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      合同詐騙案辦理難題及方法探究
      ——基于K市人民檢察院2013-2017年所辦案件的實證分析

      2018-02-08 00:48:26陳軍波劉艷萍
      中國檢察官 2018年22期
      關(guān)鍵詞:詐騙罪數(shù)額主觀

      文◎陳軍波 劉艷萍

      當(dāng)前社會合同詐騙犯罪案件頻發(fā),且表現(xiàn)較為復(fù)雜,是經(jīng)濟(jì)類犯罪案件審查的重點和難點。以河南省K市檢察機(jī)關(guān)為例,2013年1月-2017年12月,全市共受理審查逮捕詐騙類犯罪案件1157件1659人,其中涉嫌合同詐騙案件127件155人,提起公訴117件154人,法院未認(rèn)定合同詐騙而改變定性14件14人;另外44件62人因可能涉嫌民事欺詐而以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕。通過以上數(shù)據(jù)可以看出,大多數(shù)合同詐騙案件獲得有罪判決,少部分合同詐騙案件未進(jìn)入訴訟程序或被改變定性,究其原因在于合同詐騙犯罪與合同民事違法行為存在混雜交織關(guān)系,案件偵查存在難度,導(dǎo)致事實證據(jù)不足,從而出現(xiàn)定性難的問題。本文結(jié)合該市檢察機(jī)關(guān)2013年—2017年所辦理的合同詐騙犯罪案件,對該類案件犯罪數(shù)額、作案手段、證據(jù)審查及案件發(fā)展趨勢進(jìn)行深入分析,總結(jié)了辦案實踐中的問題,并提出具體解決方法。

      一、合同詐騙案件的特點分析

      (一)作案手段多樣、隱蔽性強(qiáng)

      合同詐騙犯罪案件屬于智能犯罪,犯罪嫌疑人通常利用自己的專長,對被害人進(jìn)行忽悠,而且犯罪嫌疑人多將自己真實身份刻意隱藏或者使用虛假身份證,逃避打擊,給偵查取證增加了難度。通過對已辦案件的分析,我們發(fā)現(xiàn)合同詐騙犯罪手段及作案手法變化多樣:一是誘惑式的合同詐騙,犯罪嫌疑人通常采用有利于被害人的條件與被害人進(jìn)行交易,通過履行小額合同取得被害人信任,之后騙取對方履行大額合同以實現(xiàn)詐騙行為。二是以虛假財富證明實施的合同詐騙,行為人制造虛假財富假象,以偽造、變造的房產(chǎn)證、土地證、身份證等作擔(dān)保,騙取被害人信任,而后實施合同詐騙。三是騙租車輛后轉(zhuǎn)賣他人或質(zhì)押貸款,實施合同詐騙。犯罪嫌疑人先行從汽車租賃公司出租車輛,然后偽造相關(guān)駕駛證等文件將車輛轉(zhuǎn)賣或質(zhì)押貸款。四是虛構(gòu)工程騙取投資的合同詐騙,犯罪嫌疑人虛構(gòu)工程項目或者冒用單位名義實施合同詐騙行為,騙取他人投資或占用他人工程設(shè)備。

      (二)犯罪領(lǐng)域多集中于工程建筑、車輛租賃、虛假擔(dān)保借貸等領(lǐng)域

      隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,房地產(chǎn)熱導(dǎo)致房地產(chǎn)領(lǐng)域的合同詐騙案件多發(fā),涉案金額不斷刷新。2013年以來,K市檢察院共審理合同詐騙犯罪案件127件,涉案金額1950余萬元。其中,涉及建筑施工領(lǐng)域簽訂合同詐騙工程保證金達(dá)1136余萬元,占涉案總金額的58.3%,建筑施工領(lǐng)域成為合同詐騙“重災(zāi)區(qū)”。近幾年,隨著租車市場日益發(fā)達(dá),汽車租賃類合同詐騙案件也呈增長趨勢,犯罪嫌疑人以租車為名詐騙汽車租賃公司車輛。另外,隨著民間借貸往來頻繁,犯罪嫌疑人為取得被害人信任,編造虛假房產(chǎn)信息,使用偽造的房產(chǎn)證作擔(dān)保與被害人簽訂借款擔(dān)保合同,以此騙取被害人錢財?shù)默F(xiàn)象也常有發(fā)生。

      (三)偵查取證不到位造成案件定性難

      根據(jù)刑法的規(guī)定,成立合同詐騙罪構(gòu)成要件之一是主觀上必須是故意且具有非法占有目的,由于合同詐騙罪與民事欺詐等交織混雜,合同詐騙與民事欺詐客觀上均存在“虛構(gòu)事實、隱瞞真相”的行為,導(dǎo)致合同詐騙與民事欺詐難以界定,并且合同詐騙往往案情復(fù)雜、潛伏期長、時間跨度大,因而造成該類案件定性難、取證難、案件不捕率也高。以K市檢察院為例,2013年以來辦理的合同詐騙類案件,批捕率只有60%,主要原因就是案件定性難。如辦理的石某某涉嫌合同詐騙案,屬于比較典型的“一房二賣”現(xiàn)象,該案跨度時間已有四五年之長,且一房多賣涉及房產(chǎn)23套,房地產(chǎn)公司已倒閉,沒有相關(guān)合同及售房記錄,給偵查取證帶來困難。審查逮捕階段,承辦檢察官對犯罪嫌疑人“非法占有主觀目的”的認(rèn)定不能形成內(nèi)心確信,而公安機(jī)關(guān)在提請逮捕時又缺乏比較關(guān)鍵的證據(jù),該案最終以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕。

      (四)“非法占有目的”認(rèn)定難

      通過對已辦理案件犯罪嫌疑人的主觀目的進(jìn)行分析,難以認(rèn)定其“非法占有目的”主要有以下幾種:一是合同詐騙與民事欺詐的相似性為認(rèn)定主觀故意增加難度,二者主觀上都存在欺詐故意,客觀上都表現(xiàn)為虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐行為,由于兩種行為非常相似,因此難以界定。二是由于主犯在逃,缺乏有效口供予以證明主觀上的犯意,其他證據(jù)又不足以證實在案犯罪嫌疑人主觀上的非法占有目的。三是逃債與逃匿行為不宜區(qū)分。詐騙類案件,犯罪嫌疑人大多不承認(rèn)自己非法占有目的,對短時間“失去聯(lián)系”提出各種理由,而又缺乏其他證據(jù)印證,進(jìn)而影響對其主觀上非法占有目的的認(rèn)定。四是資金去向不明。合同詐騙類案件,一般時間長、區(qū)域跨度較大,且犯罪嫌疑人警惕性較高,資金流向比較隱蔽,造成無法查證,不能據(jù)此判斷其主觀上的非法占有目的。

      二、合同詐騙案辦理難題

      (一)合同詐騙犯罪中“合同”性質(zhì)界定難

      目前尚無明確的司法解釋對于合同詐騙罪所侵犯的“合同”范圍予以明確說明,致使司法認(rèn)定較為困難。合同詐騙中的“合同”如何界定,影響著與普通詐騙的區(qū)分。只要存在合同的詐騙案件是否都可以認(rèn)定為合同詐騙犯罪?口頭合同是否屬于合同詐騙罪中的“合同”范疇?若合同詐騙罪包含口頭合同,那么這里的“口頭合同”應(yīng)如何界定?筆者在已辦理案件中發(fā)現(xiàn),多數(shù)情況下,犯罪嫌疑人僅以簽訂借條形式騙取被害人錢財,那么,“借條”形式的借貸是否包含在合同詐騙中的合同范圍內(nèi)?這些問題一直困擾著司法辦案人員。

      (二)合同詐騙與民事欺詐之間罪與非罪難以界定

      合同詐騙犯罪中,犯罪嫌疑人基本都否認(rèn)自己“非法占有”的主觀目的,絕大多數(shù)案件都處于零口供狀態(tài),因此只能從多方面的客觀情況來認(rèn)定罪與非罪。由于合同詐騙類案件刑民交錯,案情復(fù)雜,偵查取證困難,致使該類案件的客觀證據(jù)難以形成完整的證據(jù)鏈條,因此對于罪與非罪認(rèn)定更加困難。每每遇到合同詐騙案件,一般都被列為復(fù)雜、疑難案件進(jìn)行討論、向上級院匯報或者提請檢委會研究,案件討論人員都會就合同詐騙罪與非罪及證據(jù)情況爭論不休,問題癥結(jié)在于對合同詐騙罪 “非法占有目的”的認(rèn)定?!胺欠ㄕ加心康摹笔侨说闹饔^思想,直觀上很難把握,如果犯罪嫌疑人不認(rèn)罪,只能從客觀證據(jù)上加以推定。這就造成司法實踐中出現(xiàn)類似案件時,在處理時有的以民事欺詐予以調(diào)解,有的以普通詐騙罪定罪量刑,有的以合同詐騙罪定罪量刑,使執(zhí)法者、案件當(dāng)事人莫衷一是。

      (三)定罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)值得商榷

      合同詐騙罪與詐騙罪的法定量刑幅度基本一致,但兩者的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)卻相差甚遠(yuǎn),導(dǎo)致出現(xiàn)同一個合同詐騙行為依合同詐騙罪條款無罪或罪輕,依詐騙罪條款有罪或罪重的悖論。以河南省為例,個人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額較大為2萬元,數(shù)額巨大為20萬元,數(shù)額特別巨大為100萬元;詐騙公私財物數(shù)額較大為5000元,數(shù)額巨大為5萬元,數(shù)額特別巨大為50萬元。對于自然人利用合同實施的詐騙行為如果其數(shù)額在5000元至2萬元之間,當(dāng)如何認(rèn)定?K市檢察機(jī)關(guān)所辦理案件中,以虛假房產(chǎn)作抵押的借貸行為,犯罪數(shù)額多在2萬元左右。如李某某使用偽造的假房產(chǎn)證作抵押與被害人簽訂抵押借款合同騙取他人1.5萬元,該種情況下以詐騙罪追究其責(zé)任,還是以達(dá)不到合同詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn)而認(rèn)定為無罪,存在司法認(rèn)定困難。另外,對于犯罪數(shù)額的認(rèn)定把握不一。有的以合同標(biāo)的為犯罪數(shù)額,有的以行為人實際騙取的數(shù)額認(rèn)定,比較典型的如騙租汽車后質(zhì)押貸款的“兩頭騙”案件,對于認(rèn)定誰為刑事被害人、犯罪數(shù)額為車輛價值還是貸款數(shù)額,評判不一,司法實踐中甚至出現(xiàn)同案不同判的現(xiàn)象,影響司法公正。

      (四)批捕階段和起訴階段的認(rèn)識難以統(tǒng)一

      合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)分取決于對 “合同”的認(rèn)定,實踐中存在同一案件在不同的訴訟階段,認(rèn)定罪名不同。如辦理的李某紅涉嫌合同詐騙案,李某紅使用偽造的房產(chǎn)證作抵押簽訂借款合同,騙取他人現(xiàn)金2.5萬元。偵查監(jiān)督部門在審查后以李某紅涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。而在移送審查起訴后,公訴部門以一般詐騙罪起訴至法院,最終法院以合同詐騙罪對李某紅判處有期徒刑12個月。該案被告人李某紅以合同詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕,而以一般詐騙罪被起訴至法院,由于合同詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn)是2萬元,而一般詐騙罪為5000元,認(rèn)定罪名不同會對被告人量刑產(chǎn)生較大影響,因此被告人家屬疑惑不解,多次到辦案機(jī)關(guān)信訪,影響到案件的司法公信力。

      另外,合同詐騙類犯罪案件大部分是被害人舉報揭發(fā)的,合同詐騙犯罪一般數(shù)額巨大,社會危害大,公安機(jī)關(guān)在證據(jù)的取得和固定上存在一定問題,過于注重犯罪嫌疑人有罪證據(jù),而忽略無罪辯解;比較注重被害人的陳述證明 (一般帶有傾向性的推斷性的意見),而忽視對“非法占有目的”客觀關(guān)鍵證據(jù)的收集和固定。在審查逮捕階段,審查期限僅為7天,辦案時間較短,公安機(jī)關(guān)偵查還遠(yuǎn)沒有偵結(jié),而只能依據(jù)“兩個基本”條件及依賴公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步取證形成內(nèi)心確信。但捕后隨著律師的介入和時間的推移,犯罪嫌疑人口供不穩(wěn)定,公安機(jī)關(guān)案多人少以及對捕后案件的取證松懈,造成證據(jù)不夠充分,以致在批捕階段的“兩個基本”條件,在起訴階段案件的“確實、充分”成了問題,影響案件的正常訴訟。

      三、強(qiáng)化和細(xì)化合同詐騙犯罪司法處斷的對策

      (一)準(zhǔn)確界定“合同”要素,區(qū)分合同詐騙與詐騙行為

      合同詐騙罪客觀行為相較詐騙罪的特殊之處,主要體現(xiàn)在“利用合同進(jìn)行詐騙”上,所以區(qū)分兩罪要抓住“合同”這一要素。但并非只要在詐騙過程中具備合同這一形式要件即可構(gòu)成合同詐騙罪,因為合同只是表象,應(yīng)以法益為基礎(chǔ)對“合同”做出妥當(dāng)解釋。[1]

      辦理合同詐騙類案件,首先要以“合同”為中心展開審查:第一步,要確定交易過程中雙方有沒有簽訂合同?!逗贤ā返?0條規(guī)定:“當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式”,由此可知,人們除法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的合同外,均可采用口頭形式訂立合同或協(xié)議。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)交往活動中實際存在著大量的非書面形式的合同,如合同雙方當(dāng)事人建立的長期的約定俗成的交易習(xí)慣即形成口頭合同,因此應(yīng)當(dāng)在刑法上予以明確口頭合同詐騙形式。[2]無論行為人采取書面還是口頭合同,只要其實質(zhì)都是在市場經(jīng)濟(jì)交往中利用簽訂或履行的“合同”實施詐騙行為,就可以以合同詐騙罪定罪處罰,而不能從合同形式上簡單地一刀切。第二步,查證合同所涉及類型,并非所有的合同都能成為合同詐騙罪中的合同。筆者認(rèn)為合同詐騙罪中的“合同”是在市場交易過程中具有交易關(guān)系的合同,合同主體必須是權(quán)利義務(wù)平等的當(dāng)事人,合同的內(nèi)容必須涉及財產(chǎn)或財產(chǎn)性利益。民間借貸關(guān)系中,“借條”大部分發(fā)生在親戚和朋友之間,這些借款往往不計利息,且沒有書面借款合同,這種行為體現(xiàn)了雙方較強(qiáng)的信賴關(guān)系或親密關(guān)系,筆者認(rèn)為這種關(guān)系不屬于市場經(jīng)濟(jì)秩序調(diào)整的范圍,“借條”應(yīng)當(dāng)被排除在合同詐騙罪之“合同”范圍之外。第三步,確定該“合同”是否與犯罪嫌疑人詐騙行為存在刑法上的利用關(guān)系。結(jié)合合同約定的主要內(nèi)容,查清犯罪嫌疑人是在哪些條款中進(jìn)行詐騙,或者合同本身就只是一個幌子,犯罪嫌疑人實施詐騙的行為已脫離合同的內(nèi)容。

      (二)正確認(rèn)定“非法占有目的”,區(qū)分合同詐騙與民事欺詐行為

      合同詐騙罪中的“非法占有目的”是行為人騙取他人財物時的一種心理活動,是通過客觀行為所反映出來的主觀目的,“非法占有目的”的證明困境可以通過司法推定的證明路徑加以解決。[3]首先,要審查犯罪嫌疑人是否實施詐騙行為?!缎谭ā返?24條規(guī)定了四種具體的法定行為,只有犯罪嫌疑人在客觀上存在欺詐行為并給被害人造成損失,才有對其主觀上是否具有“非法占有目的”進(jìn)行審查的必要。其次,審查犯罪嫌疑人合同履行狀況及涉案財物流轉(zhuǎn)方向??疾旌贤男谐潭龋春贤穆男惺欠襁_(dá)到給付對方當(dāng)事人“基本對價”的程度,并結(jié)合當(dāng)事人之間的交易習(xí)慣及合同具體內(nèi)容進(jìn)行判斷;[4]如果犯罪嫌疑人在取得財物后將財物用于揮霍,或者逃匿躲避債務(wù)人,使得被害人失去取得財物的可能,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪嫌疑人具有“非法占有目的”。再次,審查犯罪嫌疑人客觀上有無實際履約能力和履行行為。合同詐騙犯罪的目的是以簽訂合同的形式非法占有對方財物,所以一般在客觀上犯罪嫌疑人不具備實際履約能力,或無相應(yīng)的擔(dān)?;蛱摷贀?dān)保。如果犯罪嫌疑人主觀上想履行合同,沒有詐騙他人財物的故意,就一定會主動履行合同,反之其主觀上具有“非法占有目的”。最后,對犯罪嫌疑人不能履行合同的原因及事后承擔(dān)違約責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)行審查。犯罪嫌疑人在簽訂合同后,如果客觀上有實際履約能力而不履約,就要審查其不履約的原因,是因為不可抗力,還是存在不愿意履約的主觀意愿,若犯罪嫌疑人具有占有財物的意圖,在違約后又逃避責(zé)任,攜款逃匿等行為,給被害人造成財物損失的,則應(yīng)認(rèn)定犯罪嫌疑人具有“非法占有目的”。

      (三)完善立法,重新厘定合同詐騙罪追訴“數(shù)額”標(biāo)準(zhǔn)

      合同詐騙罪屬于詐騙罪的特殊條款,兩者是特別條款和普通條款的關(guān)系,詐騙罪可以包容合同詐騙罪,符合合同詐騙罪必須以詐騙罪為前提,當(dāng)合同詐騙罪的數(shù)額未達(dá)到合同詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn),但卻達(dá)到詐騙罪入罪標(biāo)準(zhǔn),這時是按照特別條款認(rèn)定為無罪還是按照普通條款入罪處理,我國刑法理論界和實務(wù)界存在著較大爭議。在K市檢察院所辦理案件中,存在犯罪嫌疑人為規(guī)避嚴(yán)厲打擊,而在實施詐騙犯罪過程中,會故意借用“合同”的形式與對方簽訂借款擔(dān)保合同,以致犯罪數(shù)額達(dá)不到合同詐騙入罪標(biāo)準(zhǔn)或剛到入罪標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額。[5]筆者認(rèn)為,犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的制定,應(yīng)當(dāng)充分考慮立法目的、量刑檔次、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平等因素,但基于合同詐騙罪與普通詐騙罪之間的特殊關(guān)系,我們可以詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)為參照,對合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。既然合同詐騙罪與詐騙罪法定刑量刑幅度基本一致,那么可參考將合同詐騙罪與詐騙罪制定共同的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),即入罪標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化。因為合同詐騙犯罪主要侵犯了市場秩序,相對于侵犯個人財產(chǎn)權(quán)的普通詐騙犯罪具有更大的社會危害性,所以其入罪標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)與普通詐騙罪相當(dāng)。

      (四)加強(qiáng)案例指引,實現(xiàn)偵捕訴銜接,精準(zhǔn)打擊合同詐騙犯罪

      一直以來,我國都是以成文法作為案件處理的依據(jù),由于成文法的滯后性、抽象性、原則性等問題,與日益劇增的新型案件無法同步,但個案的矛盾又亟待解決,構(gòu)建有中國特色的案例指導(dǎo)制度日益提上日程。2011年12月20日,最高人民法院頒布了第一批指導(dǎo)性案例,落實了案例指導(dǎo)制度,且取得了較好成效。合同詐騙罪是緊隨社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而涌現(xiàn)的新型犯罪,在司法實踐中存在錯案風(fēng)險,因此及時發(fā)布新案例作為司法指引,有著重大的意義。建議最高人民檢察院偵查監(jiān)督和公訴部門收集匯總?cè)珖鞯氐陌讣畔?,加以研究、甄別,出臺指導(dǎo)性案例,指導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)辦案活動,對同類犯罪案件統(tǒng)一尺度,更有利于司法公平和正義的實現(xiàn)。另一方面,因合同詐騙類案件在司法認(rèn)定中存在諸多難題,執(zhí)法尺度難統(tǒng)一,可能造成司法不公,這就要求在辦理此類案件時,要進(jìn)一步增進(jìn)偵捕訴銜接。對于疑難復(fù)雜的合同詐騙案件,公安機(jī)關(guān)及時通報檢察機(jī)關(guān),檢察機(jī)關(guān)偵查監(jiān)督部門可提前介入,統(tǒng)一案件定性問題,及時掌握案件進(jìn)展,適時解決收集、固定證據(jù)方面的難題,并對下一步偵查取證提出建議。偵查監(jiān)督部門針對該類疑難、復(fù)雜、社會影響力大、信訪風(fēng)險較大的案件,可實行聽證機(jī)制,邀請偵查機(jī)關(guān)、社會評議員、犯罪嫌疑人的辯護(hù)人和被害方參與,在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上,作出最終是否批捕的決定。也可邀請公訴部門參與案件討論,在案件批捕的同時,將需要繼續(xù)偵查的問題列入逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書,引導(dǎo)、督促偵查機(jī)關(guān)收集、固定提起公訴必需的證據(jù),確保證據(jù)符合起訴標(biāo)準(zhǔn),為案件的順利起訴做好充分準(zhǔn)備。

      注釋:

      [1]張明楷:《刑法學(xué)》(第三版),法律出版社 2007年版,第87-88頁。

      [2]王穎欣:《合同詐騙罪之“合同”的界定》,載《太原師范學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版)》2015年第6期。

      [3]高銘暄主編:《中國刑法學(xué)》,中國人民大學(xué)出版社1989年版,第513頁。

      [4]張明楷:《論財產(chǎn)罪的非法占有目的》,載《法商研究》2005年第5期。

      [5]郭景華:《詐騙罪與合同詐騙罪的界限問題研究》,轉(zhuǎn)引自張志勇、吳聲主編:《詐騙罪專題整理》,中國人民公安大學(xué)出版社2007年版,第284頁。

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