常洪波　徐忠　高文亮　叢姝玉

孫斌之所以有現(xiàn)在的“成就”完全得益于此前多次混跡于傳銷組織中的歷練。幾次有驚無(wú)險(xiǎn)地躲過(guò)警方制裁，孫斌早已開竅，他摸清了傳銷組織詐騙的路數(shù)

傳銷組織一旦披上公益的偽善外衣，無(wú)疑是對(duì)道德底線的挑釁。2月16日，山東省龍口市公安局將一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，移送起訴到當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)。

與其他以推銷商品、提供服務(wù)、項(xiàng)目投資等名目“拉人頭”不同的是，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織打出的幌子竟然是“慈善助學(xué)”，短短的一年時(shí)間里，他們?cè)谌珖?guó)17個(gè)省市，發(fā)展下線多達(dá)2000余人。

是慈善集團(tuán)還是傳銷組織？

2012年12月18日，龍口市民呂女士匆忙趕到公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，自己被拉入網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。警察一方面安撫好報(bào)案人情緒，同時(shí)詢問(wèn)了整件事情的來(lái)龍去脈。

呂女士舉報(bào)的對(duì)象是城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)民孫斌（化名）等人，據(jù)她介紹，孫斌一伙打著愛(ài)心慈善捐助的旗號(hào)，利用互聯(lián)網(wǎng)上“香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司”的名義，采取交納入門費(fèi)、拉人頭、多層次計(jì)酬獲利的方式，將一些有愛(ài)心的人誘騙發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員。

警方從報(bào)案人口中得知，孫斌管理的這家公司明確規(guī)定，加盟會(huì)員交2500元為銀級(jí)賬戶、交5000元為金級(jí)賬戶、交1萬(wàn)元為白金賬戶。呂女士和孫斌是同村人，村中有不少人都交錢成了這一組織的會(huì)員。出于跟風(fēng)，呂女士也繳納了2500元錢成為銀級(jí)賬戶。但是，若要收到回報(bào)，呂女士唯一的辦法是拉人頭?？珊荛L(zhǎng)一段時(shí)間，她沒(méi)有拉到任何會(huì)員，當(dāng)初孫某許諾的回報(bào)成為“空頭支票”，2500元錢也打了水漂。思來(lái)想去，呂女士覺(jué)得自己可能掉進(jìn)了傳銷陷阱。

龍口警方敏銳察覺(jué)到，呂女士受騙案背后可能隱藏著一個(gè)組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙。但是在網(wǎng)上搜索“香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司”有關(guān)資料顯示，該公司是一家集愛(ài)心慈善助學(xué)、聯(lián)盟自主創(chuàng)業(yè)、團(tuán)體觀光旅游、基金理財(cái)管理等業(yè)務(wù)于一體的集團(tuán)化公司，同時(shí)還是慈善事業(yè)的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。甚至還將“扶貧濟(jì)困，愛(ài)心慈善”標(biāo)榜為公司的宗旨。從公司簡(jiǎn)介看，這怎么都不像是傳銷組織，此時(shí)，連警方都有些迷惑。

但是，根據(jù)報(bào)案人呂女士的描述，無(wú)論是運(yùn)行模式還是收益方式，這個(gè)所謂的“香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司”都符合傳銷組織的特點(diǎn)。警方轉(zhuǎn)念一想，伴隨著近年來(lái)各部門打擊力度加大，傳銷組織也以更加隱蔽的方式存在，掩飾違法犯罪事實(shí)。因此，有必要對(duì)這一“慈善”公司展開調(diào)查。孫斌等人進(jìn)入了警方的視線，這一日后被證實(shí)地跨17地區(qū)，涉案2000多人的傳銷組織露出了馬腳。

一個(gè)農(nóng)民的生財(cái)之道

2012年12月19日，呂女士報(bào)案第二天，龍口市公安局立即安排警力展開偵查工作。很快，案件就有了突破。最先露出破綻的是本案頭號(hào)嫌疑人孫斌，偵查人員發(fā)現(xiàn)，在短短一年時(shí)間內(nèi)孫斌家中添置了兩輛高級(jí)轎車。此外，他還為兒子在龍口市一高檔小區(qū)買下婚房。如果是普通農(nóng)民，會(huì)花錢如此闊綽嗎？警察起了懷疑之心。

根據(jù)警察外圍偵查了解，現(xiàn)年52歲的孫斌在龍口市城關(guān)鎮(zhèn)從事草莓種植，每年收入可觀。但即便收入再高，也不可能于短期內(nèi)湊齊這么一大筆錢。并且，孫斌以前有過(guò)前科。原來(lái)，他曾多次參與傳銷組織，但由于規(guī)模不大，未被立案?jìng)刹?。種種跡象表明，孫斌與傳銷詐騙有很大關(guān)聯(lián)。

隨著調(diào)查的不斷深入，這一傳銷組織脈絡(luò)漸漸清晰。民警發(fā)現(xiàn)，2012年3月8日，孫斌注冊(cè)成為香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司的白金會(huì)員，隨后又將身邊的家人、朋友等發(fā)展成為該組織的重要成員。

為了掩人耳目，孫斌首先對(duì)公司粉飾一番，將它定位成公益慈善組織，并在網(wǎng)站上貼出“扶貧濟(jì)困”的謊言以此來(lái)蒙蔽大眾視線。

慈善事業(yè)往往能夠喚起市民的愛(ài)心，孫斌深諳其道。他利用大眾的這一軟肋，瘋狂擴(kuò)大發(fā)展下線，并將其事業(yè)拓展到全國(guó)各地。據(jù)警方接觸的多名受害者介紹，當(dāng)初他們之所以投錢辦理會(huì)員，很大程度是為了向貧困地區(qū)奉獻(xiàn)愛(ài)心?？晌丛耄@正中孫斌下懷，以致最后無(wú)法脫身，只能幫助其發(fā)展下線。

這樣，上當(dāng)受騙的人如同滾雪球般越來(lái)越多，孫斌的收益自然水漲船高，這也就能夠解釋，孫斌為何能在短短一年時(shí)間內(nèi)買新車、新房了。

以“慈善”的名義讓媒體幫助鍍金

在發(fā)展會(huì)員的同時(shí)，孫斌也巧妙地維系著公司與慈善之間的關(guān)系。按照該組織規(guī)定，每個(gè)會(huì)員必須拿出10%的收益投入慈善活動(dòng)。而這種慈善捐助主要目的就是擴(kuò)大社會(huì)影響，并以此發(fā)展更多的下線。為了彰顯公司對(duì)慈善事業(yè)的重視，孫斌煞費(fèi)苦心，做足了文章。

每次捐款之前，該組織唯一的要求就是受捐方必須聯(lián)系當(dāng)?shù)孛襟w現(xiàn)場(chǎng)采訪宣傳。據(jù)悉，他們最多一次是給煙臺(tái)某某小學(xué)捐款8萬(wàn)元，校方按照要求找來(lái)當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)的記者進(jìn)行了報(bào)道；辦案民警提供的一幅照片顯示，2012年11月， 該組織對(duì)黑龍江省某某小學(xué)的捐助儀式上，教室上方拉起醒目的紅色條幅，10名學(xué)生代表站成一排，每人手里拿著一張百元鈔票，身后站著校方及該傳銷組織的代表；類似的所謂的“慈善助學(xué)”活動(dòng)，他們都有意識(shí)地放在了愛(ài)聯(lián)國(guó)際網(wǎng)站的醒目位置。

只要輸入相關(guān)的搜索，網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)該組織慈善捐款的新聞便會(huì)鋪天蓋地襲來(lái)，這正是孫斌想要達(dá)到的效果。媒體的大肆宣傳報(bào)道，給孫斌公司鍍了一層金，同時(shí)還蒙蔽了所有人的視線。對(duì)他而言，用于慈善的投入不過(guò)九牛一毛，收到的成效卻不可估量。案發(fā)后，孫斌在訊問(wèn)中承認(rèn)，無(wú)論是媒體還是慈善事業(yè)，都不過(guò)是拓展財(cái)路的工具。

為了掩蓋其真實(shí)面目，給自己罩上正當(dāng)?shù)拿婕啠@個(gè)傳銷團(tuán)伙除了利用媒體造勢(shì)，甚至企圖嘗試正規(guī)注冊(cè)。2012年8月1日，孫斌等人專程來(lái)到煙臺(tái)市慈善總會(huì)，為煙臺(tái)愛(ài)聯(lián)國(guó)際助學(xué)慈善義工工作站進(jìn)行了登記注冊(cè)。可是工作站的牌子掛出沒(méi)幾天，煙臺(tái)市慈善總會(huì)就接連不斷收到群眾舉報(bào)，經(jīng)工作人員調(diào)查核實(shí)后，于8月10日下發(fā)公告，撤銷了該工作站，并將在該組織從事傳銷活動(dòng)的慈善義工身份予以注銷，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)備案。

現(xiàn)在看來(lái)，無(wú)論在媒體作秀，還是到慈善機(jī)構(gòu)注冊(cè)，孫斌及其同伙的真實(shí)目的可見(jiàn)一斑，但他所用的手段卻超乎所有人的想象，以至于案發(fā)后，很多曾經(jīng)的受捐方還曾為孫斌喊冤叫屈。

多次混跡傳銷組織而來(lái)的經(jīng)驗(yàn)

“傳銷這種傳統(tǒng)犯罪活動(dòng)一旦與互聯(lián)網(wǎng)搭界，就會(huì)突破地域限制，造成更大的危害性。”龍口市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的辦案警察介紹，該傳銷組織主要依托一個(gè)名為“愛(ài)聯(lián)慈善助學(xué)基金，投資理財(cái)管理系統(tǒng)”的網(wǎng)站運(yùn)行，這家網(wǎng)站的服務(wù)器在美國(guó)，域名在中國(guó)香港，曾于2011年8月2日在工信部備案，但后來(lái)又被工信部撤銷了備案。

讓辦案民警想不通的是，這個(gè)傳銷組織的頭目孫斌只有小學(xué)文化程度，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)又一竅不通，他是如何把傳銷帝國(guó)做得這般有聲有色，將眾多受害者玩弄于股掌之間？

據(jù)孫斌本人在訊問(wèn)中介紹，他之所以有現(xiàn)在的“成就”完全得益于此前多次混跡于傳銷組織中的“歷練”。幾次有驚無(wú)險(xiǎn)地躲過(guò)警方制裁，孫斌早已開竅，他摸清了傳銷組織詐騙的路數(shù)。真正促使孫斌走上這條不歸路的是他對(duì)金錢的渴望，當(dāng)初作為傳銷組織下線，他親眼見(jiàn)證了上線如何白手起家變?yōu)楦缓赖倪^(guò)程。他的上線基本未費(fèi)吹灰之力，輕而易舉地就能賺到大筆金錢。

在傳銷組織中的經(jīng)歷，深深改變了這個(gè)曾經(jīng)淳樸的農(nóng)村人對(duì)發(fā)家致富的看法，雖然相較別人他靠草莓種植已經(jīng)有了不菲的收入，但這卻是靠著每天起早貪黑，躬耕田間才換回來(lái)的。而傳銷組織中的上線，動(dòng)動(dòng)嘴就足以實(shí)現(xiàn)一樣甚至高于他的收入。漸漸地，孫斌產(chǎn)生了好逸惡勞的想法。

對(duì)金錢的渴望讓孫斌一發(fā)不可收拾，為了實(shí)現(xiàn)發(fā)財(cái)夢(mèng)，他注冊(cè)成立網(wǎng)站后，先將女兒、女婿發(fā)展成骨干成員，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常操作和維護(hù)，全面掌控各地會(huì)員的發(fā)展情況。而他的女兒、女婿也不負(fù)所望，專門設(shè)計(jì)出一套嚴(yán)密的收益計(jì)算系統(tǒng)。只要通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)，就能鎖定所有會(huì)員的賬戶收益狀況，并按照比例提取現(xiàn)金。

孫斌則一勞永逸，每天只需在家中，也可享受高達(dá)萬(wàn)元的利潤(rùn)。短短一年的時(shí)間里，孫斌及子女瘋狂斂財(cái)500多萬(wàn)元。

案跨多省，組織嚴(yán)密

網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)是不受地域限制。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，孫斌從2012年3月開始，截止到2013年3月落網(wǎng)，其先后在全國(guó)多個(gè)省市區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。從龍口警方查獲的情況看，該傳銷組織有一套嚴(yán)密的收益計(jì)算系統(tǒng)，一個(gè)子賬戶何時(shí)設(shè)立，發(fā)展了多少下線，一天收益多少，都一清二楚。

從2012年3月到2013年3月，短短一年多時(shí)間內(nèi)，孫某等人打著“慈善助學(xué)”的幌子，借用香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際集團(tuán)的名義，在全國(guó)各地發(fā)展下線多達(dá)2000余人，其中有大學(xué)教授、退休老干部，還有一些下崗職工。據(jù)龍口警方介紹，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織之所以惑眾，就是慣用輿論造勢(shì)的手段，使出偽善的心理 “拉人頭”。

通過(guò)“愛(ài)聯(lián)慈善助學(xué)基金，投資理財(cái)管理系統(tǒng)”網(wǎng)站上掛出來(lái)去港澳旅游的49名骨干照片看，該傳銷組織目前已涉及山東、山西、安徽、北京等十七個(gè)省、市、自治區(qū)。其資金流向簡(jiǎn)直是一個(gè)天文數(shù)字。經(jīng)偵民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，僅新疆烏魯木齊的一個(gè)賬號(hào)，在2012年12月的進(jìn)出資金就達(dá)到1450余萬(wàn)元。

近日，龍口市公安局以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的九名主要犯罪嫌依法向當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)移送起訴。截至發(fā)稿日，該案尚在審查起訴中。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的變種

網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷是一個(gè)娘胎里的雙胞胎。網(wǎng)絡(luò)傳銷使用了隱秘的不公開的手段，它的得利方式同樣是交納會(huì)費(fèi)（或說(shuō)是享受產(chǎn)品），然后再拉人進(jìn)入作為自己的下線，如此炮制，這種方式與傳統(tǒng)傳銷沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別。網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要變種有：

實(shí)物推銷：這種是傳統(tǒng)傳銷的“網(wǎng)絡(luò)版”，借助互聯(lián)網(wǎng)推銷實(shí)物產(chǎn)品，發(fā)展下線。但這種模式過(guò)分明目張膽，已經(jīng)被逐漸拋棄。

廣告點(diǎn)擊：靠發(fā)展下線會(huì)員增加廣告點(diǎn)擊率來(lái)給予傭金回報(bào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽付費(fèi)廣告獲得積分，并由單一的點(diǎn)擊廣告發(fā)展為點(diǎn)擊廣告、收發(fā)email、在線注冊(cè)等多種方式并存。

mlm模式：即所謂的多層次信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷模式。此類型中，拉人頭取代了傳統(tǒng)的商品銷售方式，但本質(zhì)仍是以下線繳納的入會(huì)費(fèi)來(lái)支付上線的獎(jiǎng)金，是一種典型的金字塔形的傳人傳銷。

廣告提成：網(wǎng)上“云廣告”盛行，所以非法組織利用這一背景，提出花錢買廣告位，然后拉取下線買廣告位從而獲得“提成”的新模式。