本期案例： 主持人： 《中國(guó)農(nóng)資》記者 劉學(xué)勝 熱線電話：010-63744205

2009年10月，河北省樂(lè)亭縣的農(nóng)民王明與當(dāng)?shù)丶捉?jīng)銷(xiāo)商簽訂了 《化肥購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》，訂購(gòu)了價(jià)值40萬(wàn)元的化肥，然后計(jì)劃銷(xiāo)售給附近的村民和基層經(jīng)銷(xiāo)商。

在銷(xiāo)售肥料的過(guò)程中，王明偽造了 “樂(lè)亭縣棉麻公司”、“樂(lè)亭縣農(nóng)業(yè)局”兩枚印章，同時(shí)還偽造了王明和 “樂(lè)亭縣棉麻公司”及 “樂(lè)亭縣農(nóng)業(yè)局”簽訂的尿素買(mǎi)賣(mài) “協(xié)議”各一份，內(nèi)容為王明經(jīng)營(yíng)的綠色寶農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社與兩個(gè)單位簽訂化肥銷(xiāo)售合同，虛構(gòu)了 “樂(lè)亭縣棉麻公司”及 “樂(lè)亭縣農(nóng)業(yè)局” 對(duì)其銷(xiāo)售低價(jià)化肥給予扶貧補(bǔ)貼的事實(shí)。

拿著這兩份偽造的合同，王明開(kāi)始向周邊農(nóng)民以每噸化肥低于市場(chǎng)價(jià)60元/噸的價(jià)格兜售化肥，還許諾多交預(yù)付款，銷(xiāo)售的價(jià)越低。聽(tīng)到有這么好的事情，有低價(jià)補(bǔ)貼化肥的消息很快在當(dāng)?shù)貍鏖_(kāi)，2009年 10月至 2010年6月期間，很多客戶(hù)來(lái)到王明家里購(gòu)買(mǎi)低價(jià)化肥，王明則先后與13名客戶(hù)簽訂口頭協(xié)議或書(shū)面合同銷(xiāo)售低價(jià)化肥，約定客戶(hù)預(yù)付貨款，再發(fā)貨給客戶(hù)。在收取客戶(hù)預(yù)付的貨款后，王明僅向客戶(hù)供應(yīng)部分化肥。

交了預(yù)付款的客戶(hù)多次向王明催促之后，仍只是收到少量化肥，價(jià)值要遠(yuǎn)低于預(yù)付款，感覺(jué)事情不妙，多個(gè)客戶(hù)開(kāi)始找上門(mén)要求王明退款，但遲遲沒(méi)有結(jié)果，最后竟然連王明本人也聯(lián)系不上了。2010年6月，客戶(hù)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，7月28日，王明被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，王明在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的人民幣共計(jì)700萬(wàn)元，在收了預(yù)付款之后，王明并沒(méi)有用來(lái)購(gòu)買(mǎi)化肥，而是用來(lái)支付之前購(gòu)買(mǎi)肥料的40萬(wàn)元貨款，其他的錢(qián)用于修繕自家房屋、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、建蓋倉(cāng)庫(kù)、蔬菜大棚等個(gè)人活動(dòng)，并進(jìn)行揮霍，最終導(dǎo)致120萬(wàn)元的貨款不能收回。

由于王明的詐騙活動(dòng)涉及面比較大， 涉案金額也非常大，最終由唐山市中院進(jìn)行一審，法院審理認(rèn)為，王明無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，沒(méi)有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方法誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，以及以其他方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了合同詐騙罪。此外，對(duì)部分客戶(hù)僅以口頭承諾的方式騙取貨款，沒(méi)有歸還的意圖，構(gòu)成了詐騙罪。

最終，唐山市中院作出一審判決，判決被告人王明犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣60萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金40萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，總合刑期二十五年，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金100萬(wàn)元。

專(zhuān)家評(píng)析： 本期專(zhuān)家：中國(guó)農(nóng)資傳媒專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)法律顧問(wèn) 李寶星

案件性質(zhì)：本案是一起因合同詐騙而引起的刑事案件。

本案焦點(diǎn)：

1.本案犯罪嫌疑人是否以非法占有為目的。根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，從本案敘述的案情分析，本案犯罪嫌疑人收取貨款后，不是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而是用于修繕自家房屋、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛等個(gè)人活動(dòng)，并進(jìn)行大肆揮霍。除了前期購(gòu)買(mǎi)化肥支付的40萬(wàn)元貨款之外，均用于其個(gè)人消費(fèi)，足以說(shuō)明其非法占有預(yù)付貨款的目的非常明顯。

2.本案犯罪嫌疑人是否構(gòu)成合同詐騙罪。本案犯罪嫌疑人以非法占有為目的，一是偽造了“樂(lè)亭縣棉麻公司”、 “樂(lè)亭縣農(nóng)業(yè)局”兩枚印章；二是虛構(gòu)合同，并且編造了 “樂(lè)亭縣棉麻公司”及 “樂(lè)亭縣農(nóng)業(yè)局”對(duì)其銷(xiāo)售低價(jià)化肥給予扶貧補(bǔ)貼的事實(shí)；三是在他人索要肥料或貨款時(shí)，本案犯罪嫌疑人逃匿 “跑路”。由此可見(jiàn)，犯罪嫌疑人以非法占有為目的，利用合同，在合同簽訂和履行過(guò)程中，偽造機(jī)關(guān)、公司印章，編造虛假故事，且騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后逃匿，構(gòu)成合同詐騙罪。

3.本案犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)何種刑事責(zé)任。本案犯罪嫌疑人偽造單位印章，構(gòu)成 “偽造、機(jī)關(guān)、公司印章罪”；以非法占有為目的，虛構(gòu)合同且收受對(duì)方當(dāng)事人給付的預(yù)付款后逃匿，構(gòu)成合同詐騙罪；以非法占有為目的，騙取貨款，構(gòu)成詐騙罪。由于本案犯罪嫌疑人偽造公司印章犯罪是為了利用合同進(jìn)行詐騙，實(shí)施合同詐騙犯罪，因此，可以擇一重罪處罰，以合同詐騙罪追究嫌疑人的刑事責(zé)任，本案以合同詐騙罪和詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)行數(shù)罪并罰，于法有據(jù)。

就案說(shuō)法：

謹(jǐn)防合同詐騙侵害自己的合法權(quán)益。現(xiàn)實(shí)中，一些不法分子在合同簽訂和履行過(guò)程中或者虛構(gòu)事實(shí)、編造故事，誘騙當(dāng)事人上當(dāng)受騙；或者偽造單位印章、虛假的產(chǎn)權(quán)擔(dān)保文件，誘使當(dāng)事人簽訂合同；或者以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；或者收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。這些騙人伎倆，只要平時(shí)注意以下3個(gè)方面，完全可以避免上當(dāng)受騙。

（一）對(duì)另一方要進(jìn)行了解或考察，從對(duì)方合作的業(yè)務(wù)客戶(hù)、合作銀行單位以及網(wǎng)站了解其信譽(yù)情況；

（二）通過(guò)走訪摸清對(duì)方的資產(chǎn)狀況 （包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等），了解其是否具備完全履行合同的能力；

（三）切忌在情況了解不清的前提下，為了一點(diǎn)小利，而放松對(duì)另一方的了解和考察，千萬(wàn)不要 “大意失荊州”。