鐘理

她擁有5個(gè)戶籍身份，在遭上海警方通緝后，與德國(guó)男友混跡于深圳富豪圈，數(shù)年間騙得近3億元人民幣，被騙的包括國(guó)企高管、民間投資大戶、臺(tái)灣商界大佬一共8人。日前，深圳市中級(jí)法院對(duì)該案作出一審判決，判處被告人鄭利無(wú)期徒刑，其男友被判有期徒刑八年，附加驅(qū)逐出境。

拿了別人巨額錢(qián)款后玩起了失蹤

1973年出生于上海某鋼鐵公司中層的鄭利，家境狀況相比常人十分優(yōu)越。在松江二中畢業(yè)后，鄭利考上華東政法大學(xué)。她父親說(shuō)，鄭利從小性格好強(qiáng)，自己和妻子工作忙，還要照顧小女兒，所以對(duì)鄭利的照顧比較少。從小到大，生活就讀包括考大學(xué)，都是鄭利自己照顧自己，獨(dú)立能力很強(qiáng)。

大學(xué)畢業(yè)后，鄭利進(jìn)入某銀行外匯科工作。兩年后離職，鄭利進(jìn)入某香港公司上海分公司當(dāng)經(jīng)理。2003年，她開(kāi)了家投資咨詢有限公司，名為上海銀和。

2004年9月，一謝姓男子找到鄭利的父親。他告訴鄭利的父親，鄭利幫他們辦貸款業(yè)務(wù)，款沒(méi)有辦下來(lái)，交的1000萬(wàn)元保證金也沒(méi)了。隨后，她父親以前的同事、親戚朋友陸續(xù)上門(mén)，說(shuō)鄭利幫他們理財(cái)、炒匯，拿了上百萬(wàn)元的錢(qián)就不見(jiàn)了。

2005年，上海警方開(kāi)始網(wǎng)上追逃。鄭利后化名林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意，開(kāi)始與羅伯特混跡于深圳富豪圈中。

結(jié)識(shí)德國(guó)男友混跡深圳富豪圈行騙

2004年，鄭某在上海結(jié)識(shí)了德國(guó)人羅則·羅伯特。羅伯特告訴鄭利，他是一名軟件工程師，家里也并非十分有錢(qián)。鄭利隨后告訴他，自己在廣州生活，大老板在某銀行外匯部門(mén)工作，有大量資金從事投資業(yè)務(wù)。但羅伯特事后告訴檢察人員，自己從沒(méi)見(jiàn)過(guò)她的老板。

在廣州，兩人戀愛(ài)了。起初，鄭利經(jīng)營(yíng)了一家發(fā)廊，賺了一些錢(qián)。但后來(lái)，經(jīng)營(yíng)出了問(wèn)題，發(fā)生一些經(jīng)濟(jì)糾紛，兩人就搬到了深圳。鄭利通過(guò)朋友，搞到了五個(gè)合法的戶籍身份，改名換姓。

2006年，在香港，她與羅伯特投資了一家珠寶公司。兩人先向鉆石行老板林某采購(gòu)少量?jī)r(jià)值較低的鉆石，取得林某的信任后，獲得價(jià)值較高的鉆石供貨，典當(dāng)?shù)降洚?dāng)行套取資金，用于炒股牟利等。2007至2008年，兩人騙取了92.58萬(wàn)美元的鉆石。但因炒股虧本，兩人隱匿蹤跡。

巧舌如簧騙取一臺(tái)灣商人近億元理財(cái)款

隨后，她和羅伯特開(kāi)始在深圳廣交朋友。他們?cè)倮眠@些關(guān)系，結(jié)識(shí)尋找投資機(jī)會(huì)的富豪。她和羅伯特的日常生活十分奢侈。兩人擁有至少三輛名車(chē)，包括一輛法拉利、兩輛奔馳。她專(zhuān)職的香港司機(jī)，月薪過(guò)萬(wàn)。他們?cè)谌A僑城純水岸的住所月租金3.5萬(wàn)元，還雇有一個(gè)菲傭。而這一切，讓深圳的富豪們印象深刻，絲毫不起疑心。

接受檢察人員調(diào)查時(shí)，羅伯特說(shuō)，鄭利是一個(gè)受過(guò)良好教育、智商很高的人。她商談的技巧尤為高超，說(shuō)的話條理明晰、頭頭是道。她了解西方和中國(guó)的文化。這使她與眾不同，獨(dú)具魅力。當(dāng)獲取了富豪們的信任后，她就開(kāi)始與對(duì)方談生意。羅伯特說(shuō)，她總是以中間人的名義做事，說(shuō)自己給老板或老板控制的基金工作，從未說(shuō)過(guò)其實(shí)她自己就是老板。

羅伯特說(shuō)，鄭利對(duì)銀行系統(tǒng)的知識(shí)非常了解。臺(tái)灣一家人壽保險(xiǎn)股份公司的董事長(zhǎng)鄧某在被鄭利天花亂墜的游說(shuō)過(guò)后，因?yàn)橄嘈培嵗膶?zhuān)業(yè)，與鄭利簽投資理財(cái)協(xié)議，被騙1600萬(wàn)美元（合人民幣約9700萬(wàn)元）。

自稱(chēng)錢(qián)均用于真實(shí)投資卻難圓其說(shuō)

被捕后，鄭利告訴警方，她吸收的投資款均用于真實(shí)投資。但警方詢問(wèn)具體的投資憑證時(shí)，她又說(shuō)找不到了，或者銷(xiāo)毀了，或者被手下的員工拿走了。她的員工們則告訴警方，鄭利與羅伯特開(kāi)了兩家投資公司，但幾乎沒(méi)有做成一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

據(jù)警方調(diào)查，她建立了一個(gè)復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)。她轉(zhuǎn)移了大量資金，不但追討損失的富豪們難以查找，給警方的辦案也帶來(lái)了難度。2012年12月，她被提起公訴。深圳警方曾對(duì)此案進(jìn)行三次補(bǔ)充偵查。

深圳市檢察院認(rèn)為，鄭利和羅伯特以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，詐騙金額達(dá)到3.6億元。但開(kāi)庭多次，她從不承認(rèn)自己有罪。

庭審現(xiàn)場(chǎng)：老外被告對(duì)一審判決并不買(mǎi)賬

庭審日上午10時(shí)30分，40歲的鄭利出現(xiàn)在深圳市紅嶺中路1036號(hào)深圳市中級(jí)法院二號(hào)刑事法庭上。此刻，她身穿灰色衣褲，后背印有“深二看0228號(hào)”，頭發(fā)梳理得整整齊齊，腦后用紅線扎著一根馬尾辮。在庭上坐定后，她幾次扭頭看向旁聽(tīng)席，那里并沒(méi)有她的親屬，只有羅伯特的多名親屬?gòu)牡聡?guó)趕來(lái)旁聽(tīng)。

羅伯特戴著一副深色鏡框的眼鏡，平頭，一臉胡碴。他衣服的背后印著“深一看”幾個(gè)字。

法官宣讀判決書(shū)時(shí)，鄭利佝僂著背。當(dāng)法官宣判她被判處無(wú)期徒刑，沒(méi)收個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)后，鄭利沒(méi)有作聲。

庭審現(xiàn)場(chǎng)，羅伯特的母親、繼父和弟弟等家人均到法庭旁聽(tīng)，羅伯特進(jìn)場(chǎng)時(shí)還對(duì)他們微笑示意。而鄭利的家人則沒(méi)有來(lái)，只有一名朋友到場(chǎng)旁聽(tīng)。受害者中到現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)的只有廣西投資者鐘響明。

根據(jù)判決書(shū)，被告人鄭利犯合同詐騙罪，偽造居民身份證罪，數(shù)罪并罰判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。鄭利的辯護(hù)人廣東君言律師事務(wù)所主任劉輝稱(chēng)，他們對(duì)一審宣判的結(jié)果早有準(zhǔn)備，“若判決有罪則必然會(huì)是無(wú)期徒刑，因?yàn)樯姘傅慕痤~特別巨大”。但劉輝表示，他們會(huì)盡快提起上訴，并且對(duì)終審結(jié)果滿懷信心。

羅伯特的辯護(hù)人北京市大成（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人楊乾武律師則指出，羅伯特的家人認(rèn)為一審的判決結(jié)果“糟透了”，他們堅(jiān)持認(rèn)為羅伯特是無(wú)罪的。根據(jù)判決書(shū)，羅伯特犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣120萬(wàn)元，附加驅(qū)逐出境?！氨M管我相信法庭的判決已經(jīng)綜合考慮到了羅伯特是外國(guó)人等多種因素，但我的當(dāng)事人只能接受無(wú)罪釋放這個(gè)結(jié)果?！睏钋湔f(shuō)，“甚至連判處緩刑的有罪判決也不能接受。”

楊乾武堅(jiān)持為羅伯特做無(wú)罪辯護(hù)，他提出的辯護(hù)意見(jiàn)主要有三點(diǎn)：其一，在警方扣押的羅伯特所有電子通訊設(shè)備中，均未發(fā)現(xiàn)羅伯特的涉案證據(jù)；其二，即便羅伯特被指控偽造成德國(guó)超級(jí)富二代的說(shuō)法成立，也不能證明與被害人之間的交易行為存在法律上的因果關(guān)系，被害人與鄭利發(fā)生交易主要是基于高回報(bào)率以及前期的成功項(xiàng)目；其三，在本案中羅伯特并沒(méi)有逃匿行為，也沒(méi)有揮霍被害人的資金，因此不存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的。

兩大疑問(wèn)：

一、鄭利騙取的錢(qián)去澳門(mén)賭輸了？

鄭利騙取的錢(qián)去了哪里？這個(gè)問(wèn)題是控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一。

控方稱(chēng)，鄭利騙取的錢(qián)大都去澳門(mén)賭博時(shí)賭輸了。辯方則提交了一份澳門(mén)賭場(chǎng)負(fù)責(zé)人的聲明，稱(chēng)該負(fù)責(zé)人向警方作證，鄭利在澳門(mén)賭輸三四億港元的說(shuō)法不真實(shí)。

鄭利本人稱(chēng)，涉案款項(xiàng)均已用于正當(dāng)投資，如在澳門(mén)投資房產(chǎn)、賭廳股權(quán)等。她說(shuō)自己在境外有很多股票、期權(quán)投資，但具體記不清了。

法院判決書(shū)稱(chēng)，鄭利、羅伯特在深圳成立的德富瑞、德富擇公司在案發(fā)期間沒(méi)有任何正當(dāng)經(jīng)營(yíng)。審計(jì)報(bào)告顯示，二被告人收到涉案款項(xiàng)后，即在短期內(nèi)通過(guò)頻繁轉(zhuǎn)賬匯入其他賬戶，少部分資金被直接匯到其他受害人賬戶，或匯入德富瑞、德富擇公司支付日?；ㄙM(fèi)，其余大部分資金去向不明，款項(xiàng)流向與所謂投資項(xiàng)目沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。

鄭利和辯護(hù)人稱(chēng)，涉案部分款項(xiàng)被用于新加坡、香港等境外金融市場(chǎng)的股票、股權(quán)、期貨投資，但庭審中鄭利不能提出任何證據(jù)證明上述投資的存在。

審理期間鄭利還辯稱(chēng)，其在澳門(mén)投資了房產(chǎn)和賭廳。經(jīng)查，鄭利在澳門(mén)將部分款項(xiàng)用于賭博，在澳門(mén)購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)也被變賣(mài)用于歸還賭債，并無(wú)投資行為。

法庭認(rèn)定，鄭利、羅伯特實(shí)施詐騙時(shí)，采用先履行小額合同的方法，誘騙被害人給付大額財(cái)產(chǎn)后非法占為己有，二被告人所謂“成功交易”是取得被害人信任的慣用手段，是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，目的是為騙取更多的錢(qián)財(cái)。

據(jù)悉，鄭利曾在本月上旬通過(guò)律師向親友轉(zhuǎn)交了一封親筆信，信中稱(chēng)她把很多涉案款項(xiàng)投資在16家已上市和18家排隊(duì)IPO的中小創(chuàng)業(yè)板股權(quán)中，并稱(chēng)如果她被判監(jiān)禁出不來(lái)，這些投資將打水漂，無(wú)法償還受害人。不過(guò)，其至今無(wú)法向警方提供錢(qián)用于投資的證明。

鄭利目前有多少資產(chǎn)？辯護(hù)律師曾指出鄭有4.6億元固定資產(chǎn)和股權(quán)投資。然而目前沒(méi)有證據(jù)顯示這筆巨額資產(chǎn)和股權(quán)的存在，判決書(shū)顯示鄭利從投資人手中獲得的大量錢(qián)財(cái)不知去向。辯護(hù)律師則稱(chēng)財(cái)產(chǎn)涉及隱私，他們無(wú)法提供相關(guān)證據(jù)。

鄭曾于2010年4月在龍華圣莫麗斯花園買(mǎi)了一套別墅，向銀行貸款875萬(wàn)元，現(xiàn)因無(wú)法歸還到期貸款，法院判決擬拍賣(mài)房產(chǎn)清償債務(wù)。

二、真實(shí)涉案金額遠(yuǎn)高于認(rèn)定金額？

該案涉案金額也是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。法庭最后認(rèn)定的鄭利和羅伯特的詐騙金額與公訴機(jī)關(guān)起訴書(shū)中指控的金額并不一致。據(jù)悉，公訴機(jī)關(guān)指控鄭利詐騙3.6億元，羅伯特參與詐騙2.1億元，而法院最后認(rèn)定鄭利詐騙金額是2.96億元，羅伯特參與詐騙1.38億元。

法庭查明，一些富豪與鄭利的經(jīng)濟(jì)往來(lái)發(fā)生于2011年2月至5月，在此期間，這些富豪將款項(xiàng)匯給鄭利進(jìn)行理財(cái)、投資入股。鄭利也履行了部分義務(wù)。2011年5月23日，鄭因本案被抓，客觀上無(wú)法繼續(xù)履行合同義務(wù)，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)尚不能證明鄭利主觀上具有非法占有的故意，因此法庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)的相關(guān)指控不予支持。

然而宣判之后也有受害人提出法庭認(rèn)定的詐騙金額并不準(zhǔn)確，真實(shí)的涉案金額遠(yuǎn)高于目前認(rèn)定的金額，因一些受害人本身的錢(qián)來(lái)源不明，他們并不愿意提供真實(shí)的被騙金額，導(dǎo)致最后法庭的認(rèn)定與事實(shí)有差距。

除了涉案金額，該案中還有一些疑點(diǎn)尚待警方做出調(diào)查。包括鄭利所使用的四個(gè)偽造身份戶籍是否有公職人員牽涉其中，警方辦案過(guò)程中查封收繳的物品數(shù)量與被告人說(shuō)法有出入，被告人的公司有六輛車(chē)，但只有三輛車(chē)有扣押手續(xù)，另有三輛車(chē)下落不明。被告人還稱(chēng)，其位于華僑城的住處有70萬(wàn)港元在警方搜查之后下落不明。

控辯焦點(diǎn)

是否有偽造身份證行為法庭：被抓后仍使用虛假身份

法庭查明，被告人鄭利持有林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意等五個(gè)不同戶籍身份，她在日常和商業(yè)交往中使用上述身份。辯護(hù)人稱(chēng)，涉案證件由公安機(jī)關(guān)辦理，可能涉嫌制作虛假戶籍檔案，因此認(rèn)為造假人員是司法人員，并非鄭利。法庭認(rèn)為，鄭利偽造居民身份證是否有其他人員參與，應(yīng)由司法機(jī)關(guān)繼續(xù)調(diào)查，不屬該案審理范圍。鄭利作為具有完全民事行為能力的成年人，偽造、持有并使用虛假身份是其積極主動(dòng)追求的結(jié)果，并非外界強(qiáng)加。相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。

鄭利還辯稱(chēng)，之所以取得多個(gè)戶籍身份是為了開(kāi)立證券及外匯交易賬戶的需要。法庭卻查明，鄭利不能提供其使用不同身份開(kāi)設(shè)交易賬戶進(jìn)行交易的證據(jù)。鄭利被抓獲后面對(duì)公安機(jī)關(guān)時(shí)，仍繼續(xù)使用黃少妹的虛假身份，鄭利和辯護(hù)人對(duì)此不能合理解釋。相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)法庭沒(méi)有采納。

黑龍江首富之子有無(wú)被騙

法庭：不能認(rèn)定兩人夫妻關(guān)系

此案中一個(gè)引人關(guān)注的受害人是黑龍江首富劉樹(shù)清之子劉海龍。他與被告人鄭利關(guān)系密切。鄭利向法庭辯稱(chēng)，她與劉海龍是夫妻關(guān)系，并未騙劉，還將大量款項(xiàng)匯給劉。

法庭查明，鄭利與劉海龍并未履行合法的結(jié)婚手續(xù)，結(jié)婚證復(fù)印件的真實(shí)性、合法性無(wú)法查證，不能據(jù)此認(rèn)定兩人是夫妻關(guān)系。鄭利詐騙劉海龍的事實(shí)有其本人供述、被害人陳述、證人證實(shí)，并有銀行轉(zhuǎn)賬記錄、審計(jì)報(bào)告結(jié)集及物證，足以認(rèn)定。

鏈接：富豪為什么相信鄭利？

鄭利與德國(guó)人羅伯特混跡于深圳的富豪圈，先后從8位富翁處騙得近3億元，最高一筆受騙金額高達(dá)1600萬(wàn)美元。鄭利為什么能成功算計(jì)富豪？通過(guò)梳理本案案情，發(fā)現(xiàn)鄭利騙富豪有三個(gè)手法。

施騙手法一：裝富豪

在長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的詐騙歷程中，鄭利始終把自己以及羅伯特包裝成超級(jí)富豪，這一點(diǎn)甚至讓不少受騙的富豪都印象深刻。案發(fā)前，鄭利住在華僑城純水岸價(jià)值數(shù)千萬(wàn)元的豪宅中，還雇有一個(gè)菲傭，出入都是法拉利、奔馳豪車(chē)，開(kāi)車(chē)的香港司機(jī)月薪過(guò)萬(wàn)。不僅如此，鄭利還在外人面前把羅伯特吹噓為德國(guó)羅杰斯貴族之后，在世界范圍內(nèi)做珠寶生意，掌控上百億的基金。在詐騙臺(tái)灣人壽保險(xiǎn)股份公司的董事長(zhǎng)鄧某時(shí)，為了取得對(duì)方的信任，鄭利使用了偽造的匯豐銀行賬戶結(jié)余證明，里面有900多億港元的存款，鄧某方面看了結(jié)余證明后戒備心理就自然解除了。

施騙手法二：裝高手

富豪投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，希望能夠找到一個(gè)可靠的投資人。正是抓住這一點(diǎn)，鄭利往往通過(guò)考察項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，向受騙對(duì)象展示她的人脈資源、專(zhuān)業(yè)能力、資金實(shí)力，從而贏得富豪們的信任。鄭利還曾現(xiàn)場(chǎng)演示自己的“股票投資”，讓人印象深刻的是：鄭利還拿出自己的手機(jī)，上面是石油期貨走勢(shì)圖，石油每下跌一塊錢(qián)，她就進(jìn)賬100萬(wàn)美元。

施騙手法三：裝國(guó)際

曾長(zhǎng)期在銀行外匯科上班的鄭利，了解西方和中國(guó)的文化。羅伯特說(shuō)，在他見(jiàn)過(guò)的中國(guó)人中，在高級(jí)西餐能夠具備正確的餐飲禮儀和言談舉止的為數(shù)不多，鄭利就是其中的一個(gè)，這使她與眾不同。富豪們往往被鄭利優(yōu)雅得體的風(fēng)度迷惑，不會(huì)想到眼前這個(gè)女人是騙子。