現(xiàn)貨交易名義下的期貨交易、利用后臺(tái)數(shù)據(jù)和虛擬資金操縱市場(chǎng)與客戶對(duì)賭、擅自挪用客戶保證金、沒有實(shí)物交收的現(xiàn)貨市場(chǎng)……贛州市果業(yè)局副局長(zhǎng)廖明生告訴本刊記者，由于贛州從來沒有發(fā)生過這種案件，公安也不知道該如何定性，一級(jí)級(jí)往上找，最后從北京請(qǐng)來了證監(jiān)會(huì)的一個(gè)處長(zhǎng)才算確定了案子的性質(zhì)，才抓了人。
　　一個(gè)打著“現(xiàn)貨電子交易”名號(hào)的市場(chǎng)，背地里卻在進(jìn)行著期貨交易。在游離于監(jiān)管之外掛羊頭賣狗肉的同時(shí)，公司前后兩任董事長(zhǎng)又因涉嫌挪用客戶保證金而被公安機(jī)關(guān)控制。
　　自2012年5月11日，贛南臍橙電子交易市場(chǎng)被勒令停牌、公司相關(guān)負(fù)責(zé)人被帶走協(xié)助調(diào)查之后，包括地方政府及行業(yè)主管部門和公安在內(nèi)的聯(lián)合工作組至今未給出任何公開結(jié)論。
　　贛州市贛南臍橙電子交易市場(chǎng)有限公司是報(bào)經(jīng)江西省贛州市人民政府批準(zhǔn)，由中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)、贛南臍橙協(xié)會(huì)、贛州天澤果業(yè)有限公司共同出資，在工商管理部門登記注冊(cè)的中國(guó)第一家臍橙現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)，2010年9月19日正式上線交易。
　　背離市場(chǎng)行情的單邊下跌
　　“就拿2月17日開盤的QL11來說，400點(diǎn)開盤，從開盤到5月11日停盤，一直單邊下跌，最低跌到243點(diǎn)?！?月22日，在贛州市一家酒店內(nèi)，贛南臍橙電子交易市場(chǎng)有限公司的前工作人員小李向《瞭望東方周刊》記者介紹說。
　　據(jù)小李介紹，QL表示75紐荷爾(臍橙品種)，即交易產(chǎn)品的品種，這里指贛南臍橙一級(jí)果；11指交收時(shí)間。“QL11就是指今年11月份進(jìn)行交收的贛南臍橙一級(jí)果?！痹诮灰资袌?chǎng)中，390代表一手的交易價(jià)格，“一手是100公斤，開盤價(jià)390就代表1公斤臍橙3.9元。”她告訴本刊記者，“1斤一級(jí)臍橙1.8元是什么概念，相當(dāng)便宜了?！?br/>　　江西贛州是臍橙的主產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)厝藢?duì)于臍橙的現(xiàn)貨價(jià)格以及當(dāng)年臍橙的收成情況和未來價(jià)格走勢(shì)都十分熟悉。所以看到如此低價(jià)開盤，包括代理商在內(nèi)的投資者都大量做多，希望能夠在不久之后的價(jià)格上漲中穩(wěn)賺一筆。
　　就在大家看好未來勢(shì)必上漲的時(shí)候，市場(chǎng)走勢(shì)卻有點(diǎn)讓人捉摸不透。在低開之后，QL11的交易價(jià)格不僅沒有上揚(yáng)，反而一路下跌。面對(duì)這一單邊走勢(shì)，更多的人們則在公司和代理商的勸說下對(duì)未來抱有樂觀態(tài)度而選擇繼續(xù)持倉(cāng)甚至補(bǔ)倉(cāng)。
　　隨著時(shí)間的推移，一級(jí)果的價(jià)格反彈跡象始終沒有出現(xiàn)，反倒是三級(jí)果的交易價(jià)格一路上揚(yáng)，并最終超越一級(jí)果，出現(xiàn)了令人不可思議的價(jià)格倒掛現(xiàn)象。到這個(gè)時(shí)候，承受不了如此持續(xù)單邊下滑帶來虧損的客戶們逐漸意識(shí)到市場(chǎng)發(fā)展不正常，他們?cè)跇I(yè)務(wù)交流群里互相了解情況后，開始一起前往相關(guān)部門反映情況。
　　最終在5月11日，交易公司官網(wǎng)上掛出一條公告稱：接《贛州市商務(wù)局關(guān)于贛南臍橙電子交易市場(chǎng)暫停營(yíng)業(yè)的通知》，贛南臍橙電子交易市場(chǎng)自即刻起暫停營(yíng)業(yè)，宣告了這個(gè)開業(yè)不到兩年的中國(guó)第一家臍橙現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)正式停牌。
　　截至停盤，QL11的交易價(jià)格一直單邊下滑，最低時(shí)曾一度到243點(diǎn)。在贛州市做個(gè)體生意的嚴(yán)女士告訴本刊記者，“最瘋狂的時(shí)候，20多天就跌去將近100點(diǎn)”。
　　據(jù)她介紹，由于公司采用期貨交易的杠桿原理，即以20％的保證金運(yùn)作100％的貨物，因此一旦虧損就會(huì)通過1：5的比例放大。她自己在開盤的時(shí)候做了54000元的多倉(cāng)，但由于價(jià)格一直下跌，到停盤的時(shí)候，光是為了持倉(cāng)所交的保證金已經(jīng)就有64000元了。
　　除了像嚴(yán)女士這樣為了持倉(cāng)而追繳保證金造成虧損的情況之外，還有很多人是因?yàn)槁犘帕斯竞痛砩獭耙呀?jīng)見底，即將反彈”的建議，進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)操作，造成了更大的虧損。贛州市區(qū)的向女士向本刊記者介紹稱，自己在開盤時(shí)一次性買入100多萬元的做多倉(cāng)單，在面臨持續(xù)下跌的盤面走勢(shì)時(shí)，從未接觸過類似交易行為的她在代理商的建議下又投入120萬補(bǔ)倉(cāng)?！敖Y(jié)果現(xiàn)在大概有250多萬元被套在里面?！毕蚺空f。
　　出金難
　　“如果僅僅是因?yàn)榕袛嗍д`造成虧損，我們也就認(rèn)了，但是這次大家一起向政府反映情況是因?yàn)槌藘r(jià)格嚴(yán)重倒掛、大盤持續(xù)走單邊之外，還有一個(gè)很重要的原因，就是即便你割肉止虧，想出金也基本沒戲?！苯灰坠厩皹I(yè)務(wù)員、自己也在炒單的王小姐向本刊記者說。
　　據(jù)王小姐介紹，根據(jù)公司規(guī)定，打錢進(jìn)去很容易，也沒有額度限制，但是要轉(zhuǎn)錢出來就沒那么簡(jiǎn)單了?！鞍凑找郧暗囊?guī)定，不超過3萬元的資金可以自動(dòng)轉(zhuǎn)出，超過3萬元的，向公司打申請(qǐng)以后也是可以轉(zhuǎn)出來的。”但是到了5月7日，當(dāng)王小姐想轉(zhuǎn)1萬元出來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)不行了，“我給公司打電話，公司解釋說跟銀行有規(guī)定，公司賬戶一天只能轉(zhuǎn)出500萬元，當(dāng)天的出金額已經(jīng)飽和”。
　　當(dāng)王小姐將自己的遭遇發(fā)布到業(yè)務(wù)交流群上后，其他會(huì)員回復(fù)稱，“何止1萬元，就連1000塊錢都轉(zhuǎn)不出來了?！苯?jīng)過大家的討論和信息共享，最后得知，其實(shí)早在去年年底公司就已經(jīng)出現(xiàn)出金難和出不了金的問題了。
　　對(duì)于出不了金的說法，交易公司前管理人員洪女士并不完全認(rèn)可?！俺鼋鹄щy應(yīng)該是有，但應(yīng)該不會(huì)出不了金。”她向本刊記者和幾位客戶解釋稱，跟銀行有沒有每天的轉(zhuǎn)賬金額限制，自己并不清楚，但是通過向公司申請(qǐng)，出金1萬元還是可以的。
　　她告訴本刊記者，自己也曾接到過客戶反映出金困難的問題，但是在向公司客服反映和致電后臺(tái)管理人員后，其客戶都順利地實(shí)現(xiàn)了出金。與此同時(shí)，洪女士也向本刊記者證實(shí)，早在去年年底公司就出現(xiàn)出金困難的局面。
　　“我也是8月份才知道的，去年年底有部分代理商對(duì)公司盤面走勢(shì)提出異議，并發(fā)現(xiàn)出金有困難，于是便組團(tuán)前來公司交涉，當(dāng)時(shí)公司董事長(zhǎng)曾志華私下里給他們補(bǔ)了些錢了事?！焙榕肯虮究浾叻治稣J(rèn)為，正是因?yàn)榇砩膛c公司高層有過私下聯(lián)系，所以他們?cè)缇椭拦静僮鞑灰?guī)范，早就把資金抽離了，這也是在此次虧損中，代理商這一級(jí)基本沒有被套的直接原因。
　　大盤走勢(shì)異常和出金困難的問題也得到了贛南臍橙協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)余承銓的證實(shí)。余會(huì)長(zhǎng)告訴本刊記者，從去年開始曾有會(huì)員多次前來協(xié)會(huì)反情況，希望作為交易公司股東的臍橙協(xié)會(huì)能夠出面調(diào)解當(dāng)時(shí)面臨的諸多問題。
　　“我給曾志華說了，不要亂搞，他也答應(yīng)了，我不懂經(jīng)營(yíng)，協(xié)會(huì)現(xiàn)在也只有4個(gè)人，沒有力量參與經(jīng)營(yíng)，所以只能是叮囑他一下?！庇鄷?huì)長(zhǎng)向本刊記者解釋稱，自己曾想過查看賬目，但苦于缺乏專業(yè)知識(shí)。而對(duì)于會(huì)員反映的出金困難問題，自己也找過工商銀行(3