王南方

2018年7月12日，最高人民檢察院發(fā)布第十批指導性案例，并請來了相關(guān)指導性案例的辦案檢察官，他們結(jié)合辦案經(jīng)驗現(xiàn)身說法，教公眾如何識別與防范互聯(lián)網(wǎng)非法集資、新型網(wǎng)絡傳銷等金融犯罪。

此次發(fā)布的3件指導性案例是：朱煒明操縱證券市場案、周輝集資詐騙案、葉經(jīng)生等組織領(lǐng)導傳銷活動案。

在葉經(jīng)生案的庭審中，被告人辯稱，其開發(fā)的金喬網(wǎng)模式是消費模式的創(chuàng)新，沒有組織、領(lǐng)導傳銷的故意等，不構(gòu)成犯罪。

“辦案人員如何判斷是不是傳銷，我們把握的一條基本原則是：只要組織者、領(lǐng)導者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。”浙江省麗水市人民檢察院檢察官鄒利偉說，這是檢察機關(guān)查辦葉經(jīng)生案掌握的標準，也是辦案人員的專業(yè)判斷。

鄒利偉建議公眾從三個方面識別和防范讓人眼花繚亂的新型傳銷活動。首先是要了解新型網(wǎng)絡傳銷的慣用詞，對其保持警覺。

其次，要判斷高額收益來源是否合理，是否符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。以葉經(jīng)生案為例，葉經(jīng)生承諾繳納10%的消費款就能獲得200%的返利，鄒利偉稱“這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律”。

第三，遇到收入門費、拉下線就要高度警惕?！熬W(wǎng)上有人編了句順口溜，說‘入會只需把錢交、一拉人頭就回報，拉人越多層級高。符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷了?！编u利偉說。

結(jié)合周輝案，浙江省人民檢察院檢察官趙寶琦提醒，當前利用互聯(lián)網(wǎng)實施非法集資犯罪高發(fā)頻發(fā)，一些不法分子打著金融創(chuàng)新的旗號行非法集資之實，公眾要注意識別和預防；一旦發(fā)現(xiàn)自身可能卷入非法集資行為，要及時向有關(guān)部門反映。“部分投資人危機意識不強，容易被不法分子虛構(gòu)的高息回報所誘惑。即便有所認識，又存在僥幸心理，認為自己不會是最后的接盤人或者對自身極度自信，抱著‘薅羊毛、撈一把就跑的心理。”

“案例是實踐中發(fā)生的鮮活生動的法治教材，是最好的法治教科書。這次發(fā)布案例在體例和內(nèi)容形式上的創(chuàng)新，就是根據(jù)張軍檢察長的指示調(diào)整的?！弊罡邫z副檢察長童建明在發(fā)布會上說。2018年3月，張軍當選最高人民檢察院檢察長。

以往最高檢制發(fā)的指導性案例，主要是介紹案情、要旨、結(jié)果和典型意義。童建明介紹，這次公布的指導性案例，在體例內(nèi)容上增加“指控與證明犯罪”，再現(xiàn)檢察機關(guān)組織、運用證據(jù)指控與證明犯罪的過程，還原訴訟過程中控辯爭議的焦點和法庭審理的沖突，揭示犯罪行為的本質(zhì)特征。

根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于案例指導工作的規(guī)定》，人民檢察院參照指導性案例辦理案件，可以引述相關(guān)指導性案例作為釋法說理根據(jù)。

金融犯罪中法律適用疑難問題較多，且犯罪手段翻新快，極易復制擴散。童建明認為，這批發(fā)布的三件案例，涉及的法律問題較為復雜，司法實踐中亟待統(tǒng)一認識和明確辦案標準?！巴ㄟ^展示這些案例成功辦理的過程和結(jié)果，揭示蘊含其中的法律精神和內(nèi)涵，可以較為直觀地回答辦理同類案件可能遇到的疑難復雜法律問題?！?/p>