中國(guó)商人在尼泊爾頻遭拘押

本報(bào)駐尼泊爾特約記者 張 松

尼泊爾警方1月7日在位于加德滿都谷地的巴德崗市盤查了數(shù)十位分乘數(shù)輛吉普車的中國(guó)公民，并查獲至少9.7萬(wàn)美元現(xiàn)金。雖經(jīng)聞?dòng)嵡皝?lái)的中國(guó)駐尼使館外交官反復(fù)交涉，仍有10人當(dāng)時(shí)被拘押。目前，這些中國(guó)公民獲釋，但被查獲的現(xiàn)金及保釋金共計(jì)近20萬(wàn)美元仍未討回。

近年來(lái)，隨著中尼經(jīng)貿(mào)、人員交流的不斷深入，來(lái)尼旅游、經(jīng)商的中國(guó)公民越來(lái)越多。但與此同時(shí)，中國(guó)公民在尼涉嫌觸犯當(dāng)?shù)胤?、遭到拘押甚至坐牢的情況也時(shí)有出現(xiàn)。據(jù)了解，本案中乘車返回西藏的是樟木邊貿(mào)人員，他們是來(lái)加德滿都收貨款后回程路上被扣的。尼泊爾對(duì)外匯管制很嚴(yán)。按規(guī)定，在尼旅游的外國(guó)公民隨身攜帶現(xiàn)金不得超過(guò)5000美元；外國(guó)人在尼經(jīng)商必須按規(guī)定注冊(cè)公司，辦理商務(wù)簽證，在攜帶現(xiàn)金入境時(shí)辦理申報(bào)手續(xù)，或在離境時(shí)出示合法收入來(lái)源。但問(wèn)題在于此次被扣的中國(guó)公民均持旅游簽證入境，并且在出示合法收入來(lái)源證據(jù)時(shí)有困難。

中國(guó)與尼泊爾邊貿(mào)額目前已達(dá)每年1.6億美元。中尼兩國(guó)對(duì)邊貿(mào)的定義是兩國(guó)邊境地區(qū)居民間自用生活用品的貿(mào)易，但近年來(lái)，邊貿(mào)事實(shí)上已經(jīng)成為中尼國(guó)際貿(mào)易的一部分。不少尼泊爾商人到中尼邊境采購(gòu)商品，再帶回加德滿都等地出售。這樣可以避免營(yíng)業(yè)稅，卻鉆了法律空子。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上尼商人的壓力，一些中國(guó)商人將商品賒給對(duì)方，待商品出售完后收回貨款?；厥肇浛钔ǔＪ悄釒牛袊?guó)商人通常在當(dāng)?shù)睾谑猩蠈⑵鋼Q成美元帶回樟木。

而對(duì)于有規(guī)模的中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，熟悉尼泊爾投資政策及相關(guān)法律就更重要了。2011年5月，尼泊爾特別法庭就中國(guó)公民吳某涉嫌洗錢案做出缺席判決，除沒(méi)收吳某存在尼泊爾孟加拉銀行的100萬(wàn)美元外，還處以罰款100萬(wàn)美元和一年有期徒刑。而此案的緣由是：2008年，吳某通過(guò)美國(guó)大通銀行向其在尼泊爾的銀行賬戶注入100萬(wàn)美元。尼泊爾稅務(wù)稽查局發(fā)現(xiàn)并扣留了這筆款項(xiàng)。在調(diào)查中，吳某稱資金轉(zhuǎn)賬是為了在尼做生意用，但由于不能提供信用證和報(bào)關(guān)單等證據(jù)，尼方指控吳某涉嫌洗錢并凍結(jié)該賬戶。最后，吳某的合伙人在美國(guó)將尼泊爾政府告上法庭并勝訴，美方強(qiáng)制執(zhí)行，吳某賬戶所在銀行從尼泊爾中央銀行的賬戶中將100萬(wàn)美元轉(zhuǎn)給吳某。至此本案才告一段落。本案是典型的中國(guó)公司不熟悉尼投資政策和法律而陷入困境。事實(shí)上，吳某的行為在中國(guó)和美國(guó)都未違法，但在尼泊爾卻是非法的。

尼泊爾海關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)提醒說(shuō)：普通來(lái)尼旅游的中國(guó)公民不應(yīng)隨身攜帶大量現(xiàn)金，一方面違反尼外匯管理規(guī)定，另一方面也容易丟失。來(lái)尼投資、經(jīng)商的中國(guó)公民必須辦理商務(wù)簽證，依法注冊(cè)公司，更重要的是,所有資金流動(dòng)必須保留原始收據(jù)，以備檢查，千萬(wàn)不可直接持大量現(xiàn)金交易?！?/p>