“手法媲美教科書”美國官員揭露陳水扁洗錢買豪宅真相

劉怡馨

陳水扁臺北監(jiān)獄釋放外就醫(yī)

前臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人陳水扁當(dāng)年所涉及的貪污洗錢案引起極大爭議，而美國公營電臺（National Public Radio）節(jié)目《Planet Money》，近日邀請當(dāng)年參與調(diào)查該案的美國官員，還原陳水扁一家如何透過境外空殼公司買下紐約曼哈頓的高級公寓。

在“如何在眾目睽睽之下隱藏百萬美元”（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）這集節(jié)目中，兩名參與扁家調(diào)查案的美國官員，包括時任美國進(jìn)出口銀行特別調(diào)查員的布瑞恩·麥考密克，以及美國紐約司法部負(fù)責(zé)處理非法資產(chǎn)的官員沙龍·萊文，在節(jié)目內(nèi)還原當(dāng)年查案過程。

數(shù)度來臺搜證 證實所有人為陳致中

麥考密克指出，經(jīng)過四重關(guān)卡調(diào)查后，才發(fā)現(xiàn)該棟曼哈頓豪宅持有人為陳水扁的兒子陳致中。在2009年接到通知時，他開始著手調(diào)查位于維吉尼亞州某物業(yè)的持有人，發(fā)現(xiàn)業(yè)主為Pegasus Virginia LLC（維吉尼亞飛馬有限公司），不過，麥考密克也意外發(fā)現(xiàn)紐約曼哈頓第28街豪華公寓的買家，竟然是同一家公司。

經(jīng)過四重關(guān)卡調(diào)查，才發(fā)現(xiàn)該棟曼哈頓豪宅持有人為陳水扁的兒子陳致中

更進(jìn)一步調(diào)查之后發(fā)現(xiàn)，該公司雖然由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）持有，不過WLLC又由另一間在英屬維京群島（BVI）注冊的公司管理，而BVI公司背后股東則來自信托基金，注冊地位于另一個加勒比海島國圣基茨和尼維斯。

在重重調(diào)查之后，麥考密克終于在信托基金文件上發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵名單，即陳致中。麥考密克表示，他曾多次前往臺灣搜證，最終證實該豪宅，正是由陳水扁所獲賄款，從臺灣流到瑞士后，輾轉(zhuǎn)購入。

多國管道層層轉(zhuǎn)換 美國花一年多才扣查

另外，沙龍·萊文也指出，此案洗錢技術(shù)及手法，堪稱媲美教科書，該案涉及多個地點包括臺灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等，美國政府花費一年多的時間及大量人力、物力，才得以完成司法程序，獲得授權(quán)扣查該豪宅，最終以150萬美元拍賣售出。

位于紐約曼哈頓的陳水扁家豪宅

不過，對于該豪宅遭查封拍賣，陳致中及陳水扁妻子吳淑珍當(dāng)年都回應(yīng)，聲稱并非遭拍賣，而是因打官司雖有勝算，但訴訟花費恐過高，才與美國司法部“和解”。

（編輯/立原）