“民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體

近期，公安機(jī)關(guān)一舉打掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元。

據(jù)介紹，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。

系混合型犯罪集返利、傳銷與詐騙為一體

2016年上半年，安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)，宣稱可通過(guò)“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。4月份以來(lái)已有超過(guò)3萬(wàn)人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，但沒(méi)有一人獲得過(guò)任何數(shù)額的善款。

安徽省淮南市公安局在對(duì)受害人等線索進(jìn)行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項(xiàng)目，承諾購(gòu)買(mǎi)不同項(xiàng)目會(huì)有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹，經(jīng)過(guò)初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個(gè)項(xiàng)目都是以公益慈善為誘餌，向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來(lái)騙取錢(qián)財(cái)。

“‘民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之?！敝鼙笳f(shuō)，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的新型、混合型犯罪。專案組總結(jié)為“電信詐騙+傳銷+時(shí)事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

門(mén)檻低案值小 被騙者選擇吃“啞巴虧”

“投資10000元就可以成為巨龍公司國(guó)際股東，可以得到現(xiàn)金1000萬(wàn)元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車(chē)一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”

“其實(shí)，對(duì)于這樣的巨大回報(bào)，受害人也并不是完全相信，但往往僥幸地設(shè)想萬(wàn)一真的兌現(xiàn)了呢？”周斌說(shuō)，一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑，詐騙團(tuán)伙成員就千方百計(jì)給其洗腦。

淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰，曾進(jìn)入詐騙團(tuán)伙的微信群。“群里有群規(guī)，每天都在固定時(shí)間舉行所謂的愛(ài)國(guó)晨會(huì)，儀式感很強(qiáng)，還有導(dǎo)師不停地進(jìn)行推送與介紹?！备叻逭f(shuō)，入群必須熟人推薦。當(dāng)有人提出質(zhì)疑，會(huì)有專人與其溝通，在安撫的同時(shí)告誡“干大事要有耐心！”“很多時(shí)候，一旦迷進(jìn)去真的很難出來(lái)?！狈缸锵右扇宋淠衬痴f(shuō)。

個(gè)案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類案件的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)在辦案中很大的一個(gè)難點(diǎn)是“受害者眾多卻極少有人報(bào)案”。

由于投資門(mén)檻低、損失不大，多數(shù)受害人覺(jué)得如此被騙很丟人，往往選擇吃啞巴虧。

已抓獲204人“民族資產(chǎn)解凍”騙局告破

截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國(guó)際”“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，專項(xiàng)打擊工作取得階段性成效。

公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者，不要相信天上會(huì)掉餡餅，不要有一夜暴富的想法，面對(duì)可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，向相關(guān)部門(mén)核實(shí)了解，切不可相信有所謂“民族資產(chǎn)秘密解凍”、政府公辦不公開(kāi)的企業(yè)存在。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙、防騙意識(shí)，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。