開庭前，商人千萬(wàn)財(cái)產(chǎn)被過戶給紀(jì)委官員和檢察官

盧義杰

盡管還沒開庭、更沒定罪，但早在4年多前，至少千萬(wàn)的財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)和這位金礦商人沒什么關(guān)系了——而某些紀(jì)委、紀(jì)檢干部、檢察官卻成了這些財(cái)富的主人……

57歲的陳一超頭發(fā)灰白。他微駝著背，一瘸一拐地挪進(jìn)法庭，面無(wú)表情。

曾經(jīng)，這位金礦商人最大的手筆是一舉進(jìn)賬1億元；然而，檢察院認(rèn)定他行賄30萬(wàn)元的一輛小轎車后，他失去了自由。盡管還沒開庭、更沒定罪，但早在4年多前，陳一超至少千萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)就和他沒什么關(guān)系了——某些紀(jì)委、紀(jì)檢干部、檢察官成了這些財(cái)富的主人。

“這個(gè)案子中，涉嫌行賄罪，我認(rèn)為不是什么大事，大事是這些財(cái)產(chǎn)！”甘州區(qū)人民法院4月13日的庭審現(xiàn)場(chǎng)，為自己做無(wú)罪辯解的陳一超表示，要舉報(bào)辦案人員。

非黨員商人在省紀(jì)委辦案點(diǎn)被檢察官訊問

陳一超是甘肅天水人。早先，他在甘肅省物資管理局天水站工作過17年，站里有發(fā)運(yùn)礦石的鐵路專用線，他接觸了一批“打礦”的人。上世紀(jì)90年代中期，物管局改制的時(shí)候，陳一超決定自謀出路，做“打礦”生意。

金礦給陳一超帶來財(cái)富，也讓他命運(yùn)陡轉(zhuǎn)。2011年5月下旬，他在蘭州被辦案人員帶走，緊接著，辦案人員從賓館里找到了他的妻子范秀玲。

范秀玲曾是天水市某銀行的員工，她回憶，自己被問到了陳一超和中信國(guó)安黃金公司是什么關(guān)系，以及家里都有哪些財(cái)產(chǎn)，比如房產(chǎn)、車輛、銀行卡上的存款。

中信國(guó)安黃金公司是隸屬于中信國(guó)安集團(tuán)的國(guó)有全資子公司，在國(guó)內(nèi)黃金行業(yè)鼎鼎有名。2000年5月，希望開發(fā)甘肅徽縣頭灘子金礦的陳一超以一家公司的名義與黃金公司達(dá)成合作意向。

接下來的3年，黃金公司拿下了探礦權(quán)，并且與徽縣另一家國(guó)企合作，決定成立新的股份公司，黃金公司以礦權(quán)出資，持股37%。

由于改制等原因，黃金公司此后實(shí)際上退出經(jīng)營(yíng)。2006年6月，陳一超約定將他以黃金公司名義持有的37%股份轉(zhuǎn)讓，這筆交易，讓他收入1.0188億元。

“前期投資很多都是別人出的，這筆收入來了要還錢?！狈缎懔嵴f。幾年打拼下來，陳一超買下了北京、上海、廈門、三亞的8套房產(chǎn)，汽車包括寶馬、三菱、奧迪。

這些財(cái)產(chǎn)如今被甘州區(qū)人民檢察院認(rèn)為是用非法獲利的資金購(gòu)買的。起訴書指控，在與黃金公司合作的過程中，陳一超多次承諾獲利后酬謝該公司原副總經(jīng)理劉文革。2007年5月，劉文革提出給其購(gòu)買一輛小轎車，陳一超用個(gè)人銀行卡支付30.7萬(wàn)元，給劉文革購(gòu)買了豐田凱美瑞小轎車一輛。

按照起訴書的說法，陳一超隱瞞與黃金公司合作的事實(shí)，以該公司名義獲得探礦權(quán)；未經(jīng)申請(qǐng)、審批、備案或批準(zhǔn)，私自以黃金公司名義將探礦權(quán)入股，此后又轉(zhuǎn)讓給其他公司，獲取了巨額非法利益，“實(shí)際從中獲利9517萬(wàn)元”。

2011年5月29日，甘州區(qū)人民檢察院決定對(duì)其監(jiān)視居住，起初涉嫌的罪名是貪污罪。

非黨員陳一超，經(jīng)歷了電視上才看到過的情節(jié)。甘肅省紀(jì)委、甘州區(qū)人民檢察院的調(diào)查或訊問筆錄顯示，他多次在“蘭州市金鵬大廈省紀(jì)委辦案點(diǎn)”接受調(diào)查或訊問，訊問人、調(diào)查人既有甘州區(qū)檢察官，也有甘肅省紀(jì)委干部。

庭審現(xiàn)場(chǎng)，陳一超屢次稱，200多天的監(jiān)視居住期間，他一直住在金鵬大廈省紀(jì)委辦案點(diǎn)。公訴人對(duì)此沒有否認(rèn)。

記者今年4月10日實(shí)地探訪發(fā)現(xiàn)，2004年開始營(yíng)業(yè)的金鵬大廈共12層，唯有第5層的所有臨街窗戶都圍著鐵柵欄。范秀玲說，第5層就是辦案點(diǎn)。記者試圖入住大廈5層，服務(wù)員以“水管壞了，沒有熱水”為由婉拒。

搜查，查扣，凍結(jié)，陳一超的財(cái)產(chǎn)卷入刑事案件風(fēng)暴。監(jiān)視居住的第3天，甘肅省紀(jì)委就暫扣了涉案款“現(xiàn)金30萬(wàn)元”，一個(gè)月之后，陳一超名下所有車輛都被暫扣。

至少952萬(wàn)元曾被轉(zhuǎn)入紀(jì)檢干部或檢察官個(gè)人賬戶

暫扣、封存的財(cái)產(chǎn)越來越多，范秀玲不知道這些錢存到了哪里，直到2011年11月25日。

范秀玲說，辦案人員找到她，要求她從自己尾號(hào)1584的中國(guó)銀行賬號(hào)匯款70萬(wàn)元到一個(gè)叫“賈淵”的個(gè)人名下。賈淵是范秀玲接觸過的一名甘肅省紀(jì)委干部。公開報(bào)道顯示，2013年賈淵仍然在出席甘肅省內(nèi)紀(jì)檢部門的會(huì)議。

《中國(guó)銀行境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》顯示，這筆匯款的用途為“案款”。另一份《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款業(yè)務(wù)回單》載明，當(dāng)天，賈淵還收到了陳一超銀行卡的“卡卡轉(zhuǎn)賬”90萬(wàn)元。

同一天，甘肅省紀(jì)委暫予扣留、封存物品登記表記錄了“暫扣范秀玲交來涉案款人民幣現(xiàn)金160萬(wàn)元整”，正是兩筆轉(zhuǎn)賬之和。登記表顯示，該款保管人是賈淵。記者發(fā)現(xiàn)，另有6份登記表的款物保管人也是賈淵。

也就在這一天，陳一超被解除監(jiān)視居住，變更為取保候?qū)?，涉嫌的罪名也改成行賄罪。

陳一超夫婦開始調(diào)查，錢究竟被暫扣、封存到哪里了。他們調(diào)取銀行憑單發(fā)現(xiàn)，至少5筆資金、852萬(wàn)元曾被轉(zhuǎn)入賈淵尾號(hào)為8717的個(gè)人賬戶。該賬戶開戶行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘭州金昌路支行，其中一筆回單蓋著的印章顯示，經(jīng)辦人為一朱姓女士。

記者今年4月11日來到該支行營(yíng)業(yè)室，多名員工稱，朱女士確為營(yíng)業(yè)室員工，在大樓5層辦公。官方信源證實(shí)，她系甘肅省紀(jì)委某干部之妻。該干部參與調(diào)查陳一超案，名字多次見諸筆錄。

前述轉(zhuǎn)賬中，已知的最早一筆是2011年10月19日轉(zhuǎn)賬的180.3萬(wàn)元，用途為“應(yīng)交款”。彼時(shí)，陳一超還在監(jiān)視居住期間。

該憑條的匯款人簽名處、收款方信息的空白處各簽了“孫萬(wàn)年”名字，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“付款人”一欄留的聯(lián)系電話也是孫萬(wàn)年的。他曾在2010年獲高級(jí)審計(jì)師資格，2012年3月一份公開信息中，其身份為甘肅省天?？h審計(jì)局副局長(zhǎng)。

辦案檢察官的個(gè)人賬戶同樣接收了涉案款。2011年11月7日，一名燕姓男子的賬戶有100萬(wàn)元匯入了戶名為“陳國(guó)訓(xùn)”的工商銀行賬號(hào)，4天之后，這筆款記入了甘肅省紀(jì)委暫予扣留、封存物品登記表，見證人為陳國(guó)訓(xùn)。

陳國(guó)訓(xùn)是訊問陳一超的甘州區(qū)檢察院反貪局檢察官。2014年4月，陳被任命為甘州區(qū)檢察院檢察委員會(huì)委員。

北京大學(xué)政府管理學(xué)院教授李成言告訴記者，不管什么情況，將涉案款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶都存在嚴(yán)重問題，不合情、不合理、不合法。辯護(hù)律師、北京才良律師事務(wù)所律師朱孝頂則在庭審時(shí)出示了這些轉(zhuǎn)賬憑證。

公訴人回應(yīng)稱，若有證據(jù)表明錢匯入檢察官、紀(jì)委干部個(gè)人名下，可以舉報(bào)、控告。公訴人沒有解釋這些錢后來是否流向了專門賬戶。不過，她稱，接收涉案款時(shí)，自己收到的已是金額為2470.87萬(wàn)元的支票。辯護(hù)律師要求當(dāng)庭核驗(yàn)，公訴人并未出示。

寶馬等3輛車過戶給省紀(jì)委辦公廳

陳一超夫婦沒有想到，雖然走出了監(jiān)視居住的住所，但他們的3輛車反而要過戶給甘肅省紀(jì)委辦公廳了。3輛車為寶馬小型轎車、帕杰羅小型越野客車、奧迪Q7小型越野客車，車牌分別是滬FL8996、京EP7763、京KX0829。

記者從官方信源處證實(shí)，這3輛車的所有人原為陳一超，后來確實(shí)均變更為“中共甘肅省紀(jì)律檢查委員會(huì)辦公廳”。

事實(shí)上，偵查階段還沒結(jié)束，車輛所有權(quán)的轉(zhuǎn)移就已經(jīng)開始了。2011年12月下旬，第一輛車完成所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

2012年1月初，最后一輛車過戶至紀(jì)委辦公廳名下，然而，兩個(gè)月后，張掖市檢察院才將陳一超行賄案交給甘州區(qū)檢察院審查起訴。

官方信源披露，每輛車完成過戶手續(xù)的當(dāng)天，車籍也分別從北京、上海轉(zhuǎn)出了。2012年夏天，寶馬和奧迪車進(jìn)行了年檢，這意味著，新的所有人可能曾使用過車輛。

1998年《中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)沒收追繳違紀(jì)違法款物管理的通知》規(guī)定，辦案處室經(jīng)手的沒收、追繳款物，一律交由機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門應(yīng)有專人管理，設(shè)立專門賬戶；暫予扣留和封存的款物亦應(yīng)有專人妥善管理；不準(zhǔn)截留、挪用、侵占、私分。

另有兩輛車同樣被指涉案。朱孝頂律師介紹，車為奧迪A6L轎車、豐田凱美瑞轎車，車牌分別是京HL4986、京NR1807，2011年年底前后分別過戶給了董紹華、馬堅(jiān)。記者從官方信源證實(shí)了這一說法。

朱孝頂要求公訴人出具董紹華、馬堅(jiān)的身份信息，公訴人沒有出示。公訴人后稱，如果認(rèn)為財(cái)產(chǎn)處置有問題，辯護(hù)人可以直接控告。

甘州區(qū)人民檢察院內(nèi)部人員告訴記者，馬堅(jiān)是該院正科級(jí)檢察員，而董紹華是該院司機(jī)，系占編制的工勤人員。然而，司機(jī)董紹華的名字，此前曾出現(xiàn)在2011年9月20日一份詢問筆錄的“詢問人”一欄。

檢察院拒絕現(xiàn)場(chǎng)查看、辨認(rèn)涉案款物

財(cái)物的問題，終于在起訴階段暴露出來。

朱孝頂律師發(fā)現(xiàn)，2015年7月、9月，甘州區(qū)檢察院出具了兩份內(nèi)容一致的起訴書，均稱“從劉文革處追回豐田凱美瑞小轎車一輛”。然而，當(dāng)年12月，甘肅省紀(jì)委與檢方的涉案款物移送、處理登記表中，這輛車不見蹤影。

對(duì)此，公訴人解釋，劉文革案2012年11月已終審判決，車已經(jīng)處理。她未出具處理憑證。事實(shí)上，這正是曾在2011年過戶給檢察院司機(jī)董紹華名下的那輛車。

前述登記表顯示，該案涉案款移送2470.87萬(wàn)元，另有17.89萬(wàn)上繳國(guó)庫(kù)。朱孝頂認(rèn)為，案件還沒判決，不應(yīng)存在上繳國(guó)庫(kù)的款項(xiàng)。

2016年1月，檢方再次出具了變更起訴書，增加了甘肅省紀(jì)委專案組查封、扣押、凍結(jié)的一系列財(cái)產(chǎn)名單，其中包括已過戶給甘肅省紀(jì)委辦公廳的3輛車。

陳一超及律師稱，這當(dāng)中的帕杰羅是2000年12月購(gòu)買的，明顯與行賄案無(wú)關(guān)；另有一輛曾過戶給正科級(jí)檢察員馬堅(jiān)名下的車不在起訴書內(nèi)，都應(yīng)該返還。

公訴人庭審時(shí)沒有回應(yīng)這一點(diǎn)。

記載車輛等暫扣款物的清單也引起辯護(hù)律師的注意。律師說，案卷有多份不同日期的暫予扣留、封存物品登記表和搜查筆錄，但只有一張搜查證。公訴人承認(rèn)，偵查機(jī)關(guān)只移送了一份搜查證。

律師稱，多份前述清單的調(diào)查人是紀(jì)委干部、見證人是辦案檢察官。根據(jù)司法解釋，辦案人員不宜作為見證人。

北京首信律師事務(wù)所律師楊學(xué)林為陳一超作無(wú)罪辯護(hù)。他認(rèn)為，陳一超沒有北京戶口，買車只是掛在中信黃金公司原副總經(jīng)理劉文革名下，并非行賄；陳一超沒有謀取違法利益，劉文革在該公司改制為民企之前也沒為陳提供實(shí)質(zhì)幫助。

公訴人堅(jiān)稱，陳一超行賄犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。

實(shí)際上，即使被判無(wú)罪，4年多前，陳一超上千萬(wàn)財(cái)產(chǎn)已過戶到辦案單位或個(gè)人名下。從法律上看，這些財(cái)產(chǎn)至少曾經(jīng)是別人的了。

4月14日上午，陳一超及辯護(hù)律師提出要核對(duì)、辨認(rèn)涉案款物，比如暫扣車輛的過戶情況、車輛里程表，以確定車暫扣后是否使用過。他們還希望檢查所扣煙酒是否為原先陳一超購(gòu)買的。

審判長(zhǎng)征求公訴人意見時(shí)，公訴人沒有反對(duì)。然而，4月15日上午，陳一超作完最后陳述，辯護(hù)律師要求法庭安排查看涉案款物，公訴人卻拒絕了，辯護(hù)律師隨后抗議。

休庭10分鐘之后，審判長(zhǎng)轉(zhuǎn)述公訴人請(qǐng)示檢察院領(lǐng)導(dǎo)后的答復(fù)：檢察院不同意當(dāng)庭出示涉案款物，也不同意安排到現(xiàn)場(chǎng)查看。