指控涉嫌單位行賄罪。006年3月至2010年5月，王尊合為推銷結(jié)丸，向西城區(qū)疾病預(yù)防控制中心結(jié)核病防所、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院的結(jié)一科、二科和門急診科等4家國有醫(yī)療機及內(nèi)設(shè)部門，按照15元/瓶的比例，暗中給上述單位藥品回扣113萬余元。

王尊合還向4名非國家工作人員行賄。006年3月到2010年5月，他向首都醫(yī)科大附屬北京胸科醫(yī)院、宣武結(jié)防所（科）等推結(jié)核丸時，向高同軍、陳燕琴等4名主任醫(yī)、副主任醫(yī)師和主治醫(yī)師行賄83萬余元。

目前，相關(guān)涉案人員大部分被訴至法院，其中13名受賄者已獲刑。

宣武區(qū)疾病預(yù)防控制中心結(jié)核病防治所原所長王金玲是個人受賄中金額最高者。

目前，她已因受賄49萬余元獲刑10年半。

汽車商人的行賄日記暴露給銀行職員開工資

擁有兩家公司的老板衛(wèi)才雨，在經(jīng)營擔保公司過程中，為了順利得到銀行貸款，不惜大肆向銀行工作人員行賄，且將這一切以日記的形式一一記錄下來。

經(jīng)過秘密調(diào)查4個月，湖北省江漢區(qū)人民檢察院反貪局終于攻破該案，之后，檢察院對衛(wèi)才雨及該銀行的某負責(zé)人及員工等4人分別以行賄罪和受賄罪提起公訴，江漢區(qū)檢察院指控，衛(wèi)才雨共向三人行賄25.7萬元，其中胡珊收受4.7萬元，韋華收受3萬元。

在檢察院審訊時，衛(wèi)才雨剛開始還百般抵賴，拒不交代犯罪事實，在看到檢察機關(guān)掌握的大量證據(jù)后，這才感覺大勢已去，交代出他曾寫過日記。

“我的一個筆記本，上面都記了，有些時間記不準的話，日記上就反映得非常清楚了，我哪年哪月哪日，到了什么地方，那天日記就可以翻出來?！睓z察院調(diào)取了這份日記，該案逐漸真相大白。

衛(wèi)才雨在他的日記中，不僅有其本人在生意場上的得失成敗外，更是講述了他如何利用各種人際關(guān)系，層層打通銀行內(nèi)部，為自己的公司辦理了幾十起虛擬汽車貸款業(yè)務(wù)，以及他如何和這些人從“厭惡”到“朋友”的過程。

衛(wèi)才雨現(xiàn)年36歲，湖北鄂州人。2002年開設(shè)了一家汽車貿(mào)易有限公司，生意越做越大，2003年，他又開設(shè)了一家擔保公司。

衛(wèi)才雨的擔保公司主要業(yè)務(wù)是，為在其汽車公司買車的顧客提供擔保，向銀行貸款。這樣，衛(wèi)才雨便從汽車公司賺買車的利潤，從擔保公司賺擔保收取的費用。

不料，擔保公司的生意只做了半年，因原聯(lián)系的一家銀行將車貸范圍縮小，擔保公司只得從該銀行退出。2003年底，衛(wèi)才雨經(jīng)多方聯(lián)系，與某國有商業(yè)銀行寶豐支行業(yè)務(wù)發(fā)展二部的女經(jīng)理胡珊認識了。經(jīng)考察，雙方?jīng)Q定合作，衛(wèi)才雨的擔保公司加入寶豐支行的汽車貸款業(yè)務(wù)中。

寶豐支行對擔保公司有風(fēng)險審查制度，胡珊的下屬韋華負責(zé)對衛(wèi)才雨的風(fēng)險審查。在接觸過程中，衛(wèi)才雨認為，韋華工作能力強，比自己公司許多員工都懂業(yè)務(wù)；同時，衛(wèi)才雨擔保的車貸多少有些違規(guī)的地方，一旦韋華嚴格審查，有些車貸是不能進行的。因此，衛(wèi)才雨決定把韋華“侍候”好一點。

2004年6月至12月間，衛(wèi)才雨主動提出，每月為韋華報銷一定數(shù)量的費用，1000元至3000元不等。2005年春節(jié)期間，衛(wèi)才雨也給韋華發(fā)了5000元“過節(jié)費”，從當年3月起，衛(wèi)才雨還在其公司每月發(fā)工資時，給韋華發(fā)5000元，作為幫其公司跑車貸的辛苦費。對這些錢，韋華一一收受了。

然而，胡珊的頻繁索賄，也讓衛(wèi)才雨心存不滿，并在日記中予以發(fā)泄。

原來，從2004年3月開始，胡珊幾乎每個月都要打電話給衛(wèi)才雨，名目從陪領(lǐng)導(dǎo)吃飯、打牌，到組織春游等等，要衛(wèi)才雨出點費用，隨著要錢的次數(shù)增加，衛(wèi)才雨感到了厭惡，但也沒辦法。

衛(wèi)才雨在日記中這樣寫到：胡珊最不是個東西，天天掛在嘴上說自己有能力自己廉潔，說什么從不收別人的財物，以各種理由報銷，報了多少費用我自己都不知道了，幫忙是不要指望她了。

從衛(wèi)才雨的日記中可以看出，他對副行長、經(jīng)理、客戶經(jīng)理從厭惡到成為“朋友”，共“闖”了三關(guān)。第一關(guān)，給客戶經(jīng)理發(fā)工資，每月5000元，使其成為“朋友”；第二關(guān)，給女經(jīng)理砸錢賠笑臉，贏其“芳心”；第三關(guān)，投其所好加行賄，使副行長變“臉”，為其服務(wù)。

2007年3月7日，江漢區(qū)法院以單位行賄罪、挪用公款罪對衛(wèi)才雨判刑12年；以受賄罪、挪用公款罪對韋華判刑12年。而另兩名銀行人員賀小龍以受賄罪，被判處有期徒刑3年，緩刑5年；胡珊以受賄罪，被判處有期徒刑2年，緩刑2年。