孫靜晶

(中國(guó)人民公安大學(xué)研究生部，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制研究

孫靜晶

(中國(guó)人民公安大學(xué)研究生部，北京 100038）

在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中，情報(bào)合成作戰(zhàn)是以情報(bào)為導(dǎo)向，以互利共贏為目標(biāo)，綜合集成各種戰(zhàn)斗實(shí)體、情報(bào)資源、偵查方式等要素，全面提升整體作戰(zhàn)能力的作戰(zhàn)模式。該模式的構(gòu)建是信息化條件下網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的大勢(shì)所趨。情報(bào)共享平臺(tái)建設(shè)、部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)、配套制度機(jī)制和國(guó)際合作等方面應(yīng)成為情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制構(gòu)建的重要內(nèi)容。

信息化;網(wǎng)絡(luò)詐騙;情報(bào)合成作戰(zhàn);偵查

在信息化高度發(fā)展的e－時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為人們居家生活、娛樂(lè)休閑、教學(xué)科研的一種重要平臺(tái)。一方面，互聯(lián)網(wǎng)以更高的質(zhì)量服務(wù)于人們的生產(chǎn)生活，不斷更新人們的舊有知識(shí)和思維模式，拓寬人際交往網(wǎng)絡(luò);另一方面，有效打擊利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為我國(guó)社會(huì)管控工作中的一個(gè)難題。當(dāng)今各種形式的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)猖獗并呈現(xiàn)出愈演愈烈之勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)“釣魚(yú)”、網(wǎng)絡(luò)虛假拍賣(mài)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙等非法手段花樣百出，甚至在全球范圍泛濫，給人們?cè)斐闪司薮蟮呢?cái)產(chǎn)損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪因隱蔽性強(qiáng)、智能性高、危害性大、涉案地域廣以及對(duì)其打擊調(diào)查取證難、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高等特點(diǎn)，越來(lái)越引起公安機(jī)關(guān)的高度重視。

2012年7月19日中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第30次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，“截至2012年6月底，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.38億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為39.9%，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模達(dá)到2.1億，網(wǎng)民使用率提升至39.0%，網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上支付用戶(hù)規(guī)模在2012年上半年的增速分別達(dá)到14. 8%和12.3%，截至2012年6月底，兩種用戶(hù)規(guī)模分別為1.91億和1.87億”［1］。可見(jiàn)，電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)通信已經(jīng)成為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)生活的重要組成部分，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)也成為信息化時(shí)代犯罪分子實(shí)施犯罪行為的重要領(lǐng)域。加強(qiáng)信息化背景下網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查的情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制研究，是公安機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要使命，也是新時(shí)期公安機(jī)關(guān)切實(shí)履行“三大政治和社會(huì)責(zé)任”、提高“四個(gè)能力”的必然要求，更是公安機(jī)關(guān)主動(dòng)適應(yīng)情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)革命浪潮，變被動(dòng)為主動(dòng)，辦漂亮案、打漂亮戰(zhàn)的要義所在。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查中情報(bào)合成作戰(zhàn)的必要性

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的情報(bào)合成作戰(zhàn)模式，不僅是信息化社會(huì)客觀形勢(shì)發(fā)展的必然要求，更是公安機(jī)關(guān)提升自身偵查效能，實(shí)現(xiàn)情報(bào)導(dǎo)偵、導(dǎo)防、導(dǎo)控，真正落實(shí)大情報(bào)、小行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)偵查方式轉(zhuǎn)型的大膽嘗試與探索。

(一)情報(bào)合成作戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)所決定的

“網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為”［2］。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是以網(wǎng)絡(luò)媒介作為作案手段，利用計(jì)算機(jī)、手機(jī)以及其他網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備實(shí)施的詐騙活動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地域的開(kāi)放性、虛擬性與案件偵查屬地管轄的局限性之間的矛盾是實(shí)施偵查中情報(bào)合成作戰(zhàn)的客觀原因。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)用使犯罪分子隱藏于信息終端的背后，忽略了身份、年齡、性格等屬性特征，“非接觸式作案”使犯罪行為地與犯罪結(jié)果地出現(xiàn)了分離，容易導(dǎo)致偵查中情報(bào)線(xiàn)索的隱匿、孤立和中斷。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的背后是一個(gè)作案職業(yè)化、組織化特征明顯，分工精確、組織嚴(yán)密的“產(chǎn)業(yè)化”團(tuán)伙，其犯罪痕跡和觸角涉及社會(huì)多個(gè)領(lǐng)域，而目前通信、金融、銀行、公安等相關(guān)部門(mén)沒(méi)有形成打擊合力，這些都是網(wǎng)絡(luò)詐騙日益猖獗、屢屢得手的重要原因。最后，網(wǎng)絡(luò)詐騙危害嚴(yán)重、傳播快、成本低，但網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查卻是人財(cái)物成本消耗巨大的一項(xiàng)“投資”，只有通過(guò)各地區(qū)、各警種、各部門(mén)的協(xié)作與情報(bào)合成才能降低偵查成本，減少警力消耗，提高偵查效益。

(二)情報(bào)合成作戰(zhàn)是實(shí)現(xiàn)詐騙犯罪情報(bào)共享和偵查協(xié)作的客觀要求

“情報(bào)信息共享，是指各級(jí)公安機(jī)關(guān)及其部門(mén)相互之間因工作需要而互訪、交流或共用各類(lèi)信息情報(bào)，也包括公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)組織或個(gè)人之間交流或共用與警務(wù)相關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、社會(huì)思潮等社情動(dòng)態(tài)的社會(huì)化情報(bào)信息”［3］。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查需通過(guò)刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)際合作等部門(mén)協(xié)作實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上監(jiān)控與現(xiàn)實(shí)監(jiān)控、網(wǎng)上取證與現(xiàn)實(shí)抓捕、動(dòng)態(tài)犯罪軌跡與靜態(tài)情報(bào)的銜接配合，從宏觀上實(shí)現(xiàn)人、贓、證的立體控制，同時(shí)依托網(wǎng)絡(luò)、加密專(zhuān)線(xiàn)或會(huì)談會(huì)晤等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)與電信通信、銀行金融、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商等的密切協(xié)助與配合，形成打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的全社會(huì)整體聯(lián)動(dòng)，使情報(bào)的效能達(dá)到最大化和最優(yōu)化。建立網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報(bào)信息的共享機(jī)制，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查協(xié)作的格局，實(shí)現(xiàn)串并案件聯(lián)合偵查模式，不僅是情報(bào)合成作戰(zhàn)的關(guān)鍵所在，更是提升偵查協(xié)作效能的理性選擇。

(三)情報(bào)合成作戰(zhàn)是主動(dòng)適應(yīng)動(dòng)態(tài)社會(huì)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)效益型警務(wù)的必然選擇

動(dòng)態(tài)性是信息化社會(huì)的顯著特點(diǎn)。主動(dòng)出擊、快速處置是新時(shí)期社會(huì)環(huán)境新變化對(duì)公安工作實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的迫切要求。尤其在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪分子實(shí)施犯罪的時(shí)間非常短暫，甚至完成鼠標(biāo)點(diǎn)擊就是詐騙行為的終結(jié)，同時(shí)犯罪活動(dòng)的歷史記錄極容易被犯罪分子刪除，受物理介質(zhì)性質(zhì)的影響，電子證據(jù)又易被覆蓋或破壞。在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中辦案民警除了要收集七種傳統(tǒng)的證據(jù)之外，關(guān)鍵還要收集電子證據(jù)。這是一種不受時(shí)空限制并極具易毀性特點(diǎn)的證據(jù)，“如果不及時(shí)做好電子證據(jù)的固定和保全工作，原始證據(jù)極易被更改、刪除和覆蓋，從而使證據(jù)難以取得或無(wú)法取得”［4］。因此，情報(bào)合成作戰(zhàn)就是要通過(guò)“網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查部門(mén)與網(wǎng)絡(luò)空間的各局域網(wǎng)建立動(dòng)態(tài)聯(lián)合，做好動(dòng)態(tài)的安全審計(jì)工作，采用多層次的安全審計(jì)措施，通過(guò)尋找入侵和違規(guī)行為，記錄網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生的一切，為偵查提供取證手段”［5］。情報(bào)合成作戰(zhàn)通過(guò)情報(bào)信息在不同主體之間多渠道流轉(zhuǎn)和共享，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)間的功能互補(bǔ)，對(duì)有限資源合理配置以追求警務(wù)資源投入最小化和警務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)最大化，體現(xiàn)了效益型警務(wù)的理念。

(四)情報(bào)合成作戰(zhàn)是緩解經(jīng)費(fèi)緊張、警力不足等問(wèn)題和提升偵查效能的重要途徑

智能性是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要特征。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的情報(bào)合成作戰(zhàn)，包括公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同警種、不同地域、不同級(jí)別之間的情報(bào)合成，公安部門(mén)與電信、金融等其他相關(guān)部門(mén)，以及與國(guó)際刑警組織及周邊相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的情報(bào)協(xié)作。2012年“11· 24”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件成功告破，是公安機(jī)關(guān)刑事偵查、國(guó)際合作、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)等部門(mén)密切協(xié)作以及與國(guó)際刑警組織務(wù)實(shí)執(zhí)法合作的成功典范。情報(bào)合成作戰(zhàn)模式的運(yùn)用，最大限度地釋放了情報(bào)在偵查中先知先覺(jué)的潛能與靈動(dòng)性，減輕了傳統(tǒng)戰(zhàn)術(shù)行動(dòng)部署對(duì)有限警力的依賴(lài)性，實(shí)現(xiàn)了向情報(bào)要戰(zhàn)斗力、要效益的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，情報(bào)合成作戰(zhàn)借助于現(xiàn)代通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了精確制導(dǎo)、主動(dòng)出擊與快速偵辦案件的目標(biāo)，再加上“涉案地公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門(mén)積極協(xié)助主辦案單位調(diào)查取證、緝捕涉案人員、追繳贓款贓物，節(jié)約了大量的警力、精力和辦案費(fèi)用”［6］，使偵查方式的轉(zhuǎn)變和偵查效益的提升得以真正實(shí)現(xiàn)。

二、情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制的內(nèi)涵及創(chuàng)新

(一)情報(bào)合成作戰(zhàn)的概念

“合成”一詞，“內(nèi)涵多種，常見(jiàn)解釋有三:一是基本語(yǔ)意，指由部分組成整體;二是化學(xué)語(yǔ)意，即通過(guò)化學(xué)反應(yīng)使成分比較簡(jiǎn)單的物質(zhì)變成成分復(fù)雜的物質(zhì);三是物理學(xué)語(yǔ)意，指幾個(gè)分力變成合力的過(guò)程”［7］。2010年9月，公安部在黑龍江召開(kāi)了全國(guó)公安刑偵工作座談會(huì)，會(huì)議提出當(dāng)前及今后要打好“四戰(zhàn)”，即合成戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、信息戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)“多破案、快破案、辦好案”的目標(biāo)。情報(bào)合成作戰(zhàn)，是公安機(jī)關(guān)針對(duì)新形勢(shì)下信息化、智能化、虛擬化社會(huì)環(huán)境中犯罪特點(diǎn)，立足于公安中心工作和偵查破案的需要，以情報(bào)為導(dǎo)向，綜合集成不同警種、部門(mén)、地域間的科技、信息、證據(jù)、技術(shù)等情報(bào)資源，變被動(dòng)為主動(dòng)，最大限度地消除區(qū)域間情報(bào)資源分割壁壘和體系機(jī)制限制，形成相互策應(yīng)、高度閉合的防控鏈條，為偵查提供支撐、為管理提供手段、為決策提供支持的情報(bào)作戰(zhàn)模式。

就其要義來(lái)看，其一，情報(bào)合成作戰(zhàn)是一項(xiàng)多元化的系統(tǒng)性工程，即包括信息資源的整合、部門(mén)機(jī)構(gòu)的協(xié)同、信息與技術(shù)的統(tǒng)一、國(guó)際國(guó)內(nèi)合作等全方位一體化的合作機(jī)制。其二，情報(bào)合成作戰(zhàn)的要義在于凸顯情報(bào)的能動(dòng)價(jià)值，使情報(bào)在案件偵查中有效引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)并服務(wù)于決策需要。其三，情報(bào)合成戰(zhàn)的最終目標(biāo)是減少偵查中部門(mén)壁壘和信息孤島，形成公安機(jī)關(guān)內(nèi)外整體合力和戰(zhàn)斗力，實(shí)現(xiàn)整體聯(lián)動(dòng)和互利共贏。

(二)情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制的基本內(nèi)涵

在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的過(guò)程中，情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制的合成是一種廣義的合成，它由眾多要素構(gòu)成，具體包括戰(zhàn)斗實(shí)體的合成、情報(bào)信息的合成和偵查要素的合成等。

1.戰(zhàn)斗實(shí)體的合成。系統(tǒng)論原理告訴我們，任何系統(tǒng)和整體都是由部分和子系統(tǒng)構(gòu)成的，并且當(dāng)各部分以合理的結(jié)構(gòu)和功能構(gòu)成整體時(shí)，整體功能大于各部分功能之和。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查工作，是一個(gè)戰(zhàn)斗實(shí)體內(nèi)多元主體間相互協(xié)調(diào)過(guò)程。一是各專(zhuān)業(yè)警種合成，如網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、刑事偵查、技偵等不同警種的通力協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、IP地址鎖定、網(wǎng)上摸底排隊(duì)與網(wǎng)上串并案件等技術(shù)偵查手段的應(yīng)用離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)警察的親力親為;跨區(qū)域調(diào)查取證、緝捕嫌疑人、追繳贓款贓物等則需要各方刑偵辦案民警的配合處置等。二是各兄弟省市區(qū)域偵查協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為地與結(jié)果地之間、結(jié)果地與結(jié)果地之間都極具分散性，其犯罪痕跡散落于跨省市區(qū)域的各個(gè)角落，這就決定了偵查主體只能是異地偵查與就地偵查的結(jié)合。三是社會(huì)各領(lǐng)域相關(guān)部門(mén)，如銀行、電信、政法等相互配合。打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要落實(shí)銀行卡、手機(jī)卡、上網(wǎng)卡、寬帶業(yè)務(wù)實(shí)名制，嚴(yán)格追究為詐騙犯罪提供域名注冊(cè)和虛擬空間的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)領(lǐng)域部門(mén)的責(zé)任需要相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與配合。四是國(guó)際刑警組織等國(guó)外組織機(jī)構(gòu)與國(guó)家協(xié)作。例如，“3·10”特大電信詐騙案件的偵破就是中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣與其他東南亞國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)情報(bào)共享、聯(lián)合作戰(zhàn)的經(jīng)典案例［8］。

2.情報(bào)資源的合成。情報(bào)合成作戰(zhàn)模式與傳統(tǒng)的偵查協(xié)作之間最大的不同在于前者必須以情報(bào)為導(dǎo)向。情報(bào)資源的合成也是情報(bào)合成作戰(zhàn)的關(guān)鍵所在。一是網(wǎng)上資源與網(wǎng)下資源的合成。例如調(diào)取犯罪嫌疑人QQ聊天記錄、嫌犯提供“客服”的線(xiàn)索、網(wǎng)上銀行開(kāi)戶(hù)信息、犯罪前科記錄、類(lèi)似案件關(guān)聯(lián)信息等的合成。二是靜態(tài)情報(bào)與動(dòng)態(tài)軌跡情報(bào)的合成。如網(wǎng)絡(luò)欺詐與零售、在線(xiàn)虛假投資、騙取信用證、木馬截取電子郵箱交易信息等犯罪分子慣用作案手法信息，犯罪分子在詐騙中與受害人互動(dòng)過(guò)程的信息軌跡等的合成。三是刑嫌情報(bào)與我方情報(bào)的合成。例如，我方掌握的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的基本情況、作案“5個(gè)W”信息、被侵害對(duì)象情況、損失情況等信息點(diǎn)，刑嫌人員上網(wǎng)的網(wǎng)名、規(guī)律、專(zhuān)業(yè)背景、特殊技能、網(wǎng)上侵入方式、口令(密碼)破解技術(shù)等情報(bào)的合成。四是公開(kāi)情報(bào)與秘密情報(bào)的合成。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查中，網(wǎng)絡(luò)犯罪線(xiàn)索的查證還要綜合通過(guò)網(wǎng)絡(luò)特情、網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控、技偵手段、群眾投訴舉報(bào)等公開(kāi)與秘密途徑來(lái)獲取。

3.偵查要素的合成。首先，它是偵查主體中專(zhuān)才與通才的合成。網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于一種高科技領(lǐng)域的犯罪，智能化、專(zhuān)業(yè)化程度高。偵查主體或?qū)０附M成員必須吸納計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的高手來(lái)充當(dāng)骨干成員，同時(shí)需要精通各個(gè)領(lǐng)域的通才，只有“專(zhuān)通結(jié)合”才能保證在與違法犯罪的斗爭(zhēng)中保持絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。其次，它是傳統(tǒng)與現(xiàn)代偵查手段的合成。傳統(tǒng)的偵查手段仍然是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的基本方法，但同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)鑒定工作、網(wǎng)絡(luò)巡警的網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)工作、網(wǎng)絡(luò)密罐和陷阱技術(shù)的應(yīng)用，以及針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪分子低齡化和連續(xù)作案的特點(diǎn)而采用的網(wǎng)絡(luò)聊天、編制程序誘使網(wǎng)上犯罪嫌疑人暴露等偵查策略［9］又離不開(kāi)現(xiàn)代偵查手段的運(yùn)用。再次，它是偵查協(xié)作方式方法的合成。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報(bào)合成作戰(zhàn)中，除了要運(yùn)用追緝逃犯、贓物線(xiàn)索協(xié)查等偵查協(xié)作方式之外，還離不開(kāi)疑難案件會(huì)診、專(zhuān)題研討、犯罪發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及對(duì)策等方面的交流通報(bào)。

(三)重構(gòu)情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制的新思維

其一，常態(tài)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是信息化時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展條件下的一種社會(huì)現(xiàn)象，當(dāng)前電子商務(wù)領(lǐng)域的詐騙犯罪愈加頻繁，規(guī)制和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為各級(jí)公安機(jī)關(guān)的當(dāng)務(wù)之急。要想取得打擊和預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)效，就必須立足當(dāng)前，放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，把構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制放在重要的戰(zhàn)略位置，由一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，建立打擊與防范長(zhǎng)效機(jī)制與常態(tài)機(jī)制，努力形成打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，使犯罪分子無(wú)處遁形。

其二，共享。從各地公安機(jī)關(guān)破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的情況來(lái)看，犯罪團(tuán)伙的分工異常嚴(yán)密:有專(zhuān)人負(fù)責(zé)出售互聯(lián)網(wǎng)域名用于設(shè)立網(wǎng)站，有人發(fā)布虛假信息、建立與維護(hù)網(wǎng)站，有專(zhuān)人QQ聊天、提供“客服”、接聽(tīng)電話(huà)、提取贓款等等。故而，公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪利益鏈條也必須要多個(gè)部門(mén)間的合作，加強(qiáng)和實(shí)現(xiàn)信息情報(bào)的共享，努力形成一條查處詐騙團(tuán)伙的完整情報(bào)鏈和證據(jù)鏈。

其三，聯(lián)動(dòng)。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中建立整體聯(lián)動(dòng)、成熟穩(wěn)固、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的一體化情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制，對(duì)于及時(shí)通報(bào)預(yù)警信息、快速反應(yīng)并果斷處置，將危害后果消滅在萌芽狀態(tài)具有重要意義。如某省區(qū)市發(fā)生重大惡性詐騙案件，警方應(yīng)該第一時(shí)間啟動(dòng)警務(wù)聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，由案(事)件發(fā)生地公安機(jī)關(guān)省級(jí)指揮中心召集，集中調(diào)警，匯總整合各地情報(bào)信息，多地協(xié)作同時(shí)抓捕詐騙犯罪嫌疑人，實(shí)施跨區(qū)域、多警種聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)。

其四，共贏。平等互利、合作共贏是情報(bào)合成作戰(zhàn)模式的基石，是決定情報(bào)合成作戰(zhàn)生命力的關(guān)鍵。要想避免情報(bào)合成作戰(zhàn)模式只見(jiàn)諸某個(gè)部門(mén)警種之間，只局限于一事一案的合作，合作基礎(chǔ)只停留在使命感和戰(zhàn)友情上的小范圍、淺層次的傳統(tǒng)模式，就必須探索出一條可持續(xù)、有活力、長(zhǎng)期共助、互利共贏的路子。這種能夠?qū)崿F(xiàn)共贏的合作，不僅可以增進(jìn)兄弟單位的友誼，增進(jìn)感情，增加默契，還能形成整體戰(zhàn)斗力和偵查協(xié)作的持久活力。

三、情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制的實(shí)現(xiàn)路徑

創(chuàng)新才有未來(lái)，合作才能共贏。情報(bào)合成作戰(zhàn)模式，既是創(chuàng)新之舉，也是大勢(shì)所趨。公安機(jī)關(guān)應(yīng)本著“常態(tài)、共享、聯(lián)動(dòng)、共贏”的原則并以“權(quán)利對(duì)等、責(zé)任共負(fù)、任務(wù)共擔(dān)、互利合作”的姿態(tài)，豐富情報(bào)合成作戰(zhàn)內(nèi)容，創(chuàng)新情報(bào)合成作戰(zhàn)模式，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作和警種配合，建立起打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報(bào)合成作戰(zhàn)的長(zhǎng)效機(jī)制。

(一)樹(shù)立“合作就是資源和戰(zhàn)斗力”的理念

情報(bào)合成作戰(zhàn)，是“不同區(qū)行政區(qū)域的公安機(jī)關(guān)之間基于特殊地緣關(guān)系、犯罪同源關(guān)系、犯罪人員流動(dòng)特點(diǎn)等建立起來(lái)的，在各種重大警務(wù)活動(dòng)中溝通和交流信息以及協(xié)同行動(dòng)的一種橫向聯(lián)合方式”［10］。情報(bào)合成作戰(zhàn)模式對(duì)于信息化條件下打贏主動(dòng)戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義，更是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中克敵制勝的一大法寶。一方面，各地各級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須更新固有觀念，增強(qiáng)大局意識(shí)、政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、情報(bào)意識(shí)，牢固樹(shù)立“協(xié)作就是資源、合作就是戰(zhàn)斗力”的理念，在資源共享、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、部門(mén)合作、常態(tài)協(xié)作和互利共贏上下功夫，積極推進(jìn)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的區(qū)域一體化進(jìn)程。另一方面，要積極倡導(dǎo)社會(huì)其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和組織相關(guān)工作人員以及全體社會(huì)成員科學(xué)看待和分析情報(bào)信息合成共享的必要性和迫切性，充分意識(shí)到有責(zé)任有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)提供或共享相關(guān)社會(huì)情報(bào)信息。

(二)搭建高度共享的犯罪情報(bào)信息資源平臺(tái)

在偵查信息化背景下，網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)犯罪情報(bào)整合共享的最好載體。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪分子作案手法的日益智能化、科技化與多樣化，在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中實(shí)現(xiàn)公安內(nèi)部各系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源整合的需求日益強(qiáng)烈，各警種各部門(mén)跨區(qū)域犯罪情報(bào)信息系統(tǒng)的互聯(lián)需求日益增多。對(duì)此，必須建設(shè)起針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的優(yōu)質(zhì)高效情報(bào)共享平臺(tái)。一是對(duì)平臺(tái)進(jìn)行整體規(guī)劃與設(shè)計(jì)。要“兼顧各地各級(jí)公安機(jī)關(guān)及其部門(mén)警種的不同需求，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的鏈接、檢索、訪問(wèn)和查詢(xún)的可應(yīng)用性”［11］，形成縱向到底、橫向到邊、互聯(lián)互通的平臺(tái)格局。二是要處理好共享系統(tǒng)與電信、金融等各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)系以及不同層次共享系統(tǒng)之間的關(guān)系，增強(qiáng)系統(tǒng)之間的兼容性，統(tǒng)一犯罪情報(bào)共享平臺(tái)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)接口等。三是要“做好系統(tǒng)運(yùn)行安全、數(shù)據(jù)安全、操作安全和通信安全等監(jiān)控配置工作，如通過(guò)監(jiān)控程序運(yùn)行防止病毒或其他惡意程序非法執(zhí)行，防止非法網(wǎng)絡(luò)滲透攻擊，防止泄露敏感情報(bào)信息等”［12］。

(三)加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)防聯(lián)控，實(shí)現(xiàn)偵查打擊合力

首先，銀行等部門(mén)在辦理銀行卡申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)要切實(shí)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，確保申請(qǐng)人開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確。另外，在發(fā)生詐騙犯罪收到公安部門(mén)聯(lián)查申請(qǐng)時(shí)要積極提供涉案人開(kāi)戶(hù)資料、網(wǎng)銀登錄信息和資金流向等情報(bào)，協(xié)助警方定位用戶(hù)真實(shí)信息。其次，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商及網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者應(yīng)真正承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)，改變受利益驅(qū)動(dòng)而忽視信息安全的狀況。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用境外服務(wù)器開(kāi)設(shè)網(wǎng)站逃避打擊現(xiàn)象，應(yīng)通過(guò)制定制度的方式使境外服務(wù)器國(guó)內(nèi)代理機(jī)構(gòu)自覺(jué)向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)檢舉可疑線(xiàn)索，切斷網(wǎng)絡(luò)詐騙上游利益鏈。再次，電信通信部門(mén)要不斷落實(shí)上網(wǎng)卡、電話(huà)卡、開(kāi)通寬帶業(yè)務(wù)實(shí)名制，采取技術(shù)手段對(duì)有害手機(jī)短信及互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)過(guò)濾，協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。公安機(jī)關(guān)要通過(guò)多措并舉，多管齊下，多部門(mén)聯(lián)手，多警種協(xié)作，牢牢掌握打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主動(dòng)權(quán)。

(四)建立情報(bào)合成作戰(zhàn)的配套制度

構(gòu)建打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)的工程，需要一系列配套制度和機(jī)制才能保證協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。一是建立明確的責(zé)任機(jī)制。公安部應(yīng)下發(fā)統(tǒng)一的情報(bào)合成作戰(zhàn)模式的流程、手續(xù)、權(quán)限等詳細(xì)規(guī)定，對(duì)合作各方的責(zé)任進(jìn)行明確?！皡f(xié)作單位在主辦單位手續(xù)完備情況下，應(yīng)該無(wú)條件竭力相助，協(xié)作單位依照主辦單位的要求履行協(xié)作職責(zé)產(chǎn)生的一切法律責(zé)任，由主辦單位承擔(dān)”［13］。二是建立嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。要把網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的合成作戰(zhàn)各方的工作與貢獻(xiàn)納入省市縣各級(jí)相關(guān)部門(mén)考核指標(biāo)中來(lái)，并反映在辦案民警的績(jī)效考核中，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。三是盡快形成公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。完善網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)法律規(guī)范，建立涉案賬戶(hù)快速查詢(xún)凍結(jié)機(jī)制及各領(lǐng)域的聯(lián)合防阻、聯(lián)合宣傳、溝通合作、會(huì)商通報(bào)機(jī)制。

(五)完善打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的國(guó)際合作體系

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，“犯罪無(wú)國(guó)界”現(xiàn)象日益凸顯。網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨區(qū)域性、跨國(guó)界特點(diǎn)決定了網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查必須實(shí)現(xiàn)國(guó)際社會(huì)與組織間的協(xié)作。在打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪，尤其是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，“合則兩利，分則兩傷”。一方面，要積極參與具體案件的國(guó)際執(zhí)法合作，不斷提高打擊和預(yù)防跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力和水平。針對(duì)“11·24”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，中國(guó)警方與各國(guó)駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，駐上海領(lǐng)館領(lǐng)事、安全官及在華商會(huì)等機(jī)構(gòu)密切會(huì)商，通過(guò)國(guó)際刑警組織向其190個(gè)成員國(guó)發(fā)布紫色預(yù)警，通報(bào)案件相關(guān)情況，為案件的穩(wěn)妥處置創(chuàng)造了先機(jī)。另一個(gè)方面，要積極參加《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》等重要國(guó)際公約，建立和完善刑事實(shí)體法領(lǐng)域和國(guó)際法領(lǐng)域的國(guó)際合作，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法研究，盡快實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌。

［1］中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第30次“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告”［EB/OL］.http://news.163.com/12/0909/ 09/8AUTD9U00001124J.html，2012－09－09.

［2］李濤.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及偵查對(duì)策研究［J］.吉林公安高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)，2011，(5).

［3］［11］［12］鄒常青.淺析當(dāng)前公安情報(bào)信息共享的阻礙因素及對(duì)策［A］.編委會(huì).第三屆全國(guó)公安情報(bào)學(xué)研討會(huì)論文集［C］.北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2012.430，433，434.

［4］［5］［9］肖承海，呂澤華.網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)及偵查對(duì)策［J］.遼寧警專(zhuān)學(xué)報(bào)，2005，(3).

［6］［13］姜建寧.對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作的思考［J］.公安研究，2011，(2).

［7］劉黎明.偵查“合成戰(zhàn)”之理念［J］.云南警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2012，(2).

［8］陳亮.信息社會(huì)刑事犯罪新形勢(shì)下的情報(bào)工作應(yīng)對(duì)機(jī)制建設(shè)［A］.編委會(huì).第三屆全國(guó)公安情報(bào)學(xué)研討會(huì)論文集［C］.北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2012.514.

［10］王吉平.健全完善西北區(qū)域警務(wù)協(xié)作機(jī)制的實(shí)踐與思考［J］.公安研究，2012，(1).

責(zé)任編輯:賈永生

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1009－3192(2013)04－0031－05

2013－05－22

孫靜晶，女，中國(guó)人民公安大學(xué)研究生部2011級(jí)公安情報(bào)分析專(zhuān)業(yè)碩士研究生。

本文為中國(guó)人民公安大學(xué)校級(jí)科研項(xiàng)目“信息化社會(huì)下網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報(bào)合成作戰(zhàn)機(jī)制研究”(2013SKX04－4)階段性研究成果。