山寨“暗黑幣”的黑暗陷阱

裘力

這是一個(gè)名為投資、實(shí)為傳銷的非法傳銷組織，它打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號(hào)，通過互聯(lián)網(wǎng)吸納會(huì)員，層級(jí)森嚴(yán)，僅8個(gè)月時(shí)間就在中國內(nèi)地發(fā)展會(huì)員3萬余個(gè)（以累計(jì)注冊(cè)賬號(hào)計(jì)算），斂財(cái)達(dá)15億元。

2016年5月14日，經(jīng)江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院提起公訴，泉山區(qū)法院作出一審判決，對(duì)被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武五人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處八年零六個(gè)月到三年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

山寨“暗黑幣”悄然出世

炒股票、炒黃金、炒期貨，很多市民耳熟能詳。那么炒“暗黑幣”又是什么？在2015年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在內(nèi)地吸收會(huì)員，從事非法傳銷活動(dòng)，短短8個(gè)月就吸收各地會(huì)員3萬余人……

該組織頭號(hào)人物杜玲，1963年出生于廣東省清遠(yuǎn)市，后來去了香港定居，成為香港永久性居民。此人膽子大，又人脈廣泛，在香港經(jīng)營杜氏錢莊生意，一度被人稱為香港“地下錢莊女王”。2009年2月23日，杜玲因在內(nèi)地經(jīng)營地下錢莊，被廣東省深圳市中級(jí)人民法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑二年零六個(gè)月。

2009年以來，“比特幣”“暗黑幣”等虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上興起，帶動(dòng)了全球虛擬貨幣投資熱潮。杜玲出獄后“潛伏”了一段時(shí)間重出江湖。2014年6月，香港居民劉雄（另案處理）從中嗅到了“商機(jī)”，便找杜玲商量，想建立一個(gè)類似“暗黑幣”投資的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，希望她同自己聯(lián)手開拓這條“生財(cái)之道”。杜玲欣然應(yīng)允，立即著手進(jìn)行推廣市場、發(fā)展會(huì)員等事宜。據(jù)杜玲交代，當(dāng)時(shí)她帶著陳淑榮、華金河等人去和劉雄共商創(chuàng)建平臺(tái)的細(xì)節(jié)，幾個(gè)人對(duì)打著“暗黑幣”旗號(hào)從事傳銷的行為心知肚明。2014年8月，他們重金聘請(qǐng)人員制作了“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺(tái)，開始了網(wǎng)站的運(yùn)營。為支撐虛假“暗黑幣”投資，劉雄和杜玲在香港成立了達(dá)康智能科技有限公司（以下簡稱“達(dá)康公司”）。當(dāng)然，這個(gè)由劉雄、杜玲等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián)，它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值，大肆進(jìn)行宣傳及開展各種促銷活動(dòng)，達(dá)到混淆視聽的目的。

達(dá)康公司創(chuàng)辦后，陳淑榮作為主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)常帶一些人到香港的公司總部去考察學(xué)習(xí)。在總部，每天下午都會(huì)有顧問負(fù)責(zé)講課，傳授“虛擬貨幣”“暗黑幣”等概念以及市場推廣的技巧。每當(dāng)遇到“搞不定”的人，杜玲就會(huì)出來跟他們見面，不聽話的會(huì)被軟禁。杜玲還利用自己做錢莊打出的名氣收服他們，幫助發(fā)展會(huì)員。為擴(kuò)大知名度，2015年1月，達(dá)康公司還在香港舉辦了啟動(dòng)大會(huì)，接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。達(dá)康公司將總部設(shè)在香港，另外還在深圳租用了辦公地點(diǎn)，負(fù)責(zé)開拓內(nèi)地市場。嫌犯之一的鄧先雄從老家徐州招聘人員，負(fù)責(zé)辦理銀行卡與POS機(jī)，并開通銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，用于收取會(huì)員費(fèi)用及提現(xiàn)返款。后來又將部分銀行卡綁定的100余臺(tái)POS機(jī)，發(fā)放到公司駐各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中，從而實(shí)現(xiàn)了整個(gè)組織系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)互通。

2015年2月上旬，徐州市公安局泉山分局接到群眾舉報(bào)，稱在泉山區(qū)有人在網(wǎng)上炒“暗黑幣”?！鞍岛趲拧笔且环N網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，國外確實(shí)有炒這種貨幣的，然而警方偵查卻發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民參與的炒“暗黑幣”模式，疑似非法傳銷。確定達(dá)康公司的投資“暗黑幣”為非法傳銷行為后，徐州警方立即成立專案組展開調(diào)查。警方很快便摸清了達(dá)康公司的底細(xì)。2015年3月19日，在深圳警方的協(xié)助下，徐州公安機(jī)關(guān)在廣東深圳將從事傳銷活動(dòng)的杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄等人抓獲歸案，并立即將達(dá)康公司賬戶凍結(jié)，將相關(guān)資料查封。

逐級(jí)剝削顯現(xiàn)傳銷真容

“暗黑幣”傳銷案案情表明，這起案件與傳統(tǒng)傳銷案件的不同之處在于，達(dá)康公司的“暗黑幣”計(jì)酬方式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)直接按照會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別進(jìn)行分配。會(huì)員按購買賬號(hào)不同分為三個(gè)級(jí)別，即V1、V3和V9，分別需要1000個(gè)、3000個(gè)和9000個(gè)暗黑幣，繳納費(fèi)用按照暗黑幣的實(shí)時(shí)價(jià)格與幣數(shù)相乘，V1、V3、V9對(duì)應(yīng)的賬號(hào)金額約為1.5萬元、4.5萬元和13.5萬元人民幣。入會(huì)費(fèi)用之高令人咋舌。V1會(huì)員每天可以獲得靜態(tài)派幣4至7個(gè)暗黑幣，V3會(huì)員可以獲得靜態(tài)派幣14至21個(gè)，V9會(huì)員可以獲得靜態(tài)派幣63至87個(gè)。杜玲等人鼓吹，按照這個(gè)規(guī)則，排除“暗黑幣”價(jià)格的波動(dòng)，V1會(huì)員通過靜態(tài)派幣6個(gè)月就可以回本，V3會(huì)員5個(gè)月就可以回本，V9會(huì)員4個(gè)月就可以回本。

如果說靜態(tài)收益是達(dá)康公司吸收會(huì)員的噱頭，那么動(dòng)態(tài)收益則是每一位會(huì)員發(fā)展下線的原動(dòng)力。達(dá)康公司網(wǎng)站的設(shè)置要求每個(gè)會(huì)員下方只能發(fā)展三條線，即三個(gè)區(qū)。注冊(cè)的老會(huì)員可以把新會(huì)員直接安置到自己的下面，如果下面滿了可以繼續(xù)安置到下線會(huì)員的下面。系統(tǒng)將三個(gè)區(qū)內(nèi)的會(huì)員靜態(tài)分配暗黑幣的數(shù)量分別相加，作為該區(qū)的總體業(yè)績，以總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。然后按照“大區(qū)的業(yè)績不獎(jiǎng)勵(lì)”“不同級(jí)別賬號(hào)的會(huì)員中區(qū)、小區(qū)的收益分別按不同比例進(jìn)行分配”的原則進(jìn)行動(dòng)態(tài)分派。

承辦檢察官解釋說，該網(wǎng)站事實(shí)上是通過發(fā)展參加者，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展新人加入而形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，這便是傳統(tǒng)傳銷中所謂的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根據(jù)網(wǎng)站的動(dòng)態(tài)收益規(guī)則，會(huì)員必須不停地發(fā)展會(huì)員放在自己的中區(qū)和小區(qū)，因?yàn)橹挥惺棺约喝齻€(gè)區(qū)保持平衡才能獲得最大的收益。新發(fā)展的會(huì)員只能一層一層地往下放，不斷地組成層級(jí)。為了拿取返利，老會(huì)員也只能不斷地發(fā)展新會(huì)員，從而呈現(xiàn)底大尖小的“金字塔形”結(jié)構(gòu)。

案情顯示，達(dá)康公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)本身并無任何實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，而是以高額返利為誘餌，通過各個(gè)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)員不斷發(fā)展下線。公司均以投資虛擬“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格。截止到2015年3月，達(dá)康公司大肆發(fā)展會(huì)員，全國各地累計(jì)已注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)。并建立了若干個(gè)分支，層級(jí)達(dá)60余級(jí)，形成了按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的組織體系。會(huì)員們繳納的會(huì)費(fèi)也像滾雪球一樣，源源不斷流入“達(dá)康”賬號(hào)。主犯杜玲交待，案發(fā)前，公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額超過了15億。

堂堂律師涉案被收入法網(wǎng)

這起傳銷案件涉案金額特別巨大，且作案形式新、地域范圍廣、人員眾多，又是高智能犯罪，給案件定性和取證工作帶來不小的難度。徐州泉山區(qū)檢察院對(duì)該案高度重視，由檢察長親自掛帥，從偵監(jiān)、公訴部門抽調(diào)有豐富經(jīng)驗(yàn)的骨干力量成立辦案小組，提前介入引導(dǎo)偵查，就該案傳銷活動(dòng)的基本結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現(xiàn)有證據(jù)情況、繼續(xù)偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案小組從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過調(diào)取網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對(duì)電子證據(jù)形式要求公安機(jī)關(guān)全面補(bǔ)正。

偵查工作中，辦案小組發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站后臺(tái)負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)的人員并非專業(yè)會(huì)計(jì)，其賬目記錄與一般的財(cái)會(huì)不同，部分內(nèi)容無法核實(shí)清楚。為此，他們建議辦案民警再赴深圳，詳細(xì)核對(duì)扣押電腦中的模糊賬目，為案件審計(jì)報(bào)告提供了有力的依據(jù)。

2015年5月3日，徐州泉山區(qū)檢察院受理杜玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案的提請(qǐng)審查逮捕的文書及案卷材料。在案件審查過程中，一個(gè)叫倪文武的律師進(jìn)入辦案檢察官的視野。經(jīng)查，倪文武是該傳銷組織徐州地區(qū)的市場領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)發(fā)展，并在徐州飯店、盛佳大廈等地進(jìn)行宣講，同時(shí)還組織大型酒會(huì)對(duì)達(dá)康公司及“暗黑幣”進(jìn)行宣傳。辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)，倪文武在網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額達(dá)到5700萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情況。堂堂律師，身為國家法律工作者竟參與傳銷活動(dòng)，著實(shí)讓辦案檢察官感到吃驚。隨后，泉山區(qū)檢察院依法向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。

庭審狡辯難逃法律懲罰

杜玲被指控為達(dá)康公司的創(chuàng)始人之一，為此案的組織者和首犯。然而在庭審中，被告人杜玲辯稱，劉雄才是達(dá)康公司的創(chuàng)建人，自己并非其同盟或合伙人，且劉雄做房地產(chǎn)生意，有實(shí)業(yè)項(xiàng)目，自己還將達(dá)康公司中的1.3億元人民幣作為投資轉(zhuǎn)入了劉雄的香港或者斐濟(jì)賬戶內(nèi)，聲稱自己也是受害者。最讓人驚訝的是，杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄四人在自稱對(duì)“暗黑幣”及虛擬貨幣“并不懂”的同時(shí)，并不認(rèn)為“達(dá)康暗黑幣”是傳銷活動(dòng)，而是一種國際流行的“暗黑幣”投資經(jīng)營行為。被告人倪文武曾是專業(yè)律師，在接觸達(dá)康公司前，也一直關(guān)注“比特幣”等虛擬貨幣投資。倪文武稱自己一直認(rèn)為達(dá)康公司有經(jīng)營實(shí)體，所經(jīng)營的虛擬貨幣交易就是國際上的“暗黑幣”交易，自己才是真正的受害者，“血本無歸”的同時(shí)還站在了自己熟悉又陌生的被告人席上。

經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點(diǎn)為達(dá)康公司“暗黑幣”經(jīng)營模式是否系非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；各被告人是否共同犯罪；確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)；部分被告人在犯罪中是否構(gòu)成從犯、是否有立功表現(xiàn)等。此后，控辯雙方針對(duì)爭議焦點(diǎn)展開激烈辯論。

公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實(shí)證據(jù)論證了三點(diǎn)：第一，達(dá)康暗黑幣網(wǎng)站的經(jīng)營活動(dòng)實(shí)質(zhì)上是傳銷活動(dòng)。達(dá)康公司網(wǎng)站經(jīng)營形式上具有欺騙性，經(jīng)營的暗黑幣也并非國際上真正的暗黑幣，達(dá)康暗黑幣公司并無真正的投資，網(wǎng)站產(chǎn)生的暗黑幣實(shí)際上只是網(wǎng)站上的數(shù)字，價(jià)格可以通過電腦控制。在計(jì)酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會(huì)員才能拿取返利。不少被騙者的錢打了水漂，有的弄得傾家蕩產(chǎn)，甚至妻離子散。第二，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，已遠(yuǎn)超追訴標(biāo)準(zhǔn)。第三，被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武在達(dá)康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。幾個(gè)人均不同程度地參與了達(dá)康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的前期發(fā)起、策劃和操縱，并對(duì)會(huì)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，且均系該網(wǎng)站的前期會(huì)員。一審法院最終認(rèn)可了公訴人的意見。

2016年5月14日，備受關(guān)注的達(dá)康“暗黑幣”傳銷案在徐州泉山區(qū)法院作出一審公開宣判。本案經(jīng)法院審理，認(rèn)為被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪，依法均應(yīng)處5年以上有期徒刑，并處罰金。

法院根據(jù)5名被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，作出一審判決：被告人杜玲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金人民幣300萬元；被告人陳淑榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金人民幣200萬元；被告人華金河犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣50萬元；被告人倪文武犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣40萬元；被告人鄧先雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。

編輯：鄭賓

警方提示

“從近年來我們偵辦的非法傳銷案件來看，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)被犯罪分子利用，將非法傳銷從現(xiàn)實(shí)的線下搬到虛擬的線上。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，就如“暗黑幣”案件中，會(huì)員在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中充值，就可以獲得“暗黑幣”返點(diǎn)，“暗黑幣”又可以兌換現(xiàn)金，推薦其他用戶注冊(cè)充值即可獲返“暗黑幣”。案件的組織領(lǐng)導(dǎo)者充分抓住了現(xiàn)今社會(huì)人們尋求快速致富的僥幸心理，極力宣揚(yáng)“低投入、高回報(bào)”，并讓傳銷組織中的所謂成功人士講授心得、宣傳成效，使群眾不知不覺中陷入傳銷泥潭。然而，傳銷違法犯罪活動(dòng)萬變不離其宗，其突出特征就是“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”，也就是要求加入者不斷拉攏別人參加，并需要繳納所謂的“會(huì)員費(fèi)”“加盟費(fèi)”“產(chǎn)品費(fèi)”“投資款”等各種名目的費(fèi)用。參加人員形成上下層級(jí)，先加入者的收益及返利實(shí)際上來源于后加入者繳納的費(fèi)用，所謂“產(chǎn)品”“服務(wù)”只是掩人耳目的幌子，想要指望傳銷致富，生活永遠(yuǎn)沒有出路。如果發(fā)現(xiàn)自己被騙入傳銷組織，一定要保持理智，設(shè)法盡早脫離，并及時(shí)向工商、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。尤其是對(duì)具有更大欺騙性、虛擬性和隱秘性的互聯(lián)網(wǎng)、高科技等網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)要提高警惕，切莫輕易上當(dāng)受騙。