案件回放

內(nèi)蒙古自治區(qū)奈曼旗居民劉女士接到一位自稱快遞員打來(lái)的電話，說(shuō)有一個(gè)從上海郵寄過(guò)來(lái)的銀行卡需要?jiǎng)⑴亢炇?。劉女士十分疑惑，她根本沒(méi)有在上海辦理過(guò)銀行卡。

“快遞員”幫劉女士把電話一鍵轉(zhuǎn)接到快遞總公司客服人員處進(jìn)行詳細(xì)咨詢。“客服人員”告訴劉女士，她可能被騙了，劉女士的個(gè)人信息可能泄露了，必須到銀行卡辦理地點(diǎn)上海報(bào)案。

奈曼旗距離上海1300多公里，根本來(lái)不及到上海報(bào)案。劉女士將自己的想法告訴“快遞員”，早有準(zhǔn)備的“快遞員”直接把電話轉(zhuǎn)接到了一個(gè)自稱“上海市公安局浦東分局文警官”的電話上。

“文警官”嚴(yán)肅地說(shuō)，劉女士涉嫌一起敲詐勒索案，該案犯罪嫌疑人交代說(shuō)把敲詐勒索所得錢(qián)財(cái)打到了劉女士的銀行卡里，劉女士從中收取了25萬(wàn)元好處費(fèi)，劉女士已涉嫌洗錢(qián)犯罪。

劉女士聽(tīng)了這些話一頭霧水，還沒(méi)來(lái)得及答復(fù)，“文警官”又將電話轉(zhuǎn)接到了“徐隊(duì)長(zhǎng)”那里。“徐隊(duì)長(zhǎng)”要求劉女士積極配合調(diào)查，并讓劉女士撥通“上海市浦東新區(qū)人民檢察院羅檢察長(zhǎng)”的手機(jī)。

電話接通后，“羅檢察長(zhǎng)”說(shuō)劉女士涉嫌敲詐勒索案，要求劉女士必須配合，否則3天后將被拘留。他隨后以幫助劉女士“洗脫罪名”為由，要求她將錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”。

被嚇得不知所措的劉女士稀里糊涂中就將自己的銀行卡卡號(hào)和密碼告訴了“羅檢察長(zhǎng)”，并開(kāi)通網(wǎng)上銀行。

很快，劉女士的手機(jī)收到一個(gè)驗(yàn)證碼。她將驗(yàn)證碼告訴“羅檢察長(zhǎng)”后，手機(jī)立即收到一條轉(zhuǎn)賬提示，卡內(nèi)3萬(wàn)多元現(xiàn)金被轉(zhuǎn)走。

整個(gè)過(guò)程中，“羅檢察長(zhǎng)”讓劉女士不要掛斷電話，也不要將此事告訴任何人，否則會(huì)對(duì)其家人不利，還要求劉女士把轉(zhuǎn)賬的提示短信刪除。刪除短信后，劉女士才恍然大悟，發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

案件分析

此類案件中，犯罪分子偽裝成“公檢法工作人員”撥打用戶電話，以“包裹有違禁品”“包裹內(nèi)藏毒”“涉嫌洗錢(qián)”等由頭恐嚇受害人，再以幫助受害人“洗脫罪名”為由，要求對(duì)方將錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至所謂的“安全賬戶”，從而達(dá)到詐騙目的。

此案中，受害人劉女士被一個(gè)個(gè)粉墨登場(chǎng)的騙子的“氣場(chǎng)”所恐嚇、控制，造成了很大的心理壓力，使她沒(méi)有時(shí)間思考騙局的漏洞，也無(wú)法跟親朋好友核實(shí)。

警方提示：對(duì)來(lái)歷不明的電話，請(qǐng)一律不要輕信，更不要向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬，尤其是涉及網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的。我國(guó)公、檢、法機(jī)關(guān)都有嚴(yán)格的辦案程序，絕不會(huì)通過(guò)電話方式對(duì)所謂的涉嫌洗錢(qián)等犯罪進(jìn)行調(diào)查處理，公、檢、法機(jī)關(guān)及其他部門(mén)之間也不會(huì)相互轉(zhuǎn)接電話，更不會(huì)直接對(duì)案件的當(dāng)事人通過(guò)電話“秘密辦案”。

公、檢、法機(jī)關(guān)在對(duì)違法當(dāng)事人或被告人作出行政處罰或?qū)徟泻螅瑫?huì)告知其將罰款繳至相應(yīng)的對(duì)公賬戶，根本沒(méi)有所謂的“安全賬戶”。

另外，驗(yàn)證碼和銀行密碼一樣重要，任何國(guó)家機(jī)關(guān)和銀行、他人都無(wú)權(quán)要求出示驗(yàn)證碼。凡通過(guò)電話要求進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬、匯款，或聲稱對(duì)資金進(jìn)行審查的，請(qǐng)一律不要相信，防止上當(dāng)受騙。